學(xué)習(xí)能力是指能夠不斷吸取新知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并將其應(yīng)用于任務(wù)執(zhí)行中的能力。一個(gè)完美的總結(jié)，應(yīng)該包含具體的案例和實(shí)際的應(yīng)用。這些范文反映了不同領(lǐng)域和主題的總結(jié)方式，對(duì)我們的寫作有很大的借鑒意義。

外部董事工作細(xì)則篇一

匯報(bào)如下：

1.整合預(yù)結(jié)算文字說明。依托自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議，結(jié)合預(yù)結(jié)算工作流程，整合年度及季度預(yù)結(jié)算文字說明，包括啟動(dòng)預(yù)結(jié)算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準(zhǔn)備，后續(xù)收取、匯總并整合各部門文字說明，提交至辦公室主任進(jìn)行審閱。

2.規(guī)范預(yù)算表格格式。針對(duì)年度及季度預(yù)算表格，基于自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議附件要求，對(duì)預(yù)算表的格式及內(nèi)容規(guī)范化，包括涉及的名稱、字體等規(guī)范統(tǒng)一。

3.參與預(yù)算相關(guān)ppt制作及會(huì)議紀(jì)要撰寫。針對(duì)涉及預(yù)算內(nèi)容的ppt，將預(yù)算表相關(guān)部分以圖、表等形式體現(xiàn)在ppt中；根據(jù)預(yù)算專題會(huì)傳達(dá)的會(huì)議精神與指示，整理會(huì)議上相關(guān)報(bào)告內(nèi)容與建議，形成會(huì)議紀(jì)要。

（二）協(xié)議相關(guān)工作。

合作協(xié)議閱讀修改建議及附件材料收集。針對(duì)兩方協(xié)議簽署工作，仔細(xì)閱讀協(xié)議文稿初稿內(nèi)容，標(biāo)注修改建議；協(xié)助與資產(chǎn)公司設(shè)計(jì)工程部溝通，提供協(xié)議附件內(nèi)容平面區(qū)域圖，范圍涉及實(shí)體商超、汽車文化園及跨境貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園。

（三）會(huì)務(wù)工作。

總結(jié)改善提案表等，草擬相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要初稿；協(xié)助完成職能部門會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備等工作。

時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，通過半年的磨礪，個(gè)人素質(zhì)有了很大的提升，但是我深知學(xué)習(xí)是一個(gè)持續(xù)發(fā)力的過程，自身也存在一些不足之處。首先，在思考問題不夠全面深入，作為董事會(huì)辦公室一員，在完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)時(shí)考慮問題不夠全面深入，應(yīng)加強(qiáng)從公司層面多角度跨層級(jí)思考問題，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)履行職責(zé)，不僅限于執(zhí)行，積極尋求問題解決方案，加強(qiáng)大局意識(shí)、全局觀的培養(yǎng)。其次，在業(yè)務(wù)能力方面，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)ppt、excel表格制作等專業(yè)技能水平，以及時(shí)匹配完成各項(xiàng)任務(wù)內(nèi)容及要求，保證工作順利開展。在今后的日子里，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺性，強(qiáng)化職能，嚴(yán)謹(jǐn)工作，努力從每件事上總結(jié)，不斷摸索，掌握方法，提高綜合素質(zhì)，做好本職工作，為公司繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。

外部董事工作細(xì)則篇二

20xx年，本人堅(jiān)持以^v^新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和^v^^v^對(duì)國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售??，銷售收入??億元，利潤總額??億元，經(jīng)濟(jì)增加值??億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成^v^要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到^v^提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來，在^v^的正確領(lǐng)導(dǎo)下，??公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由??帶隊(duì)，赴??與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。

過去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)?次，專委會(huì)?次，其他會(huì)議?次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次，我無一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀^v^十九大報(bào)告，深刻研究^v^新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)^v^在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和^v^關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解^v^在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱??，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和^v^相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料，主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對(duì)黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多，時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講??的優(yōu)勢，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守^v^關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。

