2023年董事會選舉議案(優(yōu)質(zhì)19篇)

了解和掌握情感體驗(yàn)的規(guī)律可以幫助我們更好地理解自己和他人的情感狀態(tài)。在寫總結(jié)時(shí)，我們可以選擇適當(dāng)?shù)钠托问剑员愀玫乇磉_(dá)自己的想法?？偨Y(jié)是觀察、思考和總結(jié)所得的結(jié)論和經(jīng)驗(yàn)，它是我們成長和進(jìn)步的寶貴財(cái)富。要寫一篇較為完美的總結(jié)，首先需要明確總結(jié)的目標(biāo)和范圍。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，希望能夠給大家一些寫作上的啟發(fā)和幫助。

董事會選舉議案篇一

承辦單位：華中科技大學(xué)。

會議地點(diǎn)：華中科技大學(xué)國家學(xué)術(shù)交流中心。

聯(lián)系地址：華中科技大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院。

網(wǎng)址：

聯(lián)系人：

大會旨在為從事微流控芯片、納微分離與分析以及相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)、應(yīng)用研究的學(xué)者提供廣泛多學(xué)科交叉的學(xué)術(shù)交流平臺。會議歷時(shí)4天，將以大會報(bào)告、專題報(bào)告、邀請報(bào)告、口頭報(bào)告、墻報(bào)等交流形式，為與會專家、青年學(xué)者、研究生等提供一個(gè)與國內(nèi)外知名學(xué)者互動和學(xué)術(shù)交流的機(jī)會，以促進(jìn)相關(guān)學(xué)科的深入發(fā)展。

(2)微全分析系統(tǒng)microtas;。

(3)毛細(xì)管電泳capillaryelectrophoresis;。

(5)高效液相色譜或超效液相色譜hplc/uplc;。

(6)微納生物分析micro/nanoscalebioanalysis;。

(7)與上述技術(shù)聯(lián)用的檢測技術(shù)如光譜、質(zhì)譜和電化學(xué)技術(shù)等;。

(8)上述技術(shù)與系統(tǒng)在化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、環(huán)境和食品安全等領(lǐng)域中的應(yīng)用。

凡與上述主題相關(guān)的新原理、新方法、新技術(shù)和新應(yīng)用均為本次大會的征文范圍，已在刊物上發(fā)表或全國會議上報(bào)告過的論文不在交流之列。

三、會議論文要求。

1)中文或英文摘要均可，包括標(biāo)題、作者、單位、地址、郵編、e-mail地址、電話、摘要、關(guān)鍵詞、參考文獻(xiàn)，請標(biāo)明與會作者(__)和通訊作者(*)。每篇摘要限用a4紙1頁上下左右分別留出2.5cm，單倍行距。中文摘要題目用三號黑體，作者姓名用四號楷體，作者單位用五號宋體，摘要和關(guān)鍵詞用小四號楷體，參考文獻(xiàn)用小五號宋體打印，中文摘要請務(wù)必提供論文的英文題目和作者信息;英文摘要全篇timesnewroman字體，標(biāo)題加粗14號，其他內(nèi)容12號，單倍行距。中文或英文摘要模板可由會議網(wǎng)站下載()。

2)論文實(shí)行網(wǎng)上投稿，對不符合要求的稿件，將退回請作者重新修改。一經(jīng)評審錄用后即定稿，不再修改，并發(fā)出通知。請作者在遞交論文摘要時(shí)仔細(xì)檢查，論文一經(jīng)錄用，文責(zé)自負(fù)。

