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公司合規(guī)管理制度篇一

1、為使公司把辦公用品管理規(guī)范化及節(jié)約經費開支，特制定本制度。

2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。

3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置和管理，并設保管員處理領用事務。

4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。

5、各部門所需辦公用品，要在“領用記錄卡”登錄。以控制領用狀況。

6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、節(jié)省費用。

公司合規(guī)管理制度篇二

1、職業(yè)危害因素監(jiān)測管理,設專職專業(yè)人員,負責日常監(jiān)測和管理工作。

2、作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測人員經資質認證合格的機構培訓后,持證上崗。

3、監(jiān)測儀器定期維修、檢修、確保監(jiān)測系統(tǒng)正常運行。

4、組織開展對本單位各作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測,確保監(jiān)測正常運行,建立好本單位的職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案,并妥善保存。

5、所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的地點、有人員作業(yè)地點都應納入監(jiān)測范圍。

6、監(jiān)測人員必須堅持8小時工作制,并認真填寫公告欄及交接班記錄。

7、監(jiān)測項目及頻次。

(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氫等有害氣體每2小時監(jiān)測1次;。

(6)粉塵中的游離二氧化硅含量(小于10毫克/立方)每6個月測定一次;。

8、監(jiān)測結果應當存入職業(yè)衛(wèi)生檔案,并。

9、定期委托有資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構對作業(yè)場所進行職業(yè)病危害檢測與評價。

(1)、檢測與評價結果及時向職業(yè)衛(wèi)生防治領導小組、衛(wèi)生行政部門報告。

(2)、及時在宣傳欄公布。

10、監(jiān)測中發(fā)現作業(yè)場所職業(yè)病危害因素不符合衛(wèi)生標準時的及時處理。

公司合規(guī)管理制度篇三

第一條為了保障學校在新的起點上攀登新的高峰，進一步激發(fā)廣教職工的發(fā)展動力和創(chuàng)新活力，增強全校教職工的榮譽感、責任感，規(guī)范教職工的行為，維護學校利益和聲譽，促進學校教學、科研、管理工作高效、有序進行，為學校深化內涵建設創(chuàng)造有利環(huán)境，依據《中華人民共和國教師法》、《上海交通學章程》以及國務院的有關規(guī)定精神，結合學校的實際情況，制定本辦法。

第二條全校教職工應當遵守國家的法律、法規(guī)、政策，遵守學校的各項規(guī)章制度，履行交使命，忠誠教育事業(yè)、為人師表、團結協(xié)作、誠實守信、銳意進取，不斷提高自身的素質和業(yè)務水平，切實做好本職工作，為實現建設世界一流學的奮斗目標作出積極貢獻。

第三條對教職工的獎懲必須堅持實事求是、公平公正的原則。在獎勵上，堅持精神獎勵和物質獎勵相結合，以精神獎勵為主；在懲戒上，堅持教育和懲戒相結合，以教育為主。

第四條對于有下列表現的教職工應當給予獎勵：

（四）有效防止、消除事故，使國家和公共利益免受或者減少損失的；

（五）在其它方面有突出貢獻，應該予以獎勵的。

第五條學校對教職工的獎勵分為：通報表揚，嘉獎，授予榮譽稱號。

第六條設立學校級獎勵項目應由擬設獎部門按規(guī)定程序立項，報學校人事工作小組審定批準。

第七條教職工的獎勵一般可結合學年或年終考核進行。對于事跡特別突出的，也可隨時給予獎勵。

第八條獎勵程序：一般由各部門或群眾推薦，報設獎部門按評獎條例審批。擬授予榮譽稱號的人選須報校長辦公會議審批。審批通過，由設獎部門在適當范圍內公布，獎勵決定以書面形式通知受獎勵者本人，并記入檔案。

第九條有下列情形之一的，由設獎部門按規(guī)定程序撤銷獎勵：

（一）弄虛作假，或隱瞞事實，騙取獎勵的；

（二）違獎勵申請和審批程序的；

（三）有法律、法規(guī)規(guī)定或其它應當撤銷獎勵的情形的。

第十條學校對教職工的懲戒分為：通報批評和處分。處分分為：警告、箭記過降級（降職）撤職、開除。其中，警告、箭、記過的時限分別為6個月、12個月、24個月。造成經濟損失的，在給予處分的同時還應當進行相應的經濟賠償。

第十一條學校教職工有下列行為之一的，予以通報批評或處分：

（一）違國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及行政機關的決定、命令的；

（二）責任心不強，玩忽職守，給學校、教職工、學生的利益造成損失的；

（四）發(fā)生重事故、災情，不按規(guī)定報告、不采取措施處置或者處置不力的。；

（五）泄露國家或者工作秘密的；

（八）擅自出國或者出國逾期不歸的；

（九）違財經紀律，污、浪費國家資財的；

（十）弄虛作假，剽竊他人成果，侵犯他人知識產權的；

（十一）違職業(yè)道德或者社會公德，造成不良影響的；

（十二）有違紀律的其它行為的。

第十二條有第十一條所列情形的，應當根據其性質，情節(jié)輕重，危害小，區(qū)別情況作出處理：

（一）情節(jié)輕微，經批評教育對錯誤有深刻認識且悔改表現較好的，給予通報批評處分；

（二）情節(jié)較輕，造成經濟損失或者不良后果較輕的，給予警告處分；

（三）情節(jié)較重，造成經濟損失或者不良后果較嚴重的，給予箭、記過處分；

（五）對于嚴重違紀違規(guī)，屢教不改或無悔改表現，不適合繼續(xù)留用的，給予開除處分。

（六）對于違國家法律法規(guī)，被依法判處刑罰的教職工，給予開除處分。

第十三條受警告、箭處分期間，不得聘用在高于現聘等級的崗位；受記過處分期間，視情況降低一至兩個崗位等級聘用；受開除處分的，解除聘用合同。

第十四條處分期滿，由處分決定部門解除處分，對沒有改正錯誤的不予解除處分。解除記過處分的，不視為恢復原聘用崗位和受處分前的工資待遇。

第十五條在受處分期間有特殊貢獻的，可提前解除處分。

第十六條處分的程序

（一）對于有違紀違規(guī)行為的教職工，所在部門應本著嚴肅、認真、負責的態(tài)度，在作出追究紀律責任和給予處分決定之前，對教職工的違紀違規(guī)行為進行全面及時地調查，并聽取包括當事人在內的各相關方面的事實陳述、理由和意見，在查明事情真相后，按違紀違規(guī)的性質和情節(jié)輕重，并根據本人的認識程度，在三個月內提出書面處理建議，報學校紀、監(jiān)察處或人事處。

（二）擔任行政職務的由紀或監(jiān)察處，其他教職工由學校人事處會同相關部門審核，在聽取工會意見的基礎上，提出初步處理方案。記過及以下處分由校人事工作小組審批，報校長辦公會議備案；降級（降職）撤職、開除處分的，報校長辦公會議審批。

（三）給予開除處分的，必須通知工會。

（四）學校的書面處理決定應由相關部門送達受處分人本人，同時存入其檔案。因開除解除聘用合同的教職工，其檔案按規(guī)定轉出學校。

（五）受處分的教職工對所受處分不服的，可在接到處分決定后一個月內以書面方式向校人事爭議調解員會提出申訴，校人事爭議調解員會收到申訴后，應當及時研究，自受理之日起二十個工作日內給予答復。對答復結果仍不滿意的，可根據相關規(guī)定直接向上級機關申訴。在申訴期間，處分決定不停止執(zhí)行。

第十七條本辦法適用于全校教職工。

第十八條本辦法由學校授權人事處負責解釋。

第十九條本辦法自20xx年3月13日起生效。

第二十條本辦法生效后，以往文件與本辦法不符的，以本辦法為準。

公司合規(guī)管理制度篇四

1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養(yǎng)綠方針。

2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。

3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。

4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規(guī)格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。

5、苗圃不準存放私人花卉。

6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。

7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優(yōu)質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的選購、定植、展示、養(yǎng)護和營銷。

公司合規(guī)管理制度篇五

2.對客戶文明、禮貌，不講臟話；

3.中午不允許喝酒、鬧事；除工作需要外。

5.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；

6.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；

9.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發(fā)現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

12.每天定時收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；辦公桌擺放物品標準：電腦居中，筆筒、電話、紙巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屜或者文件柜中。

15.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；

16.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；

18.嚴禁跳槽到于公司利益相關公司就職，因此產生對公司利益損害，公司追究其發(fā)了責任。

1.招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；

2.施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：

4.錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協(xié)議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。

1.嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

2.著裝、談吐、儀表要得體大方。

3.應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

4.要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

5.每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。

6.不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

7.要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

8.對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。

9.應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

10.要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。

11.對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

四.材料采購人員制度。

1.材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。

2.本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。

3.材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。

4.大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。

5.材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。

五.部門職能及崗位職責。

第一節(jié)部門職能。

一、行政部。

直屬總經理室管轄的公司行政管理部門，主要負責公司的人力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作，并負責各部門的協(xié)調與統(tǒng)籌以及公司內部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。

二、工程部。

直屬總經理室管轄的工程施工管理部門，主要負責公司的工程項目的預決算工作、工程施工人員及材料的調配和施工現場的管理。

三、設計部。

直屬總經理室管轄的工程施工圖設計與廣告設計部門，主要負責公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設計和現場驗證工作。

四、客戶部。

直屬總經理室管轄的業(yè)務洽談和客戶咨詢服務部門，主要負責公司的公關、客戶咨詢服務以及聯(lián)系業(yè)務、洽談業(yè)務工作和協(xié)調聯(lián)系設計、施工部門保證施工符合客戶要求，并負責催收工程款等。

五、財務部。

直屬總經理室管轄的財務管理部門，主要負責公司的財務收支、賬目處理、財務核算、編制財務報表以及現金管理等工作。

第二節(jié)崗位職責。

一、總經理助理。

1、直接在總經理領導下開展工作，負責協(xié)助總經理全面主持公司的行政事務和日常事務工作，當好總經理的助手與參謀。

2、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務實，開拓創(chuàng)新，縱觀全局，站在公司發(fā)展的高度來運籌工作。

3、根據總經理的旨意和本公司實際指導行政部制定各項規(guī)章制度，并以身作則，起好模范帶頭作用。

4、協(xié)助總經理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式，描繪出公司未來的宏偉藍圖。

5、嚴格公司內部管理，認真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況，并根據其優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。

