在生活和工作中，總結(jié)是我們進(jìn)步的動(dòng)力之一，我們是否需要好好總結(jié)一番呢？總結(jié)的寫(xiě)作要精煉，突出重點(diǎn)，凸顯亮點(diǎn)，避免贅述和廢話。這是一些精選的總結(jié)范文，希望能夠給大家提供一些寫(xiě)作的參考。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇一

希望本文《20msd(中國(guó))制藥有限公司董事會(huì)會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)》能夠?yàn)橛行枰男』锇閭兲峁┮欢ǖ膸椭?/p>

2015年8月20日，msd(中國(guó))制藥有限公司召開(kāi)了董事會(huì)，會(huì)議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、部分公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席了本次會(huì)議。

會(huì)上，總裁張××主持開(kāi)始了本次會(huì)議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個(gè)滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個(gè)能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應(yīng)該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀(jì)里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。

各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領(lǐng)先發(fā)表了自己的看法。

一、一助一工程。通過(guò)新員工與老員工組隊(duì)，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學(xué)習(xí)進(jìn)程。

二、在線培訓(xùn)。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠(yuǎn)的員工，也可以運(yùn)用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實(shí)在的培訓(xùn)。

三、發(fā)展資源中心。提供關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)才能綜合管理及個(gè)人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書(shū)和期刊。

四、內(nèi)部提拔人才。啟動(dòng)員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門(mén)輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)和技能，從而脫穎而出成為管理人才。

本次會(huì)議為公司接下來(lái)在培養(yǎng)人才方面將如何領(lǐng)先開(kāi)拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議最后董事會(huì)表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，邁向一個(gè)新的里程碑。

報(bào)：××××。

送：××××。

中國(guó)人才網(wǎng)。

2015年8月27日。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇二

列席人員：(法律顧問(wèn))。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結(jié)。

2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。

3、審議《____改進(jìn)方法》。

4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。

會(huì)議決議：

根據(jù)。

__。

章程以及。

__。

__。

第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)__《____年工作總結(jié)》、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求。

__。

各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

____年__月__日。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇三

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇四

xx：

根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。

2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。

特此公告。

20xx年6月17日。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇五

各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。

2、會(huì)議地點(diǎn):。

1、....

2、....

1、登記時(shí)間:。

2、登記地點(diǎn):。

3、登記方法:。

會(huì)議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇六

各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。

2、會(huì)議地點(diǎn):。

1、

2、

1、登記時(shí)間:。

2、登記地點(diǎn):。

3、登記方法:。

會(huì)議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

公司。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇七

20xx年4月10日下午，西部信托有限公司四屆三次董事會(huì)會(huì)議(20xx年度會(huì)議)在西安索菲特人民大廈召開(kāi)。

會(huì)議由董事長(zhǎng)徐朝暉主持，全體董事參加了會(huì)議，公司監(jiān)事、高管以及法律顧問(wèn)列席了會(huì)議。陜西銀監(jiān)局非銀處處長(zhǎng)張保強(qiáng)、段萌蒙蒞臨會(huì)議指導(dǎo)。

會(huì)議審議了《公司總經(jīng)理工作報(bào)告》、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《20xx年度報(bào)告》、《關(guān)于啟動(dòng)公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的議案》等多項(xiàng)議案。

董事會(huì)對(duì)公司20xx年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)給予充分肯定，要求公司按照陜西銀監(jiān)局在“改革推動(dòng)年”中提出的工作目標(biāo)，全面深化改革，在公司治理、業(yè)務(wù)治理、風(fēng)險(xiǎn)治理和行業(yè)治理等四大體系建設(shè)取得突破，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下穩(wěn)步拓展業(yè)務(wù)，提高公司收入，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

