法務(wù)管理制度目錄(實用16篇)

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法務(wù)管理制度目錄篇一

挫傷了經(jīng)銷商的積極性,使經(jīng)銷商經(jīng)銷企業(yè)產(chǎn)品的意愿和興趣降低.

2,分銷通路控制出現(xiàn)不安全因素.英茂藥業(yè)公司分銷通路建設(shè)的過程中,由于英茂藥業(yè)公司與經(jīng)銷商的分銷通路關(guān)系是松散協(xié)作的關(guān)系,對各經(jīng)銷商只要求貨物安全,貨款及時回籠,當(dāng)英茂藥業(yè)公司希望分銷通路成員幫助調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大力度銷售利潤高的新產(chǎn)品時,總會遇到或多或少的抵觸.

3,銷售人員管理面臨失控.銷售信息反饋不及時,政令下達(dá)不暢,銷售費用急劇上升,對經(jīng)銷商的客戶檔案收集出現(xiàn)問題,使企業(yè)對人員的管理面臨失控.

4,經(jīng)銷商信用惡化,忠誠度降低.隨著工作的開展,經(jīng)銷商的結(jié)算周期變長,回款率下降,使英茂藥業(yè)公司在外應(yīng)收貨款過多,給企業(yè)的正常生產(chǎn)和銷售工作帶來極大的壓力,同時也增加了資金的在途風(fēng)險;并且經(jīng)銷商在產(chǎn)品銷量一下滑的時候就抱怨企業(yè)或干脆退出分銷通路.

5,經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué).英茂藥業(yè)公司選擇經(jīng)銷商的過程中一味求大求全,唯“大”是從,只是以經(jīng)銷商整體的銷售額和規(guī)模大小為衡量標(biāo)準(zhǔn),而不是以其與企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)占其整體業(yè)務(wù)量的比例大小,以及由這筆業(yè)務(wù)所帶來的利潤大小為衡量標(biāo)準(zhǔn).只要經(jīng)銷商愿意經(jīng)銷企業(yè)的產(chǎn)品就發(fā)展成為分銷通路成員,缺乏相應(yīng)明確和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)銷商的選取和劃分上呈現(xiàn)一定程度的混亂.

6,終端工作不細(xì)致.英茂藥業(yè)公司終端工作開展過程中,出現(xiàn)了人員懈怠,敷衍了事的現(xiàn)象,售點宣傳物陳列不到位,維護(hù)工作不認(rèn)真,不按規(guī)定進(jìn)行修補,消費者咨詢時不詳細(xì)耐心地解答,服務(wù)態(tài)度惡劣等現(xiàn)象.

英茂藥業(yè)公司分銷通路存在的問題已經(jīng)對企業(yè)的生存和發(fā)展造成威脅,因此有必要對企業(yè)的分銷通路重新設(shè)計應(yīng)遵循的原則,確定分銷通路調(diào)整的對策,使企業(yè)的分銷通路高效暢通,為企業(yè)的經(jīng)營創(chuàng)造效益,為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ).

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法務(wù)管理制度目錄篇二

1、為規(guī)范集團(tuán)法務(wù)工作管理,根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況,并結(jié)合現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)規(guī)范化管理的一般要求,制訂本制度。

2、法務(wù)部門管理原則:集中決策,統(tǒng)一規(guī)劃,分層管理,有效控制。

3、法務(wù)部功能定位:法律風(fēng)險事前預(yù)防、事中控制、事后處置部門,提供。

法律支持的服務(wù)性部門。

3、修訂和完善合同管理制度,指導(dǎo)下屬公司及其他業(yè)務(wù)部門制訂合同管理實施辦法;制訂公司自用合同的格式文本;會同相關(guān)部門對重大、重要合同進(jìn)行評審并出具審查意見;監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況;參與合同糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案。

4、參加項目談判,提供法律意見,審核或準(zhǔn)備談判所需的各類法律文件;。

5、就生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等業(yè)務(wù)方面提供法律建議和法律風(fēng)險提示;。

6、參與合同及糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案;代理訴訟和仲裁;。

7、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)工商登記以及商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等有關(guān)法律事務(wù)。