6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門之間的協(xié)調配合，使其步調一致，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力，以提高工作效率與經濟效益，促進公司的進一步發(fā)展。

7、根據公司發(fā)展需要指導相關部門組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。

8、督促工程部抓好各項工程的施工質量和施工安全工作，使各項工程能按質按量按期完成。

9、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。

10、努力完成總經理交賦的其他工作。

二、行政部經理。

1、在總經理領導下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務和日常事務工作，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。

2、根據總經理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。

3、根據公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。

4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。

5、負責對外聯(lián)絡、接待、洽談，對內協(xié)調、巡查、督辦，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。

6、努力協(xié)調和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協(xié)同作戰(zhàn)，緊密配合，確保各項工程的按質按量按期完成。

7、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。

8、負責組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃與小結。

9、完成總經理交賦的其他工作。

三、行政部副經理。

1、在總經理領導下，直接受行政部經理領導，協(xié)助經理主持行政部工作，處理好行政事務和日常事務工作。愛崗敬業(yè)，務實進取，開拓創(chuàng)新。

2、協(xié)助部門經理制定符合本公司實際的各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。

3、根據公司發(fā)展需要協(xié)助部門經理組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。

4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。

5、在部門經理的領導下做好對外聯(lián)絡、接待、洽談，對內協(xié)調、巡查、督辦工作，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。

6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。

7、根據公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解決，并協(xié)助部門經理組織好每周的員工工作例會及作好每周工作的小結和下周工作安排。

8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。

四、行政助理。

1、在部門經理、副經理領導下處理好行政事務和日常事務工作。

2、遵守本公司各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，努力工作。

3、在部門領導的指導下參與各項規(guī)章制度的制定和督查，并如實的將執(zhí)行情況反映給上級，以便及時處理和糾正。

4、負責巡查各施工現場，收集各部門的工作，業(yè)務活動情況，并認真作好記載，及時向上級匯報。

5、努力學習與鉆研，開拓創(chuàng)新，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。

6、努力完成上級交賦的其他工作。

五、文秘人員。

1、在部門經理、副經理領導下創(chuàng)造性地開展工作。

2、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，努力工作。

3、主要負責具體處理行政事務和日常事務工作，即：

（1）起草、打印和發(fā)送各類文稿、文件。

（2）負責公關和禮儀接待工作。按規(guī)定建立和保存員工檔案，妥善管理辦公用品。

（3）聽辦公室電話，并作好記錄，根據情況及時處理或向上級匯報處理。

（4）做好工作日程安排及辦公會議記錄，

（5）負責收發(fā)和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考勤、考核工作。

4、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。

5、竭力完成上級交賦的其他工作。

六、工程部經理。

1、在總經理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。

2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。

3、全面負責工程的預決算，施工質量，施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

4、組織各工組員工認真學習公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。負責督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。

5、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。

6、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

7、完成總經理交賦的其他工作。

七、工程部副經理。

1、在總經理領導下，直接受部門經理的領導，協(xié)助經理管理好公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。

2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。

3、協(xié)助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

4、組織員工認真學習公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。

5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。

6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。

7、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。

八、工程部主管。

1、在部門經理直接領導下開展工作，管理好所負責的工區(qū)的各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。

2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，帶頭遵守各項規(guī)章制度。

3、協(xié)助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。

公司合規(guī)管理制度篇六

第一條為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，建立禮貌、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

第二條本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

第三條凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。

第四條人資行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

第五條環(huán)境衛(wèi)生設施的開支經費由人資行政部提出計劃，經總經理審批后，由財務部監(jiān)督使用。

第六條人資行政部應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。

第七條專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應當認真履行職責，禮貌作業(yè)。任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。

第八條衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。。

第九條公司公共區(qū)域（包括廠區(qū)、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。

第十條公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛(wèi)生職責區(qū)，負責清掃與保潔，并實行“門前三包”的職責制管理。辦公室各部門的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務部負責，辦公室南部廊區(qū)花壇由采購部、貿易關聯(lián)部負責，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業(yè)部負責。其他公共區(qū)域由清掃工完成。職責區(qū)（辦公室各部門承包花壇部分）衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的資料。

第十一條公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自行負責持續(xù)清潔。

第十二條公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協(xié)議時，就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。

第十三條臨時占用通道或場地的部門，負責占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

第十四條公司會議室的日常衛(wèi)生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。

第十五條禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生職責區(qū)內的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區(qū)內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

第十六條公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。

第十七條排水溝應經常清除污穢，持續(xù)清潔暢通。

第十八條廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設施，務必個性持續(xù)清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工禮貌素質的綜合體現，為樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：

一、公司廠區(qū)衛(wèi)生間、辦公室衛(wèi)生間管理由專人負責清掃，人資行政部負責不定期檢查，作為對負責管理人員的考核。

二、衛(wèi)生間務必保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞要及時維修。

三、定時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。

四、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角持續(xù)干燥，無蛛網，地面無腳印、無雜物。

五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現一次罰款20元。

六、衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛(wèi)生設施者，將根據情節(jié)輕重罰款50—100元。

第十九條禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品（公司統(tǒng)一安排的除外）。

第二十條務必按人資行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛，廠區(qū)內嚴禁亂停放自行車和汽車。

第二十一條公司內（含員工宿舍）禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。

第二十二條人資行政部要安排保潔人員定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。

第二十三條廠區(qū)內的樹木、花草須加強養(yǎng)護和整修，持續(xù)鮮活完好，不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準利用樹木晾曬衣物。

第二十四條各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。

第二十五條室內應持續(xù)整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明幾凈；室內無蜘蛛網、無雜物。

第二十六條室內不準許隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。

第二十七條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。

第二十八條室內禁止停放自行車。

第二十九條分布在廠區(qū)內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由人資行政部安排保潔人員負責管理。

第三十條各部門產生的垃圾、廢棄物，應當按照人資行政部規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協(xié)助人資行政部管理，勿隨意變動地點或位置。

第三十一條各車間、技術部、食堂等部門產生的`有機物、無機物垃圾不得任意遺棄，應倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內。

第三十二條生產部門產生的垃圾和排放物務必按照公司《衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。

第三十三條在廠區(qū)內運輸生產垃圾、散裝產品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時，不得灑落和拋撒，如有灑落和拋撒，務必清掃干凈。

第三十四條環(huán)境衛(wèi)生設施（垃圾箱、公共廁所等）的設置與管理，應當貼合公司《衛(wèi)生管理制度》的相關規(guī)定。

第三十五條任何部門和個人不得擅自在通道旁或門前放置各類垃圾容器。

第三十六條人資行政部負責廠區(qū)內垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設施的保潔、維護統(tǒng)一性；由人資行政部管理，任何部門和個人不得更改。

第三十七條設置在各部門、辦公室的垃圾箱等，部門和個人有職責和義務協(xié)助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。

第三十八條認真學習《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。

第三十九條食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生，由人資行政部督導，炊事員包干負責，明確職責。

第四十條炊事員務必每年體檢一次，并進行衛(wèi)生知識培訓。新上崗的炊事員務必先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛(wèi)生知識教育，并經簡單考核后才能上崗。

第四十一條食堂操作間和設施的布局應科學合理，避免生熟工序交叉污染。

第四十二條操作間及其環(huán)境務必干凈、整潔，每餐清掃，持續(xù)整潔，每周徹底大掃除一次。

第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經常打掃，持續(xù)無蜘蛛網、無黑垢油污。

第四十四條食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。室內的燈具、電扇見本色。

第四十五條各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生，呈現本色。

第四十六條炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

第四十七條各種蔬菜加工時，務必嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。

第四十八條凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。

第四十九條待出售的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。

第五十條炊事人員上崗工作時務必穿戴工作服、帽，上崗前務必先洗手和消毒。

第五十一條炊事員上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。

第五十二條出售直接入口的食品務必使用工具，不得用手直接拿取食品。

第五十三條食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度，使用中的餐具務必每一天消毒。消毒程序務必堅持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的不銹鋼餐具每次使用完畢后要進行清洗后的消毒。

第五十四條出售后剩余的飯菜應盡可能放置在冷藏柜里，但放置時光不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時，務必先經食堂負責人鑒別確保無變質、變味后，加溫熱透才可出售。

第五十五條食堂采購的原材料務必新鮮，存放的環(huán)境應通風、干燥，避免霉變。嚴禁使用過期或變質的原材料和食品。

第五十七條遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際狀況，按照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。

第五十八條每個宿舍設宿舍長，衛(wèi)生工作由每個值日人員負責，隨時清掃。

第五十九條地面每一天最少用托布托兩次，不許有污跡、垃圾隨時清理，不許堆放。

第六十條被罩、床單定期清洗，持續(xù)干凈、衛(wèi)生、整潔。

第六十一條被子按標準疊放，排列整齊，方向一致。

第六十二條衣服放在衣架上，擺放整齊，不許亂堆亂放。

第六十三條洗漱用品統(tǒng)一放在臉盆架上，擺放一致。

第六十四條鞋統(tǒng)一放在鞋架上，不許亂放，上、下鋪人員把拖鞋擺放整齊。

第六十五條床下要干凈、整潔，嚴禁堆放雜物。

第六十六條搞好個人衛(wèi)生，宿舍要持續(xù)通風、干燥，無異味。定期消毒，星期二、星期五為每周的消毒日。

第六十七條住宿人員每一天將宿舍內的床、鞋架、臉盆架、衣柜擦洗干凈。

第六十八條各宿舍住宿人員使用的床單、被罩、臉盆要統(tǒng)一。無床單、被罩者嚴禁住宿。

第六十九條各宿舍每周做一次大掃除，宿舍衛(wèi)生由宿舍長負責檢查，宿舍長有處罰權。

備注：以上各項如有違者扣1—5分，每分5元。

第七十條宿舍管理員每日至少早晚兩次對宿舍廊區(qū)、上下樓梯通道、洗漱間等進行清掃和整理，要求地面整潔、光亮、無水漬。

第七十一條人資行政部要結合公司的具體狀況，制訂具體的衛(wèi)生標準和衛(wèi)生獎懲制度，定期進行檢查。對衛(wèi)生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結果要與炊事員的工資掛鉤，以促進食堂的食品衛(wèi)生質量不斷提高。

第七十二條同時，違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，由人資行政部責令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施并在通告欄予以通告，并可視情節(jié)嚴重程度給予經濟處罰，處罰每次10~100元不等：