過去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，??公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了^v^提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)^v^在國企座談會(huì)上的重要講話精神，建議^v^相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前^v^監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)^v^并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由^v^安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以^v^考核為主，加大考核權(quán)重;三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

外部董事工作細(xì)則篇三

第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。

第二條戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第二章人員組成。

第三條戰(zhàn)略委員會(huì)由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事，也可以聘請公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。

第四條戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。

第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會(huì)提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第七條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長1—2名。

第三章職責(zé)權(quán)限。

(二)對(duì)公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;。

(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià);。

第九條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

第四章決策程序。

第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)作好董事會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會(huì)決策提供必要依據(jù)：

(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;。

(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。

第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。

第十三條相關(guān)項(xiàng)目如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其評(píng)審提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第五章議事規(guī)則。

第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員主持。

第十五條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十六條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開。

第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會(huì)議。

第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。

第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。

第二十條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

第二十一條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第六章附則。

第二十二條本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營”、“重大事項(xiàng)”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)。

第二十三條本細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起施行。

第二十四條本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過。

__________公司董事會(huì)。

____年____月____日。

外部董事工作細(xì)則篇四

第一條為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《xxx公司法》(以下簡稱《公司法》)、《xxx企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱市xxx)履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司(以下簡稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市xxx依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:。

(一)出資人認(rèn)可;。

(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);。

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。

第二章任職條件。

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級(jí)以上職稱;。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期。

第八條外部董事的選聘由市xxx負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。

第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會(huì)公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市xxx和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

(二)依法參加任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議,就會(huì)議討論研究事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);。

(三)及時(shí)、如實(shí)向市xxx報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:。

(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);。

(二)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(六)對(duì)可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審查,必要時(shí)提請董事會(huì)研究;。

(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市xxx報(bào)告;。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí),積極參加市xxx、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力；

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);。

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。

(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市xxx同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對(duì)意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市xxx書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對(duì)任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條外部董事須參加市xxx定期召開的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評(píng)價(jià)。

采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外部董事分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。外部評(píng)價(jià)是指由市xxx及有關(guān)部門對(duì)外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十一條外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條外部董事年度考核評(píng)價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評(píng)價(jià)工作組，擬定考核評(píng)價(jià)方案。

（二）考核評(píng)價(jià)工作組審閱外部董事年度履職報(bào)告。

（三）征求考核評(píng)價(jià)意見?？己嗽u(píng)價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)表》征求意見，查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)工作組根據(jù)各考核評(píng)價(jià)主體的權(quán)重，通過對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見。

（五）反饋考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果由市xxx向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。

第二十三條外部董事年度考核評(píng)價(jià)采用百分制計(jì)算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分、外部評(píng)價(jià)得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評(píng)價(jià)，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評(píng)價(jià)由考核評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話了解情況，并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市xxx相關(guān)部門意見后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評(píng)價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評(píng)價(jià)得分×10%）×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%。

第二十四條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評(píng)價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評(píng)價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市xxx以外部董事任期內(nèi)年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條外部董事對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評(píng)價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市xxx應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果無異議。

第六章管理和報(bào)酬。

第二十八條建立外部董事人才庫,對(duì)外部董事人才庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市xxx負(fù)責(zé)。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條外部董事報(bào)酬從市級(jí)國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市xxx另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市xxx規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級(jí)管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究。

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:。

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;。

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條對(duì)于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市xxx及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對(duì)處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市xxx應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職。

第三十七條外部董事任期屆滿,市xxx不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市xxx按規(guī)定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。

(二)履職過程中對(duì)市xxx或任職企業(yè)有不誠信行為的;。

(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;。

(四)年度或任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的;。

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;。

(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;。

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市xxx提出書面辭職申請,市xxx應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則。

第四十一條本辦法由市xxx負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。

外部董事工作細(xì)則篇五

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

外部董事工作細(xì)則篇六

2018年，本人堅(jiān)持以^v^新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和^v^^v^對(duì)國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到？？公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的？？行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，？？公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售？？，銷售收入？？億元，利潤總額？？億元，經(jīng)濟(jì)增加值？？億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成^v^要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到^v^提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來，在^v^的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是？？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是？？？？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由？？帶隊(duì)，赴？？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。

