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2023年公司議案提出方式篇一

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

2023年公司議案提出方式篇二

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關于設立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉(zhuǎn)債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權(quán)利義務。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務

香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

1、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

2023年公司議案提出方式篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審定。

本次設立分支機構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關聯(lián)交易。

1、擬設分支機構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2、分支機構(gòu)性質(zhì)：不具有獨立企業(yè)法人資格

3、營業(yè)場所：浙江xx市

4、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。

5、分支機構(gòu)負責人：王

上述擬設立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

1、設立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

2023年公司議案提出方式篇四

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉(zhuǎn)債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權(quán)利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

1、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

2023年公司議案提出方式篇五

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。

計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

股份有限公司

董事會

20xx-7-23

2023年公司議案提出方式篇六

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

本次注銷事項不涉及關聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

1、新疆油田技術服務有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投

資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資7061萬

元)，實際現(xiàn)金出資500萬元。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術服務;油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產(chǎn)運營與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調(diào)剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次、三次開采技術與方案研究及應用;油氣田生產(chǎn)化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批方可開展經(jīng)營活動)。

新疆石油技術股份有限公司

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(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元。

2、新疆錦暉石油技術服務有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號

(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探、開發(fā)、技術服務、地址研究;鉆井、修井、測井服務，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批方可開展經(jīng)營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元。

、錦輝成立后需申辦相關經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務報表的范圍將相應的發(fā)生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

新疆石油技術股份有限公司

d

特此公告。

新疆石油技術股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

2023年公司議案提出方式篇七

鑒于杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續(xù)發(fā)展,同時兼顧對投資者的合理回報，根據(jù)法律法規(guī)及《公司法》、《公司章程》中的相關規(guī)定，公司于20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議，審議并通過了《關于公司現(xiàn)金分紅的議案》?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、利潤分配預案情況

經(jīng)20xx年第三季度報告(未經(jīng)審計)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期稅后凈利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈余公積 0 元)，合計可供分配利潤38,030,514.76元。公司擬以現(xiàn)有總股本 11,020,000股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現(xiàn)金，合計發(fā)放現(xiàn)金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[20xx]101 號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，并將在股東大會通過之日起 2 個月內(nèi)實施完成。

二、審議和表決情況

公告編號：20xx-039

公司第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議分別審議并通過了《關于公司現(xiàn)金分紅的議案》,并已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結(jié)果為準。

三、其他情況

本預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息和知情人范圍， 并對相關內(nèi)幕信息

知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》

特此公告。

杭州品茗安控信息技術股份有限公司

董事會

20xx年 10月 28日

2023年公司議案提出方式篇八

雷軍在兩會的兩個提案：《公司法》修改和打造現(xiàn)代智慧農(nóng)村

《公司法》修改：雷軍一共提了四條修改意見，其中前三條 “接受人力資本出資”、“開放優(yōu)先股、允許股東權(quán)利自由約定”、“解決股東之間股權(quán)比例約定限制”、都是關于回歸 “自由約定” 原則;第四條 “推行公司章程工商備案制” 則是減少股東自由約定的障礙。

簡單來講，創(chuàng)投圈最熟悉的風險投資機制，如我想投資一家公司 10 萬元、占它 10%的股份，這在公司法的規(guī)定下是不能實現(xiàn)的，它要求股東必須根據(jù)出資額的大小來占有相應股份，不能隨意商談占股比例。而我們之所以能夠?qū)嶋H這樣操作，實際上是走了比較復雜的 “打擦邊球” 方式。另外，《公司法》中對于出資的方式限定較為狹隘，比如互聯(lián)網(wǎng)公司最大的資產(chǎn) “人力” 便不能算在其中，雷軍希望條款能夠承認更多的出資形式。而能夠平衡創(chuàng)業(yè)者和投資人利益的優(yōu)先股制度，也沒有在《公司法》中體現(xiàn)，即使在一些地方性法規(guī)中呈現(xiàn)，也理解的較為狹義。

至于公司章程工商備案規(guī)則修改，則是基于我國要求公司章程必須接受工商局備案和審查，但股東約定、權(quán)利很少體現(xiàn)在章程中，導致容易出現(xiàn)創(chuàng)業(yè)者和股東間不知到底是按股東權(quán)利還是章程來處理問題，傷害投資人利益。

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)：農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率約為 31.5%，只有城鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)普及率 65.8%的一半左右，差距其實就是機會。我國的 8 億農(nóng)民很有可能跳過 pc 信息化時代，而直接進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

不過雷軍表示小米公司并不會直接投身農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)市場，他更多的是通過其創(chuàng)建的順為資本來投資相關的創(chuàng)業(yè)公司。

一般而言，可以把農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)機會分成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)前、生產(chǎn)中、生產(chǎn)后、周邊服務 (如金融、物流) 以及農(nóng)村消費電商等方向，而鑒于農(nóng)民生活的單調(diào)性，適合其精神需求的娛樂方式也存在較大機會。其中產(chǎn)前集中在農(nóng)資電商、土地信息等;產(chǎn)中集中在農(nóng)業(yè)種植技術，農(nóng)機具設備等;產(chǎn)后則主要集中在農(nóng)產(chǎn)品流通上，這也是目前創(chuàng)業(yè)項目最為集中的地方(可在 36 氪查看 “食材 b2b” 相關文章)。

針對上述領域，順為資本已經(jīng)投資了美菜、什馬金融、農(nóng)分期、好豆、一公里、51 訂貨網(wǎng)、快手、匯通達等農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)項目。

雷軍對于農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的提案主要提到：加強互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設、擴大智能手機向農(nóng)村的供應，讓更多的農(nóng)民上網(wǎng);鼓勵具有創(chuàng)新精神的人才回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè);鼓勵社會資本(非銀行貸款)提供農(nóng)資、農(nóng)機設備等貸款服務;倡導各級政府將數(shù)據(jù)打通，通過云計算解決資源分配、信息不對稱問題。

此外，雷軍也對政府提出了一些額外建議，比如減少復雜的審批環(huán)節(jié)，呼吁進一步減稅(高通驍龍 820 芯片成本 400 多元，但還要額外交給政府逾 19%的稅)。

2023年公司議案提出方式篇九

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務。

營業(yè)期限：長期

高新材料股份有限公司董事會

年月日

2023年公司議案提出方式篇十

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議審議情況

公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷材料。

二、電纜材料有限公司注冊情況

三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產(chǎn)321.92 萬元，凈資產(chǎn)-167.76萬元;20xx年度實現(xiàn)凈利潤-3.32萬元。(經(jīng)審計)

四、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排

由于材料經(jīng)營期限將至，注銷材料不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對材料的清算、注銷事宜。

1、公司第三屆董事會第五次會議決議。

2023年公司議案提出方式篇十一

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人：何

上述擬設立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

2023年公司議案提出方式篇十二

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。

計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

2023年公司議案提出方式篇十三

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關公司住所內(nèi)容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006?！?/p>

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009?！?/p>

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

2023年公司議案提出方式篇十四

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務。

營業(yè)期限：長期

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會