一、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；

二、垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；

三、施工工地未設護欄設施，竣工后未及時清理和平整場地，影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的；

四、轉運生產排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產品等，造成泄漏、拋撒的；

五、在廠區(qū)內飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的；

六、占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設施的；

七、不履行環(huán)境衛(wèi)生職責區(qū)清掃保潔義務、影響環(huán)境衛(wèi)生的。

第七十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第七十四條本制度由行政部負責解釋；不足或改動之處亦同。

公司合規(guī)管理制度篇七

第一章總則。

第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。

第二條依據:《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。

第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。

第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。

第二章出差核準流程及相關規(guī)定。

第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。

第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。

第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

第三章出差費用標準及相關規(guī)定。

第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。

第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。

第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。

第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。

第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

第四章附則。

第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。

第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

核準:審核:審核:擬訂:z。

公司合規(guī)管理制度篇八

1.負責物業(yè)公司員工宿舍安排及內務管理。

2.負責抓好公司食堂的衛(wèi)生、就餐秩序、飯菜質量與份量等方面的.監(jiān)督管理。

3.負責協(xié)調公司舉辦各種活動臨時用餐數量的落實。

4.負責收集各部門每月“物品申購計劃表”，做好每月物資采購計劃，及時做好物資采購落實工作。

5.會同物資采購部門工作人員對物資的規(guī)格、質量、數量進行驗收入庫，按各部門作業(yè)要求，及時做好物資發(fā)放工作。

6.負責做好固定資產登記管理工作。

7.根據物資性能及目前倉庫現狀，合理有序擺放物資，防止物資積壓及損壞。

8.保持倉庫通風良好，做好防火、防潮、防曬、防蟲、防盜等防護措施，確保倉庫物資質量和庫房安全。

9.按時做好倉庫物資的“進、銷、存”月報表；做好半年一次倉庫物資盤點核算工作。

10.完成領導交辦的其他工作任務。

公司合規(guī)管理制度篇九

1、全面負責辦公室工作、負責制定公司及部門的工作計劃和總結。

2、負責對本部門和公司的文案進行把關。

3、負責公司會議與活動的組織和安排并負責重要會議的秘書工作。

4、負責對公司領導批辦工作的督辦與落實。

5、負責公司印章的管理和使用工作以及投訴的處理工作。

6、負責辦理公司的資質、工商年檢、工商變更等手續(xù)。

7、負責公司is9001質量管理體系貫標工作。

8、督促和考評本部門人員工作進度和品質，對本部門的工作目標負責。

10、負責公司內部的安全工作。

11、負責公司物品采購的審批工作。

13、負責與上級業(yè)務主管部門和對外媒體的聯(lián)絡、協(xié)調。

14、負責管理與公司形象有關的策劃、宣傳、推廣、公共關系及其它有關社會活動。

15、負責公司企業(yè)文化建設和社區(qū)文化建設，并做好收集、整理、闡釋、傳播。

16、執(zhí)行國家和公司人事勞動政策、建立和健全各項人事勞動管理制度。

17、在公司總經理的領導下，協(xié)助總經理進行勞動管理工作和人力資源管理。

18、負責制訂公司人事方面的規(guī)章制度，并組織實施。

19、負責編制員工工號、制作和發(fā)放員工工作牌、服務證。

20、負責統(tǒng)計、審核、匯總各部門的員工考勤，編制員工工資發(fā)放表。

21、負責編制員工培訓計劃，管理處單位委托培訓、實習業(yè)務的有關事宜并組織實施。

22、負責員工的業(yè)績考核工作，并將有關獎懲記錄整理歸檔。

23、負責員工勞動合同或聘用合同的簽訂和管理。

24、根據公司質量方針和質量目標的要求，負責質量體系有效運行和貫徹，制定和修改公司質量體系文件。

25、負責建立質量體系運行機制，歸口管理內部質量體系審核工作。

26、負責組織業(yè)主委員會委托管理的物業(yè)管理服務合同的評審。

27、負責質量體系《文件和資料控制程序》、《質量記錄的控制》的歸口管理。

28、負責公司各部門和小區(qū)管理處物品和外協(xié)服務采購控制的歸口管理。

29、負責確定各小區(qū)服務設施的標識并組織制作的歸口管理。

30、負責檢測器具的管理，制定檢測器具周期檢定計劃，保存檢定記錄。

31、負責對存在現有不合格或潛在不合格的部門實施糾正或預防措施的跟蹤驗證。

32、負責確定物業(yè)管理中所需統(tǒng)計技術，對各部門和小區(qū)管理處的統(tǒng)計技術應加以督導。

33、負責小區(qū)創(chuàng)建物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)和文明社區(qū)、安全文明小區(qū)、規(guī)范服務達標活動，制定相關的實施計劃和考核標準及辦法。

34、完成公司領導交辦的其它工作任務。

公司合規(guī)管理制度篇十

1、不能跟雇主套近乎來謀求好感，應該踏實工作來獲得雇主信任和喜歡。

2、不能主動跟雇主說自己的家庭的情況和過去的瑣事。

3、不能跟雇主說不利于公司的話，要維護公司的良好形象。

4、不能在雇主家接待，留宿親朋好友。

5、不能用語言或行動頂撞雇主，要不可激烈爭辯或說臟話。

6、不能把雇主的孩子或物品在未經允許的情況下帶出家門。

7、不能浪費雇主家任何東西。

8、不要與老年人，病人，孩斤斤計較，要寬容。

9、不能向雇主提出漲工資的要求，應向公司提出申請，由公司協(xié)調。

10、不能偷吃孩子或大人的食品飲料。

11、不能占孩便宜，使用雇主的化妝品，護膚品。應該自己使用自己的生活用品。

12、不能睡懶覺，按時作息，早睡早起，午休時間要和雇主商量。

13、不能長時間占用衛(wèi)生間，會給雇主帶來諸多不便。

14、不能在款經允許的情況下給自己開灶。

15、不能在未經允許的情況下跟雇主同桌就餐，要開始跟雇主商量好分餐還是同桌就餐。

16、不能混用雇主的餐具，要有自己的獨立的餐具。

17、不能與成年異性詞語過多接觸，以免引起女雇主的反感。

18、不能問詞語私事，不參與家庭的討論，更不能跟外人談論雇主家的大事情。

19、不能翻動雇主家的貴重物品和抽屜，潔身自好，清清白白做事，做人。

20、不能用雇主家的電話打私人電話，即便是雇主允許也要盡量節(jié)省時間。

21、不住家保姆不能在詞語家洗澡，除非雇主允許，也要節(jié)約用水。

22、不能輕易放棄一份工作。（人會有很多挫折，都是對你的考驗，勇敢面對。）

公司合規(guī)管理制度篇十一

第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二條 土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監(jiān)督。

第三條 社區(qū)委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條 物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。

第七條 采購結束后，社區(qū)委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。

公司合規(guī)管理制度篇十二

1、主管人員交卸。

2、經管人員交卸。

二、稱主管人員者為主管各級單位的.人員。稱經管人員者為直接經管財物或事務的人員。

三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、單位人員名冊。

2、未辦及未了事項。

3、主管財務及事務。

四、經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、所經管的財物事務。

2、未辦及未了事項。

五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監(jiān)交，二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監(jiān)交。

六、本公司員工的交接，如發(fā)生爭執(zhí)應由監(jiān)交人述明經過，會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。

七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規(guī)定的事項移交完畢。

八、經管人員移交應于交卸之日將第四條規(guī)定的事項移交完畢。

九、主管人員移交時應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。

十、經管人員移交時，應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。

十一、各級人員移交應親自辦理，其因特別原因，經核準后，指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。

十二、各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內交卸清楚，其缺少公物或至公司受損失者應負賠償責任。

公司合規(guī)管理制度篇十三

團結務實創(chuàng)新專業(yè)。

第三章公司宗旨。

不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶。

第四章員工行為規(guī)范。

總則。

為培養(yǎng)員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業(yè)務范圍內，要堅持合法、正當的職業(yè)道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業(yè)務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。

公司合規(guī)管理制度篇十四

1、為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產經營活動中的重要作用,特制定本制度。

2、統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產經營活動情況進行統(tǒng)計調查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。

3、公司實行按業(yè)務部門歸口負責的統(tǒng)計原則,由財務部負責組織協(xié)調統(tǒng)計工作。

4、統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,各部門統(tǒng)計人員(包括兼職)調(變)動工作時,事前必須經主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。

1、凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和公司主管部門頒發(fā)的一切報表,由財務部根據各部門的職責分工,確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,由財務部負責召集有關部門協(xié)商編制。

2、公司對外統(tǒng)計報表須經主管領導批準后,方能作為正式報表。

3、報表如有個別項目需要修改時,由制表部門做修改后備案,不必再辦理審批手續(xù)。

4、各種定期報表由各填制部門分別保管。

5、為確保統(tǒng)計報表數字的正確可靠,各部門經理應對報表進行認真審核。

1、各部門對外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數字,一律以本公司統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準,以變克服使用統(tǒng)計數字混亂現象。

2、各部門應將統(tǒng)計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進行整理分類,以方便使用。

3、各部門編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經過時的統(tǒng)計資料,如認為確無保管價值,應呈公司領導審核,并經財務部及各部門統(tǒng)計人員會簽后,方可銷毀。

1、統(tǒng)計資料發(fā)出后,如發(fā)現錯誤,必須立即訂正。

2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統(tǒng)計數字訂正單》(附后)。

3、統(tǒng)計數字訂正單。

公司合規(guī)管理制度篇十五

為了加強公司安全保衛(wèi)工作，明確門衛(wèi)值班人員的責任，切實保障院內的正常生產經營和工作秩序，營造和諧優(yōu)美的.工作環(huán)境，特制定本制度。

一、門衛(wèi)值班人員要嚴格遵守執(zhí)行《公司門衛(wèi)安保制度》，恪盡職守、文明執(zhí)勤。

二、門衛(wèi)值班人員要做到二十四小時值勤。發(fā)生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，及時向公司主管領導報告，并作好記錄。

三、凡進入本院內人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人登記后才允許入內。若有特殊情況，應聯(lián)系被訪人同意后，方可進入。嚴禁無關人員進入院內。

四、門衛(wèi)人員應保持院內清潔、衛(wèi)生、安靜;嚴禁在門衛(wèi)值班室內飲酒、打牌、逗留無關人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態(tài)度粗暴刁難來客來訪。