過去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任？？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)？次，專委會(huì)？次，其他會(huì)議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)？次，我無一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀^v^十九大報(bào)告，深刻研究^v^新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)^v^在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和^v^關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解^v^在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱？？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和^v^相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對(duì)黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，？？公司外部董事更替較多，時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)；強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從？？公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為？？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講？？的優(yōu)勢，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛？？品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守^v^關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。

過去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

四有關(guān)建議。

總體認(rèn)為，？？公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了^v^提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)^v^在國企座談會(huì)上的重要講話精神，建議^v^相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前^v^監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)^v^并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由^v^安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅(jiān)持以^v^考核為主，加大考核權(quán)重；三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重；二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用；三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

外部董事工作細(xì)則篇七

本人堅(jiān)持以xxx新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下，本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向，認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé)，充分發(fā)揮外部董事作用，維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益，切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下：

3月參加**第一次董事會(huì)，審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等；11月參加**第二次董事會(huì)，審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長專題會(huì)議議事規(guī)則，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見；閱研市場營銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，從市場營銷管理角度對(duì)考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法，鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。

于7月參加**年中工作會(huì)議，聽取了年中工作報(bào)告，**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)，提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓，加大市場績效考核力度，同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等，全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階。

分別于9月、10月對(duì)**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，圍繞組織機(jī)構(gòu)、營銷體系、營銷隊(duì)伍、營銷制度、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過調(diào)研，進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況，以及在市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題，指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性，在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展品牌建設(shè)。

9月26日-9月28日，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容，進(jìn)一步加深對(duì)獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識(shí)。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮，企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感，履行好職責(zé)，努力工作，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

外部董事工作細(xì)則篇八

國企外部董事的建立，首先是為了助力董事會(huì)科學(xué)決策。外部董事一般都具有良好的專業(yè)技術(shù)水平和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，其意見能夠彌補(bǔ)內(nèi)部董事的知識(shí)欠缺和思慮不周。除此之外，外部董事的建立還在于避免董事成員與管理層的身份重疊和角色沖突，破除以往國有企業(yè)董事會(huì)由管理層控制的局面，保證董事會(huì)獨(dú)立于管理層進(jìn)行決策和價(jià)值判斷。

從外部董事制度實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看,外部董事制度有效的解決了國有企業(yè)經(jīng)營決策方面相關(guān)問題。主要表現(xiàn)在:。

1、外部董事的建立，實(shí)現(xiàn)了決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分權(quán)制衡，董事會(huì)的獨(dú)立性不斷增強(qiáng)。

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制得以加強(qiáng)，董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則、內(nèi)部審計(jì)制度建立并不斷完善。

3、外部董事利用自己豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),為董事會(huì)提供多元化的知識(shí)結(jié)構(gòu),推動(dòng)了企業(yè)決策水平和質(zhì)量的提髙。

4、外部董事的建立，xxx對(duì)董事會(huì)的控制由直接控制變?yōu)殚g接控制,有利于政企分開,減少行政干預(yù)。

外部董事工作細(xì)則篇九

本人堅(jiān)持以xxx新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和xxxxxx對(duì)國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的？？行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，？？公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售？？，銷售收入？？億元，利潤總額？？億元，經(jīng)濟(jì)增加值？？億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成xxx要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到xxx提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來，在xxx的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是？？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是？？？？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由？？帶隊(duì)，赴？？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。

過去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任？？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)？次，專委會(huì)？次，其他會(huì)議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)？次，我無一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀xxx十九大報(bào)告，深刻研究xxx新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)xxx在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和xxx關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解xxx在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱？？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和xxx相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對(duì)黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，？？公司外部董事更替較多，時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)；強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從？？公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為？？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講？？的優(yōu)勢，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛？？品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守xxx關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。

