良好的總結(jié)可以使事半功倍，讓我們更加高效地工作與學習。寫一份完美的總結(jié)需要有詳細的記錄和準確的觀察。通過閱讀這些總結(jié)范文，我們能體會到不同作者的寫作思路。

變更董事的議案篇一

鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務，聘任_____為公司經(jīng)理。

三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________________________有限公司。

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

變更董事的議案篇二

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財務部、項目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下：

一、組織機構(gòu)框架。

三、各部門主要職能1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能。

(1)組織進行企業(yè)外部競爭環(huán)境、競爭對手及企業(yè)在市場中的競爭地位分析。定期根據(jù)公司總體運行情況及外部環(huán)境變化情況對戰(zhàn)略實施組織評估，提出戰(zhàn)略目標及實施方案的調(diào)整。

(2)主持制定公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準后主持制定公司的年度經(jīng)營目標和計劃。

(3)負責組織戰(zhàn)略實施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實施過程中的部門協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實施。

(4)組織對公司的重大產(chǎn)品方向進行評審，組織編寫可行性行研究報告及商業(yè)計劃書。

(5)組織管理公司的標準、知識產(chǎn)權(quán)事務，組織協(xié)調(diào)參與國際國內(nèi)標準化和各級傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

(6)協(xié)調(diào)與政府部門的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔各種縱向和橫向課題的申報。

2、人事行政部職能。

(1)負責公司的財務、會計工作;。

(2)負責編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營預算和資金計劃。4、研發(fā)部職能。

(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃。(2)負責新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。

(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，探索新項目、新產(chǎn)品的可能性。(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

(5)根據(jù)市場的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。

(6)對市場銷售提供技術(shù)支持。5、產(chǎn)品部職能。

(1)負責修訂或制訂公司項目管理工作制度和實施辦法，建立健全項目管理體系、標準流程和最佳實踐經(jīng)驗。

(2)監(jiān)督對項目管理標準、流程和模板的遵守程度。推進項目管理規(guī)范化建設。

(3)負責識別和開發(fā)項目管理方法、最佳實踐和標準。(4)負責項目的立項及評估。

(5)負責監(jiān)督公司項目建設的成本管理、項目進度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項目實施中出現(xiàn)的有關(guān)風險和問題。完成并提供項目進展報告和督導報告。

(6)負責項目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價值最大化。

(7)管理pmo所轄全部項目的共享資源;(8)負責協(xié)調(diào)項目及各專業(yè)部門間的溝通。

(9)建立項目周報制、月報制、進度/變更檢查制。堅持項目例會制度，監(jiān)控項目執(zhí)行情況，提出改進建議。

(10)負責會同相關(guān)部門進行項目成果的驗收和評估，按時完成并提交項目驗收報告和評估報告。

(11)負責項目管理人員崗位培訓，加強繼續(xù)教育，提高項目管理隊伍水平。

7、銷售部職能。

(1)組織部門進行市場調(diào)研和分析，把握市場機會，確定公司年度銷售目標。制定本年度銷售計劃，制定2-3年的銷售規(guī)劃。

(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國市場，合理布局，組建銷售隊伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團隊。

(3)制訂營銷策略，對銷售目標和任務進行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標達成，完成公司制定的銷售任務。

(4)維護并拓展關(guān)鍵的市場關(guān)系，建立和維護廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷售目標的完成奠定市場關(guān)系基礎。

(5)根據(jù)項目信息和項目需求，分析項目實際情況，對公司的銷售項目和合作伙伴的工程項目提供工程技術(shù)支持，推進和保障項目實施。

xx年xx月xx日。

變更董事的議案篇三

縣直機關(guān)工委:。

為更好地開展我局黨支部組織活動，根據(jù)局支部黨員的年齡、工作、居住地等情況，經(jīng)支部黨員大會同意，我局機關(guān)支部成立擬下三個黨小組:。

第一黨小組:陳兆發(fā)、羅保林、蔡慶宏、余菊珍、戴建新、蘭艷萍、湛東輝、袁良義、聶石林共9人，由余菊珍同志任組長，吳曉敏同志為聯(lián)絡員。

第二黨小組:林景根、帥林生、鐘鐸良、周巨初、林國漢、張緒娛共6人，由林景根同志任組長。

第三黨小組:劉小軍、廖魁元、王石林、唐昆、林龍輝共5人，由劉小軍同志任組長。

妥否，請批復。

變更董事的議案篇四

董事又稱執(zhí)行董事，是指由公司股東會選舉產(chǎn)生的具有實際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務的人員，是公司內(nèi)部治理的主要力量，對內(nèi)管理公司事務，對外代表公司進行經(jīng)濟活動。下面本站小編給大家?guī)碜兏聸Q議范文，供大家參考!