五、嚴格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出入院內均需辦理有關登記手續(xù)。凡協(xié)作單位、施工單位的非本院內物資進入院內時，需在門衛(wèi)值班室登記，末經登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出須持有效證明，經核對無誤后方可放行。

六、門衛(wèi)負責調動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進入院內，應先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。

七、門衛(wèi)保安人員負責做好郵件的登記、簽收、分發(fā)工作;院壩衛(wèi)生打掃和花草修枝澆水，督促垃圾按時清運;員工下班后，關好大門并經常巡查，不得離崗。

八、以上制度，必須嚴格執(zhí)行。若有違規(guī)，一經發(fā)現，一次公司進行批評教育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。

九、本制度的解釋權屬集團綜合辦。

十、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司合規(guī)管理制度篇十六

第一條 目的：為了適應公司發(fā)展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工作，健全內部管理機制，保證公司財產的安全，完整，規(guī)范企業(yè)財務行為，提高經濟效益。根據《會計法》和《企業(yè)財務通則》以及公司業(yè)務的實際情況，制定本制度。

第二條 適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。

第三條 分公司是總公司派出的，代表總公司實施產品推廣和銷售行為的內部組織機構享有相對獨立的市場推廣自主權。

第四條 總公司為整個公司資金結算和會計核算的中心，承擔辦理企業(yè)(含分支機構)設立、章程修訂、合同管理、銷售業(yè)務管理、擁有企業(yè)經濟活動中的全部債權并承擔經濟活動過程中的相應民事責任。

第五條 分公司負責人(經理)是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司負完全責任，嚴格執(zhí)行總公司的經營方針和管理制度。

第六條 分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執(zhí)行總公司財務管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產負直接管理責任，對分公司一切違規(guī)違紀行為享有絕對否決權，并有責任向總公司相關領導匯報。

第七條 強化監(jiān)控力度，簡化核算程序，貫徹執(zhí)行“收支兩條線”和對公司資金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。

第八條 會計核算遵守國家有關法律、法規(guī)，執(zhí)行本制度和總公司的銷售管理政策。

第九條 財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數量統(tǒng)計為必要補充的集中核算制。

第十條 會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。

第十一條 會計事項的處理遵循權責發(fā)生制的一般原則。

第十二條 會計記錄必須以實際發(fā)生的經濟業(yè)務及證明經濟業(yè)務發(fā)生的有限憑證為依據，如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續(xù)齊全、資料可靠。

第十三條 會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。

第十四條 原始憑證的規(guī)范：

1、原始憑證內容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業(yè)務內容、數量、單價和金額。

2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。

3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。

4、一式數聯(lián)的的入庫單，出庫單及收據等重要憑證必須套寫，并連續(xù)按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯(lián)通存根等所有聯(lián)次一起保存，不得撕毀，短少。

5、提高發(fā)貨單的客戶回簽制度。發(fā)貨后，必須索取收貨經辦人員的簽字單。

6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。

7、原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。

第十五條 銀行賬戶的設立：

1、分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及解繳總公司，賬戶一經確定，不得隨意更改。

2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。

3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。

分公司所有銷售產品的主要部分由總公司集中采購，其他產品配件等的零星采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續(xù)。

第十六條 倉庫單據管理：

一、材料倉使用單據主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據來反映流動情況。

1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據作為入庫憑證(如發(fā)票，收據，送貨單,采購合同)，同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及實物名稱，單價，數量，總金額等相關信息，如生產使用的實物，應該同時注明完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續(xù)后方可使用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫(如生產，辦公)

2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用日期等相關信息，領用人領取物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。

3、《退貨單》：所購物品出現質量問題或是采購數量超計劃時，將物品退還給送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。

4、《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質量問題或者與實際需求不符合時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經辦人簽字確認退倉。

5、《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候(如生產用工具，辦公用具)，使用報廢單時，經辦人員應事先找品質人員鑒定該物品是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準許做報廢處理。

1、《成品入庫單》：所有產品在生產完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數量等相關信息。倉管，經辦人在入庫單上簽字，確認入庫。

2、《成品出庫單》：所有產品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名稱，貨物名稱，數量等相關信息，出庫單上應有倉管，經辦人員的簽字，有必要時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。

3、《成品調撥單》：主要適用于成品的內部轉移，由當前管理的倉庫轉到其他管理場所，所有成品需要內部轉移時必須開具此單，不能在沒有單據的情況下隨意轉移產成品，調撥單上應寫明調撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調撥相關人員的簽字。

4、《成品退貨單》：當成品發(fā)到現場，出現質量問題或者人為損壞，客戶要求退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨時應有總經理審批后方可接受退貨，作為退貨處理。

第十七條 倉庫賬務設置及其他要求：

1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據倉庫的各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。

2、所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據的信息一致，包括單據發(fā)生日期，發(fā)生內容，備注說明，單據編號等信息。所有信息應和單據核對清楚，保證原始數據的準確性，避免錯登，漏登或多登。

3、分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤點實際庫存與賬面結存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差異明細表》，經倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬務處理。

4、盤點表是分析盤點差異原因、明確經濟責任和調整賬務記錄的原始憑證，制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。

第十八條 資產的定義：

分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固定資產和低值易耗品。

固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產，包括利用分公司費用等購置的。

低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產。

第十九條 資產分類：

不論固定資產還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：

1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。

2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。

3、辦公設施，指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。

4、工具備件，指維修用工具、備件等。

5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。

6、其他資產：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。

第二十條 固定資產折舊的計提：

1、折舊方法：

分公司的各類固定資產均按’“平均年限法”計提固定資產折舊。

2、折舊年限：

參照國家有關規(guī)定，結合公司的實際情況，規(guī)定公司資產的折舊年限為5年。

3、資產的變更：

資產變更指固定資產的轉移，變賣，報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。

第二十一條 費用的定義：

費用是公司進行市場推廣和經營過程中發(fā)生的總耗費，是總公司獲得最大收益的的總投入，是為加快實現銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發(fā)展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、不合理的費用直支出直接履行絕對否決權。

第二十二條 費用預算管理：

為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資金的占用，提高公司各部門的監(jiān)管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據。

1、各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表?？梢允请娮訖n，財務部以此作為費用參考依據，并于每月30號召開當月各部門費用分析會，討論當月費用的使用情況，以便及時發(fā)現問題，更好的完善費用制度。

2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高費用管理。費用預算表編制的內容(詳見費用預算表-樣表)

第二十三條 分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權限標準

第二十四條 備用金借支程序：

1、借支人填寫借支單，按規(guī)定權限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。

2、備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發(fā)生情況，借支人員每月報銷2次(每月15日和28日)，每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元(可根據實際情況做相應調整)，超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報銷單據后方可再借支款項。

3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納開具相應報銷金額收據，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據作為個人報銷憑據以備查。

第二十五條 費用報銷類型：

費用報銷按單據類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人員未分開報銷時，財務有權退回，不予辦理。

3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產，辦公用的材料、配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據(主要為發(fā)票，收據)

4、報銷單據都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區(qū)別費用性質分類粘貼(如交通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費)，不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。

第二十六條 費用單據粘貼標準：

1、票據的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間留一定間隔距離，以保持單據表面平整，便于單據的裝訂存檔。

3、費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。

第二十七條 審批權限：

1、申請備用金時,金額3000元以下的，由部門負責人及副總經理審批即可，申請金額在3000元以上的必須由總經理審批。

2、費用報銷時,報銷單據由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽字審核，再給總經理審批,待手續(xù)都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據給報銷人簽字，確認報銷。

第二十八條 費用報銷標準，見《費用報銷制度》。

第二十九條 財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是避免公司資產免于侵占、流失的有力監(jiān)控手段。分公司應建立財務人員與業(yè)務人員聯(lián)合對賬的工作制度。

第三十條 出納(會計)對現金、銀行等貨幣資金做到日清月結，月末對現金進行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的.對賬單進行核對，并對未達賬項進行調整。

第三十一條 會計匯同業(yè)務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接匯款總公司的跟蹤。

第三十二條 會計和業(yè)務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產的安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。

第三十三條 每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。

第三十四條 會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料，它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要史料和證據。會計檔案由會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產品銷售價格表、經濟合同、現金盤點表、存貨固定資產等結存類財產的實地盤點表等。

第三十五條 分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。

附則

第三十六條 本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業(yè)務的行為準則，本制度解釋權為總公司財務部。

公司合規(guī)管理制度篇十七

第1條為使本公司人力資源管理走上正規(guī)化、制度化、現代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定本制度。

第2條公司的用人原則是：德才兼?zhèn)洌缘聻橄取?/p>

第3條公司的用人之道是：因事?lián)袢?，因才使用，保證動態(tài)平衡。

第4條公司人力資源管理基本準則是：公開、公平、公正，有效激勵和約束每一個員工。

(1)公開是指強調各項制度的公開性，提高執(zhí)行的透明度。

(2)公平是指堅持在制度面前人人平等的原則，為每個員工提供平等競爭的機會。

(3)公正是指對每個員工的工作業(yè)績作出客觀公正的評價并給予合理的回報，同時賦予員工申訴的權利和機會。

第5條人力資源部是公司從事人力資源管理與開發(fā)工作的職能部門，主要職責包括：

(1)依據公司業(yè)務實際需要，研究組織職責及權限劃分方案及其改進方案。

(2)負責制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，配合公司經營目標，根據人力分析及人力預測的結果，制定人力資源發(fā)展計劃。

(3)設計、推行、改進、監(jiān)督人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。

(4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。

(5)建立和維系良好、穩(wěn)定的勞動用工關系，促進企業(yè)與個人的共同發(fā)展。

(6)致力于人力資源的可持續(xù)開發(fā)和利用，強化人力資本的增值。

(7)創(chuàng)造良好的人才成長環(huán)境，建立不同時期下高效的人才激勵機制及暢通的人才選拔渠道。

(8)致力于組織隊伍建設，建立一支具有奉獻精神的，精干團結的核心骨干力量。

(9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發(fā)展方針并日趨科學化、規(guī)范化。

(10)負責公司定崗定編、調整工作崗位及內容等工作。

(11)制定公司招聘制度、錄用政策并組織實施。

(12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。

(13)負責員工異動的管理工作。

(14)負責員工考勤、人事任免及獎懲工作。

(15)制定員工的薪資福利政策。

(16)制定教育培訓制度，組織開展員工的教育培訓。

(17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。

(18)負責公司與外部組織或機構的人事協(xié)調工作。

(19)指導、協(xié)助各部門，做好人事服務工作。

(20)其他相關工作。

第6條公司實行全面人力資源管理，各部門須由第一負責人主管本部門人力資源工作，有義務提高員工工作能力，創(chuàng)造良好條件，發(fā)掘員工潛力，同時配合人力資源部傳達、宣傳人力資源政策，貫徹執(zhí)行人力資源管理制度，收集反饋信息。

