總結是記錄成長的重要方式之一。寫好總結需要良好的組織和分析能力，要將雜亂的信息整理成有條理的文字。以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，歡迎大家一起來借鑒。

行政會議議事規(guī)則篇一

______有限公司于______年______月______日在______召開首次董事會會議。

出席會議的人員是______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。

風險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

1、選舉______為公司董事長。

2、聘任______為公司經(jīng)理。

風險提示：

董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

______有限公司。

______、______、______、______、______。

______年______月______日。

行政會議議事規(guī)則篇二

會議應到監(jiān)事5名，實到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議一致通過決議如下：

審議了董事會對公司關于調整壞賬提取比例和調整公益金提取比例的決議形成程序，

監(jiān)事會認為董事會有關該項決議的程序合法，依據(jù)充分，符合公司的實際情況。

特此公告。公司監(jiān)事會____________。

年____________月?____________日。

行政會議議事規(guī)則篇三

為切實加強臺領導班子的民主集中制建設，發(fā)揮集體智慧，進行科學決策，特制訂本議事規(guī)則。

2、本臺事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃；

3、本臺人、財、物管理方面重要管理規(guī)定、辦法的制訂與修改；

5、大額度資金的使用；

6、重大改革方案的出臺；

7、涉及本臺干部職工利益的大事；

8、上級領導機關規(guī)定應由臺務會討論決定的問題。

二、臺務會必須每月召開一次，遇到重要情況可隨時召開，召開會議的時間、議題，一般應提前一天通知各成員。

三、臺務會必須有五分之三以上成員到會方能舉行。討論問題時應發(fā)揚民主，每個成員都要發(fā)表意見。如對重要問題發(fā)生爭論，達不成一致意見時，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)執(zhí)行外，一般應暫緩作出決定，進一步調查研究，交換意見，下次會議再討論。在特殊情況下，也可將爭論情況向上級領導機關報告，請示決定。

四、臺務會對重大問題的決定，要充分醞釀、協(xié)商和討論，必須實行民主的科學的決策，對事業(yè)發(fā)展的長遠規(guī)劃和重大宣傳活動的安排，必須進行充分的調查研究，反復比較論證，必要時應組織專業(yè)技術人員進行分析論證，作出評估。

五、臺務會討論決定的事項，各成員必須堅決執(zhí)行，任何個人無權改變集體的決議、決定，更不允許公開散布與集體決議、決定相違背的意見，決不允許以任何借口，各行其是，另搞一套。臺務會研究的事項，全體成員應注意保密，不得超越保密期限和范圍擅自泄漏外傳，每個成員都要切實維護領導班子的團結一致。

行政會議議事規(guī)則篇四

為加強黨對檢察工作的領導，充分發(fā)揮黨組的集體領導作用，貫徹民主集中制原則，規(guī)范黨組工作，保證黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)的貫徹落實，確保憲法和法律賦予檢察機關的各項職能得到全面履行，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例試行》有關規(guī)定，結合本院實際，制定本規(guī)則。

黨組是體現(xiàn)黨對檢察機關領導的具體組織形式，是完成各項檢察工作任務的核心力量，統(tǒng)一領導檢察機關工作。

黨組的主要任務是負責在全院貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，落實黨委和上級檢察機關的工作部署，討論和決定檢察機關的重大問題，團結非黨干部和群眾，指導機關黨組織的工作。

黨組應當按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則作出決策，實行科學決策、民主決策、依法決策。凡屬黨組職責范圍內的事項，必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，由黨組成員集體討論和決定，任何個人或者少數(shù)人無權擅自決定。黨組作出重大決策，一般應當經(jīng)過調查研究、征求意見、充分醞釀等程序，按照規(guī)則由集體討論和決定。

第二章議事范圍和內容。

(三)嚴格黨的組織生活，抓好黨的自身建設，負責指導黨支部的換屆工作;。

(七)研究本院的職能配置、機構設置、人員編制事項;。

(八)履行全面從嚴治黨責任。把黨的政治建設擺在首位，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，提高政治站位，彰顯政治屬性，強化政治引領;強化理論武裝，組織學習***新時代中國特色社會主義思想，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，引導黨員、干部堅定理想信念宗旨，自覺加強黨性鍛煉;落實意識形態(tài)工作責任制;按照黨管干部、黨管人才原則，加強高素質專業(yè)化干部隊伍建設，做好人才工作;加強黨的基層組織建設和黨員隊伍建設，討論和決定基層黨組織設置調整和發(fā)展黨員、處分黨員等重要事項;加強和改進作風，密切聯(lián)系群眾，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅決反對“四風”，特別是形式主義、官僚主義;加強黨的紀律建設，履行黨風廉政建設主體責任，支持紀檢監(jiān)察機關履行監(jiān)督責任;推進建章立制，建立健全體現(xiàn)黨中央要求、符合本單位特點、比較完備、務實管用的黨建工作制度，并抓好落實。

(九)其他需要黨組研究和決定的重大事項。

第三章黨組書記職責。

黨組書記負責主持日常工作，其主要職責是：定期召開黨組會、民主生活會;開展批評和自我批評，抓好黨組班子建設和團結;貫徹執(zhí)行民主集中制，堅持黨組集體領導，充分發(fā)揮黨組一班人的集體智慧，模范地執(zhí)行黨組決定。副書記協(xié)助書記工作，書記不在時，代行書記職務。黨組成員本著分工負責的原則，積極做好本職工作。

第四章黨組會議的召開和程序。

黨組議事方式，應根據(jù)議題的性質、內容，經(jīng)黨組書記提議，采取黨組會議方式進行。

黨組會議實行例會制，一般每月召開一次，必要時可臨時召開或延期召開。

黨組會議由黨組書記召集并主持。黨組書記因故不能到會時，由黨組書記委托黨組副書記主持。

黨組會議的召開時間、議題，由黨組書記確定，也可由黨組書記委托黨組副書記確定。黨組成員可根據(jù)分管工作的需要，提出議題建議，黨組書記綜合考慮后確定。擬提交黨組會議討論的事項，有關部門或個人應提前將相關資料送辦公室或政治處匯總整理后報黨組書記(或副書記)審查決定，列入會議議題。

黨組會議的召開時間和議題，除臨時召集的會議外，一般應提前通知黨組成員，以便做好準備。黨組會議除特殊情況外，不搞臨時動議，不討論研究未列入會議議題的事項。

黨組會議必須有黨組成員半數(shù)以上到會才能舉行。討論決定任免干部、處分黨員事項，須有三分之二以上黨組成員到會。黨組會議議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的，有關黨組成員應當回避。如黨組書記認為必要，可召開黨組擴大會議。擴大范圍由黨組書記或副書記確定。

黨組成員因故不能出席會議時，應于會前向黨組書記請假，說明原因。對于會議決定事項，如有必要，黨組書記應征求缺席成員的意見。

根據(jù)工作需要，召開黨組會議可以請不是黨組成員的本單位領導班子成員列席，會議召集人可以根據(jù)議題指定有關人員列席會議。

黨組會議議題提交表決前，應當進行充分討論。表決可以采用口頭、舉手、無記名投票或者記名投票等方式進行，贊成票超過應到會黨組成員半數(shù)為通過。表決實行會議主持人末位表態(tài)制。會議研究決定多個事項的，應當逐項進行表決。會議決定事項應當編發(fā)會議紀要。黨組決策一經(jīng)作出，應當堅決執(zhí)行。黨組應當督促推動本單位領導班子依法依章程及時全面落實黨組決策。黨組成員必須堅決服從黨組集體決定，有不同意見的，在堅決執(zhí)行的前提下，可以聲明保留，也可以向上級黨組織反映，但不得在其他場合發(fā)表不同意見。

黨組會議須做會議記錄。對于會議決定的事項，必要時可編印會議紀要。會議紀要由主持會議的黨組書記或副書記簽發(fā)。會議紀要的主要要求是：

(一)結構全面完整。要全面記錄會議組織情況，包括會議時間、地點、主持人、出席人、列席人、記錄人、缺席人等，缺席人應注明原因。要完整記錄會議內容，包括會議議題，主持人講話內容，匯報人姓名及匯報內容，與會人員發(fā)言、討論情況，決議事項等。

(二)內容客觀真實。會議記錄必須實事求是，盡可能記下發(fā)言者的原話，忠實于發(fā)言者的原意，客觀地記載會議情況，真實地反映會議的內容和全過程，不得任意增刪和改動。記錄要突出重點，有詳有略，重要的內容和發(fā)言要詳記，不重要的或與會議無關的可以略記或不記。

(三)表達清晰準確。會議記錄一定要層次清晰、表意準確、語句通順。特別是主要領導的發(fā)言，對關鍵問題、有爭議問題的發(fā)言要記錄清楚、仔細。會議記錄的書寫格式應規(guī)范、統(tǒng)一，書寫工整、清晰。

(四)專人記錄存檔。應挑選政治素質好、組織紀律性強、熟悉業(yè)務的同志作為會議的記錄人員。黨組會議記錄本不得與其他會議記錄混用，做到專本專用。記錄本、表決票、會議紀要等有關資料，應由專人保管，防止丟失損壞。

第五章黨組決定、決議的執(zhí)行。

黨組會議做出的決定，由分管該方面工作的黨組成員督促有關部門落實，并將落實情況及時向黨組報告。

黨組成員必須堅決執(zhí)行黨組的決議。如在執(zhí)行黨組決定、決議過程中發(fā)現(xiàn)與黨組決議不相符的情況，或需改變黨組決議，要及時提交黨組討論，個人不得擅自改變黨組的決定、決議。

黨組會議的內容，除黨組決定可在黨內外傳達或公開的以外，與會人員(包括列席人員)均須嚴守秘密，不得向外泄露。

第六章黨組的日常工作。

以黨組的名義發(fā)文，一般須經(jīng)黨組會議討論通過，特殊情況下可經(jīng)黨組成員傳閱同意，由黨組書記審核簽發(fā)或者由黨組書記委托黨組副書記審核簽發(fā)。

黨組成員代表黨組發(fā)表的重要講話，事先須經(jīng)過黨組會議討論通過或傳閱同意。黨組成員在檢查工作、參加會議或其他活動中，可以發(fā)表指導工作的個人意見。

黨組每年應召開一次民主生活會，就思想、工作、作風方面的問題開展批評與自我批評，黨組成員之間既要堅持原則，又要提倡互相諒解、互相支持，努力造就一個既有集中又有民主，既有紀律又有自由，既有統(tǒng)一意志又有個人心情舒暢、生動活潑的政治局面。

黨組民主生活會由黨組書記或黨組書記委托黨組副書記召集。黨組民主生活會召開前，有關部門應注意收集黨員、群眾對黨組班子及成員的意見，并如實轉告本人或在民主生活會上通報;黨組民主生活會結束后，應向黨員和群眾通報召開民主生活會的情況。

黨組按規(guī)定及時組織學習，并做好記錄。黨組會議記錄均屬“機密”等級，應經(jīng)主持人審閱后簽字，并及時存檔，除黨組成員外，查閱黨組會議記錄必須由黨組書記批準。

行政會議議事規(guī)則篇五

第一條為規(guī)范有限公司(以下簡稱)董事會的組織和行為，保障董事的合法權益以及公司董事會依法行使職權，履行義務，提高董事會工作效率和科學決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會為公司常設權力機構，負責經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負責公司的重大決策。

第三條公司董事會由名董事組成，其中設董事長一名，董事名。

第四條公司董事會成員由股東大會選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條董事會對股東大會負責，依法行使下列職權：_______________。

一、決定召集股東大會，并向股東大會報告工作;。

二、執(zhí)行股東大會決議;。

三、決定公司的經(jīng)營方針;。

四、審定公司的年度經(jīng)營計劃、財務預算方案、決算方案;。

五、制訂公司年度財務預、決算方案;。

六、制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;。

七、制訂增減注冊資本方案;。

九、審定公司的基本管理制度;。

十、對公司的各類風險進行管理，監(jiān)督公司財務控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行;。

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;。

十三、確保公司遵守國家有關法律、法規(guī)和公司治理結構的有效性;。

十四、提議召開臨時股東大會;。

十五、擬訂公司的章程修改方案;。

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;。

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權。

說明：_______________董事會行使上述職權須通過董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。

第六條董事會承擔以下義務：_______________。

一、召集股東會;。

二、向股東大會報告;。

三、重大活動和重大事項披露;。

四、向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料;。

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。

第七條董事會所作的決議由董事長負責督導執(zhí)行。

第八條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

第三章董事長。

第九條董事長是公司的法定代表人,由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條董事長依法享有以下職權：_______________。

一、主持股東大會;。

三、督促和檢查董事會決議的執(zhí)行;。

四、簽署董事會的重要文件及其他應由公司法定代表人簽署的各種文件;。

六、在董事會休會期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會的職權，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時代表公司及公司董事會行使特別處置權，惟其后應盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權的行使情況通報其他董事，并取得董事會對行使特別處置權的追認。