8、集團(tuán)內(nèi)部文件、制度的合規(guī)性審核;法律培訓(xùn);。

9、聯(lián)系外聘法律顧問;。

10、集團(tuán)指定的其他法律事務(wù)。

1、合同、內(nèi)部制度合規(guī)審核權(quán);。

2、用印審核權(quán);。

3、對外法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)處理權(quán);。

4、法律風(fēng)險提示權(quán);。

5、法律事務(wù)籌劃、制度完善建議權(quán);。

6、對各部門、子公司合規(guī)檢查權(quán);。

7、集團(tuán)批準(zhǔn)賦予的其他權(quán)限。

1、法務(wù)部門設(shè)置:根據(jù)集團(tuán)的法務(wù)管理模式和集團(tuán)組織架構(gòu)實際,結(jié)合法務(wù)管理工作的性質(zhì)、側(cè)重點,在集團(tuán)總部設(shè)置集團(tuán)法務(wù)部,實行在集團(tuán)分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制;法務(wù)部根據(jù)各子集團(tuán)/子公司實際情況,統(tǒng)一管理調(diào)配法務(wù)人員分工負(fù)責(zé)相對應(yīng)的子集團(tuán)/子公司法務(wù);各子公司設(shè)置合同管理員(可由各子公司辦公室人員兼職)。

3、法務(wù)崗位簡要說明:。

法務(wù)主管:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理主管地產(chǎn)/紡織集團(tuán)法律事務(wù),同時指導(dǎo)/協(xié)助子公司的法務(wù)專員工作。

法務(wù)助理:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理/主管/專員工作。

合同管理員:負(fù)責(zé)合同臺賬的登記、合同文本的歸檔整理、合同文本的審核流轉(zhuǎn)。

(注:法務(wù)人員的具體分工和崗位設(shè)置、工作內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)的組織架構(gòu)、工作側(cè)重、業(yè)務(wù)范圍等另行規(guī)定。)。

4、法務(wù)人員的隸屬管理:根據(jù)“集團(tuán)化管理、集團(tuán)化運作、集團(tuán)化控制”要求,采用自上而下的垂直化管理。

法務(wù)人員由集團(tuán)法務(wù)部管理和考核。

經(jīng)常性在子集團(tuán)/子公司辦公的法務(wù)人員,日常行政管理由子集團(tuán)/子公司代為考核;績效考核由法務(wù)部會同子集團(tuán)/子公司總經(jīng)理共同進(jìn)行,其中法務(wù)部的權(quán)重為80%。

(注:此處法務(wù)人員所指不包括子集團(tuán)/子公司兼職合同管理員。)。

集團(tuán)/子集團(tuán)/子公司法律事務(wù)均由法務(wù)部扎口處理、統(tǒng)一協(xié)調(diào),包括但不限于訴訟,外聘法律顧問的聯(lián)系,選聘顧問律師,具體案件處理等。

kpi指標(biāo):公司法律糾紛次數(shù)、法律糾紛解決質(zhì)量、合同法律審核重大紕漏次數(shù)、應(yīng)收帳款降低率、呆壞帳降低率、重要任務(wù)完成情況。

邊際指標(biāo):下屬行為管理、部門合作滿意度。

能力指標(biāo):領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。

1、本制度由集團(tuán)法務(wù)部制定;自集團(tuán)總裁核準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行,修訂時亦同。

2、集團(tuán)法務(wù)部依據(jù)本制度制定相應(yīng)的具體管理規(guī)定。

3、本制度適用于集團(tuán)公司法務(wù)部門及合同管理員。

4、本制度由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

法務(wù)管理制度目錄篇三

20xx年法務(wù)專員年度工作計劃“安全、有序、激情、和諧”是公司20xx年工作的指導(dǎo)思想，安全、有序同時也是法務(wù)工作的目標(biāo)。根據(jù)目前公司法律工作的現(xiàn)狀，20xx年度法務(wù)工作的重點將圍繞公司規(guī)章制度的修訂、完善展開。

公司的規(guī)章制度是按制度內(nèi)容進(jìn)行部門歸口管理的，20xx年擬計劃按原分類對制度進(jìn)行修訂。其中涉及人力資源制度xx個，財務(wù)制度xx個，行政管理制度xx個，品質(zhì)管理制度xx個，后勤管理制度xx個，工廠管理制度xx個。對上述制度提出修訂意見，相關(guān)工作在第一季度內(nèi)完成。