第三章員工及編制。

第7條凡公司聘用的正式、試用、臨時、兼職人員，均為公司員工。公司將員工劃分為管理人員、技術開發(fā)人員、市場營銷人員、一般行政人員、工人及其他人員五大類別。公司員工的基本行為規(guī)范包括：

(1)熱愛祖國，熱愛公司。

(2)遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。

(3)認同公司文化，與公司同舟共濟，維護公司的利益和聲譽。

(4)勤奮、敬業(yè)、忠誠。

(5)嚴守公司秘密。

(6)保證公司財產安全。

第8條人力資源部須就各項工作職責的任務以及工作人員的條件等進行分析研究，制作“職務說明書”，作為員工聘用、管理、考評的依據。

第9條公司實行定員定崗定編管理，在保證經營運行的前提下控制人力成本。

第10條根據編制，本公司應定期召開人力檢查會，就現有人員工作能力、流動率、缺勤情況及應儲備人力與需求人力進行正確、客觀的檢查及建議，作為人力資源部制定人力計劃和開發(fā)人力來源的依據。

第11條各部門如需增補人員，應先到人力資源部領取并填寫《人員增補申請單》，交人力資源部辦理。

第12條人力資源部受理人員增補申請時，應審查所申請人員是否為編制內需求，其職位、薪資預算是否在控制之內，增補時機是否恰當。審核通過后提出正確的擬辦建議，呈總經理審批。

第13條公司將招聘劃分為計劃內招聘、計劃外招聘、公司戰(zhàn)略性招聘及特殊渠道引進人才。(1)計劃內招聘須經用人部門的上一級領導批準，人力資源部依據人員編制計劃實施控制。

(2)計劃外招聘由董事長審批。

(3)公司戰(zhàn)略性招聘實行專項報批，由總經理提出申請，報經董事長審批。

第14條計劃內招聘程序為：

(1)用人部門填寫《員工招聘計劃書》及《職務說明書》，并提供筆試考卷(針對需要筆試的招聘)，報上一級領導審批通過后，在招聘開始前3日，送人力資源部。

(2)人力資源部決定招聘方式，并發(fā)布招聘信息。

(3)用人部門依據求職者提供的資料進行篩選，確定面試人員名單。

(4)用人部門主持進行面試，人力資源部或公司領導視需要情況參加。

(5)用人部門和人力資源部共同組織筆試。

(6)面試后3日內(需筆試的為筆試后3日內)，用人部門應向人力資源部提交面試評價表或筆試結論。人力資源部收到后，實施終審，終審有權否決。

(7)人力資源部向終審合格的人才發(fā)出錄用通知書。

(8)員工報到入職。

(9)員工背景調查。

第15條計劃外招聘程序：計劃外招聘首先經董事長批準，然后履行計劃內招聘程序。

第16條戰(zhàn)略性人才招聘程序：

(1)人力資源部根據總經理提供的經董事長批準的招聘計劃，組成招聘小組。

(2)招聘小組對人才進行初步選擇。

(3)用人部門及人力資源部對人才進行面試、筆試。

(4)人力資源部對人才進行終審，終審合格者發(fā)出錄用通知書。

(5)員工報到入職。

(6)員工背景調查。

第17條特殊渠道引進人才的程序：

特殊渠道引進人才，限于高級管理人才或具有特殊才能的人才，程序為：

(1)各類渠道直接向董事長推薦人才，或者由人力資源部委托獵頭公司搜索人才。

(2)人力資源部組成招聘小組，由董事長親自主持初試。

(3)素質測試。

(4)招聘小組綜合評定，必要時聘請人力資源專家協(xié)助。

(5)錄用。

(6)人力資源部為人才辦理入職手續(xù)。

第18條經核定錄取人員，報到時須攜帶下列資料：

(1)近期免冠照片;。

(2)身份證復印件;。

(3)體檢表;。

(4)畢業(yè)證書復印件;。

(5)學歷證書復印件。

第19條人力資源部應引導新入職人員依程序辦理下列工作：

(1)領取員工手冊及工作卡;。

(2)領取考勤卡并向其說明使用方法;。

(3)領制服及制服卡;。

(4)領儲物柜鎖匙;。

(5)如有需要，填寫“住宿申請單”;。

(6)登記參加勞保及參加工會;。

(7)視情況引導其參觀及安排職前訓練有關準備工作。

第20條公司實行員工擔保制度，新進人員報到工作后，應進行第一次對保，以后每年度視有無必要復核一次，并予記錄。對保分親自對保及通信對保兩種。被保人如無故離職，導致移交不清，本公司應發(fā)“保證責任催告函”，并作好采取司法處理的準備。

第21條人事部依據報到程序辦理以下事項：

(1)填寫“人員報到記錄簿”，登記“人員狀況表。”

(2)登記對保名冊，安排對保。

(3)填制“薪資通知單”，辦理薪酬核定。

(4)收齊報到應繳資料連同甄選名單建立個人資料檔案，編號列管。

第22條人才試用規(guī)定：

(1)除特殊渠道引進的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓，培訓合格后方可上崗。

(2)用人部門負責人有義務對新進人員進行上崗指導。

(3)新員工試用期為3~6個月。特殊人才經董事長批準可免予試用或縮短試用期。

第23條正式聘用規(guī)定：

(1)試用期滿，直接主管部門嚴格對照《職務說明書》的任職資格，如實填寫《試用員工評定表》并提出意見，意見包括：同意轉正、予以辭退、延長試用期。

(2)人力資源部審查，決定是否采納直接主管部門的意見。

(3)凡需延長試用期限，其直接主管與中層管理人員應詳細述說原因。不能勝任者予以辭退，試用期事假達5天者予以辭退，病假達6天者予以辭退或延長試用期，存在遲到、早退達三次或曠工記錄者予以辭退。

(4)試用合格者，在出具原單位離職證明后，由人力資源部代表公司與其簽定為期1年的聘用合同。

(5)聘用合同期滿，按雙向選擇續(xù)簽合同，續(xù)簽合同的合同期限見“第五章勞動合同管理”。

第五章勞動合同管理。

第24條勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關系、明確雙方權利和義務的協(xié)議，凡在公司工作的員工都必須按規(guī)定與公司簽訂勞動合同。

第25條勞動合同簽訂規(guī)定：

(1)試用員工與公司簽訂《勞動試用協(xié)議》，用以明確試用期間雙方的權利和義務關系。

(2)臨時或兼職員工與公司簽訂《臨時(兼職)勞動協(xié)議》，明確雙方權利和義務關系。

(3)試用合格，正式聘用的員工在接到由人力資源部通知后5日內到人力資源部簽訂《勞動合同》。如因特殊原因不能5日內簽訂勞動合同，應及時說明理由，否則視為自動延長試用期。

第26條勞動合同期限規(guī)定：

(1)公司高層領導職務20xx年。

(2)中級管理崗位職務20xx年。

(3)中級以下管理崗位職務5年，一般技術人員3年，一般行政人員和工人為1年。

(4)正式員工如不愿按要求的年限簽訂勞動合同，可與公司協(xié)商勞動合同年限，協(xié)商年限須人力資源總監(jiān)批準。

第27條簽訂3年以上勞動合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。

第28條員工首次簽訂勞動合同時，應書面聲明無原單位或已與原單位依法解除勞動合同關系。

第29條在員工勞動合同期滿前10日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據員工合同期內工作表現確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結果及時通知人力資源部。人力資源部根據雙方續(xù)簽勞動合同的意愿，通知員工簽訂勞動合同。員工在接到通知3日內到人力資源部簽訂勞動合同，逾期不簽且未作說明，即視為自動待崗。

第30條員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，員工又不能聯(lián)系到新工作部門的，勞動合同終止;合同期滿員工不愿意再在公司工作的，可以終止勞動合同;合同約定的終止條件出現，合同亦應終止。

第31條人力資源部于合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動合同及離職手續(xù)。

第32條在試用期被證明不符合錄用條件，或者嚴重違反公司規(guī)章制度、嚴重失職、營私舞弊，給公司利益造成重大損失，或者被依法追究刑事責任的員工，公司有權隨時解除勞動合同。

第33條員工在試用期可以隨時要求解除勞動合同，非試用期內要求解除勞動合同應提前30天提出申請，經批準同意后辦理離職手續(xù)。

第34條員工提出解除勞動合同，在未得到批準和辦完解除勞動合同手續(xù)前應堅持本崗位工作，不得在外應聘、兼職和就業(yè)。

第六章員工檔案管理。

第35條員工檔案包括：

(1)員工求職資料;。

(2)職位申請登記表、應聘人員面試評價表、試用員工登記表、新員工聲明、試用合同;。

(3)身份證、學歷證、學位證、外語等級證書、各種資料證以及其他相關證件的復印件;。

(4)員工檔案照片;。

(5)員工轉正申請表、員工履歷表、聲明、勞動合同;。

(6)員工異動申請表、異動交接手續(xù);。

(7)其他反映員工信息的材料。

第36條公司員工內部檔案應及時、全面地收集到人力資源部統(tǒng)一保管;各部門應主動將平時形成的應歸檔材料及時送交人力資源部保管;駐外機構在當地招聘的人員須建立詳細的人事資料存檔備查，并將所聘人員的主要個人資料整理匯總后交公司人力資源部存檔。

第37條人力資源部對收集的歸檔材料按規(guī)定進行整理、裝訂并按員工順序號進行存放保管。為確保檔案的準確，每半年對內部檔案進行檢查、核對，同時不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理當年離職員工檔案，并將離職員工檔案移交公司檔案館保存。

第38條查閱、借閱員工檔案的人員須是中級及以上管理人員，且只能查、借其下屬的檔案。查閱、借閱員工檔案的人員須填寫《檔案查閱(借閱)登記本》。檔案借出時間不超過5個工作日。查閱、借閱檔案者負有保密義務和保管責任。