第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會其他董事同樣的權利，承擔其他董事同樣的責任和義務。

第十二條董事會可以授權董事長在董事會會議閉會期間，行使部分董事會職權。

第四章董事。

第十三條董事為公司董事會的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會通過之日起計算，至三年后改選董事的股東大會召開之日止。

第十四條董事的任職資格：_______________。

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;。

二、符合國家法律、法規(guī)的相關規(guī)定。

第十五條有下列情形之一的不得擔任公司董事：_______________。

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;。

(五)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。

第十六條董事依法享有以下職權：_______________。

二、執(zhí)行公司業(yè)務，董事執(zhí)行以下業(yè)務：_______________。

2、處理董事會委托分管的日常業(yè)務;。

第十七條董事履行以下義務：_______________。

二、認真閱讀公司的各項業(yè)務、財務報告;。

三、準時參加公司的董事會、對董事會所討論的內容、項目進行認真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會所議事項的有關董事會決議、紀要上簽名。

七、董事會在對前款規(guī)定的事項表決時，關聯(lián)董事不應當參與表決。

十、不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動;。

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密;。

十二、董事應保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責;。

十三、董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)、掌握作為董事應具備的相關知識。

十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議;。

第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。

第十九條如因董事的辭職導致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內或任期結束后的合理期限內并不當然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第二十一條董事應對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應盡義務或決策失誤給公司造成的損失承擔責任。

第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。

二、三分之一以上的董事提議時;。

四、總經(jīng)理提議時;。

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。

第二十四條董事長應當在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應當召集董事會會議。

第二十五條董事會召開臨時董事會會議的，應當于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代行其職責的，可由董事負責召集會議。

第二十六條董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應載明會議時間、地點、議題、議案和決議草案、授權范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第二十八條召開定期董事會會議應由董事長在會議召開七日前通知，組織和準備會議資料。

第二十九條經(jīng)董事長審閱會議資料并確認無誤后，應于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應在會議送達通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。

第三十條董事會通知應包括以下內容：_______________。

一、會議日期和地點;

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條董事會會議議案應隨會議通知同時送達董事及相關與會人員。董事會應向董事提供足夠的會議資料，包括會議議題和相關背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務進展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條董事認為應當提出新提案的，應當在在收到會議通知以后兩日內將新提案書面送達董事長。

第三十三條董事長收到新提案以后認為必要，應當將新提案列入會議議程，并在會議舉行前三日，將新提案及相應修改后的會議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應當在董事會會議上進行說明。

第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會或者總經(jīng)理提議召開臨時董事會會議的，應向董事長提出書面要求，董事長應在接到書面要求后十日內決定并書面通知是否召集董事會會議。

第三十五條如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應當舉行該特別會議。

第三十六條公司召開董事會會議，應由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時，應出具委托書，載明會議時間、會次和明確的授權范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權建議股東大會予以撤換。

第三十八條獨立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，董事會可以建議股東大會予以撤換。

第四十條公司董事會議案應由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。

第四十一條各項議案要求簡明、真實、結論明確，投資等議案要附可行性研究報告。

第四十二條董事會會議應當按會議通知的時間和地點舉行。

第四十三條會議主持人可以決定按議程逐項報告并審議，或在全部報告完畢以后再逐項審議。對報告的疑問和質詢在該項報告完畢以后提出，報告人應當予以回答或說明。

第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會、董事會決議的要求，所審議事項應當取得中介機構或有關部門論證報告，或實際已經(jīng)聘請了中介機構或有關部門作出論證報告的，該等論證報告應當向會議全文或擇要宣讀。如果主持人認為必要，可以邀請論證報告的制作人到會說明并接受詢問。

第四十五條在主持人宣布開始審議討論以后，與會董事開始審議。審議發(fā)言應當圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準確性、風險和防范措施進行，對于不相關或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條主持人應當安排適當?shù)臅r間聽取列席董事會會議的監(jiān)事向會議通報監(jiān)事會決議的結果和說明，以及監(jiān)事對董事會審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條會議原則上應當在預定時間內完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。

第四十八條會議表決應當逐項進行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項都應各自單獨交付表決。

第四十九條董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進行表決。投票表決時，主持人應當向與會董事發(fā)放表決表，載明董事會會議會次、表決人、表決事項，表決意見、表決時間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應當予以注明。

第五十條表決完成后，主持人應當宣布表決結果。對表決結果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。

第五十二條董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。

第五十三條董事會會議決議應獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條與會董事對任何一項表決事項均可投同意、不同意或棄權票，且只能選擇其中一項結果投票。

第五十五條董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。

第五十六條董事應對其參與表決的董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權的董事不承擔責任。

第五十七條董事接到會議通知后無正當理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應對董事會會議決議負連帶責任。

第五十八條出席會議的董事應對會議非法定公開披露的內容嚴格保密，不得泄露。

一、董事個人與公司存在關聯(lián)交易的;。

二、董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控股權的;。

三、按照法律法規(guī)和公司章程應當回避的。

第六十條董事會會議應指定專人記錄，出席會議的董事有權要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。

第六十一條董事會會議記錄應詳細記載每一審議事項的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。

第六十二條董事會會議記錄還應載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。

第六十三條董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任;但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會會議記錄的保存期限為_________年。

第九章附則。

第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機關不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責解釋。

行政會議議事規(guī)則篇六

第三條董事會是公司的決策機構，依法行使下列職權：?。

(一）負責召集股東大會，并向股東大會。

報告。

工作；?。

(二）執(zhí)行股東大會的決議；?。

(三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；?。

(四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；?。

(五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；?。

(八）在股東大會的授權范圍內，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其它擔保事項；?。

(九）決定公司內部管理機構的設置；?。

(十）提出董事會候選人名單；?。

(十二）制訂公司的基本管理制度；?。

(十三）制定公司章程的修改方案；?。

(十四）管理公司信息披露事項；?。

(十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；?。

(十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理工作；?。

(十七）提議召開臨時股東大會；?。

(十八）法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權。?。

(一）代表全體股東的利益，對公司勤勉、誠實的履行職責；?。

(二）公平對待所有的股東，不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；?。

(五）接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議；?。

(六）董事對公司承擔競業(yè)禁止義務，即董事不得為自己或他人?。

第五條董事會會議分為定期會議和臨時會議。?。

第七條有下列情形之一的，董事長應在三個工作日內召集臨時董事會會議：?。

(一）董事長認為必要時；?。

(二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；?。

(三）全體獨立董事的二分之一提議時；?。

(四）監(jiān)事會提議時；?。

(五）總經(jīng)理提議時。?。

第八條提議人應以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時董事會會議。?。

第十條通知的內容包括：?。

(一）會議日期、時間和地點；?

(二）會議期限；?。

(三）事由和議題；?。

(四）會議報到、委托書的提交地點、時間及會務聯(lián)系人姓名、電話；?。

(五）發(fā)出通知的日期。?

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。?。

第十八條任免、投資、報酬、獎勵議案由董事長、總經(jīng)理按照權限分別提出。?。

第二十二條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行.?。

第二十八條會議召開期間，會議主持人有權根據(jù)會議進程和時間安排宣布暫時休會。?。

第二十九條董事會會議應就討論事項和結果做成會議記錄，會議記錄應記載如下內容：?。

(一）會議召開的日期、地點和召集人的姓名；?

(二）出席董事會的董事姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人）的姓名；?。

(三）會議議程；?。

(四）董事發(fā)言要點；?。

(五）每一決議事項的表決結果(包括贊成、反對、棄權的票數(shù)）。?。

第三十三條會議記錄由董事會秘書保管，保存期十年。?。

第三十九條本規(guī)則解釋權屬于公司董事會。?。

行政會議議事規(guī)則篇七

第一條為規(guī)范公司監(jiān)事會的運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條擔任和兼任監(jiān)事的任職資格應符合《公司法》、《公司章程》和國家有關法律及法規(guī)的規(guī)定。

第三條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條公司監(jiān)事應由至少一名具有會計專業(yè)知識的人員擔任。

第五條監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連選可以連任。

股東擔任的監(jiān)事由股東會選舉或更換。股東會決議由代表二分之一以上表決權的股東通過時，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。

職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過職工代表大會進行。職工代表大會決議由出席職工代表大會的職工的二分之一以上通過時，方能產(chǎn)生或更換職工擔任的監(jiān)事。

第六條監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。

第七條監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關規(guī)定。

第八條監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，設監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。

第九條監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會的工作并對監(jiān)事會的工作全面負責；負責召集并主持監(jiān)事會會議；代表監(jiān)事會向股東大會作工作報告。

監(jiān)事會主席不能履行職權時，可指定一名監(jiān)事代行其職權。

第十條監(jiān)事會行使下列職權：（1）檢查公司財務，檢查公司的財務報告，并對會計師出具的審計報告進行審閱；審閱公司月份、季度財務報表；可深入公司業(yè)務部門及被投資企業(yè)了解財務狀況；可要求公司高級管理人員對公司財務異常狀況作出進一步的詳細說明。

（2）監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨立意見；監(jiān)督董事會依照國家有關法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達董事會。

（3）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進行監(jiān)督；當發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時，應向監(jiān)事會報告，并由監(jiān)事會書面通知有關違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時，監(jiān)事會可以書面形式向股東大會或國家有關主管機關報告。

（4）監(jiān)事會可以在年度股東會上提出臨時提案；提案的內容、方式和程序等應符合《股東會議事規(guī)則》及國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）監(jiān)事會提議召開臨時股東會時，應提前十個工作日以書面形式向董事會提出會議 1

議題和內容完整的提案，并保證提案內容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會在收到上述書面提議后在十五日內發(fā)出召開臨時股東會的通知。

第十一條監(jiān)事會行使職權時，必要時可聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。

第十二條監(jiān)事會每年至少召開一次會議，會議通知應于會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。必要時，經(jīng)監(jiān)事會主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開臨時會議，會議通知至少應提前一個工作日通知全體監(jiān)事。

第十三條監(jiān)事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點、議題以及通知的日期。

第十四條監(jiān)事會的議事方式為會議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應將議事過程做成記錄并由所有出席會議的監(jiān)事簽字。

第十五條監(jiān)事會會議僅在名以上的監(jiān)事出席時方可舉行。

第十六條監(jiān)事會做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過。

第十七條監(jiān)事會會議應有會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。

第十八條監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會會議記錄的保管期限為十年。

第十九條監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負有保密的義務。

第二十條監(jiān)事應當遵守國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務，維護公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

第二十一條本規(guī)則在公司股東會通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

第二十二條本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

2

（一）規(guī)章概述

公司經(jīng)營規(guī)模較大的，設立監(jiān)事會，其成員不得少于3人。監(jiān)事會應在其組成人員中推選一名召集人。公司經(jīng)營規(guī)模較小的，設一至兩名監(jiān)事。監(jiān)事會的基本職權有：1.檢查公司財務；2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4.提議召開臨時股東會；5.公司章程規(guī)定的其他職權。監(jiān)事列席公司董事會會議。

監(jiān)事會對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，特別是對公司高級管理人員的行為進行監(jiān)督。其目的是為了維護公司股東的權益。因此，監(jiān)事會是對股東負責的。為保證監(jiān)事會正常開展工作，應當有相應的議事規(guī)則。

（二）主要內容

監(jiān)事會議事規(guī)則的主要內容包括監(jiān)事會的權利義務、監(jiān)事的職責、監(jiān)事會議事程序、監(jiān)事會決議的執(zhí)行等。

（三）制作要求

制定該規(guī)則的要求是：要考慮充分保障監(jiān)事行使監(jiān)督公司管理活動的權利；明確監(jiān)事在監(jiān)督檢查公司活動時的權利，包括檢查權、建議權、督促權等；對于重大的違法違紀行為隨時可以提出監(jiān)督意見；必要時，可以向股東大會提出報告。

（四）范本

＿＿＿＿有限責任公司監(jiān)事會議事規(guī)則

年 月 日有限責任公司監(jiān)事會通過

第一章 總則

第一條 為了維護公司、股東和職工的合法權益，完善公司內部監(jiān)督機制，保證公司監(jiān)事會依法行使權利、履行職責、承擔義務，依據(jù)《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條 公司監(jiān)事會是公司內部的監(jiān)事機構，其工作報告由公司股東會審議批準。

第三條 公司監(jiān)事會由＿＿名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設主席一名。監(jiān)事會下設秘書處，是監(jiān)事會處理日常事務的辦事機構。

第二章 監(jiān)事會的職權與義務

第四條 監(jiān)事會行使下列職權：

（一）隨時了解公司的財務狀況，定期審查賬冊文件，并有權要求董事會向其提供情況；

（二）審核董事會編制的提供給股東大會的各種報表，并將審核意見向股東會報告；

（四）當董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；

（五）必要時（公司出現(xiàn)重大問題時）提議召開臨時股東大會；

（六）監(jiān)事列席公司董事會會議；

（八）當董事自己或他人與本公司有交涉時，代表公司與董事進行交涉；

機構；

（十）《公司章程》規(guī)定的其他職權。

第五條 監(jiān)事會必須對公司履行以下義務：

（一）遵守國家法律、行政法規(guī)和《公司章程》；

（二）對公司承擔不得逾越權限的義務；

（三）監(jiān)事不得從事與公司競爭或損害利益的活動。

第三章 監(jiān)事會會議

第六條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，主席因故不能履行職務時，可委托一名監(jiān)事召集和主持。