銀監(jiān)局張?zhí)庨L(zhǎng)對(duì)公司20xx年各項(xiàng)工作的開(kāi)展以及取得的成績(jī)表示肯定，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理的做法表示贊同。張?zhí)庨L(zhǎng)表示：陜西監(jiān)管局會(huì)繼續(xù)對(duì)公司的發(fā)展給予較大的支持和幫助。也對(duì)公司發(fā)展提出了新的要求：希望公司能夠加快發(fā)展速度、加大發(fā)展力度、逆勢(shì)而上;希望公司能夠放眼全國(guó)、找準(zhǔn)定位、盡快形成自己發(fā)展特色，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

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董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇八

20xx年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì)，張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。

參會(huì)人員有xxxx。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、隨著貨物的`減少，會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。

二、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷(xiāo)售庫(kù)存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷(xiāo)售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷(xiāo)售。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷(xiāo)售貨物本著先易后難，先銷(xiāo)售前后橋，后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣(mài)辦法時(shí)間另定)。

四、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現(xiàn)再買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù)，無(wú)法操作。

五、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書(shū)，告知易達(dá)二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷(xiāo)。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇九

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽(tīng)取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)

2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

哈巴河縣金樺祥旅游客運(yùn)出租車(chē)有限公司

董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)

2、2001年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)2000年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx（集團(tuán)）有限公司

2001年3月

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇十

董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面本站小編給大家?guī)?lái)董事會(huì)議決議，供大家參考!

會(huì)議時(shí)間：

出席會(huì)議股東(董事)：

公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。

出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日。

會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室。

會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場(chǎng)參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長(zhǎng)并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

會(huì)議時(shí)間：________。

會(huì)議地點(diǎn)：________。

出席會(huì)議股東(董事)：________。

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)·····。

二、同意修改章程·····。

三、同意變更住所·····。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名：________。

_____年_______月_______日。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇十一

所屬各單位：

為了總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，研究分析存在的問(wèn)題，進(jìn)一步貫徹落實(shí)省、市計(jì)劃生育工作會(huì)議精神，做好今年計(jì)劃生育工作，經(jīng)研究決定召開(kāi)計(jì)劃生育工作會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議內(nèi)容：……。

二、參加人員：……。

三、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：……。

四、要求：……。

××廠。

×年×月×日。

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董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇十二

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

召集人：王xx。

會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月xx日。

會(huì)議通知方式：書(shū)面通知。

出席會(huì)議股東：xx，xx，xx，xx。

主持人：王xx。

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;。

二、增加公司注冊(cè)資本;。

三、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);。

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

xx年xx月xx日。

董事會(huì)議案范文如何寫(xiě)篇十三

第一條為規(guī)范有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng))董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。

第三條公司董事會(huì)由名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事名。

第四條公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________。

一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;。

二、執(zhí)行股東大會(huì)決議;。

三、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針;。

四、審定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;。

六、制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

七、制訂增減注冊(cè)資本方案;。

九、審定公司的基本管理制度;。

十、對(duì)公司的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行;。

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;。

十三、確保公司遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;。

十四、提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);。

十五、擬訂公司的章程修改方案;。

十七、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;。

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

說(shuō)明：_______________董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。

第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：_______________。

一、召集股東會(huì);。

二、向股東大會(huì)報(bào)告;。

三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露;。

四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料;。

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三章董事長(zhǎng)。

第九條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期三年，可以連選連任。

第十條董事長(zhǎng)依法享有以下職權(quán)：_______________。

一、主持股東大會(huì);。

三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;。

四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;。

六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。

第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長(zhǎng)享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。

第四章董事。

第十三條董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

第十四條董事的任職資格：_______________。

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;。

二、符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________。

(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;。

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第十六條董事依法享有以下職權(quán)：_______________。

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________。

2、處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù);。

第十七條董事履行以下義務(wù)：_______________。

二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告;。

三、準(zhǔn)時(shí)參加公司的董事會(huì)、對(duì)董事會(huì)所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。

七、董事會(huì)在對(duì)前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

十、不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);。

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密;。

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);。

十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。

十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議;。

第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

第十九條如因董事的辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長(zhǎng)召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條董事應(yīng)對(duì)其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。

