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決議書(shū)意思篇一
會(huì)議地點(diǎn):(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):、。
2、新增股東(或股東代表):、。(無(wú)新股東的,刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱(chēng)變更為x有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿(mǎn),股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù),同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn),股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),同意免去監(jiān)事職務(wù),同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì),選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)為監(jiān)事,選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務(wù),增補(bǔ)、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)、為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),重新聘用為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由、組成,其中由()擔(dān)任組長(zhǎng)、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明: 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:
(無(wú)新股東的,刪除該項(xiàng))
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
x有限公司
200x年xx月xx日
決議書(shū)意思篇二
(一)新設(shè)情形:選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。選舉擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。(注:未設(shè)可刪去此項(xiàng))聘任擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》,(董事長(zhǎng)/經(jīng)理) 為公司法定代表人。
(二)變更情形:1、選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng),免去原董事長(zhǎng)職務(wù)。2、選舉擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。免去原副董事長(zhǎng)職務(wù)。(注:未設(shè)可刪去此項(xiàng))3、聘任擔(dān)任公司經(jīng)理,解聘原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》,公司法定代表人由變更為。
與會(huì)董事簽名:
年月日(公司蓋章)
董事會(huì)任命決議
決議書(shū)意思篇三
關(guān)于某某申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的股東會(huì)決議
時(shí)間:20xx年 月 日
地點(diǎn):太原市一一文化傳媒有限公司接待室 內(nèi)容:全體股東討論 某某 響應(yīng)國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策,申請(qǐng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的事宜。 參加人員:全體股東及法人共2人。 主持人:甲方 記錄人:乙方 根據(jù)太原市一一文化傳媒有限公司章程,經(jīng)股東會(huì)研究討論,一致通過(guò)關(guān)于某某申請(qǐng)山西省創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的決議。
股東簽名:(蓋章)
太原市一一文化傳媒有限公司(蓋章)
20 年 月 日
決議書(shū)意思篇四
地點(diǎn):公司會(huì)議室
應(yīng)到人數(shù):x人
實(shí)到人數(shù):x人
主要議事:
經(jīng)某公司全體股東協(xié)商,一致同意作出如下決議:
一、同意轉(zhuǎn)讓在某公司x%(出資額為人民幣x萬(wàn)元)的股權(quán)給,同時(shí)不再享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
二、其他事項(xiàng)不變。
全體股東簽字:
決議書(shū)意思篇五
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
公司會(huì)議室主持人:
參加會(huì)議人員:
會(huì)議議題:討論決定本公司向申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款事宜。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由 召集并主持會(huì)議。應(yīng)到股東*人,實(shí)到股東*人,符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會(huì)股東討論,通過(guò)如下決議:1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元,并由**有限公司法人和股東提供連帶責(zé)任保證。若最終審批同意給予的授信(額度)小于本公司申請(qǐng)金額,本決議仍有效,不用再作出決議。
股東(董事)簽字:
年*月*日
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