第七條 監(jiān)事會會議的召集，應在會議召開三日前通知各監(jiān)事，但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。

第八條 監(jiān)事開會時，原則上監(jiān)事應親自出席。若因特殊原因不能履行職務時，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時應出具委托書，委托書要明確授權范圍，一個代理人以受一人委托為限。

第九條 監(jiān)事會會議實行合議制，每個監(jiān)事享有一票表決權。

第十條 監(jiān)事會會議決議，應有出席監(jiān)事二分之一以上同意。贊成票與反對票相等時，會議主席可增加一票表決票。

第十一條 監(jiān)事會會議應做成議事記錄。議事記錄應記載會議的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結果，出席監(jiān)事應于記錄上簽字。議事記錄應在會后3日內分發(fā)給各監(jiān)事。 第十二條 議事記錄應與出席會議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會指定專人保管，10年內任何人不得銷毀。

第五章 監(jiān)事

第十三條 監(jiān)事的任職資格應同時滿足以下條件：

（一）熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、公司管理流程；

（二）從事經(jīng)營管理工作滿3年；

（三）擁有經(jīng)濟、法律中級或相當于中級以上技術資格或職稱；

（四）國家公務員、公司董事、高級管理人員、財會人員不得兼任公司監(jiān)事。

第十四條 監(jiān)事為公司監(jiān)事會成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。

第十五條 監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：

（一）任期屆滿；

（二）從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實的；

（三）監(jiān)事自動辭職。

第十六條 監(jiān)事的報酬及監(jiān)事會行使職權所需的日常經(jīng)費由股東大會據(jù)實確定后由公司支付。

第六章 附則

第十七條 本規(guī)則經(jīng)公司股東大會批準后生效。

第十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》辦理。 第十九條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

第一章 總 則

第一條 為了進一步完善公司治理結構,保障監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱:“《公司法》”)、等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程及其細則的有關規(guī)定,制訂本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權,保障股東權益、公司利益、員工的合法權益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)、公司章程,忠實履行監(jiān)督職責。

第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權的'活動受法律保護,任何單位和個人不得干涉。

第二章 監(jiān)事會的職權

第五條 監(jiān)事會行使下列職權:

(一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

(二)檢查公司財務;

(三)對董事會做出的利潤分配預案、利潤分配政策調整方案提出書面審核意見;

(四)對募集資金使用情況進行監(jiān)督,并對變更募集資金投向提出書面審核意見;

(八)向股東大會提出提案;

(九)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(九)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程及其細則規(guī)定屬于監(jiān)事會職權范圍的其他事項。

第六條 監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。

第三章 監(jiān)事會的召集和召開

第七條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。

監(jiān)事會定期會議應當每6個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的,監(jiān)事會應當在10日內召開臨時會議:

(一)任何監(jiān)事提議召開時;

(三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害時;

(四)公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時;

(五)公司章程規(guī)定的其他情形。

第八條 監(jiān)事會定期會議和臨時會議的通知應當分別于會議召開10日前和3日前以專人送出、傳真、電子郵件、郵寄等方式書面送達全體監(jiān)事,在特殊情況下,可以口頭方式進行通知。

第九條 書面會議通知應當至少包括以下內容:

(一)會議的時間、地點和和會議期限;

(二)擬審議的事項(會議提案);

(三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;

(四)監(jiān)事表決所必需的會議材料;

(五)監(jiān)事應當親自出席會議的要求;

(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

(七)發(fā)出通知的日期。

口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。

第十條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十一條 監(jiān)事會會議應當有1/2以上的監(jiān)事出席方可舉行。在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下,監(jiān)事會會議可用傳真、視頻等通訊方式進行表決,并由參會監(jiān)事簽字。

第十二條 監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席的,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會,委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。涉及表決事項的,委托人應在委托書中明確對每一事項所持同意、反對或者棄權的意見。

代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第十三條 監(jiān)事會認為必要時,可以邀請公司董事、總經(jīng)理及其他高管、內部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議,回答所關注的問題。

第十四條 監(jiān)事出席監(jiān)事會會議發(fā)生的合理費用應由公司支付。這些費用包括監(jiān)事所在地至會議地點的交通費、會議期間的食宿、當?shù)亟煌ㄙM等費用。

第四章 監(jiān)事會議事程序

第十五條 監(jiān)事應本著實事求是、認真負責、廉潔公正的精神,就其職權內有關問題進行調查、研究、分析。

第十六條 監(jiān)事會認為董事會決議違反法律、公司章程或損害公司和員工利益時,可作出決議,建議董事會復議該項決議。董事會不予采納或經(jīng)復議仍維持原決議的,監(jiān)事會可以提議召開臨時股東大會解決。

第十七條 監(jiān)事會會議可以采取書面記名或舉手投票的表決方式,每一監(jiān)事享有一票表決權。

監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。

監(jiān)事會形成決議應當全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第十八條 與會監(jiān)事表決完成后,會議工作人員應當及時收集監(jiān)事的表決票,由會議工作人員在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。

現(xiàn)場召開會議的,會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結果;其他情況下,會議主持人應當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結束后下一工作日之前,通知監(jiān)事表決結果。

監(jiān)事在會議主持人宣布表決結果后或者規(guī)定的表決時限結束后進行表決的,其表決情況不予統(tǒng)計。

第十九條 召開監(jiān)事會會議,可以視需要進行全程錄音。

第二十條 會議工作人員應當對現(xiàn)場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容:

(一)會議屆次和召開的時間、地點、方式;

(二)會議通知的發(fā)出情況;

(三)會議召集人和主持人;

(四)會議出席情況;

(五)會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向;

(六)每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數(shù));

(七)與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。

對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議,會議工作人員應當參照上述規(guī)定,整理會議記錄。 第二十一條 與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的,可以在簽字時作出書面說明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明的,視為完全同意會議記錄的內容。

第二十二條 監(jiān)事應在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程致使公司遭受損失的,參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的,該監(jiān)事可以免除責任。

第二十三條 監(jiān)事會決議由監(jiān)事或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質性決議,如對公司的財務進行檢查的決議等,應由監(jiān)事負責執(zhí)行;對監(jiān)督事項的建議性決議,如當董事或總經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求董事或總經(jīng)理予以糾正的決議,監(jiān)事會應監(jiān)督其執(zhí)行。 第二十四條 監(jiān)事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄等,由監(jiān)事會主席指定專人負責保管。

監(jiān)事會會議資料的保存期限為10年以上。

第五章 附則

第二十五條 在本規(guī)則中,“以上”包括本數(shù)。

第二十六條 本規(guī)則中未予規(guī)定的事宜,依照《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 本規(guī)則為公司章程細則,經(jīng)公司監(jiān)事會審議并報經(jīng)股東大會批準后生效,修改時亦同。

第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

2015年9月25日

有限公司監(jiān)事會會議制度

第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事工作，提高會議質量，依據(jù)《xx-xx有限公司》，制訂本制度。

第二條 會議分類

公司監(jiān)事會會議分為例行監(jiān)事會會議、臨時監(jiān)事會會議，同時監(jiān)事會還實行集中學習制度。

（一）例行監(jiān)事會會議是監(jiān)事會議事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召開一次。

（二）臨時監(jiān)事會會議。根據(jù)工作需要，經(jīng)監(jiān)事會主席、三分之一以上監(jiān)事提議或經(jīng)集團公司、董事長、總經(jīng)理提議可召開臨時監(jiān)事會會議。

（三）集中學習。為學習國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務知識，傳達有關會議精神，交流工作經(jīng)驗，探討有關問題，監(jiān)事會根據(jù)情況，實行集中學習。

第三條 會議準備

（一）會議準備要充分，內容要具體，資料設施要齊全。

（二）會議通知要落實到人，例行監(jiān)事會會議要提前10天，臨時監(jiān)事會要提前3天（特殊情況除外），集中學習要提前1天，以書面形式通知到參加會議的監(jiān)事和有關列席人員，會議通知應包括會議名稱、時間、地點、期限、事由或議題、發(fā)出通知時間等內容。

（三）會議的準備工作有監(jiān)督辦公室負責。

第四條 會議要求

（一）準時開會，注重實效。凡參會人員不準遲到、早退、無故缺席。有特殊情況不能參加會議的應以書面形式通知監(jiān)事會主席，監(jiān)事不能參加會議的還應書面委托其他監(jiān)事代為出席和行使表決權。（委托書見議事規(guī)則）

（二）監(jiān)事會會議須超過半數(shù)的監(jiān)事出席才能舉行。列席人員因特殊情況不能參加會議的，根據(jù)會議議題確定會議能否按時召開。

（三）與會人員要做好會議保密工作。

第五條 會議的召集和主持

監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務，可授權其他監(jiān)事或半數(shù)以上監(jiān)事推薦一名監(jiān)事召集和主持會議。

第六條 會議記錄資料及整理、歸檔上報

（一）與會人員要認真做好個人會議記錄；

（三）會議討論研究有關議題和事項的，出席會議的監(jiān)事應在會議記錄上簽名，監(jiān)事有權要求在會議記錄上對其在會議上發(fā)言做出說明、記載。

（四）會議形成的紀要、決定和上報的報告由監(jiān)事會主席簽發(fā)。

（五）會議記錄及有關資料由監(jiān)督辦公室負責按規(guī)定歸檔保存。

第七條 本制度由公司監(jiān)事會負責解釋。

上海汽車集團股份有限公司

（2012年5月24日公司2011年度股東大會審議修訂并通過）

第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)事會議事示范規(guī)則》和《上海汽車集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的常設監(jiān)督機構，對全體股東負責；根據(jù)《公司章程》及全體股東授予的職責和權力，對公司財務以及公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權益。

第三條 監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事比例不低于三分之一。監(jiān)事會設主席一人，副主席一人。監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或相關的工作經(jīng)驗。

第四條 監(jiān)事會行使下列職權：

（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財務；

（五）提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規(guī)定

1

的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（六）向股東大會提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）可以列席董事會會議，對董事會會議事項提出質詢或建議；

（十）根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定應由監(jiān)事會行使的其他職權。

第五條 監(jiān)事會設監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。

第六條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議每年至少召開四次會議。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應當在十日內召開臨時會議：

（一）任何監(jiān)事提議召開時；

（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；

（六）證券監(jiān)管部門要求召開時；

（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。

2

公室應當說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。

第八條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應當通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：

（一）提議監(jiān)事的姓名；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內，監(jiān)事會辦公室應當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。

監(jiān)事會辦公室怠于發(fā)出會議通知的，提議監(jiān)事應當及時向監(jiān)管部門報告。

第九條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監(jiān)事會副主席召集和主持；監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十條 召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。

情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

第十一條 書面會議通知應當至少包括以下內容：

（一）會議的時間、地點；

（二）擬審議的事項（會議提案）；

（三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；

（五）監(jiān)事應當親自出席會議的要求；

（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。

第十二條 監(jiān)事會會議應當以現(xiàn)場方式召開。

緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方式進行表決，但監(jiān)事會召集人（會議主持人）應當向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監(jiān)事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監(jiān)事會辦公室。監(jiān)事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。

第十三條 監(jiān)事會會議應當有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應當及時向監(jiān)管部門報告。

董事會秘書和證券事務代表應當列席監(jiān)事會會議。

第十四條 監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十五條 監(jiān)事會對下列事項發(fā)表獨立意見：

（一）公司依法運作情況，對公司決策程序，內部控制制度，董事、總裁以及其他高級管理人員執(zhí)行職務時有無違法、違規(guī)和損害公司利益的行為，作出評價。

（二）檢查公司財務情況。監(jiān)事會對會計師事務所出具的審計報告及所涉及事項作出評價，對財務狀況和經(jīng)營成果作出評價。

（三）對公司最近一次募集資金的投入使用情況、使用效果、變更投向及募集資金的管理等方面作出評價。

（四）對公司收購、出售資產(chǎn)的交易價格、交易方式、有無內幕交易、關聯(lián)交易、有無損害股東權益及公司利益等方面作出評價。

（五）會計師事務所如果出具了有解釋說明、保留意見、拒絕表示意見或否定意見的審計報告，應明確表示評價意見。

（六）對公司報告期利潤比上期升降幅度超過50%或出現(xiàn)虧損時，應明確表示評價意見。

第十六條 會議主持人應當提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。

會議主持人應當根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業(yè)務人員到會接受質詢。

第十七條 監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。

監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

監(jiān)事會形成決議應當有全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第十八條 召開監(jiān)事會會議，可以視需要進行全程錄音。