二、三分之一以上的董事提議時(shí);。

四、總經(jīng)理提議時(shí);。

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

第二十四條董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。

第二十五條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三日前以書(shū)面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)書(shū)面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托書(shū)應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第二十八條召開(kāi)定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開(kāi)七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。

第二十九條經(jīng)董事長(zhǎng)審閱會(huì)議資料并確認(rèn)無(wú)誤后，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前，以書(shū)面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對(duì)通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會(huì)檔案。

第三十條董事會(huì)通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________。

一、會(huì)議日期和地點(diǎn);

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會(huì)議通知以后兩日內(nèi)將新提案書(shū)面送達(dá)董事長(zhǎng)。

第三十三條董事長(zhǎng)收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長(zhǎng)決定不將新提案列入會(huì)議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行說(shuō)明。

第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)向董事長(zhǎng)提出書(shū)面要求，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到書(shū)面要求后十日內(nèi)決定并書(shū)面通知是否召集董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條如董事長(zhǎng)決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過(guò)半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長(zhǎng)召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)議。

第三十六條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他人代行職權(quán)。出席會(huì)議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書(shū)，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見(jiàn)和表決)，并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。

第三十八條獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。

第四十條公司董事會(huì)議案應(yīng)由董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出。

第四十一條各項(xiàng)議案要求簡(jiǎn)明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。

第四十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。

第四十三條會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對(duì)報(bào)告的疑問(wèn)和質(zhì)詢(xún)?cè)谠擁?xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說(shuō)明。

第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門(mén)論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門(mén)作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請(qǐng)論證報(bào)告的制作人到會(huì)說(shuō)明并接受詢(xún)問(wèn)。

第四十五條在主持人宣布開(kāi)始審議討論以后，與會(huì)董事開(kāi)始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對(duì)于不相關(guān)或時(shí)間明顯過(guò)長(zhǎng)的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間聽(tīng)取列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事向會(huì)議通報(bào)監(jiān)事會(huì)決議的結(jié)果和說(shuō)明，以及監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議議題、議案的意見(jiàn)和建議。

第四十七條會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會(huì)議可以延長(zhǎng)審議時(shí)間。

第四十八條會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見(jiàn)的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。

第四十九條董事會(huì)會(huì)議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見(jiàn)、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對(duì)表決結(jié)果如無(wú)異議或雖有異議但經(jīng)與會(huì)人員確認(rèn)無(wú)誤后，主持人宣布閉會(huì)，并通知與會(huì)董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會(huì)議記錄和會(huì)議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長(zhǎng)可以決定通過(guò)通訊方式舉行董事會(huì)會(huì)議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會(huì)會(huì)議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長(zhǎng)認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長(zhǎng)最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會(huì)議上和通訊文件上說(shuō)明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。

第五十二條董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)等票數(shù)時(shí)，董事長(zhǎng)作出通過(guò)、否決、修改后通過(guò)或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。

第五十三條董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會(huì)決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過(guò)。

第五十四條與會(huì)董事對(duì)任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。

第五十五條董事會(huì)會(huì)議對(duì)表決事項(xiàng)只能作出通過(guò)、否決、修改后通過(guò)或提交下次會(huì)議審議并表決的決議。

第五十六條董事應(yīng)對(duì)其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但會(huì)議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條董事接到會(huì)議通知后無(wú)正當(dāng)理由，既不參加會(huì)議，又不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議負(fù)連帶責(zé)任。

第五十八條出席會(huì)議的董事應(yīng)對(duì)會(huì)議非法定公開(kāi)披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;。

二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;。

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的。

第六十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專(zhuān)人記錄，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求將其在會(huì)議上的發(fā)言記載于會(huì)議記錄。

第六十一條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過(guò)程和每位董事的發(fā)言，以及對(duì)審議事項(xiàng)的表決情況。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事簽名后，作為董事會(huì)檔案保存。

第六十二條董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見(jiàn)，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第六十三條董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為_(kāi)________年。

第九章附則。

第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效執(zhí)行。

第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的需要，并按國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。