一、合同及法律文件的審查。

合同及法律文件的審查是一項日常性工作，合同及其他法律文件審查保持自收到文本x小時內(nèi)審核完畢，并提出相應(yīng)的書面法律意見或進(jìn)行相應(yīng)的修改;根據(jù)目前情況，對經(jīng)濟(jì)合同制度中的合同評審內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，計劃20xx年x月前完成。對格式合同進(jìn)行常規(guī)修改，使其更符合實際操作和公司利益。在第二季度內(nèi)完成。

二、法律咨詢與培訓(xùn)。

工作時間內(nèi)隨時接受各部門的法律咨詢，并及時給予答復(fù)。對于咨詢情況予以登記。計劃與信息部聯(lián)系，開通一個專門的法律咨詢郵箱，方便公司員工就工作內(nèi)或工作外相關(guān)法律問題的咨詢。與人力資源培訓(xùn)部配合，做好公司法律培訓(xùn)工作。根據(jù)公司情況，擬重點就合同法、合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、消費者權(quán)益保護(hù)法、知識產(chǎn)權(quán)法、不正當(dāng)競爭法、稅法以及其他新頒布的與公司經(jīng)營相關(guān)的法律進(jìn)行培訓(xùn)。每個季度培訓(xùn)一次，可以根據(jù)需求增加培訓(xùn)內(nèi)容和次數(shù)。

三、法律糾紛的處理。

公關(guān)法務(wù)部協(xié)助公司有關(guān)管理部門及業(yè)務(wù)部門對公司債權(quán)進(jìn)行清理和催收，在清理和催收中，發(fā)現(xiàn)重大法律問題立即向相關(guān)部門提出警示，同時向公司報告相關(guān)案情。按公司規(guī)定由公關(guān)法務(wù)部介入的勞動仲裁糾紛或各類經(jīng)濟(jì)糾紛，應(yīng)當(dāng)及時收集各類證據(jù)材料，做好訴訟準(zhǔn)備，訴訟應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)。

四、法務(wù)工作檔案的建立。

目前法務(wù)工作檔案制度沒有建立，所有合同和法律文件的評審均未在公關(guān)法務(wù)部登記和留存。20xx年始所有合同和法律文件的評審均進(jìn)行登記，并且將評審的材料及評審意見復(fù)印留存，以備隨時查檔。對于將來公關(guān)法務(wù)部介入的勞動爭議糾紛和其他經(jīng)濟(jì)糾紛，相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)整理歸檔。未結(jié)的糾紛方便處理，已結(jié)的糾紛便于查閱。

五、自身素質(zhì)的提高。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)新知識，吸收新知識，爭取機(jī)會參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)和同行交流。

法務(wù)管理制度目錄篇四

1、質(zhì)量管理部工作職責(zé)???????????????????????3。

2、質(zhì)量管理部部長崗位職責(zé)?????????????????????4。

3、質(zhì)量管理員崗位職責(zé)???????????????????????5。

4、質(zhì)量驗收員崗位職責(zé)???????????????????????6。

5、質(zhì)量養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)???????????????????????8。

6、出庫復(fù)核人員崗位職責(zé)??????????????????????9。

1、醫(yī)療器械購進(jìn)管理制度??????????????????????11。

2、醫(yī)療器械銷售管理制度??????????????????????12。

3、醫(yī)療器械產(chǎn)品入庫驗收、保管、養(yǎng)護(hù)及出庫復(fù)核制度?????????13。

4、醫(yī)療器械效期產(chǎn)品管理制度????????????????????17。

5、醫(yī)療器械不合格品管理制度????????????????????18。

6、醫(yī)療器械質(zhì)量跟蹤和不良反應(yīng)報告制度???????????????19。

7、醫(yī)療器械售后服務(wù)管理制度????????????????????20。

8、人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度????????????????????????21。

9、質(zhì)量投訴、查詢管理制度?????????????????????22。

10、文件、資料、記錄管理制度????????????????????23。

11、衛(wèi)生及人員健康管理制度?????????????????????24。

12、質(zhì)量驗收程序??????????????????????????25。

13、倉庫管理及儲存養(yǎng)護(hù)操作程序???????????????????26。

表

格

目錄。

2、醫(yī)療器械定期檢查記。

3、陳列.在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品定。

4、醫(yī)療器械不合格記。

8、醫(yī)療器械售后服務(wù)記。

9、醫(yī)療器械產(chǎn)品退貨記。

10、醫(yī)療器械質(zhì)量跟蹤及不良。

11、醫(yī)療器械商品事故報告。

12、醫(yī)療器械用戶質(zhì)量投訴記。

13、醫(yī)療器械職工培訓(xùn)考核記。

一、負(fù)責(zé)醫(yī)療器械經(jīng)營的全面工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療器械的法律、法規(guī)及行政規(guī)章。遵紀(jì)守法，依法經(jīng)營，照章納稅。