第十九條 監(jiān)事會辦公室工作人員應當對現(xiàn)場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）會議出席情況；

（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要

意見、對提案的表決意向；

（六）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）；

（七）與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。

對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應當參照上述規(guī)定，整理會議記錄。

第二十條 與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內容。

第二十一條 監(jiān)事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定辦理。

第二十二條 監(jiān)事應當督促有關人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第二十三條 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負責保管。

監(jiān)事會會議資料的保存期限至少為10年。

第二十四條 監(jiān)事會成員負有保密義務。對在履行監(jiān)督檢查、內部審計時了解的公司商業(yè)機密和監(jiān)事會審議的議案，公司未實施信息披露前，不得向外泄露其內容。

第二十五條 本規(guī)則未及之處，參照本公司《董事會議事規(guī)則》有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會制訂，經(jīng)股東大會審議批準后

生效。修改時亦同。

第二十七條 在本規(guī)則所稱的“以上”、“超過”含本數(shù)；“過”、“低于”不含本數(shù)。

第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

行政會議議事規(guī)則篇八

建立健全黨委議事規(guī)則，是黨委實行集體領導與個人分工負責相結合制度的內在要求，是實施科學決策、提高議事效率的制度保障。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

為認真貫徹黨的民主集中制原則，推進市公安局黨委決策科學化、民主化、規(guī)范化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》、《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》等黨內有關規(guī)定和《呼倫貝爾市人民政府工作規(guī)則》等規(guī)定，結合本局實際，制定本議事規(guī)則。

（一）研究貫徹落實黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，學習傳達上級重要會議、決定、決議、文件和指示精神，并結合全市公安工作實際，研究制定貫徹落實的方案、措施。

（二）研究決定市局黨委請示報告的事項；審議以黨委名義發(fā)布的涉及全局工作的重要文件；審定以黨委名義召開的重要會議的有關事項。

（三）醞釀全市公安工作的重大部署、跨年度發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和工作要點。

（四）研究決定領導班子自身建設方面的重大事項；審定領導班子成員的分工及調整；研究市局內設機構職能配置及調整方面的重要問題。

（五）研究決定干部人事制度改革中的重要問題；在職權范圍內，研究決定干部的任免、推薦、選拔以及非領導職務的確定和晉升等事項；研究決定集體、民警個人表彰、獎勵、處分以及民警因公犧牲、因公負傷等事項。

（六）審議市局科技、裝備、基礎設施建設等項目以及金額較大的財、物問題。

（七）研究決定紀律檢查工作、黨風廉政建設中的重要事項和重大問題。

（八）研究決定全局性、跨警種或多個業(yè)務部門參加的專項行動等重大活動。

（九）研究決定其他需要黨委研究決定的重大事項。

黨委討論研究和決定重大問題，必須按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的要求，堅持以下原則：

（一）依法辦事的原則。黨委研究決定重大問題，必須符合黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。

（二）集體決策的原則。黨委研究決定重大問題時，必須嚴格實行集體議事，并以會議表決形式體現(xiàn)黨委的意志，一般不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替集體議事和會議表決。

（三）少數(shù)服從多數(shù)的原則。黨委會議集體研究決定問題時，必須充分討論，集思廣益，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。

（四）相互平等的原則。黨委各成員之間是平等關系，每位成員都有充分發(fā)表個人意見的權利和責任。進行表決時，實行一人一票制。

三、議事程序及要求。

（一）確定議題。黨委會議題由市局辦公室負責征集。凡需在黨委會上研究、解決的議題，責任單位或黨委委員應事先提交書面材料由黨委書記審定后，再提交黨委會討論研究。

（二）調查研究。需經(jīng)黨委會議集體研究決定的重大事項，責任單位應事先進行認真調研，聽取各方面意見，了解掌握相關情況，并根據(jù)會議出席人數(shù)準備好會議材料，于會議前一天報送辦公室。

（三）會前通知。會議由黨委書記召集。除臨時召集外，辦公室應提前將會議的召開時間、議題告知與會人員，會議材料除涉及干部人事的外，應盡量在會前送達與會人員。對突發(fā)事件和緊急情況需要黨委作出決定而不能及時召集會議的，黨委書記或領導班子成員可臨機處理，處理情況事后向黨委匯報。

（四）會議召開。黨委會議一般每月召開一次，如遇特殊情況，可隨時召開或延期進行。召開黨委會議，除緊急情況外，應有半數(shù)以上黨委成員到會方可召開。討論干部問題時，應有三分之二以上黨委成員到會方可召開。如涉及重要事項，雖然達到規(guī)定人數(shù)，但缺席人員較多時，一般應改期研究決定。無特殊情況，分管此項工作的黨委成員必須到會。根據(jù)需要，可指定有關人員列席。黨委擴大會議，應要求市局各部門主要負責人列席。

（五）集體討論。會議由黨委書記主持。會議討論應堅持一事一議，先由分管領導或有關部門匯報議題內容，然后對議題進行充分討論。討論時，黨委成員均要發(fā)表意見，表明態(tài)度，列席人員也可以發(fā)表意見；一般情況下，黨委書記須聽取其他成員的意見后再表明自己的態(tài)度。

（六）會議表決。由黨委書記視討論情況確定是否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；對討論的問題意見分歧較大時，應暫緩表決。進行表決時，贊成人數(shù)超過應到會黨委成員人數(shù)的半數(shù)為通過。

（七）會議記錄。黨委會議由辦公室負責做好詳細記錄。會議記錄必須記錄每項議題的討論、表決情況和最后決議及落實決議的責任人。會議記錄由辦公室保存并按規(guī)定存檔。涉及干部任免的，須與相關材料一并存檔。重要內容需編發(fā)《黨委會議紀要》的，報黨委書記審核簽發(fā)。

三、議事紀律。

（一）參加黨委會的黨委委員及列席人員，應對黨委會內容及討論情況進行嚴格保密，不得向外泄露。如有違反組織紀律的，視情況按照有關黨紀規(guī)定予以嚴肅處理。

（二）列席會議人員在列席完與己有關的議題后，應主動離開會場。

（三）對黨委會作出的決定必須堅決執(zhí)行，任何個人無權改變。不得發(fā)表與黨委會決定不一致的言論，如有不同意見，可以保留，也可以向上級黨委反映。

四、其他。

（一）本規(guī)則由市局辦公室負責解釋。

（二）本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

第一章總則。

第一條為充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，落實黨的民主集中制原則，規(guī)范和監(jiān)督領導集體的決策行為，提高決策的科學性，實現(xiàn)公司黨委集體領導的制度化、規(guī)范化、科學化，保證黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決定在本公司的貫徹落實，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中央組織部、國務院國資委關于加強和改進中央企業(yè)黨建工作的意見》，現(xiàn)結合企業(yè)實際，制定《公司黨委(常委)議事規(guī)則》（以下簡稱《議事規(guī)則》）。

第二條議大事、謀全局、把方向，積極參與企業(yè)帶根本性、方向性、長遠性、全局性的重大問題決策，是黨組織的重要職責。議事必須堅持：

（一）貫徹“三個代表”重要思想的原則。黨委會議事必須以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持正確的政治方向。

（二）議大事原則。按照黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)要求，參與企業(yè)重大問題決策，為公司改革和發(fā)展提出意見和建議，保證、監(jiān)督黨和國家的方針政策在企業(yè)的正確貫徹執(zhí)行。

（三）群眾路線原則。在討論、決定重大問題前，要堅持群眾路線，保證黨委決策、決議和意見有堅實的群眾基礎，得到群眾的理解、支持和擁護。

（四）實事求是原則。從實際出發(fā)，以實事求是的精神，處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關系，確保決策的科學性并符合企業(yè)發(fā)展的實際。

（五）民主集中制原則。對企業(yè)的重大決策議題要及時召開黨委會或黨委(常委)或擴大會討論，在充分發(fā)揚民主的基礎上，實行正確的集中，真正體現(xiàn)集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定原則。

（六）注重效率的原則。會前要做好充分準備，會前通報會議議題，開有準備的會，提高會議效率。議題形成決議時，要明確落實部門和負責人，防止議而不決，決而不行的現(xiàn)象發(fā)生。

（七）會議保密的原則。除會議要求向黨員、群眾傳達或征求意見外，與會人員在會議討論期間或決定未正式公布前，對會議不便公開的內容，特別是干部配備、晉升和有分歧意見等問題，要嚴格保密；需要向下級傳達的，要明確傳達范圍，不準任意擴大；對泄露者要進行嚴肅的批評教育；對重大泄密者，要追究責任，給予黨紀處分。

第三章議事范圍。

第三條公司黨委除對公司黨建、思想政治工作、精神文明建設、群團工作進行決定、審議外，對《公司法》規(guī)定的凡是需要提交股東會、董事會審議決定的重大問題和經(jīng)理層決定的生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題、重要人事安排以及涉及員工切身利益的重大問題要進行討論，并提出意見和建議。

第四條黨委討論決定的事項。

（四）研究部署對員工進行形勢任務和日常教育中的重大問題；

（六）研究決定黨的工作機構與下屬黨組織的設置、調整和撤銷，黨委(常委)或擴大會、黨員代表大會的籌備工作等。

（七）聽取紀律檢查委員會的工作報告，研究審定黨風、黨紀工作的重大問題和對違紀黨員的處理。

（八）研究黨內重大先進典型的宣傳、表彰和獎勵；國有企業(yè)黨委議事規(guī)則。

（九）討論研究黨委職責范圍內其它有關的重要事項；

（十）其它需要黨委（常委）或擴大會議定的事項。

第五條黨委參與決策的主要內容：

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資規(guī)劃；

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃方案及財務預、決算方案；

（三）公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（四）公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（五）國有股東轉讓其出資，公司合并、分立、解散和清算；

（六）公司章程、章程修改和重要規(guī)章制度的制訂、修改與廢止；

（七）公司資產(chǎn)重組、資本運作、資產(chǎn)處置和風險投資、資產(chǎn)抵押以及其他擔保事項；

（八）公司重要改革總體方案的制定和實施措施，組織架構的設置和調整；

（十一）股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理的重要工作報告、董事會經(jīng)費；

(十二)其他需要慎重決策的重大問題。

第六條黨委討論審定的事項。

（一）討論審議工會、共青團、女工委等群眾組織提請黨委審。

定的問題；

（四）審定工會、共青團等群眾團體機構的崗位設置、主要負責人的推薦、增補、調整和審批。

第四章議事形式。

第七條議事主要采取黨委(常委)會議或擴大會議的形式。國有企業(yè)黨委議事規(guī)則。

第八條公司黨委（常委）委員通過黨委（常委）會進行議事。一般情況下，每一個月召開一次會議，應在會議召開三日前通知全體與會人員。如有特殊情況可臨時召開，但應盡量提前通知與會人員。

第九條按照集團公司有關規(guī)定，結合公司實際，黨內研究討論企業(yè)重大問題主要采取黨委（常委）或擴大會議的形式；出席黨委會議的人員是公司黨委委員，出席公司黨委常委會議的人員是公司黨委全體常務委員，出席黨委常委擴大會議的人員是公司黨委委員的領導班子成員；根據(jù)議題需列席會議人員名單，由黨政主要領導共同商定。列席人員可以就討論的問題介紹情況，發(fā)表意見和建議，但無表決權。

第一條??為切實加強黨對國有企業(yè)的領導，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，結合公司實際，制定本規(guī)則。

第二條??公司黨委會根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項及其他事項進行決策或參與決策。

第三條??公司黨委會按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會應當根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等規(guī)定對相關議案行使審議或決策權利；其中：屬于董事會審議或決策權限的事項，或總經(jīng)理辦公會決策權限的事項，應當在黨委會審議提出指導性意見后提交董事會或總經(jīng)理辦公會履行相應的審議或決策程序。

（二）科學決策原則。提交黨委會審議或決策的各項議題，應當堅持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關系，確保決策的科學性并符合公司發(fā)展的實際，以避免或減少決策失誤風險，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結出結論性意見。

第四條??公司黨委會決策決定和討論研究的事項：

（一）“三重一大”事項。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項；落實上級關于推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設、反腐倡廉工作、精神文明建設、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設的重大問題。

3.研究決定公司領導班子成員分工。

5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實施辦法修改草案以及由董事會負責審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導性意見。

12.對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

13.討論研究公司內部管理組織架構、經(jīng)營管理流程、崗位設置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運作以及重大項目投資（指所有對外股權投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動保護等涉及職工切身利益的重大事項。

16.聽取公司年度審計計劃及內部審計工作全面情況的匯報。

17.其他需要公司黨委會審議或決策的“三重一大”事項。

（二）其他事項。

1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報公司備案）。

2.確定或上報以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴重不良后果的責任人，研究責任追究事項；決定違紀黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設的目標和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會、共青團等組織建設過程中的重要事項。

6.其他應當由黨委會審議或決策的一般事項。

第五條?黨委會審議或決策時，原則上應以會議集體討論審議的方式履行程序，黨委會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。

緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委會報告，按程序予以追認。黨委會認為臨時決定不正確的，應當重新決策。

第六條?下列事項在董事會會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內部管理機構、人員編制的設置、調整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質押、拍賣、國有產(chǎn)權變動（包括企業(yè)產(chǎn)權轉讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權且不涉及國有產(chǎn)權變動但可能導致企業(yè)控制權轉移等事項。

（五）所有對外股權投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

（七）對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

（八）對公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實施辦法修訂草案以及由董事會負責制定的基本管理制度研究提出指導性意見。

（九）聽取公司年度審計計劃及內部審計工作全面情況的匯報。

（十）其他需要公司黨委會前置討論研究的事項。

進入董事會尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會前，就黨委的有關意見和建議與董事會其他成員進行溝通。

進入董事會的黨委成員在董事會決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第七條?下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

進入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會前，就黨委的有關意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。

進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第八條黨委會會議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項，原則上實行無記名票決制。

第一節(jié)會前的議題組織。

第九條黨委會會議召開前，公司黨委工作部門應當分別向黨委會成員和各職能部門負責人征求需會議審議或決策的議題。

第十條黨委會成員和各部門負責人接到會議議題征求通知后2日內，應當向公司黨委工作部門提交議題動議。

提交議題的職能部門應按照黨委會的審議或決策范圍制定詳實的議案，并經(jīng)分管負責人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會議議題。

第十一條公司黨委工作部門匯總相關議題后，報請黨委書記審閱。

第十二條議題提交黨委會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應進行充分溝通。審議或決策事項議案及調研報告、可研報告、法律審核意見書等有關材料應經(jīng)黨委書記、副書記、分管負責人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證黨委委員在會前充分了解相關情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會：

（一）不屬于黨委會審議或決策范圍的事項；

（二）應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過而未提交審議或審議不通過的；

（五）議案無實施機構提出的明確主導意見的；

（六）黨委書記認為不宜上會的情形。

第二節(jié)召開會議的通知。

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會議準備工作：

（一）通知相關部門準備會議資料，在會議召開x日前，將會議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會議議題涉及研究具體項目投資方案的，應當附盡職調研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構或專家出具的論證、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務機構出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關資料。

2.會議議題涉及研究大額資金運作的，應當由有關實施機構對資金使用的必要性、預期收益、風險規(guī)避等內容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務部門簽署審核意見。

3.會議議題應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議的，應當提交總經(jīng)理辦公會紀要。

4.會議議題涉及專業(yè)性、技術性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術咨詢或決策評估并提交相關報告或論證意見。

5.會議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務的內容的，應當提供法律事務部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應當提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會會議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會議人員，說明會議的議題、開會時間、開會地點，并附相關議案與相關資料，以方便參會人員認真準備討論意見。

會議通知及會議材料應當直接通知（送達）到黨委委員本人及其他列席會議的人員。

（三）安排提交黨委會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。

第三節(jié)會議的召開。

第十五條有下列情形之一的，黨委書記應召集黨委會會議：

（一）黨委書記認為必要時；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時；

（三）董事會提議時；

（四）監(jiān)事會提議時；

（五）總經(jīng)理提議時。

第十六條黨委會會議由黨委書記負責召集和主持。黨委書記因故不能履行職務的，由專職副書記召集和主持。

黨委會會議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會方可舉行，決策“三重一大”事項，須有三分之二以上黨委委員出席參會方可召開。

紀委書記、副書記以及與議題相關的公司分管領導和部門（單位）負責人列席黨委會會議。

列席會議人員可以就相關議題提出質詢和建議，但無表決權。

第十七條出席黨委會會議的人員應充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會議決定多個事項時，應逐項研究、逐項表決。

黨委會會議決議實行一人一票制，表決應當明確“贊成”或“反對”。反對的，應當說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結果總結出結論性意見：

（三）對于出席參會人員討論認為不宜做出決議的議題，應當決定終止或擱置再議；

（四）對于出席參會人員討論后有實質性爭議的事項，應當推遲議決。待重新調研，意見成熟后，再提交會議討論。

第十九條黨委會會議應當嚴格按照預定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。

緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。

與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。

第二十條黨委會開會時，如黨委書記不能出席，黨委會不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會討論干部的任免事宜，應先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會議進行討論決定。公司中層干部提交會議研究之前，應先征求紀委意見，并實行黨委書記、紀委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議，不可臨時動議，倉促決定。

第五節(jié)會議記錄與會議紀要。

第二十二條?公司黨委工作部門負責黨委會會議的全程紀實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會議記錄應使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會會議記錄應當包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；

（三）會議議程；

（四）議題匯報人及匯報要點；

（五）黨委委員發(fā)言要點；

（六）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明同意、反對的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項的審議或決策的結論等。

出席會議的黨委委員和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的黨委委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條黨委會會議應當根據(jù)會議記錄形成黨委會決議或決定或會議紀要。

第二十五條錄音、會議記錄、黨委會決議或決定或會議紀要及相關調研論證材料等所有決策過程資料應當存檔備查。借閱會議記錄需經(jīng)黨委書記批準。黨委會會議文件檔案的保存期限為十年。

第五章黨委會決策或審議通過事項的實施和督辦。

第二十六條黨委會審議并決策的事項，需要上報上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應當由黨委工作部門擬訂《關于印發(fā)公司第x屆黨委會第x次會議紀要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負責組織相關部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條經(jīng)黨委會審議并決策的事項，由責任部門（單位）負責組織實施，并由公司總經(jīng)理或分管領導或責任部門（單位）負責人向黨委會匯報落實情況。

第二十八條黨委會審議并決策的事項，由公司黨委工作部門負責督辦，并列入公司工作計劃考核內容。

第二十九條公司黨委會審議通過后還需要董事會審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會議決議或會議紀要發(fā)董事會辦公室或行政事務部，由其分別負責履行相關報批手續(xù)。

第三十條?公司黨委會成員個人不得決定應由集體決策的事項。

對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結果。

如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會成員本人及直系親屬或其他關聯(lián)人有關的議題時，黨委會成員本人應回避。

第三十二條?黨委會會議尚未正式公布的內容，與會人員不得外泄。應當公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。

第三十三條黨委會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，給國有資本權益、職工合法權益造成損失或不良影響的，黨委書記應當作為主要負責人承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項涉及與會人員本人或其利益關聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標程序的；

（七）違反保密紀律，泄露集體決策內容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

（十）會議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會議記錄的；

（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴重不良影響的。

第三十五條?對違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構有關責任追究的規(guī)定追究相關責任人責任。

對違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個人責任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對責任人給予批評教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領導集體責任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會議或民主生活會，開展批評和自我批評，深刻檢查整改。

第三十六條本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的相關規(guī)定。

第三十七條公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應的議事規(guī)則。

第三十八條本規(guī)則由公司黨委會審議通過，自發(fā)布之日起施行。

第三十九條本規(guī)則由公司黨委會授權黨委工作部門負責解釋。

第一條為建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的黨委工作運行機制，保證和促進企業(yè)的改革和發(fā)展，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則依照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實際制定，是黨委會研究決策問題的基本規(guī)范。

第三條黨委會的主要職責是：

1、認真貫徹黨的路線、方針、政策，保證監(jiān)督黨和國家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行。

2、參與企業(yè)重大問題決策，支持董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理依法行使職權，動員職工完成改革與發(fā)展的任務。

3、加強黨組織的思想、組織、作風建設，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

4、加強領導班子建設，同董事會、總經(jīng)理班子一起做好管理人員的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作。

5、領導企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

6、領導和支持工會、共青團等群眾組織依照法律和各自章程獨立自主的開展工作。

究決定問題。

2、堅持會前發(fā)安民告示，不高臨時動議。除特殊情況外，一般應將會議的議事內容提前通知與會人員，以便做好準備。

3、堅持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。

4、堅持議事質量和議事效率相統(tǒng)一，提高決策的科學性、準確性。

1、黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和上級黨組織的工作部署在企業(yè)貫徹落實的意見和措施。

3、黨的思想、組織、作風建設和領導班子建設中的重要問題。

4、黨群組織及工作機構的設置、調整和人員編制及其干部的任免、獎懲。

5、職工思想政治工作、精神文明建設中的重要問題。

6、職代會、工會、共青團等工作中的重要事項。

7、以黨委名義向上級黨組織的請示、匯報，向所屬黨組織發(fā)布的重要文件。

8、企業(yè)行政提交董事會審議決定的問題。

9、其它應由黨委會研究決定的重要問題。

第六條黨委會研究議題提出的程序：

1、需要提交黨委會研究、討論、決定的議題，由黨委工作部或黨委書記、副書記提出并先行溝通，由黨委書記確定。

2、需要提交黨委會研究參與決策的重要問題，由黨委書記、董事長、總經(jīng)理先行溝通，擬定決策的議題。

3、會議議題確定后，一般由黨委工作部提前一到三天通知與會委員。重要議題附書面材料。需黨委會討論批轉的文件，由黨委工作部起草。

第七條黨委會議一般兩個月召開一次，必要時隨時召開。會議由黨委書記召集并主持。

2、黨委工作部部長列席黨委會議。其它需要列席會議的人員由主持人根據(jù)會議內容確定。

第九條會議需要表決時，到會委員一人一票，贊成票超過應到會委員的半數(shù)為通過。未到會委員的書面意見不記入票數(shù)。會議決定多項事情，應逐項表決。

第十條黨委會議討論重要人事任免事項，委員應當發(fā)表同意、不同意、保留意見或緩議等明確意見，以到會成員多數(shù)通過形成決議。如果原擬人被否決，應按程序重新擬定人選下次再議。會議一般不討論臨時動議的問題。會議堅持正常的回避制度。

第十一條黨委會議在重大問題上發(fā)生爭論或意見較分散時，除。

在特殊情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應暫緩做出決定。

第十二條對黨委形成的決議、決定，委員必須堅決執(zhí)行。個人如對決議有不同意見，可以保留，可以提請下次會議復議，也可以向上級黨組織反映。但在沒有做出新的決議之前，應執(zhí)行已形成的決議。

第十三條黨委成員在黨委會議上的發(fā)言和研究討論的事項，由黨委工作部負責紀錄，并將原始記錄存檔備查。

第十四條黨委會研究確定的重大事項，以黨委文件發(fā)布；一般事項以黨委工作部文件發(fā)布；需要黨政聯(lián)合發(fā)文的事項，以黨委文件行文。

第十五條黨委會議結束后，由黨委工作部將會議確定的議題分送或轉告缺席的委員。

第十六條黨委會討論決定的事項，要按照委員分工抓好督促落實，并及時反饋報告落實情況。

第十七條嚴格執(zhí)行保密制度。除會議決定可以傳達或公開的內容外，與會人員要嚴格保密，對失密、泄密者要按有關規(guī)定嚴肅查處。

第十八條本規(guī)定適用于××企業(yè)黨委。各子公司黨委、企業(yè)黨委直屬黨支部可參照本規(guī)則，結合實際情況制定實施細則。

第一章總則。

第一條為切實加強黨對國有企業(yè)的領導，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，結合公司實際，制定本規(guī)則。

第二條公司黨委會根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項及其他事項進行決策或參與決策。

第三條公司黨委會按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會應當根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等規(guī)定對相關議案行使審議或決策權利；其中：屬于董事會審議或決策權限的事項，或總經(jīng)理辦公會決策權限的事項，應當在黨委會審議提出指導性意見后提交董事會或總經(jīng)理辦公會履行相應的審議或決策程序。

（二）科學決策原則。提交黨委會審議或決策的各項議題，應當堅持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關系，確保決策的科學性并符合公司發(fā)展的實際，以避免或減少決策失誤風險，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結出結論性意見。

第二章議事范圍。

第四條公司黨委會決策決定和討論研究的事項：

（一）“三重一大”事項。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項；落實上級關于推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設、反腐倡廉工作、精神文明建設、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設的重大問題。

3.研究決定公司領導班子成員分工。

5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實施辦法修改草案以及由董事會負責審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導性意見。

12.對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

13.討論研究公司內部管理組織架構、經(jīng)營管理流程、崗位設置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運作以及重大項目投資（指所有對外股權投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動保護等涉及職工切身利益的重大事項。

16.聽取公司年度審計計劃及內部審計工作全面情況的匯報。

17.其他需要公司黨委會審議或決策的“三重一大”事項。

（二）其他事項。

1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報公司備案）。

2.確定或上報以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴重不良后果的責任人，研究責任追究事項；決定違紀黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設的目標和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會、共青團等組織建設過程中的重要事項。

6.其他應當由黨委會審議或決策的一般事項。

第三章?決策方式。

第五條?黨委會審議或決策時，原則上應以會議集體討論審議的方式履行程序，黨委會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。

緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委會報告，按程序予以追認。黨委會認為臨時決定不正確的，應當重新決策。