時間：__________。

地點：__________。

參加人員：__________。

主持會議人：__________。

記錄人：__________。

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司。

合同。

章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________。

2.__________。

3.__________。

…………….

出席會議的董事簽名：________________。

董事長姓名：__________簽字：________。

董事姓名：__________簽字：__________。

董事姓名：__________簽字：__________。

一、會議時間：xxx×年×月×日。

二、會議地點：××××××會議室。

三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意xxx、xxx辭去公司董事并免去其職務，增選選舉xxx、xxx為公司董事，公司新一屆董事會由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成;2、同意xxx辭去公司監(jiān)事并免去其職務，重新選舉xxx為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由xxx、xxx、xxx組成);3、同意修改公司章程第x章第x條，并通過公司章程修正案。

自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

xxx×年×月×日。

鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務，聘任_____為公司經(jīng)理。

三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________________________有限公司。

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

變更董事的議案篇五

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會秘書王毅興先生不再擔任公司董事會秘書職務,繼續(xù)擔任公司董事、副總經(jīng)理及財務負責人職務。公司對王毅興先生擔任公司董事會秘書期間為公司規(guī)范運作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書職務,任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會秘書的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

公司獨立董事已就該事項發(fā)表了獨立意見,一致認為牛巨輝先生具備擔任上市公司董事會秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書。

公司董事長沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:。

聯(lián)系電話:。

電子郵箱:。

因公司董事會秘書變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:。

聯(lián)系電話:-8516。

電子郵箱:。

通訊地址:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達南路5號。

董事會。

20xx年3月21日。

變更董事的議案篇六

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)。

獨立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

變更董事的議案篇七

尊敬的：

按照常務副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會設有5名，在撤銷后需要補選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會成員為4人(監(jiān)事會主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會設有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司會提供任免監(jiān)事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。

請公司領(lǐng)導批示。

x年xx月xx日。

變更董事的議案篇八

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

?二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李先生、王女士、王先生、王先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)。

?獨立董事簽名：石????楊。

20xx?年?12?月?8?日。

變更董事的議案篇九

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會第七次會議于20xx年9月21日以通訊方式召開，會議審議通過公司董事會秘書變更事項。

陳培敏女士因個人原因，申請辭去董事會秘書職務。董事會接受其辭職申請。

公司董事會對陳培敏女士擔任董事會秘書十五年的工作，給予高度評價，表示衷心感謝。

經(jīng)董事長周蘇華先生提名，公司董事會審議通過，決定聘任羅繼永先生為公司董事會秘書。

在本次董事會會議召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核。在規(guī)定時間內(nèi)，上海證券交易所未提出異議。

公司獨立董事就董事會秘書變更事項發(fā)表如下獨立意見：公司董事會聘任董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任職人員具備履行公司董事會秘書職責所必須的財務、管理、法律等專業(yè)知識及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形。

公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議。公司更換董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意上述更換公司董事會秘書事項。

羅繼永先生簡歷：

男，1970年9月出生，漢族，碩士學歷學位，高級會計師，注冊會計師。20xx年12月至20xx年7月任西安西礦環(huán)?？萍加邢薰靖笨偨?jīng)理兼財務總監(jiān)，20xx年8月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理。20xx年7月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

因公司董事會秘書變更，根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，現(xiàn)將羅繼永先生的聯(lián)系方式公告如下：

郵箱:。

通訊地址：廈門市林后路399號。

郵政編碼：361009。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司。

董事會。

20xx年9月21日。

變更董事的議案篇十

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、任免基本情況。

(一)程序履行的基本情況。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會第八次會議于20xx年10月25日審議并通過：