二、對所經(jīng)營的醫(yī)療器械的質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，民事責(zé)任和經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。負(fù)責(zé)組織實施本企業(yè)制定的各項質(zhì)量管理制度。監(jiān)督、檢查、考核完成情況。確保醫(yī)療器械的安全、有效。

三、認(rèn)真做好企業(yè)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高員工的職業(yè)道德及專業(yè)技術(shù)水平，做好各項服務(wù)工作，樹立企業(yè)良好信譽形象。

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》及相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章。協(xié)助經(jīng)理做好本企業(yè)醫(yī)療器械的質(zhì)量管理工作。

二、負(fù)責(zé)本企業(yè)醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定和實施；定期檢查采購、倉儲、銷售人員等部門執(zhí)行質(zhì)量管理制度的情況；協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)建立各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，溝通質(zhì)量信息；分析研究質(zhì)量管理工作中存在的問題，提出改進(jìn)措施。

三、熟悉所經(jīng)營醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對醫(yī)療器械經(jīng)營活動中的質(zhì)量審核，有選擇性地對一次性使用無菌醫(yī)療器械供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證體系的調(diào)查、審核，以保證購入產(chǎn)品質(zhì)量。

四、負(fù)責(zé)處理來自客戶和患者對醫(yī)療器械的質(zhì)量查詢，根據(jù)用戶對醫(yī)療器械質(zhì)量的信息反饋，分析存在的問題，需要多部門處理的，由主管經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。發(fā)現(xiàn)假劣產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品，必須及時報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行做銷售或退換貨處理。

六、負(fù)責(zé)管理各類醫(yī)療器械質(zhì)量信息；定期收集和分析來自藥品監(jiān)督管理部門、檢驗部門有關(guān)質(zhì)量方面的文件、檢驗報告以及報紙期刊提供的質(zhì)量信息，并加以編輯整理供領(lǐng)導(dǎo)決策和為采購提供信息，并按規(guī)定向有關(guān)部門上報反饋信息，及時向藥品監(jiān)督管理部門報告不良反應(yīng)及重大質(zhì)量事故，并在藥品監(jiān)督管理部門指導(dǎo)下妥善處理各種質(zhì)量事故。

七、指導(dǎo)醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)、保管、運輸人員按產(chǎn)品性能合理儲存和運輸。

八、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格醫(yī)療器械銷毀前的審核及銷毀產(chǎn)品處理的監(jiān)督工作并做好銷毀記錄。

九、配合教育部門開展醫(yī)療器械的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)并負(fù)責(zé)醫(yī)療器械質(zhì)量的技術(shù)咨詢。

一、在分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持質(zhì)量管理科的全面工作，對公司所經(jīng)營醫(yī)療器械的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

二、負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理制度并組織實施，監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況。

三、協(xié)助分管經(jīng)理做好人員培訓(xùn)與考核工作，不斷提高員工的質(zhì)量意識及工作效率。

四、定期主持召開質(zhì)量分析會，及時傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量信息，收集、整理所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時提出改進(jìn)意見。

五、有權(quán)制止未經(jīng)驗收不合格的產(chǎn)品入庫，并提出處理意見。

六、有權(quán)制止在銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及失效產(chǎn)品出庫，并提出處理意見。

七、對本企業(yè)發(fā)生的質(zhì)量事故，因違反質(zhì)量法規(guī)而造成事故的責(zé)任者，有權(quán)追查原因，并提出處理意見。

八、完成經(jīng)理交辦的各項任務(wù)。

一、樹立“質(zhì)量第一”的思想，協(xié)助質(zhì)量部長做好質(zhì)量管理及質(zhì)量教育工作。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療器械質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章及專業(yè)知識，對醫(yī)療器械質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理。

三、履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，配合有關(guān)部門做好每季度質(zhì)量制度的檢查考核工作。