第六條?下列事項在董事會會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內部管理機構、人員編制的設置、調整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質押、拍賣、國有產(chǎn)權變動（包括企業(yè)產(chǎn)權轉讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權且不涉及國有產(chǎn)權變動但可能導致企業(yè)控制權轉移等事項。

（五）所有對外股權投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

（七）對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

（八）對公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實施辦法修訂草案以及由董事會負責制定的基本管理制度研究提出指導性意見。

（九）聽取公司年度審計計劃及內部審計工作全面情況的匯報。

（十）其他需要公司黨委會前置討論研究的事項。

進入董事會尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會前，就黨委的有關意見和建議與董事會其他成員進行溝通。

進入董事會的黨委成員在董事會決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第七條?下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

進入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會前，就黨委的有關意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。

進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第八條?黨委會會議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項，原則上實行無記名票決制。

第四章?會議的決策程序。

第一節(jié)?會前的議題組織。

第九條?黨委會會議召開前，公司黨委工作部門應當分別向黨委會成員和各職能部門負責人征求需會議審議或決策的議題。

第十條?黨委會成員和各部門負責人接到會議議題征求通知后2日內，應當向公司黨委工作部門提交議題動議。

提交議題的職能部門應按照黨委會的審議或決策范圍制定詳實的議案，并經(jīng)分管負責人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會議議題。

第十一條?公司黨委工作部門匯總相關議題后，報請黨委書記審閱。

第十二條?議題提交黨委會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應進行充分溝通。審議或決策事項議案及調研報告、可研報告、法律審核意見書等有關材料應經(jīng)黨委書記、副書記、分管負責人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證黨委委員在會前充分了解相關情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會：

（一）不屬于黨委會審議或決策范圍的事項；

（二）應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過而未提交審議或審議不通過的；

（五）議案無實施機構提出的明確主導意見的；

（六）黨委書記認為不宜上會的情形。

第二節(jié)?召開會議的通知。

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會議準備工作：

（一）通知相關部門準備會議資料，在會議召開x日前，將會議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會議議題涉及研究具體項目投資方案的，應當附盡職調研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構或專家出具的論證、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務機構出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關資料。

2.會議議題涉及研究大額資金運作的，應當由有關實施機構對資金使用的必要性、預期收益、風險規(guī)避等內容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務部門簽署審核意見。

3.會議議題應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議的，應當提交總經(jīng)理辦公會紀要。

4.會議議題涉及專業(yè)性、技術性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術咨詢或決策評估并提交相關報告或論證意見。

5.會議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務的內容的，應當提供法律事務部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應當提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會會議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會議人員，說明會議的議題、開會時間、開會地點，并附相關議案與相關資料，以方便參會人員認真準備討論意見。

會議通知及會議材料應當直接通知（送達）到黨委委員本人及其他列席會議的人員。

（三）安排提交黨委會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。

第三節(jié)?會議的召開。

第十五條?有下列情形之一的，黨委書記應召集黨委會會議：

（一）黨委書記認為必要時；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時；

（三）董事會提議時；

（四）監(jiān)事會提議時；

（五）總經(jīng)理提議時。

第十六條黨委會會議由黨委書記負責召集和主持。黨委書記因故不能履行職務的，由專職副書記召集和主持。

黨委會會議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會方可舉行，決策“三重一大”事項，須有三分之二以上黨委委員出席參會方可召開。

紀委書記、副書記以及與議題相關的公司分管領導和部門（單位）負責人列席黨委會會議。

列席會議人員可以就相關議題提出質詢和建議，但無表決權。

第十七條?出席黨委會會議的人員應充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會議決定多個事項時，應逐項研究、逐項表決。

黨委會會議決議實行一人一票制，表決應當明確“贊成”或“反對”。反對的，應當說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結果總結出結論性意見：

（三）對于出席參會人員討論認為不宜做出決議的議題，應當決定終止或擱置再議；

（四）對于出席參會人員討論后有實質性爭議的事項，應當推遲議決。待重新調研，意見成熟后，再提交會議討論。

第十九條?黨委會會議應當嚴格按照預定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。

緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。

與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。

第二十條黨委會開會時，如黨委書記不能出席，黨委會不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會討論干部的任免事宜，應先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會議進行討論決定。公司中層干部提交會議研究之前，應先征求紀委意見，并實行黨委書記、紀委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議，不可臨時動議，倉促決定。

第五節(jié)?會議記錄與會議紀要。

第二十二條?公司黨委工作部門負責黨委會會議的全程紀實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會議記錄應使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會會議記錄應當包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；

（三）會議議程；

（四）議題匯報人及匯報要點；

（五）黨委委員發(fā)言要點；

（六）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明同意、反對的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項的審議或決策的結論等。

出席會議的黨委委員和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的黨委委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條?黨委會會議應當根據(jù)會議記錄形成黨委會決議或決定或會議紀要。

第二十五條?錄音、會議記錄、黨委會決議或決定或會議紀要及相關調研論證材料等所有決策過程資料應當存檔備查。借閱會議記錄需經(jīng)黨委書記批準。黨委會會議文件檔案的保存期限為十年。

第五章?黨委會決策或審議通過事項的實施和督辦。

第二十六條?黨委會審議并決策的事項，需要上報上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應當由黨委工作部門擬訂《關于印發(fā)公司第x屆黨委會第x次會議紀要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負責組織相關部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條?經(jīng)黨委會審議并決策的事項，由責任部門（單位）負責組織實施，并由公司總經(jīng)理或分管領導或責任部門（單位）負責人向黨委會匯報落實情況。

第二十八條?黨委會審議并決策的事項，由公司黨委工作部門負責督辦，并列入公司工作計劃考核內容。

第二十九條?公司黨委會審議通過后還需要董事會審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會議決議或會議紀要發(fā)董事會辦公室或行政事務部，由其分別負責履行相關報批手續(xù)。

第六章?紀律要求。

第三十條?公司黨委會成員個人不得決定應由集體決策的事項。

對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結果。

如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會成員本人及直系親屬或其他關聯(lián)人有關的議題時，黨委會成員本人應回避。

第三十二條?黨委會會議尚未正式公布的內容，與會人員不得外泄。應當公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。

第七章?責任追究。

第三十三條?黨委會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，給國有資本權益、職工合法權益造成損失或不良影響的，黨委書記應當作為主要負責人承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項涉及與會人員本人或其利益關聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標程序的；

（七）違反保密紀律，泄露集體決策內容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

行政會議議事規(guī)則篇九

會議事規(guī)則不設董事會的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財務負責人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權的掌握就很關鍵了。

公司設立董事會，董事會席位如何確立，董事會有哪些職權可落地執(zhí)行？董事會成員有了，董事會如何召開，董事會決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

這最好事先確定，便于操作，工作高效。

目錄。

第一章總則。

第二章董事會的職權與義務。

第四章董事。

第五章董事長。

第六章附則。

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會通過。

第一章總則。

第一條為保障*有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會是公司法定代表機構和決策機構，是公司的常設權力機構，對股東會負責并向其報告工作。

第三條公司董事會由名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。

第四條董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人（股權一號注：公司章程可設定由總經(jīng)理擔任法定代表人）。

第二章董事會的職權與義務。

第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權：

(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;。

(二)執(zhí)行股東會決議;。

(三)決定公司經(jīng)營計劃和投資方案;。

(四)制訂公司年度財務預算、決算方案;。

(五)制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;。

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;。

(八)決定公司內部管理機構的設置;。

(十)制定公司的基本管理制度;。

(十一)在股東會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項;。

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案;。

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;。

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權。

第六條董事會承擔以下義務：

(一)向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況;。

(二)承擔向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務。

第七條審批權限的劃分。

(一)投資權限*萬元人民幣以內的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準。

(二)收購或出售資產(chǎn)。

3.收購、出售資產(chǎn)時，其應付、應收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標準之一的經(jīng)董事會批準，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準。

(三)關聯(lián)交易。

1.公司與關聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個月內簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準;*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準。

2.公司向有關聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個月內)收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達*萬元以上，由董事會批準。

(四)重要合同。

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔保等事項由董事會批準。

(五)提取資產(chǎn)減值準備和損失處理。

核銷和計提資產(chǎn)減值準備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準;超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關聯(lián)交易的應向股東大會報告。

第八條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時，應當出具委托書，并列舉出授權范圍。

第九條董事會會議的召集，應當在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。

通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。通知必須送達全體董事。

第十條董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。

第十一條有下列情形之一的，董事長應在五個工作日內召集臨時董事會會議：

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;。

(四)經(jīng)理提議時。

第十二條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真;通知時限為3日內。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第十三條董事會會議通知包括以下內容：

(一)會議日期和地點;

(三)事由及議題;。

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會決議實行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

第十六條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名以及代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十七條董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權。

第十八條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名，在會后三日內分發(fā)給各董事。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會會議記錄應與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內任何人不得銷毀。

第十九條董事會會議記錄包括以下內容：

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;。

(四)董事發(fā)言要點;。

(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。

第二十條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負責。

第四章董事。

第二十一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔任公司的董事。

第二十三條董事為公司董事會的成員。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機關申請進行公司設立登記的內容。

董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第二十四條董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

(一)在其職責范圍內行使權利，不得越權;。

(三)不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益;。

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動;。

(五)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn);。

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;。

(七)不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會;。

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金;。

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;。

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

1.法律有規(guī)定;。

2.公眾利益有要求;。

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍。

(二)公平對待所有股東。

(三)認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第二十七條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條董事遇有下列情形之一時，必須解任：

(一)任期屆滿;。

(二)被股東大會罷免;。

(三)董事自動辭職。

第三十條因董事退任而發(fā)生缺額達三分之一時，除因屆滿事由者外，應即要求股東大會補選董事，以補足原任董事名額為限。在董事缺額未及補選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務。

第三十一條董事的報酬由股東大會確定。

第三十二條董事依法享有以下權限：

(二)辦理公司業(yè)務，具體包括：

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請公司設立等各項登記的代表權;。

2.申請募集公司債券的代表權;。

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權。

第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。

第三十四條董事必須承擔以下責任：

(一)當董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務時，若董事會的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時，參與決議的董事應對公司負損害賠償責任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責任。

(二)當董事在具體執(zhí)行業(yè)務中沒有依照董事會決議時，如果致使公司遭受損害，應對公司負損害賠償責任。

(三)當董事在執(zhí)行業(yè)務中逾越權限致使公司遭受損害時，應對公司負損害賠償責任。

(四)董事為自己或他人進行屬于公司營業(yè)范圍之內的行為時，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。董事應向公司交付該行為所取得的財務，轉移該行為所取得的權利。

第五章董事長。

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條董事長行使下列職權：

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;。

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;。

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;。

(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;。

(五)行使法定代表人的職權;。

第三十七條董事長不能履行職權時，董事長應當指定副董事長代行其職權。副董事長亦請假或因事不能行使職權時，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條董事長有總理董事的業(yè)務執(zhí)行權限;在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權的權限，即有對業(yè)務執(zhí)行的重大問題做出決定的權限。

第三十九條董事長基于委托關系，享有董事會其他董事同樣的權利，承擔其他董事同樣的義務和責任。

第四十條董事長由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會通過董事會特別決議進行解任。

第六章附則。

第四十一條本規(guī)則由公司董事會負責解釋。

第四十二條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

行政會議議事規(guī)則篇十

第一條為全面貫徹落實黨委領導下的院長負責制，推動學院教學、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關于堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見》、《陜西省省屬高等學校實行黨委領導下的校長負責制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結合學院實際，制定本規(guī)則。

第二條院長辦公會是學院行政議事決策機構，是院長行使職權、履行職責、進行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項方案，具體部署落實黨委決議的有關措施，研究處理教學、科研、行政管理工作。

第三條院長辦公會堅持以人才培養(yǎng)為根本、以教學工作為中心的原則，堅持科學決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅持教職工參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學、程序正當、過程公開、責任明確。

第四條院長辦公會議決事項，堅持會前充分準備、會議決定、會后落實、結果反饋的運行程序。

第二章院長的主要職權和職責。

第五條院長是學院的法定代表人，在學院黨委領導下，貫徹黨的教育方針，組織實施學院黨委有關決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項職權，全面負責教學、科研、行政管理工作。在民事活動中，依法行使法定代表人權利，履行法定義務。

第六條院長行使下列職權:。

(一)組織擬訂和實施學院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政規(guī)章制度、重大教學科研改革措施、重要辦學資源配置方案。組織制定和實施具體規(guī)章制度、年度工作計劃。(二)組織擬訂和實施學院內部組織機構的設置方案。按照國家法律和干部選拔任用工作有關規(guī)定，推薦副院長人選，任免內部組織機構的負責人。

(三)組織擬訂和實施學院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計劃。負責教師隊伍建設，依據(jù)有關規(guī)定聘任與解聘教師以及內部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實施學院重大基本建設、年度經(jīng)費預算等方案。加強財務管理和審計監(jiān)督，管理和保護學院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學活動和科學研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制，提高人才培養(yǎng)質量，推進文化傳承創(chuàng)新，服務國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展，把學院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負責學生學籍管理并實施獎勵或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學院對外交流與合作，依法代表學院與各級政府、社會各界和境外機構等簽署合作協(xié)議，接受社會捐贈。