第七章干部任命制度。

第39條公司設有行政管理職務、市場管理職務、技術管理職務，每一位員工可以根據自己的情況規(guī)劃發(fā)展方向。

第40條擔任管理職務的人員必須達到以下要求：

(1)誠實正直，堅持原則，廉潔奉公，一切從公司利益出發(fā)，不循私情。

(2)經測試證明思維能力、領導能力、監(jiān)控能力、組織能力、自律能力、合作能力、交往能力等均良好，且意識超前。

(3)具備豐富的理論知識和實踐經驗。高層管理人員需6年以上相關工作經驗，中層管理人員需5年以上工作經驗，中層以下管理人員需3年以上相關工作經驗。

(4)上一年度目標任務完成，績效明顯，證明具備較強的管理能力。

第41條干部任命規(guī)定：

(1)董事、監(jiān)事由股東會選舉產生;。

(2)董事長由董事會選舉產生;。

(3)總經理由董事會任命;。

(4)副總經理、財務負責人由總經理提名，經董事會審議通過后任命;。

(5)其余管理職務由分管總監(jiān)(副總經理)提名、人力資源部審查、總經理辦公會審議通過后，由人力資源頒發(fā)任命書。

第8章員工異動管理。

第42條員工異動包括：調動、待崗、休長假、辭職、辭退、資遣、除名等情形。

第43條出現員工異動，原工作部門應監(jiān)督其及時辦理異動手續(xù)，若因部門管理不善，離職人員帶走公司財物和技術秘密，一概由原工作部門負責人承擔責任。

第44條員工異動的主管部門是人力資源部，其他部門無權對員工異動作出批準決定。凡未經人力資源部認可的私自異動均為無效異動，當事人將受到相應處罰。

第45條內部調動是指員工在公司內部的部門變動，調動方式包括兩種：

(1)新工作部門因工作需要，經與擬調動員工原部門領導協(xié)商同意的員工調動;。

(2)員工認為現工作崗位不適合，經與新工作部門聯(lián)系，并得到原工作部門同意的員工調動。

第46條員工內部調動須經原工作部門領導及上一級領導和新工作部門領導及上一級領導簽字同意，公司人力資源總監(jiān)批準，在辦理完異動交接手續(xù)后方可到新工作部門上崗。

第47條員工內部調動程序為：

(1)員工調出、調入部門協(xié)商調動事宜;。

(2)調動員工到人力資源部領取《員工異動申請表》和《員工交接手續(xù)登記表》;。

(3)調動員工原工作部門領導和上一級領導同意;。

(4)辦理員工異動交接手續(xù);。

(5)報人力資源部批準;。

(6)調動員工到新工作部門工作。

第48條員工外調是指因工作需要，本公司員工被公司安排到其他公司協(xié)助工作，公司保留其員工資格，但由新公司發(fā)放其薪資并解決福利。

(1)員工的外調由公司安排，員工無權主動提出外調。

(2)員工外調須經原工作部門領導和上一級領導同意，經人力資源總監(jiān)批準和總經理批準，并辦理異動交接手續(xù)。

(3)員工外調，公司將與員工新公司簽訂《員工租借協(xié)議》。

(4)外調員工外調期滿回公司，應由外調單位出具外調期間工作評價，作為員工考評檔案存檔。

(5)外調員工必須嚴格保守公司秘密，不得損害公司形象及利益。

第49條員工待崗的情形包括：

(3)接到續(xù)簽合同，逾期未簽，且未說明原因亦未按程序提出離職者;。

(4)主動申請待崗獲批準者。

第50條待崗程序為：

(1)辦理員工異動交接手續(xù)。

(2)到人力資源部辦理待崗手續(xù)。

(3)待崗。

第51條待崗期間只發(fā)放最低生活費，按當地政府規(guī)定標準發(fā)放，待崗者待崗期間不享受福利。

第52條待崗者如果在待崗期間另謀職業(yè)，須先按辭職程序辦理離職手續(xù)，否則視為違反雙方簽訂的《勞動合同》。

第53條待崗期限為3個月，若待崗期滿未能聯(lián)系到接收單位，按員工辭退辦理，特殊情況經人力資源總監(jiān)批準者可延長待崗時間，但當法律規(guī)定可解除勞動合同的條件具備時，應當立即解除勞動合同。

第54條公司正式員工因各種原因較長一段時間不能正常工作，經公司同意，可以保留其在合同期限內的員工資格，當原因消除時允許該員工再次上班，此為休長假。

第55條休長假辦理程序為：

(1)休長假員工提前5個工作日填報《員工異動申報表》。

(2)原工作部門領導和上一級領導同意。

(3)人力資源部和總經理批準。

(4)辦理員工異動交接手續(xù)。

(5)簽訂合同期內休假協(xié)議。

(6)休假。

第56條休長假者不連續(xù)計算工齡，再次上班時視為試用新員工。

第57條休長假期間不發(fā)放工資、津貼，不享受公司福利。

第58條辭職是指員工因本人原因離開公司而與公司終止勞動合同關系。辭職辦理程序為：

(1)辭職員工提前30天(試用期員工可以不提前)填報《員工異動申報表》。

(2)原工作部門領導和上一級領導同意。

(3)辦理員工異動交接手續(xù)。

(4)人力資源部批準。

(5)員工離職。

第59條員工辭職手續(xù)辦理完，由人力資源部代表公司與其簽訂《解除勞動合同協(xié)議》。

第60條員工辭職必須辦理辭職手續(xù)，對未提出辭職申請或辦理正常辭職手續(xù)即離開公司的員工視為自動離職。

(1)對自動離職者，公司將作除名處理。

(2)員工自動離職后，其原工作部門負責人應在2日內向人力資源部遞交員工異動說明，異動說明應經部門領導簽字，并寫明員工離崗時間。

(3)員工自動離職，其原工作部門負責人應在2日內到財務、物資、金融等職能部門查清該員工是否有財、物問題，如有問題應及時報行政部，由行政部轉法律顧問。

第61條員工存在下列情形之一，將被公司辭退：

(1)在試用期內被證明不符合錄用條件;。

(2)不能勝任應聘工作;。

(3)被依法追究刑事責任;。

(5)待崗達3個月仍無用人部門接收;。

(6)1年內兩次待崗;。

(7)《勞動合同》期滿，用人部門不同意續(xù)簽合同。

此外，公司生產、經營狀況發(fā)生嚴重困難或瀕臨破產，需裁減人員時，公司可辭退員工。

第62條辭退員工程序如下：

(1)部門填報《員工異動申報表》并出具辭退員工事實依據。

(2)部門上一級領導審批同意。

(3)辦理員工異動交接手續(xù)。

(4)人力資源部批準。

(5)辭退。

第63條中級管理人員辭退，最終審批權屬總經理;高級管理人員辭退，最終審批權屬董事長。

第64條出現下列情形之一，公司對員工實行資遣：

(1)公司歇業(yè)或轉讓;。

(2)公司嚴重虧損或業(yè)務緊縮;。

(3)因不可抗力暫停營業(yè)一個月以上;。

(4)業(yè)務性質發(fā)生重大變化而原有員工不再適用;。

(5)其他特殊原因。

第65條資遣費標準如下：

(1)有效工作時間在一年以內者，發(fā)相當于一個月基本工資的資遣費;。

(2)有效工作時間一年以上三年以內者，發(fā)放相當于三個月基本工資的資遣費;。

(3)有效工作時間三年以上的，在發(fā)放相當于三個月基本工資的資遣費的同時，每增加一年，增發(fā)相當于一個月基本工資的資遣費。

第66條資遣順序為：首先是在職期間有違紀行為并受到處罰者，其次是工作績效差者，再次是工齡相對較短者，最后是職務低于他人者。

第67條員工在收到資遣通知后，應于一周內辦理離職手續(xù)，逾期作辭退處理且不發(fā)放資遣費。

第68條當公司再次招聘時，被資遣人員可以優(yōu)先錄用，并且可以連續(xù)計算以前工齡。但再遇資遣，只按新工作年限發(fā)放資遣費。

第69條員工存在下列情形之一時，公司將予以除名：

(1)自動離職，未按公司規(guī)定辦理相關辭職手續(xù);。

(2)一年內累計曠工達6天或連續(xù)曠工3天;。

(3)營私舞弊、挪用公款、收賂;。

(4)違抗命令或玩忽職守，情節(jié)重大;。

(5)聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常工作和生產秩序;。

(6)盜用公司印信，或涂改文件者，或者偽造證件;。

(7)年終考核不合格，經留用考察仍不合格;。

(8)在外兼職;。

(9)利用公司名義，進行個人技術與經濟商貿活動;。

(10)泄露公司重大機密;。

(11)在工作中利用職務之便犯有嚴重經濟問題，給公司帶來重大損失;。

(12)嚴重違反公司有關規(guī)章制度的其他行為。

第70條對擬除名的員工，由相關部門提出書面報告，人力資源部核實，報公司總經理批準后，人力資源部發(fā)出除名通報。

第71條工作時間規(guī)定：

(1)公司實行每周五天工作制，每周工作時間為星期一至星期五。

(2)公司實行的作息時間為：

10月1日~4月30日實行上午8：30~12：00，下午13：00~17：00。

5月1日~9月30日實行上午8：30~12：00，下午13：00~18：00。

第72條病假規(guī)定：

(1)請病假須持市級以上醫(yī)院休假證明。

(2)中級管理人員及以下職位人員，休病假審批權限為：2天以內由分管副總(總監(jiān))批準，3~5天由總經理總裁批準，5天以上由董事長批準。

(3)高層領導休病假審批權限為：5天以內須經董事長辦公室審批，5天以上須經董事長審批。

超過3個月以上不發(fā)工資。

第73條事假規(guī)定：

(1)請事假須提前1天向部門負責人提出書面申請，1天之內由部門負責人批準，3天之內由公司分管副總(總監(jiān))批準，4~7天由總經理批準，7天以上由董事長，獲準后報人力資源部備案。

(2)事假無薪。

(3)試用期員工請事假，應延長試用期。

第74條婚假規(guī)定：

(1)達到法定婚齡的員工(男年滿22周歲，女年滿20周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假3天。

(2)達到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲，女年滿23周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假7天。

(3)婚假須至少提前1周申請，經批準后方可休假且一次休完，不得分期休假。

第75條產假規(guī)定：

(1)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工享受產假。

(2)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，每月可享受1天孕期檢查假，該假為有薪假。

(3)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工產假為90天，持醫(yī)院證明的難產為105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加產假15天。

