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2023年董事會辭職信 2023年辭職信篇一

寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權，5位監(jiān)事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長褚敏主持，經(jīng)與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

本報告需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務報告》;

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《關于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過了《關于公司20xx年度財務決算和20xx年財務預算報告》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過了《關于公司20xx年度利潤分配的預案》;

經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，20xx年度本公司實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營、財務狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權登記日以公司公告為準)，上海證券交易所休市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)下年度。

本預案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

六、審議通過了《關于20xx度審計報酬事項的議案》;

公司支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內(nèi)部控制審計費用21.20萬元，因?qū)徲嫲l(fā)生的差旅費用由本公司承擔。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

七、審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構并確定其報酬的議案》;

董事會同意續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務審計和內(nèi)部控制審計機構，提請公司股東大會批準其為公司20xx年度審計機構，并授權董事會確定其20xx年度的報酬。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

九、審議通過了《關于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十、審議通過了《關于<公司20xx年度社會責任的報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責任報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十一、審議通過了《關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續(xù)簽<金融服務合作協(xié)議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團財務有限責任公司(以下簡稱“浙能財務”)簽訂了《金融服務合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期?？紤]到公司業(yè)務發(fā)展的需要，并按照《金融服務合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務合作協(xié)議》到期前與浙能財務續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財務將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結算等金融服務。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運股份有限公司關于與浙江省能源集團財務有限責任公司續(xù)簽<金融服務合作協(xié)議>的關聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

表決結果：關聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十二、審議通過了《關于繼續(xù)為寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔保的議案》;

根據(jù)公司實際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔保，擔保額不超過5,000萬美元，擔保期限為3年。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運股份有限公司關于為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔保的公告》(臨20xx-009)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十三、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十四、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十五、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司關聯(lián)交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十六、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十七、審議通過了《關于制定<公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯(lián)交易的風險控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關聯(lián)關系，關聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十八、審議通過了《關于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。

本議案需提交公司股東大會審議。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結果：10票同意、0票反對0票棄權。

十九、審議通過了《關于召開公司20xx年度股東大會的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權登記日為20xx年4月21日。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運股份有限公司關于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發(fā)表了無異議的獨立意見。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關于對公司第六屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續(xù)簽<金融服務合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨立意見》。

特此公告。

有限公司董事會

年三月二十九日

2023年董事會辭職信 2023年辭職信篇二

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

20xx年 月 日

2023年董事會辭職信 2023年辭職信篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

眾業(yè)達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。辭職后，王總成先生不再擔任公司任何職務。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對王總成先生在擔任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業(yè)達電氣股份有限公司董事會

年12月18日