(九)向黨委報告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會報告工作，組織處理教職工代表大會、學生代表大會、工會會員代表大會和團員代表大會有關行政工作的提案。支持學院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學術組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學院章程規(guī)定的其他職權。

第七條院長行使職權履行職責，應當堅持院務公開，堅持民主辦學，尊重教職工代表大會民主管理和監(jiān)督的權利。堅持依靠專家治教治學，充分發(fā)揮學術委員會、專業(yè)技術職務評審委員會等組織的作用，調動廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第八條院長辦公會研究決定學院工作中的以下重要事項：

(一)貫徹落實上級有關教育行政工作的重要指示、決定或會議精神，結合學院實際提出具體實施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關于學院行政工作的重大決策，提出具體實施辦法。

(三)學院年度行政工作計劃、總結，有關全院性行政。

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項。

(五)學生學籍處理、獎懲、資助和學生管理中的重要事項。

(六)學科專業(yè)建設、科學研究、國有資產(chǎn)管理、實驗室建設、校園基本建設、招生就業(yè)、審計與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項目和交流項目。

(八)未列入預算，且單項支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項的支出。

(九)院長認為應提交院長辦公會議研究決定的其它重要事項。

第九條院長辦公會審議通過學院工作的以下重大事項：

(一)院學術委員會提交的學術事項。

(二)學科建設領導小組、財經(jīng)領導小組等議事協(xié)調機構提交的重要事項、工作方案。

(三)重要的內部審計報告及其他重要事項的專題報告。

第十條院長辦公會審議通過需提交院黨委會審定的事項：

(一)學院重大改革方案、學院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學科專業(yè)建設、科學研究、師資隊伍建設、國際交流與合作辦學、學院基本建設與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學院章程和基本管理制度，學院改革發(fā)展以及教學、科研、行政管理中的重大事項。

(三)院長工作報告。

(四)學院編制和內部機構設置方案，年度人才招聘與引進計劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財務年度預算方案和年度預算中未安排的一次性開支超過50萬元的項目。

(六)年度財務預算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會保險改革方案以及關系教職工切身利益的重大事項。(八)重大決策、重大項目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項。

(九)院長認為應當提交黨委會審定的其他事項。院長辦公會研究的重大事項應在會前聽取黨委書記意見。本應院長辦公會研究后提交黨委審定的事項，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會議研究決定。

第四章會議的組織。

第十一條院長辦公會一般每個月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時召開。

第十二條院長辦公會成員為學校行政領導班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀委書記等可視議題情況參加會議。辦公室主任列席會議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關職能部門負責人或者師生代表列席。

院長辦公會由院長或其委托的副院長召集并主持。第十三條院長辦公會應有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章議決方式。

第十四條院長辦公會議決方式以規(guī)范性決定為主。重點制定全院適用的教學、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學性、可行性審議為主。

第十五條院長辦公會可以對適用于全院的教學、科研和行政管理的特定重要事項作出決定。

第十六條對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項，院長辦公會一般不予議決。

第六章議題準備和申報。

第十七條院長辦公會議題由學院領導班子成員、各行政管理職能部門、專項工作領導小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學部)可以通過相關職能部門向院長辦公會提交議題。

第十八條擬提交院長辦公會研究的議題，應經(jīng)過認真調查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準備不充分，不列入院長辦公會議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調并形成基本一致的意見和建議。

依照有關規(guī)定，應提交教代會審議討論的重要事項，在院長辦公會決策之前，須提交教代會審議討論。應由學院學術委員會審議的重大學術事項，在院長辦公會決策之前，須提交學術委員會審議。除緊急情況外，會議不討論臨時動議。

第十九條提交院長辦公會研究的議題，內容應當包括議題來源和依據(jù)、問題性質、調研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關材料應當作為議題說明的附件。

提交院長辦公會研究的議題如涉及預算外資金問題，必須有財務部門和分管財務的院領導簽署意見。

第二十條各單位擬提交院長辦公會研究的議題，由分管院領導請示院長同意后，在院長辦公會召開前3個工作日匯總到辦公室。

第七章議題材料傳閱。

第二十一條經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應提前1—2天將會議通知、議題和相關資料送與會人員傳閱。

第二十二條會議組成人員應及時閱知會議議題和相關材料，并做好討論議題的準備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調整議題。

第二十三條會議組成人員對于議題和相關材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應當認真答復。

第八章審議。

第二十四條提交議題的部門主要負責人向院長辦公會匯報議題內容。特殊情況下，主要負責人可以委托他人向會議匯報議題內容。分管院領導可以就議題內容作補充說明。

第二十五條會議組成人員應當對議題內容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內容提出建議或意見。

第二十六條院長在歸納會議組成人員多數(shù)人意見的基礎上作出會議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權有關院領導召集專題會議進一步研究或者下次會議再議。

第二十七條辦公室負責院長辦公會會議記錄。會議記錄應當完整、真實。會議原始記錄應當歸檔。院長辦公會組成人員以外其他相關人員查閱會議記錄須經(jīng)辦公室主任批準。

第九章會議紀律。

第二十八條凡不能按時出席會議的成員，應事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條列席人員在討論相關議題時與會。除會議組成人員和固定列席人員外，其他與會人員應按辦公室的通知時間另室候會。

第三十條院長辦公會討論事項涉及出席會議人員本人及配偶、子女或有其他應當回避的情形時，本人應當回避。第三十一條與會者應當嚴格執(zhí)行會議紀律，貫徹執(zhí)行會議決定事項，在決議未公布前不得傳播會議內容。對決議事項個人有不同意見可以保留，但不得在會議以外任何場合發(fā)表與會議決議不相符的言論，也不得對外透露會議討論時參會人員發(fā)表意見的情況。

第十章決議的執(zhí)行、督辦和反饋第三十二條院長辦公會一般應當印發(fā)會議紀要。院長辦公會紀要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條對院長辦公會決定的事項，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認真落實，重大事項落實情況應當及時報告院長。

第三十四條辦公室負責院長辦公會決定事項的督辦，并且就落實情況向院長或者院長辦公會反饋意見。

第十一章附則。

第三十五條院長主持召開的專題工作會議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條本規(guī)則由院長辦公會解釋。

第三十七條本規(guī)則自20xx年x月x日起施行。

行政會議議事規(guī)則篇十一

為進一步規(guī)范我署黨組工作,深入落實全面從嚴治黨的要求,充分發(fā)揮黨組的領導核心作用,保證決策的民主化、科學化和規(guī)范化,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》的要求,制定本規(guī)則。

(一)堅持旗幟鮮明講政治,加強黨的領導,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅決貫徹落實黨的理論和路線方針政策,堅決貫徹落實黨中央重大決策部署,在思想上政治上行動上同以***同志為核心的黨中央保持高度一致。

(二)堅持全面從嚴治黨,擔當管黨治黨主體責任,貫徹新時代黨的建設總要求,貫徹新時代黨的組織路線,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

(三)堅持民主集中制,實行集體領導和個人分工負責相結合的制度,確保黨組活力和堅強有力,推動形成良好政治局面。

(四)堅持依據(jù)黨章黨規(guī)開展議事工作,在憲法法律范圍內活動。

(五)堅持正確領導方式,實現(xiàn)黨組發(fā)揮領導作用與本單位領導班子依法依章程履行職責相統(tǒng)一,把黨的主張通過法定、民主程序轉化為本單位領導班子的決定。

(一)貫徹落實黨中央以及上級黨組織決策部署的重大舉措。

(二)制定擬訂法律法規(guī)規(guī)章和重要規(guī)范性文件中的重大事項。

(三)討論決定業(yè)務工作發(fā)展戰(zhàn)略、重大部署和重大事項。

(四)討論決定重大改革事項。

(五)討論決定重要人事任免等事項。

(六)討論決定重大項目安排(20萬元以上)。

(七)討論決定本單位大額資金使用、大額資產(chǎn)處置、預算安排等(10萬元以上)事項。

(八)討論決定本單位職能配置、機構設置、人員編制、人員調配、人員分工等事項。

(九)討論決定本單位審計、巡視巡察、督查檢查、考核獎懲等重大事項。

(十)討論決定加強意識形態(tài)工作、政治工作和。

精神文明建設。

等事項。

(十一)研究部署本單位黨的建設方面的重大事項,以及黨員隊伍建設方面的重要事項。

(十二)審議擬上報的重要請示、報告和下發(fā)的重要文件。

(十三)研究討論其他應當由黨組討論和決定的事項。

(一)黨組應當按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則作出決策,實行科學決策、民主決策、依法決策。

(二)黨組作出重大決策,一般應當經(jīng)過調查研究、征求意見、充分醞釀等程序,按照規(guī)則由集體討論和決定。

黨組討論和決定人事任免事項,應當嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》等有關規(guī)定執(zhí)行。

黨組討論和決定基層黨組織設置調整和發(fā)展黨員、處分黨員重要事項,應當嚴格按照黨章黨規(guī)和黨中央有關規(guī)定執(zhí)行。

(三)黨組議事決策一般采用黨組會議形式。黨組會議一般每月召開1次,遇有重要情況可以隨時召開。

黨組會議議題由黨組書記提出,或者由其他黨組成員提出建議經(jīng)黨組書記綜合考慮后確定。會議議題應當提前書面通知黨組成員。

(四)黨組會議應當有半數(shù)以上黨組成員到會方可召開,討論和決定干部任免、處分黨員事項必須有三分之二以上黨組成員到會。黨組成員因故不能參加會議的應當在會前向黨組請假,其意見可以用書面形式表達。

根據(jù)工作需要,召開黨組會議可以請不是黨組成員的本單位領導班子成員列席。會議召集人可以根據(jù)議題指定有關人員列席會議。批準其設立的黨組織等可以派員列席黨組會議。

(五)黨組會議議題提交表決前,應當進行充分討論。

表決可以采用口頭、舉手、無記名投票或者記名投票等方式進行,贊成票超過應到會黨組成員半數(shù)為通過。未到會黨組成員的書面意見不得計入票數(shù)。表決實行會議主持人末位表態(tài)制。會議研究決定多個事項的,應當逐項進行表決。

黨組會議由專門人員如實記錄,表決結果和表決方式應當記錄在案,決定事項應當編發(fā)會議紀要,并按照規(guī)定存檔備查。

(一)凡屬“三重一大”事項,必須經(jīng)黨組會議按規(guī)定程序集體討論決定,不得以個別商議替代會議討論,不得以會前溝通、傳閱、會簽等形式替代集體決策。

(二)黨組決策一經(jīng)作出,應當堅決執(zhí)行。班子成員不得擅自改變集體決策,如因出現(xiàn)新情況需要改變原決定的,可以向黨組書記建議提請下次黨組會議討論決定,但在沒有作出新的決策前應當堅決執(zhí)行黨組的原決定,在言論上和行動上不得公開表示反對。

(三)黨組應當督促推動本單位領導班子依法依章程及時全面落實黨組決策。黨組成員應當在職責范圍內認真抓好黨組決策貫徹落實。

(四)對應保密的黨組會議內容及討論的情況,與會人員必須嚴守秘密,不得泄露。

(五)如議題內容涉及到黨組成員、列席人員及其直系親屬,該人員應主動回避。

(六)對重大突發(fā)事件和緊急情況,來不及召開黨組會議的,黨組書記或受黨組書記委托的黨組成員可臨機處置,事后應及時向黨組會議報告。

行政會議議事規(guī)則篇十二

第一條為全面貫徹落實黨委領導下的院長負責制，推動學院教學、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關于堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見》、《陜西省省屬高等學校實行黨委領導下的校長負責制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結合學院實際，制定本規(guī)則。

第二條院長辦公會是學院行政議事決策機構，是院長行使職權、履行職責、進行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項方案，具體部署落實黨委決議的有關措施，研究處理教學、科研、行政管理工作。

第三條院長辦公會堅持以人才培養(yǎng)為根本、以教學工作為中心的原則，堅持科學決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅持教職工參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學、程序正當、過程公開、責任明確。

第四條院長辦公會議決事項，堅持會前充分準備、會議決定、會后落實、結果反饋的運行程序。

第二章院長的主要職權和職責。

第五條院長是學院的法定代表人，在學院黨委領導下，貫徹黨的教育方針，組織實施學院黨委有關決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項職權，全面負責教學、科研、行政管理工作。在民事活動中，依法行使法定代表人權利，履行法定義務。

第六條院長行使下列職權:。

(一)組織擬訂和實施學院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政規(guī)章制度、重大教學科研改革措施、重要辦學資源配置方案。組織制定和實施具體規(guī)章制度、年度工作計劃。(二)組織擬訂和實施學院內部組織機構的設置方案。按照國家法律和干部選拔任用工作有關規(guī)定，推薦副院長人選，任免內部組織機構的負責人。