3)論文請務(wù)必提供稿件聯(lián)系人電話、通訊地址和email。

4、征文截止日期

請于20xx年9月15日前在線投稿。投稿網(wǎng)址為：

四、已確定的邀請報(bào)告名單(大會報(bào)告、專題報(bào)告和邀請報(bào)告，排名不分先后)。

國際學(xué)者:。

中國學(xué)者:。

五、會議組織機(jī)構(gòu)。

學(xué)術(shù)委員會。

會議名譽(yù)主席。

六、會議日程安排(初步)。

為便于安排和統(tǒng)計(jì)參會人數(shù)，請擬參會代表于20xx年9月15日前進(jìn)行網(wǎng)上注冊。注冊費(fèi)用包括參加國內(nèi)、國際三個(gè)會議注冊費(fèi)，會議茶點(diǎn)、午餐、晚餐與晚宴、會議資料等。請將所有款項(xiàng)通過銀行匯款至華中科技大學(xué)對公賬戶：

開戶名稱：華中科技大學(xué)。

開戶銀行：

銀行賬號：

銀行行號：

由于華中科技大學(xué)大學(xué)賬戶每日交易很多，請務(wù)必在匯款留言中注明“全國微流控會議”及相關(guān)注冊代表的姓名，匯款后務(wù)必將轉(zhuǎn)賬匯款信息或回執(zhí)掃描件上傳至投稿系統(tǒng)或通過電子郵件發(fā)送至組委會郵箱，以便及時(shí)確認(rèn)付款。會議期間統(tǒng)一開具發(fā)票。鑒于報(bào)到當(dāng)天人數(shù)較多，建議參會代表盡量選擇提前支付。

八、武漢市、湖北省簡介。

武漢有著3500余年的建城史，是中國歷史上建城史最為悠久的特大城市之一。自春秋戰(zhàn)國時(shí)期以來，武漢地區(qū)一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，在清末、中華民國時(shí)期及中華人民共和國初期，武漢經(jīng)濟(jì)繁榮，位居亞世界前列。清朝初期，“中俄茶葉之路”開辟，作為起點(diǎn)的漢口開始逐步成為世界茶葉貿(mào)易之都，被歐洲人譽(yù)為“茶葉港”。清代漢口開埠后，對外貿(mào)易更與倫敦并駕齊驅(qū)，成為僅次于上海的全國第二大都會，被譽(yù)為“東方芝加哥”。1920xx年，武昌起義一聲槍響，標(biāo)志著辛亥革命的全面爆發(fā)，成就了中國推翻帝制、建立亞洲第一個(gè)共和國的豐功偉績。武漢歷來被稱為"九省通衢"之地，是中國內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐.它距離北京，上海，廣州，西安等中國重要城市都在1000公里左右，是中國經(jīng)濟(jì)地理的"心臟"，具有承東啟西、溝通南北的作用京廣、京九、武九、漢丹4條鐵路干線，以及京珠、滬蓉等6條國道在此交匯，水運(yùn)已形成“干支一體，通江達(dá)海”的客貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，武漢港是中國長江流域重要的樞紐港和對外開放港口。武漢是全世界水資源最豐富的巨大型城市，除長江、漢水在城中交匯外，市轄區(qū)內(nèi)有166個(gè)湖泊，水域面積占全市土地面積的1/4，構(gòu)成了氣勢恢宏、極具特色的濱江濱湖水生態(tài)環(huán)境。早在百年之前，孫中山先生就在《建國方略》中，描述武漢是“溝通大洋計(jì)劃之頂水點(diǎn)，中國本部鐵路系統(tǒng)之中心、中國最重要之商業(yè)中心”。他設(shè)想，武漢要建成“略如紐約、倫敦之大”。20xx年，美國《國家地理》雜志把武漢列入“世界十大都市排行榜”，成為新中國首個(gè)上榜的中國城市。武漢又被聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署選定為21世紀(jì)全世界最具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄弧?/p>

湖北省位于長江中游，洞庭湖以北，故名湖北，簡稱鄂。湖北歷史悠久。夏王朝時(shí)期，夏文化的影響已經(jīng)到達(dá)江漢地區(qū)。商朝建立后，湖北即納入商的版圖。西周時(shí)期，湖北境內(nèi)已出現(xiàn)諸多小國，春秋戰(zhàn)國時(shí)期，南方諸國逐漸統(tǒng)一于楚。武漢東湖、黃鶴樓、三峽大壩、宜昌三峽人家風(fēng)景區(qū)、武當(dāng)山、神農(nóng)溪、神農(nóng)架、清江畫廊風(fēng)景區(qū)是國家5a級風(fēng)景名勝旅游景點(diǎn)。