過去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，？？公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了xxx提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)xxx在國企座談會(huì)上的重要講話精神，建議xxx相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前xxx監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)xxx并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由xxx安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅(jiān)持以xxx考核為主，加大考核權(quán)重；三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重；二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用；三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

外部董事工作細(xì)則篇十

根據(jù)公司章程以及上級(jí)要求，緊緊圍繞董事會(huì)辦公室業(yè)務(wù)展開工作，協(xié)助辦公室主任整合與年度、季度預(yù)結(jié)算相對(duì)應(yīng)的預(yù)結(jié)算文字說明，對(duì)預(yù)結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析，形成整體預(yù)結(jié)算文件；參與相關(guān)會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備工作及撰寫會(huì)議紀(jì)要；落實(shí)推進(jìn)黨支部建設(shè)相關(guān)工作，以及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃匯報(bào)如下：

（一）預(yù)結(jié)算相關(guān)工作。

1.整合預(yù)結(jié)算文字說明。依托自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議，結(jié)合預(yù)結(jié)算工作流程，整合年度及季度預(yù)結(jié)算文字說明，包括啟動(dòng)預(yù)結(jié)算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準(zhǔn)備，后續(xù)收取、匯總并整合各部門文字說明，提交至辦公室主任進(jìn)行審閱。

2.規(guī)范預(yù)算表格格式。針對(duì)年度及季度預(yù)算表格，基于自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議附件要求，對(duì)預(yù)算表的格式及內(nèi)容規(guī)范化，包括涉及的名稱、字體等規(guī)范統(tǒng)一。

3.參與預(yù)算相關(guān)ppt制作及會(huì)議紀(jì)要撰寫。針對(duì)涉及預(yù)算內(nèi)容的ppt，將預(yù)算表相關(guān)部分以圖、表等形式體現(xiàn)在ppt中；根據(jù)預(yù)算專題會(huì)傳達(dá)的會(huì)議精神與指示，整理會(huì)議上相關(guān)報(bào)告內(nèi)容與建議，形成會(huì)議紀(jì)要。

（二）協(xié)議相關(guān)工作。

合作協(xié)議閱讀修改建議及附件材料收集。針對(duì)兩方協(xié)議簽署工作，仔細(xì)閱讀協(xié)議文稿初稿內(nèi)容，標(biāo)注修改建議；協(xié)助與資產(chǎn)公司設(shè)計(jì)工程部溝通，提供協(xié)議附件內(nèi)容平面區(qū)域圖，范圍涉及實(shí)體商超、汽車文化園及跨境貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園。

（三）會(huì)務(wù)工作。

針對(duì)季度經(jīng)營分析會(huì)議，協(xié)助完成經(jīng)營分析會(huì)會(huì)前ppt材料準(zhǔn)備，要素包括工作計(jì)劃、總結(jié)、改善提案表等，草擬相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要初稿；協(xié)助完成職能部門會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備等工作。

時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，通過半年的磨礪，個(gè)人素質(zhì)有了很大的提升，但是我深知學(xué)習(xí)是一個(gè)持續(xù)發(fā)力的過程，自身也存在一些不足之處。首先，在思考問題不夠全面深入，作為董事會(huì)辦公室一員，在完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)時(shí)考慮問題不夠全面深入，應(yīng)加強(qiáng)從公司層面多角度跨層級(jí)思考問題，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)履行職責(zé)，不僅限于執(zhí)行，積極尋求問題解決方案，加強(qiáng)大局意識(shí)、全局觀的培養(yǎng)。其次，在業(yè)務(wù)能力方面，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)ppt、excel表格制作等專業(yè)技能水平，以及時(shí)匹配完成各項(xiàng)任務(wù)內(nèi)容及要求，保證工作順利開展。在今后的日子里，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺性，強(qiáng)化職能，嚴(yán)謹(jǐn)工作，努力從每件事上總結(jié)，不斷摸索，掌握方法，提高綜合素質(zhì)，做好本職工作，為公司繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。