(三)組織擬訂和實施學院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計劃。負責教師隊伍建設，依據(jù)有關規(guī)定聘任與解聘教師以及內部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實施學院重大基本建設、年度經(jīng)費預算等方案。加強財務管理和審計監(jiān)督，管理和保護學院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學活動和科學研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制，提高人才培養(yǎng)質量，推進文化傳承創(chuàng)新，服務國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展，把學院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負責學生學籍管理并實施獎勵或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學院對外交流與合作，依法代表學院與各級政府、社會各界和境外機構等簽署合作協(xié)議，接受社會捐贈。

(九)向黨委報告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會報告工作，組織處理教職工代表大會、學生代表大會、工會會員代表大會和團員代表大會有關行政工作的提案。支持學院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學術組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學院章程規(guī)定的其他職權。

第七條院長行使職權履行職責，應當堅持院務公開，堅持民主辦學，尊重教職工代表大會民主管理和監(jiān)督的權利。堅持依靠專家治教治學，充分發(fā)揮學術委員會、專業(yè)技術職務評審委員會等組織的作用，調動廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第八條院長辦公會研究決定學院工作中的以下重要事項：

(一)貫徹落實上級有關教育行政工作的重要指示、決定或會議精神，結合學院實際提出具體實施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關于學院行政工作的重大決策，提出具體實施辦法。

(三)學院年度行政工作計劃、總結，有關全院性行政。

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項。

(五)學生學籍處理、獎懲、資助和學生管理中的重要事項。

(六)學科專業(yè)建設、科學研究、國有資產(chǎn)管理、實驗室建設、校園基本建設、招生就業(yè)、審計與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項目和交流項目。

(八)未列入預算，且單項支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項的支出。

(九)院長認為應提交院長辦公會議研究決定的其它重要事項。

第九條院長辦公會審議通過學院工作的以下重大事項：

(一)院學術委員會提交的學術事項。

(二)學科建設領導小組、財經(jīng)領導小組等議事協(xié)調機構提交的重要事項、工作方案。

(三)重要的內部審計報告及其他重要事項的專題報告。

第十條院長辦公會審議通過需提交院黨委會審定的事項：

(一)學院重大改革方案、學院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學科專業(yè)建設、科學研究、師資隊伍建設、國際交流與合作辦學、學院基本建設與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學院章程和基本管理制度，學院改革發(fā)展以及教學、科研、行政管理中的重大事項。

(三)院長工作報告。

(四)學院編制和內部機構設置方案，年度人才招聘與引進計劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財務年度預算方案和年度預算中未安排的一次性開支超過50萬元的項目。

(六)年度財務預算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會保險改革方案以及關系教職工切身利益的重大事項。(八)重大決策、重大項目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項。

(九)院長認為應當提交黨委會審定的其他事項。院長辦公會研究的重大事項應在會前聽取黨委書記意見。本應院長辦公會研究后提交黨委審定的事項，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會議研究決定。

第四章會議的組織。

第十一條院長辦公會一般每個月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時召開。

第十二條院長辦公會成員為學校行政領導班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀委書記等可視議題情況參加會議。辦公室主任列席會議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關職能部門負責人或者師生代表列席。

院長辦公會由院長或其委托的副院長召集并主持。第十三條院長辦公會應有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章議決方式。

第十四條院長辦公會議決方式以規(guī)范性決定為主。重點制定全院適用的教學、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學性、可行性審議為主。

第十五條院長辦公會可以對適用于全院的教學、科研和行政管理的特定重要事項作出決定。

第十六條對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項，院長辦公會一般不予議決。

第六章議題準備和申報。

第十七條院長辦公會議題由學院領導班子成員、各行政管理職能部門、專項工作領導小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學部)可以通過相關職能部門向院長辦公會提交議題。

第十八條擬提交院長辦公會研究的議題，應經(jīng)過認真調查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準備不充分，不列入院長辦公會議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調并形成基本一致的意見和建議。

依照有關規(guī)定，應提交教代會審議討論的重要事項，在院長辦公會決策之前，須提交教代會審議討論。應由學院學術委員會審議的重大學術事項，在院長辦公會決策之前，須提交學術委員會審議。除緊急情況外，會議不討論臨時動議。

第十九條提交院長辦公會研究的議題，內容應當包括議題來源和依據(jù)、問題性質、調研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關材料應當作為議題說明的附件。

提交院長辦公會研究的議題如涉及預算外資金問題，必須有財務部門和分管財務的院領導簽署意見。

第二十條各單位擬提交院長辦公會研究的議題，由分管院領導請示院長同意后，在院長辦公會召開前3個工作日匯總到辦公室。

第七章議題材料傳閱。

第二十一條經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應提前1—2天將會議通知、議題和相關資料送與會人員傳閱。

第二十二條會議組成人員應及時閱知會議議題和相關材料，并做好討論議題的準備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調整議題。

第二十三條會議組成人員對于議題和相關材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應當認真答復。

第八章審議。

第二十四條提交議題的部門主要負責人向院長辦公會匯報議題內容。特殊情況下，主要負責人可以委托他人向會議匯報議題內容。分管院領導可以就議題內容作補充說明。

第二十五條會議組成人員應當對議題內容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內容提出建議或意見。

第二十六條院長在歸納會議組成人員多數(shù)人意見的基礎上作出會議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權有關院領導召集專題會議進一步研究或者下次會議再議。

第二十七條辦公室負責院長辦公會會議記錄。會議記錄應當完整、真實。會議原始記錄應當歸檔。院長辦公會組成人員以外其他相關人員查閱會議記錄須經(jīng)辦公室主任批準。

第九章會議紀律。

第二十八條凡不能按時出席會議的成員，應事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條列席人員在討論相關議題時與會。除會議組成人員和固定列席人員外，其他與會人員應按辦公室的通知時間另室候會。

第三十條院長辦公會討論事項涉及出席會議人員本人及配偶、子女或有其他應當回避的情形時，本人應當回避。第三十一條與會者應當嚴格執(zhí)行會議紀律，貫徹執(zhí)行會議決定事項，在決議未公布前不得傳播會議內容。對決議事項個人有不同意見可以保留，但不得在會議以外任何場合發(fā)表與會議決議不相符的言論，也不得對外透露會議討論時參會人員發(fā)表意見的情況。

第十章決議的執(zhí)行、督辦和反饋第三十二條院長辦公會一般應當印發(fā)會議紀要。院長辦公會紀要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條對院長辦公會決定的事項，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認真落實，重大事項落實情況應當及時報告院長。

第三十四條辦公室負責院長辦公會決定事項的督辦，并且就落實情況向院長或者院長辦公會反饋意見。

第十一章附則。

第三十五條院長主持召開的專題工作會議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條本規(guī)則由院長辦公會解釋。

第三十七條本規(guī)則自x月x日起施行。

行政會議議事規(guī)則篇十三

第一條為促進公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證大會程序及決議內容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規(guī)定，并結合公司實際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權力機構。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計師事務所會計師、律師事務所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。

第三條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權利：

2.選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項;。

4.審議批準董事會的報告;。

5.審議批準監(jiān)事會的報告;。

6.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;。

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

9.對發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

第四條股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時股東大會，每年一月中旬，召開公司股東年會，審議決定公司重大事項?！豆菊鲁獭芬?guī)定的事項由年度股東大會討論。

第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開臨時股東大會。

2.公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;。

3.單獨或者合并持有公司有表決權股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時;。

4.董事會認為必要時;。

5.監(jiān)事會提議召開時;。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

第六條股東大會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第七條召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東;臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東;發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。

單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。

股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。

無記名股票持有人出席股東大會會議的，應當于會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存于公司。

第八條以通訊表決方式召開股東大會，公司應將大會議題全文進行公告，并注明有權參加表決股東的股權登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應具備下列內容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結果(同意、反對或棄權)。以通訊表決方式召開股東大會，有權參加表決的股東應按公告的表決時間將表決結果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認、不在規(guī)定的時間內送達的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內送達的表決單視為無效表決單。

第九條股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。

股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權過半數(shù)通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實行累積投票制。所稱累積投票制，是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

第十條股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

第十一條股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

第十二條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

該規(guī)則的主要內容包括：股東會的召集，即規(guī)則應明確誰有權召集股東開會，如董事長可以提請股東開會、部分股東可以提出召開臨時會議等;股東會議題的范圍主要是股東會職權范圍內的事項，不屬于股東會決策的事項不應列入股東會議題;召開股東會議的程序;表決結果等。在制作時既要保證股東充分行使出資人的權利，又要保證公司經(jīng)營者能夠依法正確行使經(jīng)營權的原則。另外還要注意“因地制宜”，不同規(guī)模和性質的公司，議事規(guī)則也應該有所不同。

行政會議議事規(guī)則篇十四

第一條為全面貫徹黨的教育方針，堅持和完善黨委領導下的校長負責制，保證學校行政決策的科學、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《上海交通大學章程》，制定本規(guī)則。

第二條校長辦公會議是對學校重大行政事項進行研究和決策的會議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實上級部門有關行政工作的重要指示、決定或會議精神。

2、研究和落實黨委全委會(會)關于學校辦學方針、指導思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內部組織機構的設置與調整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實學校年度工作計劃、學期工作安排、校長工作報告和向上級的重要請示報告。

4、對學校教學、科研、學科建設、師資隊伍建設、財務、國際化辦學、學生工作、審計與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設等全校行政工作中的重大問題進行決策，屬于“三重一大”事項的，由學校黨委會討論決策。

5、審議學校年度財務預決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設計劃、學校財務經(jīng)濟政策、重大資金項目等事項，并提交學校黨委會討論決策。

6、審議以學校名義發(fā)布的涉及學校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級教學、科研成果及校級行政先進集體、先進個人的表彰、獎勵;批準學生學籍注銷及給予學生開除學籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關行政工作重要事項的匯報，并就有關事項作出決定。

9、其他應由校長辦公會議討論決定的工作和事項。

第三條校長辦公會議由校長召集和主持，或由校長委托的其他校領導主持。會議出席人員如下：

1、全體校領導出席。

2、校長助理、總經(jīng)濟師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長、工會主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關的院系、部處負責人可列席相關議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請師生代表列席相關議題的審議。

第四條校長辦公會議原則上每兩周召開一次，時間一般安排在周一上午。如有重要事項需要討論決定的，可臨時召開。

第五條校長辦公會議的會務工作由校長辦公室負責，包括議題征集、人員通知、會場安排、資料準備、記錄及紀要整理等。

第六條參會人員應準時出席會議，因故不能參加的，須向會議主持人請假。

第七條校長辦公會議議題由校領導提出，校長審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報經(jīng)分管校領導同意。

會議一般不臨時增加議題。確需臨時增加議題，應征得會議主持人的同意。能夠由專題會議研究解決的事項原則上不列入校長辦公會議議題。

第八條提交校長辦公會議討論決策的議題，應經(jīng)過深入調查研究。學校規(guī)定應當事先履行審核或者審查程序的決策事項，應當在會前經(jīng)由有關部門的審核或者審查，必要時需經(jīng)專家進行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應當充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應當采取座談會、論證會、校內公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時可舉行聽證會。

第九條有關部門應提前三個工作日向校長辦公室提供議題相關材料，內容包括議題背景、需討論決策的事項以及建議方案。

校長辦公室應提前兩個工作日將會議材料提交會議出席人員。

第十條會議出席人員應在會前閱讀和研究會議材料。如對議題有重大異議，應與有關校領導溝通，必要時可提請校長撤銷相關議題。

第十一條校長辦公會議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領導向會議匯報，必要時可由相關列席人員補充匯報，并回答問詢。在討論決策時，本規(guī)則第三條第3項所列人員應該回避。

2、會議出席人員應針對提請決策事項發(fā)表意見，發(fā)言時應簡潔、明確。

3、會議主持人在充分聽取與會成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條校長辦公室負責校長辦公會議的記錄，并應于會議召開后兩個工作日內形成會議紀要送審稿，報校領導審閱。

校領導應在兩個工作日內反饋意見。校長辦公室匯總整理校領導反饋意見后，報校長簽發(fā)。

會議紀要印發(fā)至校領導和各院系、部處和直屬單位負責人。

第十三條校長辦公會議形成的決議和決定，各單位和人員必須認真貫徹落實。第十四條校長辦公會議的決議或決定不得隨意變更。確需對決議或決定作重大變更時，須經(jīng)校長同意，提交校長辦公會議復議。因緊急情況需臨時調整原決議，可由校長征求有關校領導意見后進行調整，但應在下次校長辦公會議上通報。第十五條校長辦公室負責對校長辦公會議的決定和決議進行督辦，并及時向相關校領導報告。校長辦公室每季度向校長辦公會議報告督辦落實情況。

第十六條校長辦公會議出席及會務工作人員須嚴格遵守會議紀律和保密規(guī)定。第十七條本規(guī)則由校長辦公會議授權校長辦公室解釋。

第十八條本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。