九、會議其它事宜。

有關(guān)會議的詳細(xì)介紹、日程安排和賓館住宿等相關(guān)信息請登陸會議網(wǎng)址()查詢，相關(guān)內(nèi)容將陸續(xù)完善。請會議代表盡快在線預(yù)訂賓館，網(wǎng)站上酒店報(bào)價(jià)均為會議協(xié)議價(jià)格。

本次會議工作語言為中文和英語，墻報(bào)請用英文準(zhǔn)備;會議從第二天開始進(jìn)入國際會議，報(bào)告請用英文準(zhǔn)備。

大會熱誠歡迎相關(guān)廠商踴躍報(bào)名資助及參展，會議將提供良好的展覽場地。

董事會選舉議案篇二

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;。

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報(bào)告;。

(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評價(jià)。

2、審計(jì)委員會：(3人)。

主任委員：王才焰。

組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白羽;。

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);。

(2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;。

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;。

3、提名委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;。

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;。

(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)。

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)。

組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;。

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;。

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

20xx年5月18日。

董事會選舉議案篇三

各位股東代表、各位董事：

公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

附：1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

董事會選舉議案篇四

各位股東及股東代表：

鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

請予審議。

董事會選舉議案篇五

第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三條本公司是由一個(gè)法人股東出資設(shè)立，為法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司。

第二章公司名稱和住所。

第四條公司名稱：_______________有限公司。

第五條公司住所：_______________;。

郵政編碼：_______________。

第三章公司經(jīng)營范圍。

第六條公司經(jīng)營范圍：_______________。

(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)。

公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

公司經(jīng)營范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第四章公司注冊資本。

第七條公司注冊資本：_______________萬元人民幣。

第五章股東名稱。

第八條股東名稱，

住所：_______________，

證件名稱：_______________，證件號碼_______________。

第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間。

(選擇性條款：若為注冊資本認(rèn)繳制的公司，請選擇下述第9條：

*第九條股東以貨幣出資_______________萬元，以(注：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_______________萬元，總認(rèn)繳出資_______________萬元，在_______________年_______________月_______________日前繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)。

股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對評估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無需加注此款。)。

(選擇性條款：暫不實(shí)行注冊資本認(rèn)繳登記制度的26個(gè)行業(yè)，不適用上述第9條，請選用下述第9條。26個(gè)行業(yè)具體為：商業(yè)銀行、外資銀行、金融資產(chǎn)管理、信托、金融租賃、汽車金融、消費(fèi)金融、貨幣經(jīng)紀(jì)、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村資金互助社、證券、期貨、基金管理、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、外資保險(xiǎn)、直銷、對外勞務(wù)合作、融資性擔(dān)保、勞務(wù)派遣、典當(dāng)、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理、小額貸款。)。

*第九條股東以貨幣出資萬元，以(注：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資_______________萬元，總認(rèn)繳出資_______________萬元，已于_______________年_______________月_______________日前全部繳足。(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)。

股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對評估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資，則無需加注此款。)。

第七章股東的權(quán)利和義務(wù)。

第十條股東享有下列權(quán)利：

(一)依法享有資產(chǎn)收益、重大事項(xiàng)的決策和選擇公司管理者等權(quán)利;。

(二)按《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和出質(zhì)所持有的股權(quán);。

(三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢;。

(四)查閱、復(fù)制公司章程、會議記錄和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告;。

(五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產(chǎn);。

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

第十一條股東應(yīng)履行下列義務(wù)：

(二)在公司辦理清算時(shí)，以出資額對公司承擔(dān)債務(wù);。

(三)不得抽逃出資;。

(四)遵守公司章程。

第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則。

第十二條公司不設(shè)股東會。

第十三條股東行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;。

(二)選擇和更換公司管理者，決定有關(guān)公司管理者的報(bào)酬事項(xiàng);。

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;。

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;。

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;。

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;。

(九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定;。

(十)修改公司章程;。

(十一)對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;。

(十二)對公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。

股東作出前款決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任，請選擇以下第15至17條)。

*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;。

(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;。

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;。

(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);。

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產(chǎn)生(注：產(chǎn)生方式應(yīng)與第14條執(zhí)行董事的一致)。

