通過總結(jié)，我們可以梳理出自己在學(xué)習(xí)和工作中的亮點(diǎn)和問題。怎樣做好時間管理，提高效率，更好地平衡工作和生活？請大家閱讀以下總結(jié)范文時，有所啟發(fā)，但請注意保持獨(dú)立思考的能力。

改選董事的議案篇一

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事。

眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辭職后，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常進(jìn)行。王總成先生的辭職申請自送達(dá)董事會時生效。

公司董事會對王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會。

年12月18日。

改選董事的議案篇二

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)。

獨(dú)立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

改選董事的議案篇三

會議主持人宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。

一、宣讀關(guān)于提名先生為股份有限公司董事長的議案;。

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

股份有限公司董事會。

20xx年月日。

改選董事的議案篇四

公司各位董事：

公司股東*****公司來函《關(guān)于***不再擔(dān)任******公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，****不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。(原文來自：千葉帆文摘:董事長辭職議案)******向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于****的辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

************公司董事會。

改選董事的議案篇五

公司第五屆董事會至20xx年5月任期屆滿，需進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團(tuán)提名余先生、盧先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔(dān)任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議。

獨(dú)立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性。

有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

附件：董事候選人簡歷。

廣東股份有限公司董事會。

年五月二十九日。

改選董事的議案篇六

各位董事：

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財務(wù)部、項(xiàng)目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下：

一、組織機(jī)構(gòu)框架。

三、各部門主要職能1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能。

(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競爭環(huán)境、競爭對手及企業(yè)在市場中的競爭地位分析。定期根據(jù)公司總體運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況對戰(zhàn)略實(shí)施組織評估，提出戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)施方案的調(diào)整。

(2)主持制定公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后主持制定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃。

(3)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略實(shí)施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實(shí)施過程中的部門協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實(shí)施。

(4)組織對公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評審，組織編寫可行性行研究報告及商業(yè)計劃書。

(5)組織管理公司的標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)，組織協(xié)調(diào)參與國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和各級傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

(6)協(xié)調(diào)與政府部門的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔(dān)各種縱向和橫向課題的申報。

2、人事行政部職能。

(1)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作;。

(2)負(fù)責(zé)編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營預(yù)算和資金計劃。4、研發(fā)部職能。

(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃。(2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。

(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，探索新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的可能性。(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

(5)根據(jù)市場的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。

(6)對市場銷售提供技術(shù)支持。5、產(chǎn)品部職能。

(1)負(fù)責(zé)修訂或制訂公司項(xiàng)目管理工作制度和實(shí)施辦法，建立健全項(xiàng)目管理體系、標(biāo)準(zhǔn)流程和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

(2)監(jiān)督對項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、流程和模板的遵守程度。推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化建設(shè)。

(3)負(fù)責(zé)識別和開發(fā)項(xiàng)目管理方法、最佳實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn)。(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)及評估。

(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目建設(shè)的成本管理、項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的有關(guān)風(fēng)險和問題。完成并提供項(xiàng)目進(jìn)展報告和督導(dǎo)報告。

(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價值最大化。

(7)管理pmo所轄全部項(xiàng)目的共享資源;(8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目及各專業(yè)部門間的溝通。

(9)建立項(xiàng)目周報制、月報制、進(jìn)度/變更檢查制。堅(jiān)持項(xiàng)目例會制度，監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

(10)負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目成果的驗(yàn)收和評估，按時完成并提交項(xiàng)目驗(yàn)收報告和評估報告。

(11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理人員崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育，提高項(xiàng)目管理隊(duì)伍水平。

7、銷售部職能。

(1)組織部門進(jìn)行市場調(diào)研和分析，把握市場機(jī)會，確定公司年度銷售目標(biāo)。制定本年度銷售計劃，制定2-3年的銷售規(guī)劃。

(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國市場，合理布局，組建銷售隊(duì)伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì)。

(3)制訂營銷策略，對銷售目標(biāo)和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標(biāo)達(dá)成，完成公司制定的銷售任務(wù)。

(4)維護(hù)并拓展關(guān)鍵的市場關(guān)系，建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷售目標(biāo)的完成奠定市場關(guān)系基礎(chǔ)。

(5)根據(jù)項(xiàng)目信息和項(xiàng)目需求，分析項(xiàng)目實(shí)際情況，對公司的銷售項(xiàng)目和合作伙伴的工程項(xiàng)目提供工程技術(shù)支持，推進(jìn)和保障項(xiàng)目實(shí)施。

xuexila。

xx年xx月xx日。

改選董事的議案篇七

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事,對第二屆董事會第二十七次會議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發(fā)表意見如下:。

一、經(jīng)公司董事會審議確認(rèn),公司第三屆董事會董事候選人為:1、非獨(dú)立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨(dú)立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。

二、公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,并已征得被提名人本人書面同意。

三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認(rèn)為7位董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。

四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。

五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

獨(dú)立董事:曾石泉、王蘇生、范晴。

年3月14日。

改選董事的議案篇八

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況。

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8月16日公告的《。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司x年第五次臨時股東大會審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;。

公告編號：-042。

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;。

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關(guān)于公司年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

x年8月17日。

改選董事的議案篇九

寧波海運(yùn)5.86+0.071.21%工商銀行4.68+0.040.86%交通銀行6.22+0.040.65%民生銀行8.97+0.010.11%招商證券16.77-0.05-0.30%性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司董事會于3月25日收到董事周海承先生的書面辭職報告。因工作崗位變動，周海承先生申請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，增補(bǔ)董事。

公司董事會對周海承先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

寧波海運(yùn)股份有限公司董事會。

年三月二十九日。

改選董事的議案篇十

××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議。

××有限責(zé)任公司。

改選董事的議案篇十一

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司撤換董事、提名獨(dú)立董事事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務(wù)的獨(dú)立意見。

經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續(xù)4次未親自出席董事會會議，也未按《公司章程》要求履行董事職責(zé)，為確保公司董事會的正常運(yùn)作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務(wù)并同意將本議案提交第一次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

經(jīng)認(rèn)真審閱源曉燕女士個人履歷等資料，認(rèn)為源曉燕女士具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn);任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人并同意將本議案提交公司20第一次臨時股東大會審議。獨(dú)立董事候選人其任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。

獨(dú)立董事：曾憲綱沈健陳詠梅。

改選董事的議案篇十二

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實(shí)際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

公司第七屆董事會各專門委員會進(jìn)行如下調(diào)整:。

(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

三、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。

特此公告。

置業(yè)股份有限公司董事會。