(4)產假結束后需續(xù)假的，按事假處理。

(5)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕3個月以上流產或死產的憑醫(yī)院證明休假15天，假期按70%發(fā)放工資。

(6)妻子分娩，男員工可享受5天護理假，護理假無薪。

(7)產假、護理假均須提前一個星期憑生育指標和結婚證申請。

(8)產假、護理假一次休完，不得分期休假。

第76條喪假規(guī)定：員工親屬(父、母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，憑親屬死亡證明復印件或病危通知書休假5天，該假為有薪假。

第77條年休假規(guī)定：

(1)工齡1年以上的中級以上管理人員，每年享受10天年休假;工齡1年以上的中級以下管理人員，每年享受5天年休假。

(2)年休假提前1個星期申請，上級負責人批準后到人力資源部備案。

(3)休假一次休完，不得分期休假。

(4)年休假為有薪假。

第78條遲到、早退規(guī)定：

(1)上班推遲到崗30分鐘以內為遲到;。

(2)提前離崗30分鐘以內為早退。

第79條曠工規(guī)定：

(1)曠工最小計量單位為半天。

(2)遲到或早退30分鐘以上，視為曠工半天。

(3)無故不到崗，或者不請假不到崗，或者未獲準假不到崗為曠工。

第80條考勤執(zhí)行。

(1)考勤統(tǒng)一由人力資源部執(zhí)行，各部門配合執(zhí)行。

(2)員工上班、下班打卡，不得請人代打卡，不得代他人打卡。

(1)考勤須按時統(tǒng)計，遲報、錯報、不報將對考勤員實施處罰。

(2)考勤由稽查部實施監(jiān)督檢查，發(fā)現弄虛作假者重處。

第81條考勤處罰：

考勤處罰按下表執(zhí)行：

第10章員工培訓。

第82條公司員工培訓的種類包括：新員工培訓、試用轉正培訓、轉崗晉級培訓、在職培訓和特殊專項崗位培訓。

第83條人力資源部負責培訓計劃的制定。

(1)于每年12月底之前，根據公司次年總體經濟目標，結合培訓需求調查，制定培訓目標和計劃，報人力資源總監(jiān)和總經理審批。

(2)各部門應于每年12月15日前提出次年培訓需求，報人力資源部。

(3)培訓計劃的內容包括：培訓種類;培訓對象和培訓目標;培訓的時間和地點;培訓內容形式;培訓教師及培訓教材;培訓負責人及工作人員;協(xié)助部門和負責人;費用預算;培訓考核及效果評估。

第84條新員工培訓規(guī)定：

(1)新員工在上崗前，一律參加由人力資源部統(tǒng)一組織的新員工培訓。

(2)新員工培訓內容包括：企業(yè)文化、經營理念、公司發(fā)展歷史及現狀、行業(yè)狀況、公司組織機構、各部門的功能和業(yè)務范圍、規(guī)章制度、員工行為規(guī)范。

(3)新員工培訓原則上每月組織一期。人力資源部在培訓前3日向應參加培訓的新員工所屬部門發(fā)出培訓通知。接到通知后，原則上應組織全部新員工參加，如果特殊情況不能參加培訓，應在收到通知后24小時內向人力資源部遞交由部門領導批準的報告，經人力資源部審核以后，參加下一期培訓。

(4)新員工培訓由內部管理人員擔任講師。

(5)新員工培訓每期時間為一個星期，采用講座、參觀、軍訓三種方式。

(6)新員工培訓材料由人力資源部根據授課教師提供的教案及培訓錄音整理稿編制。

(7)新員工培訓結束后，實行統(tǒng)一考試，考試不合格，予以辭退。

(8)人力資源部設計《培訓評估表》，于培訓結束時交由培訓學員填寫。人力資源部匯總后對本期培訓效果作出評估，包括對培訓教師、培訓內容、培訓形式及技巧和培訓實施等各方面評估。

(9)新員工培訓合格是轉正的重要條件之一，未參加培訓的新員工不予轉正。

第85條在職培訓的規(guī)定：

(1)在職培訓不定期，原則上將時間安排在星期六及星期日。

(2)公司全體員工每年均須參加培訓，并且不低于30課時，培訓考試成績將作為考評依據。

(3)在職培訓方式包括：聘請業(yè)內資深人士到公司授課;參加學術交流、專家講座;現場參觀考察、交流、研討;網絡遠程教學;到同類領先企業(yè)研修。

(4)在職培訓內容：

1)管理類職員培訓內容包括：市場及技術發(fā)展趨勢、企業(yè)發(fā)展案例、企業(yè)文件和法規(guī)的深入領會及理解、企業(yè)管理現狀與市場戰(zhàn)略、社交、公關、禮儀等。

2)技術研發(fā)類職員培訓內容包括：技術發(fā)展動態(tài)及趨勢、新技術發(fā)展及運用情況、語言能力的強化、企業(yè)文化等。

3)金融、財務類職員培訓內容包括：金融法規(guī)、財政法規(guī)、稅務法規(guī)、工商管理法規(guī)、金融新運作方式及管理法規(guī)、市場發(fā)展動態(tài)與財務的融合、企業(yè)文化在財務運作中的實際應用等。

4)市場類職員培訓內容包括：市場發(fā)展動態(tài)趨勢、市場運作經驗及教訓、市場行為學、營銷學、政府行為學、公共關系、宣傳、廣告、傳媒、企業(yè)文化戰(zhàn)略、cis應用等。

(5)后勤服務類職員培訓內容：后勤服務與市場的關系、后勤服務與管理的關系、倉儲及采供管理、后勤服務與財務的關系、企業(yè)文化在后勤服務中的實際運用等。

(6)行政助理類職員培訓內容：現代秘書學、公關、禮儀、社交、協(xié)調訓練、電腦及網絡技能培訓、文字處理技能、藝術教育和形體訓練、企業(yè)文化與個人的工作關系。

第86條試用轉正培訓、轉崗晉級培訓和特殊專項崗位培訓由人力資源部根據需要組織實施。

第11章員工考評。

第87條員工考評的目的包括：

(1)公開、公平、公正、客觀地分析和評價公司員工的素質、能力及工作實績，適時向領導提供真實可靠的人力資源管理與開發(fā)的相關數據。

(2)通過考評正確實施獎懲，合理配置人力資源，全面提升員工績效，保障公司的可持續(xù)高速發(fā)展。

第88條員工考評結構：公司員工考評由業(yè)績考評、能力考評和態(tài)度考評三方面構成。

第89條員工考評原則包括：

(1)公開、公平、公正、客觀原則。統(tǒng)一考評標準及程序，科學制定考評表及指標，多渠道收集考評信息，及時處理考評投訴。

(2)絕對性評價原則。以事實為依據，按照職務職能標準對員工的工作行為進行評價，而非人與人之間的相對評價。

(3)分析性評價原則。按事先確定的考評要素及重點逐條進行觀察、判斷、分析和評價，而非對人進行總體評價。

第90條考評層次規(guī)定：

(1)高層管理者由董事會考評。

(2)中層及以下人員實行三方考評，三方成績匯總為考評最終成績。此處“三方”指的是直接上級、直接下級、服務部門，三方所占權重為30%、30%、40%。

第93條績效考評的程序。

(1)考評開始日10天前，人力資源部做好考評準備工作，并成立考評小組，專門組織考評工作的開展。

(2)考評開始日5天前，下達考評通知，要求各部門做好考評準備。

(3)考評實施。

(4)人力資源部審核、整理、復核考評表，計算考評成績，填寫績效考評成績統(tǒng)計表，編制并上報績效考評綜合報告。

第94條考評結果的保管與查閱：

(1)績效考評成績統(tǒng)計表、素質考評成績統(tǒng)計表以及專項考評資料存入員工檔案。

(2)員工履行查閱手續(xù)后，可以查閱本人的考評成績。

(3)考評成績的查閱按人事檔案查閱有關規(guī)定執(zhí)行。

第95條考評申訴規(guī)定：

(1)被考評者若對考評結果有異議、疑問或有不同意見，可以直接向人力資源部申訴。

(2)人力資源部必須在接到申訴后一周內聽取有關考評者的意見，擬定申訴處理意見經各方協(xié)商后通知申訴員工。員工若依然有異議，可以越級申訴。

第12章工資及福利。

(1)保證生活、安定員工的原則。

(2)有利于能力開發(fā)原則。

(3)謀求穩(wěn)定、合作的勞資關系原則。

(4)工資增長率低于勞動生產增長率，工資增長率低于利潤增長率的原則。

(5)綜合核定原則，即員工薪酬參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度及工齡、資歷等因素綜合核定。

第97條公司實行年薪制與月薪制并存的工資體制。

(1)公司中層以上管理者實行年薪制，其余人員實行月薪制。

(2)年薪分為5個檔次15個等級(如下表)，根據員工實際情況，由董事會確定具體人員的年薪標準。

(3)享受年薪制的員工，年薪的60%按月發(fā)放，其余40%在年終時根據目標完成情況核算發(fā)放。

(4)享受年薪的員工均須每年與公司簽訂《目標責任書》，明確目標責任，作為年終考核和發(fā)放年薪的重要依據之一。

第98條在實行月薪制的員工中，又分計件工資、提成工資和結構工資。

(1)生產一線人員實行計件工資。

(2)營銷一線人員實行提成工資。

(3)其余人員實行結構工資。

第99條實行計件工資的生產一線人員，工資由基本工資和件薪構成。

(1)基本工資根據生產人員技術、資歷、工齡等由人力資源部確定，分為6個級次：

(2)級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。

(3)件薪按公司《定額手冊》規(guī)定的具體標準執(zhí)行，定額手冊由技術開發(fā)部會同財務、人力資源等部門制定和修訂。

第100條實行提成工資的營銷一線人員，工資由基本工資和提成構成。

(1)基本工資根據營銷人員能力、資歷、業(yè)績等由人力資源部和營銷部確定，分為6個級次：

(2)級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。

(3)銷售提成比例按照公司《營銷管理手冊》執(zhí)行，該標準由營銷部會同財務、人力資源等部門制定和修訂。

第101條實行結構工資的員工，工資由崗位工資和績效工資構成。

(1)人力資源部會同相關部門，依據崗位要求、工作量和難易程度、員工能力和素質、員工前期業(yè)績，對每一位員工實行定級，共分為9級，如下表：

(2)員工根據不同級次，享受不同的崗位工資和績效工資。

(3)對級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。

(4)績效工資根據考核情況發(fā)放，最低可以為0元，但不能突破上限。

第102條實行月薪的員工享受半年獎(每半年發(fā)放一次)，半年獎金額最低為0元，最高為該員工前6個月平均月收入的兩倍，具體金額根據半年考核確定。

第103條月薪以及年薪按月發(fā)放部分，均在每月6日以銀行轉賬方式發(fā)放。

第104條工資實行保密發(fā)放。

第105條薪資崗位職員須負責工資明細表和總額表的制作、報批、統(tǒng)計、匯總，并于次月初將工資發(fā)放總表分別報財務部，同時負有保密的責任，若薪資崗位工作失誤造成泄密事件，將對其嚴懲直至除名。