任命陳先生為公司董事會秘書，任職期限與公司第五屆董事會董事任期一致。

本次會議召開6日前以電話方式通知全體董事，實際到會董事5人。到會人持有公司股份98,740,000股，占股份總數(shù)的98.74%，會議由李方瑞主持。

以上決議表決情況為：

5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(二)被任免董監(jiān)高的基本情況。

該任命董事會秘書陳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

該辭任董事會秘書趙女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

(三)任命/免職的原因。

趙女士在公司同時擔任總經(jīng)理、董事會秘書職務，為了能夠更加專注于公司的業(yè)務經(jīng)營發(fā)展，因此向公司申請?zhí)岢鲛o去董事會秘書的職務。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和公司治理的需要，董事長李方瑞提名陳先生擔任董事會秘書。

二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響。

(一)對公司董事會(監(jiān)事會)成員人數(shù)的影響。

任免未導致公司董事會(監(jiān)事會)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

(二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響。

陳先生具體負責公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務管理、籌備董事會和股東大會等事宜，保障公司規(guī)范運作，將對公司的經(jīng)營及資本市場的運作產(chǎn)生積極的影響。

(三)對公司信息披露聯(lián)系方式的影響。

為方便廣大投資者咨詢，公司對外信息披露聯(lián)系方式變更如下：聯(lián)系電話：

郵箱：

除上述聯(lián)系方式變更外，公司其他信息披露方式不變。

三、備查文件目錄。

(一)《青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》。

青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司。

董事會。

20xx年10月27日。

變更董事的議案篇十一

董事會權(quán)力不斷擴張是現(xiàn)代公司制度的發(fā)展趨勢之一，各國公司立法都在強化董事的責任，使其權(quán)責平衡。下文是董事成員變更請示，歡迎閱讀!

x市商務局：

我區(qū)企業(yè)溫州海螺調(diào)味品有限公司于20xx年12月10日成立。溫州海螺調(diào)味品有限公司《關(guān)于申請中外合資溫州海螺調(diào)味品有限公司經(jīng)營范圍、董事長變更的請示》及有關(guān)材料收悉。經(jīng)營范圍由原來的：“釀造調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進出品業(yè)務)(分銷商品限在溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))”變更為：“生產(chǎn)調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預包裝食品、散裝食品(分銷商品限在溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))?！惫径麻L由吳國光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請，現(xiàn)將有關(guān)材料報貴局審查批準。

以上請示當否，請批復。

尊敬的xx：

按照常務副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會設有5名，在撤銷后需要補選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會成員為4人(監(jiān)事會主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會設有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司會提供任免監(jiān)事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。

請公司領(lǐng)導批示。

公司領(lǐng)導：

根據(jù)集團發(fā)展需要，按領(lǐng)導指示，需對xx在下屬企業(yè)及合資公司所任職務進行變更。目前，xx在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：

法定代表人及董事長：(港方);。

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進行變更，請領(lǐng)導批示。

變更董事的議案篇十二

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

?二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)。

?獨立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

變更董事的議案篇十三

董事會是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設立并由全體董事組成的業(yè)務執(zhí)行機關(guān)。下文是關(guān)于變更董事會成員的請示范文，僅供參考!

溫州市商務局：

我區(qū)企業(yè)溫州海螺調(diào)味品有限公司于20xx年12月10日成立。溫州海螺調(diào)味品有限公司《關(guān)于申請中外合資溫州海螺調(diào)味品有限公司經(jīng)營范圍、董事長變更的請示》及有關(guān)材料收悉。經(jīng)營范圍由原來的：“釀造調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進出品業(yè)務)(分銷商品限在溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))”變更為：“生產(chǎn)調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預包裝食品、散裝食品(分銷商品限在溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))?！惫径麻L由吳國光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請，現(xiàn)將有關(guān)材料報貴局審查批準。

以上請示當否，請批復。

溫州市龍灣區(qū)商務局。

20xx年7月3日。

公司領(lǐng)導：

根據(jù)集團發(fā)展需要，按領(lǐng)導指示，需對xx在下屬企業(yè)及合資公司所任職務進行變更。目前，xx在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：

法定代表人及董事長：(港方);。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進行變更，請領(lǐng)導批示。

總經(jīng)辦。

xxxx年xx月xx日。

尊敬的xx：

按照常務副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會設有5名，在撤銷后需要補選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會成員為4人(監(jiān)事會主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會設有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司會提供任免監(jiān)事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。

請公司領(lǐng)導批示。

xx。

xxxx年xx月xx日。

變更董事的議案篇十四

董事變更需要董事會的決議投票才能通過，那么關(guān)于董事變更的決議該怎么寫?下面本站小編給大家?guī)矶伦兏鼪Q議書范文，供大家參考!