經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定;。

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任，請選擇以下第15至17條)。

*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;。

(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;。

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;。

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘用產(chǎn)生。

經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定;。

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;。

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

(選擇性條款：若不屬于以上情況，請選擇以下第15至17條)。

*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作;。

(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案;。

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;。

(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);。

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。

第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東決定;。

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十九條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);。

(四)向股東提出提案;。

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章公司法定代表人。

第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經(jīng)理擔(dān)任。

第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。

第十章附則。

第二十二條本章程自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記(備案)之日起生效。

第二十三條本章程未規(guī)定的事項(xiàng)，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

股東簽名、蓋章：_______________。

(注：若為變更或備案制訂的新章程，落款改為法定代表人簽字)。

董事會選舉議案篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號)。

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;。

2、審議《公司董事會20xx年度工作報(bào)告》;。

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報(bào)告》;。

4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;。

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;。

經(jīng)南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;。

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;。

劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法。

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦。

(六)、其他事項(xiàng)。

1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;。

郵編：2100xx。

聯(lián)系人：肇xx。

特此公告。

20xx年xx月30日。

董事會選舉議案篇七

為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，科學(xué)、合理地配置企業(yè)資源，提高經(jīng)營管理效率，現(xiàn)擬將公司進(jìn)行分立，分立實(shí)施方案如下：

一、分立方式。

公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主體資格保留。二、分立前后的注冊資本與股權(quán)結(jié)構(gòu)1.分立前：

公司的注冊資本為x萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2.分立后：

a.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

b.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

三、分立前后的凈資產(chǎn)。

根據(jù)《資產(chǎn)評估報(bào)告》(基準(zhǔn)日為x月x日)：1.分立前：

公司凈資產(chǎn)萬元。2.分立后：

分立后公司保留萬元凈資產(chǎn)，公司接受萬元凈資產(chǎn)。

四、業(yè)務(wù)分割1.分立后的公司：

原公司業(yè)務(wù)，由分立后的公司經(jīng)營。

2.分立后的公司：

原公司業(yè)務(wù)，由公司經(jīng)營。

五、資產(chǎn)債務(wù)分割(詳見資產(chǎn)債務(wù)劃分明細(xì)表)1.分立后的公司：

如下資產(chǎn)債務(wù)歸分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的公司：

3.分立后的債權(quán)實(shí)現(xiàn)與債務(wù)承擔(dān)：

分立后公司、公司雙方的有關(guān)債權(quán)實(shí)現(xiàn)與債務(wù)承擔(dān)，按照本協(xié)議以及資產(chǎn)債務(wù)劃分明細(xì)表執(zhí)行，分立后的公司有義務(wù)配合公司完善債權(quán)債務(wù)的相關(guān)法律手續(xù)，協(xié)助公司追繳債權(quán)。

六、分立程序。

1.報(bào)請公司股東會，作出同意分立的決議;2.報(bào)國資委批準(zhǔn);。

6.及時(shí)申請工商登記，提交分立的股東會決議，和分立后的本公司在報(bào)紙上登載公司分立公告的證明，和債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

七、分立后的法人治理結(jié)構(gòu)。

分立后的本公司、公司按照《公司法》的規(guī)定，建立與完善股東會、董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會的公司治理結(jié)構(gòu)。分立后的本公司原有的治理結(jié)構(gòu)保持不變;公司重新產(chǎn)生相關(guān)機(jī)構(gòu)。