第106條工資薪酬實行統(tǒng)一管理，駐外機構人員工資統(tǒng)一由總部核定、發(fā)放(每月6日通過銀行轉賬到員工工資卡上)。

第107條人力資源部在發(fā)放工資時，附上工資組成及扣款項目的詳細說明，若員工當月工資有誤，可到人力資源部查詢。

第108條凡公司正式員工，享有的福利包括：休假、勞動保護、培訓、住房補貼、健康檢查、社會統(tǒng)籌保險、傷殘傷亡撫恤。

第109條公司福利除休假、培訓、健康檢查按公司制度執(zhí)行外，其余均按照國家和地方法規(guī)定標準執(zhí)行。

第13章附則。

第110條本制度從20xx年1月1日起執(zhí)行。

第111條本制度由人力資源部負責解釋、修訂和補充。

公司合規(guī)管理制度篇十八

第一條 為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經營效益，根據國家財政、稅法的相關規(guī)定，結合集團實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。

（一） 統(tǒng)一管理。

費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務部統(tǒng)一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據年度預算按季撥款。

1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經辦人、部門負責人、財務負責人、總經理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。

2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關，否則發(fā)生的借款，由財務部經辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。

3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。

（二）集中審批。

集團財務部年初根據集團財務制度，結合各公司業(yè)務實際情況，編制本年度預算。經集團財務總監(jiān)、總裁審批后實施。

變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經審批不得超預算開支。

（三）定期考核。

根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。

（四）分級負責

1、在預算額度內，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經辦部門開支前提出申請簽報，經分公司經理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經辦部門開支前根據工作需要提出申請簽報，經財務部審核簽字，總經理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。

2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。

（1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科學、合理，根據需要設置有關草帳。每月對各公司年初預算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。

（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。

（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網絡通訊費等的歸口管理部門。

第三條 費用項目的核算

（一）業(yè)務宣傳費、廣告費。指在業(yè)務宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。

開支時由部門經理提出申請簽報，經集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經理初審（集團沒有），財務部門復審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關合同，經財務負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。

（二）業(yè)務招待費。指為保證業(yè)務經營的正常需要而開支的業(yè)務招待費。業(yè)務招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內。

招待費有關標準：由部門經理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經理、副總經理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經理提出申請簽報，經總裁辦（公司綜合部）經理初審，開出“用餐單”后，根據工作需要經各公司或項目部總經理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經理根據用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經財務負責人審查簽字，由總經理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。

集中結帳的餐費由財務部根據合同按季（或月、年）結帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結帳，由簽字人自行結帳。

（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。

每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經財務負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經財務負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務部門發(fā)放。

（四）職工福利費、工會經費、職工教育經費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經費按工資總額的2%計提，職工教育經費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數字由財務負責人審查簽字后計提入帳。

（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務登記費、臨時用工勞務費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。

1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據庫存狀況，每月月初匯總以上單據將明細單交由總裁或綜合部分管經理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買。總裁辦、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領用情況，剩余等情況）。

2、財務部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內。

3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理或總裁簽字報銷。

（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。

訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務負責人、總裁（總經理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。

（七）網絡通訊費：是指通訊線路租用費及網絡維護費用。

由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內部連網。報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。

（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。

報銷時填制報銷單經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。

（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。

1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：

總經理、工程總指揮、副總經理、工程總監(jiān)、總經理助理： 400元

部門經理、主持工作的副經理： 200元

部門副經理： 100元

司機： 50元

其他員工不予報銷個人話費。

報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理（總裁辦主任）簽字報銷。

2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：

工程部： 400元

營銷部： 400元

財務部： 350元

行政部： 300元

物業(yè)公司： 300元

由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經各部門負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。

個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。

（十）印刷費。指在業(yè)務經營活動中所需要的業(yè)務合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。

印刷時由部門經理提出申請、分管經理、財務部門復審后，根據額度報經總經理或項目部總經理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經財務負責人簽字、總經理簽字報銷。

（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。

報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經辦人員的審查記錄，經總裁辦（綜合部）、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。

（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。

租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經總裁辦（綜合部）、財務部、總經理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。

費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內交通費（公交車票）等。

1、公務出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經理、分管經理及總經理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。

2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：

等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）

總、副經理、總經理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）

部門經理、部門副經理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）

其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）

注：表列其他交通工具不包括市內出租汽車費。

門經理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。

3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。

市內交通費由部門經理審核，報銷人應寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數，如不寫明財務人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內交通費。

4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。

5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。

6、家住濟南市，根據公司業(yè)務需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。

報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經部門經理、財務部負責人、總裁（總經理）簽字后報銷。

（十四）會議費。指經批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。

會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預算、會議通知和支付憑證。

分公司召集會議由業(yè)務部門經理提出申請簽報，經分管經理、財務部門復審后，根據額度報總經理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復的簽報，經公司綜合部負責人、財務部負責人、總經理簽字報銷。

集團召開會議由總裁辦提出申請，財務部門復審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。

（十五）業(yè)務用車費：是指業(yè)務用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關的配件、備件等有關費用。

2、自備車的報銷。副總經理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整?？捎靡韵聠螕箐N：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據體現姓名，必須為本人。

3、若因集團接待任務或其他特殊情況，經總裁批準征用車輛時，由集團根據派車單及里程，承擔所有費用。

（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調等修理費。

維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務部負責人審查簽字，根據額度經總經理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經部門經理初審、總裁辦（綜合部）、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。

（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設施等費用。

集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據各地情況報總經理批準后實施。其他費用標準如下:

(1)、水電費：每月每人限額20元。

(2)、暖氣費：據實報銷。

(3)、床：每人限額120元。

(4)、床品：每人限額160元。

(5)、熱水器：限額500元

床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。

總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。

（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務部根據每日清單與餐廳結算。不得超標準。

家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。

（十九）訴訟費。是指處理有關法律事務而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。

根據法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經財務負責人簽字后轉帳，法院判決書復印件作附件。

（二十）律師費。指聘請律師處理有關法律事務而發(fā)生的代理費用。

聘請時，經辦部門提出申請簽報，經分管經理、財務部門初審后，根據額度報總經理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。

（二十一）咨詢費。指聘請經濟技術顧問、法律顧問等所支付的費用。

聘請時經各部門提出申請簽報，經分管經理、財務部初審后，根據額度報經總經理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。

（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產評估等發(fā)生的各項費用。

聘請時經部門提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。

（二十三）勞動保護費。指按照有關勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。

總裁辦提出申請簽報，財務部門復審后，報經總裁簽批，按批復開支后，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。

（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。

1、購置器材時須經辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。

2、其它開支報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。

（二十五）裝修費。指以經營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。

報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務負責人審查簽字，總裁（總經理）簽字報銷。

（二十六）財產保險費。指為單位財產保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應沖減財產保險費支出。

報銷時填制報銷單，經財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。

（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。

按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字發(fā)放。

（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。

按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。

（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。

按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。

（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關人員簽報后才能支出。

報銷時填制報銷單，經主管部門經理初審、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。

第四條 費用報銷首先應由經手人按財務要求認真核算票據、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據。

第五條 當月票據當月申報，超過60天的票據不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關財務制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。

第六條 財務部門應每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結構的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。

第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。

第八條 財會人員要嚴格遵守財經紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時發(fā)現費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務制度規(guī)定的事項，一經查出，將給予相關責任人嚴肅處理；對重大財務違規(guī)事項（根據主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據相關規(guī)定給予行政處分。

第九條 本辦法由集團財務部門負責解釋、修訂。

第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。

第十一條 本制度一式兩份，由集團財務部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現給予有關人員辭退處理。

公司合規(guī)管理制度篇十九

最近，公司將《管理制度匯編》印發(fā)，開展了全員學習管理制度的活動。公司為此在五月對職工開展了《管理制度》的集中學習。通過學習，我認為管理制度對塑造我公司形象，提高全公司人員素質具有重要意義，現談一點我的學習心得體會。

一個單位要保持一個良好的工作規(guī)范，就必須有一個完善科學的管理制度體系過去不惜成本代價完成任務的較粗放管理，向紀律嚴明、作風扎實、管理規(guī)范的新模式邁進，從而豐富了“鐵軍”的內涵因此公司精心研究討論審議通過，精心整理并印發(fā)了管理制度匯編，該管理制度匯編的制訂并公布，開展學習討論，我認為是非常及時和必要的，它將進一步規(guī)范全公司人員的行為規(guī)范，提高全公司人員的整體素質。

：“職能運作規(guī)范、崗位職責明確、行為準則具體、運作程序標準、信息傳遞及時、資源利用科學?！币獙崿F這些目標，就需要我們必須做到：決策程序化、控制過程化、目標計劃化、組織系統(tǒng)化、措施具體化、工作流程化、考核定量化、評估定時化、信息反饋及時化。

特別是公司行政管理制度、公司員工獎懲實施辦法尤為細致全面，滲透到職工工作的各個層面，加強了公司內部各單位間的溝通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，體現了尊崇團結拼搏、務實創(chuàng)新的精神，倡導守法廉潔、誠信敬業(yè)的職業(yè)道德。

我們的考評力爭以數字來量化，表格要數據化，數據要真實化。在執(zhí)行過程中或許會遇到一定的困難，這正是我們完善與提高的過程，我們可以通過制度的完善來不斷提高執(zhí)行力；考核要從員工自我評價開始，然后由上級主管作全面評價，再到工作目標評定與人事管理的結合，最終要及時反饋考評信息，及時糾偏。

作為一個青年員工，一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的內涵；二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足；三是要認真貫徹執(zhí)行，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質。

辦公室：裴慧。

20xx年05月20日。