一、會議時間：xxx×年×月×日。

二、會議地點：××××××會議室。

三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意xxx、xxx辭去公司董事并免去其職務，增選選舉xxx、xxx為公司董事，公司新一屆董事會由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成;2、同意xxx辭去公司監(jiān)事并免去其職務，重新選舉xxx為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由xxx、xxx、xxx組成);3、同意修改公司章程第x章第x條，并通過公司章程修正案。

自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

xxx×年×月×日。

鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務，聘任_____為公司經(jīng)理。

三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________________________有限公司。

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于20xx年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務，選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責不變。

全體股東簽字：

變更董事的議案篇十五

1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》(公司加蓋公章);。

2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證件復印件;應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權(quán)限、授權(quán)期限。

3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》(公司加蓋公章);。

4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動的文件;有限責任公司提交股東會決議(由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄(由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定、董事會決議(由董事簽字)。國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件復印件;。

6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

__________有限公司(以下簡稱“公司”)于__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會議公司應出席董事__________名，實際出席并表決董事__________名。

本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權(quán)，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人?，F(xiàn)公司董事會擬召集于20__年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對票_____票，棄權(quán)票_____票。

董事簽字：_________________。

__________年_____月_____日。

變更董事的議案篇十六

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會秘書王毅興先生不再擔任公司董事會秘書職務,繼續(xù)擔任公司董事、副總經(jīng)理及財務負責人職務。公司對王毅興先生擔任公司董事會秘書期間為公司規(guī)范運作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書職務,任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會秘書的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

公司獨立董事已就該事項發(fā)表了獨立意見,一致認為牛巨輝先生具備擔任上市公司董事會秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書。

公司董事長沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:。

聯(lián)系電話:67855500。

電子郵箱:leadman@。

因公司董事會秘書變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:。

電子郵箱:leadman@。

通訊地址:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達南路5號。

董事會。

年3月21日。

變更董事的議案篇十七

區(qū)組織部：

近年來，在市中院和區(qū)委的關(guān)心和指導下，我院的隊伍建設取得了明顯成效，干警隊伍逐步壯大，干警素質(zhì)逐步提高。干警編制由原來的22人增編至30人，干警隊伍由原先的13人增至現(xiàn)在的30人。但是法院內(nèi)設機構(gòu)還是由立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、法警隊、辦公室這八個部門組成，辦公室作為一個綜合服務部門已不能夠適應當前社會會反對民族分裂斗爭，加強干警政治思想建設及為法院審判工作服務的需要。

我院辦公室管理所有非涉審判業(yè)務，涵蓋了辦公室、政工、紀檢、研究室等大量工作，人員少，分工不明確，工作交叉，效率不高。為了進一步加強和完善法院內(nèi)部管理，提高工作效率，更好的為審判這個中心工作服務。根據(jù)新黨辦[20xx]3號關(guān)于印發(fā)〈新疆維吾爾自治區(qū)地州市縣區(qū)人民法院改革意見〉和〈新疆維吾爾自治區(qū)地州市縣區(qū)人民檢察院機構(gòu)改革意見〉的通知》文件要求“縣級人民法院內(nèi)設機構(gòu)一般9個，任務較重的可根據(jù)工作需要增加1至3個……。地、縣人民法院政工機構(gòu)稱科……”的文件要求和規(guī)定，并結(jié)合達坂城區(qū)法院的工作實際，經(jīng)我院黨組研究決定擬將政工、紀檢工作從辦公室分離出來，成立政工科，主要負責法院干警隊伍建設、組織人事、教育培訓、績效考核、紀檢監(jiān)察等各項工作。

妥否，請批示。

x年xx月xx日。