八、編制的資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

以上議案提請董事會審議。

董事會選舉議案篇八

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則。

2、審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則。

3、提名委員會實(shí)施細(xì)則。

4、薪酬與提名委員會實(shí)施細(xì)則。

沈陽機(jī)床股份有限公司。

董事會。

二0xx年五月三十日。

董事會選舉議案篇九

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;。

3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

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董事會選舉議案篇十

為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

董事會選舉議案篇十一

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況。

根據(jù)xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時(shí)股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

xxxx年8月17日下午15時(shí)，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交xxxx年第五次臨時(shí)股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知。”郭寧先生有提交臨時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交xxxx年第五次臨時(shí)股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。

年第五次臨時(shí)股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司xxxx年第五次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;。

公告編號：xxxx-042。

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;。

(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)議案的。

提議函》。

特此公告。

xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月17日。

董事會選舉議案篇十二

________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時(shí)董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、同意為________公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)提供________(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。

金額為________萬元。

二、提供(抵押/質(zhì)押)________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：________。

本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)。

三、擔(dān)保的范圍為________公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)________萬元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司。

董事會成員(簽字)：

________、________、________。

________年________月________日。

董事會選舉議案篇十三

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會選舉議案篇十四

會議議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個(gè)人，向權(quán)利機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。

關(guān)于選舉先生為公司董事長的議案。

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現(xiàn)提請董事審議。

*公司。

**年**月**日。

會議主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。

一、宣讀關(guān)于提名先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;。

二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任xxxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

xxxxxxxx股份有限公司董事會。

關(guān)于提名為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案。

各位董事：

我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其。

個(gè)人簡歷。

介紹如下：

董事長候選人先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事。

關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會議事規(guī)則》的議案。

各位董事：

為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

關(guān)于審議《議案》。

根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》，現(xiàn)將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。

附件3：《議案》。

20xx年x月x日。

關(guān)于審議《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司議案》。

根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。

現(xiàn)將該提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。

20xx年x月x日。

關(guān)于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案。

各位董事：

根據(jù)公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。

以上提案，請各位董事審議。

附：簡歷。

董事會選舉議案篇十五

根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》。

現(xiàn)將該《**》提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》。

20xx年x月x日。

董事會選舉議案篇十六

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、股東大會通知情況。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于x年8月12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的議案》，該項(xiàng)議案將作為臨時(shí)議案提交公司年第四次臨時(shí)股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

公告編號：-041。

三、提案資格審查情況。

上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司年第四次臨時(shí)股東大會審議。除增加上述臨時(shí)提案外，公司年第四次臨時(shí)股東大會的其他事項(xiàng)不變。

四、調(diào)整后公司年第四次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途的議案》。

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時(shí)向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》。

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》。

五、備查文件目錄。

年第四次臨時(shí)股東大會通知公告。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司。

董事會。

x年8月12日。

董事會選舉議案篇十七

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況。

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開x年第五次臨時(shí)股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時(shí)，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交年第五次臨時(shí)股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于x年8月16日公告的《。

年第五次臨時(shí)股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司x年第五次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;。

公告編號：-042。

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;。

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關(guān)于公司年第五次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)議案的。

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

x年8月17日。

董事會選舉議案篇十八

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的.規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

董事會選舉議案篇十九

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、股東大會通知情況。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于xxxx年8月12日召開了xxxx第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的.議案》，該項(xiàng)議案將作為臨時(shí)議案提交公司xxxx年第四次臨時(shí)股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《xxxx第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：xxxx-040)。

公告編號：xxxx-041。

三、提案資格審查情況。

上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司xxxx年第四次臨時(shí)股東大會審議。除增加上述臨時(shí)提案外，公司xxxx年第四次臨時(shí)股東大會的其他事項(xiàng)不變。

四、調(diào)整后公司xxxx年第四次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途的議案》。

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時(shí)向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》。

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》。

五、備查文件目錄。

xxxx年第四次臨時(shí)股東大會通知公告。

xx之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月12日。