四、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量資料歸檔工作。4。

五、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理工作，經(jīng)常收集各種醫(yī)療器械質(zhì)量信息及質(zhì)量意見和建議，組織傳遞反遺，并做好分析、上報工作。

六、負(fù)責(zé)計量管理工作，對使用的計最器具建立帳卡醫(yī)療器械質(zhì)量驗收員崗位職責(zé)。

一、嚴(yán)格按照法定現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對企業(yè)購入的醫(yī)療器械進(jìn)行逐批驗收，驗收合格的準(zhǔn)許入庫，不合格的不得入庫。

二、驗收醫(yī)療器械質(zhì)量應(yīng)檢查以下內(nèi)容：

1、由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)簽發(fā)的加蓋本企業(yè)印章的醫(yī)療器械檢驗合格證；對于一次性使用無菌醫(yī)療器械，應(yīng)向原生產(chǎn)企業(yè)索取按批次的檢驗報告書，加蓋本企業(yè)紅色印章，必要時，也可以抽樣送檢驗部門檢驗。

2、重點驗收產(chǎn)品的標(biāo)識，外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。對驗收合格品填寫入庫驗收記錄，與保管員辦理接交手續(xù)；對于不合格品填寫拒收通知單，經(jīng)質(zhì)量科審核后，放入不合格區(qū)。規(guī)范填寫驗收記錄，內(nèi)容真實可靠，項目齊全，簽字負(fù)責(zé)，按規(guī)定保存、備查。

3、加蓋供貨企業(yè)紅色公章的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證的復(fù)印件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋企業(yè)公章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的銷售人員的委托授權(quán)書原件。

三、對顧客退回的醫(yī)療器械產(chǎn)品，進(jìn)行核實性驗收，首先查閱銷售記錄，核對原銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、注冊號、數(shù)量等是否與進(jìn)貨及記錄相符，單獨存放在退貨區(qū)內(nèi)，經(jīng)驗證合格后，方可放入合格區(qū)內(nèi)。

四、驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化情況，及時填寫質(zhì)量信息反饋單，提供給質(zhì)管科，便于統(tǒng)計分析。不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)水平。

五、必須購進(jìn)經(jīng)過注冊、有合格證明的醫(yī)療器械產(chǎn)品，收集并保存所經(jīng)營產(chǎn)品的注冊證、備案表的復(fù)印件及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。同時做好購進(jìn)記錄（記錄內(nèi)容見附表一），記錄保存至產(chǎn)品有效期滿后二年備查。

銷售及證明文件，經(jīng)審批注冊，領(lǐng)取進(jìn)口注冊證書后向海關(guān)申請辦理進(jìn)口手續(xù)。

七、不得從無醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或者無醫(yī)療器械經(jīng)營許可證的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。

八、不得購進(jìn)未經(jīng)注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械及國家食品藥品監(jiān)督管理部門禁止使用的醫(yī)療器械。

九、購進(jìn)醫(yī)療器械必須有合法的原始票據(jù)、憑證和購進(jìn)記錄，認(rèn)真填寫購進(jìn)醫(yī)療器械記錄，做到票、帳、物相符。業(yè)務(wù)、財物、儲運三帳相符。

一、采購部負(fù)責(zé)醫(yī)療器械的購進(jìn)工作。醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)、保管人員崗位職責(zé)醫(yī)療器械保管、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品質(zhì)量性能，掌握儲存養(yǎng)護(hù)專業(yè)知識，確保產(chǎn)品在庫存期問及出庫時的質(zhì)量。

1、貫徹執(zhí)行本企業(yè)制定的相關(guān)質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。

2、指導(dǎo)、協(xié)助保管員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的儲存條件分區(qū)、分類、合理存放。

3、根據(jù)庫存產(chǎn)品流轉(zhuǎn)情況，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般產(chǎn)品每月檢查一次，效期產(chǎn)品半月檢查一次，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。

4、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，應(yīng)懸掛明顯標(biāo)志，暫停發(fā)貨，并填寫質(zhì)量復(fù)驗通知單，經(jīng)質(zhì)管部門驗證后按有關(guān)規(guī)定處理。

5、做好庫房溫濕度監(jiān)測管理，每日定時記錄，根據(jù)氣候、環(huán)境變化及時調(diào)控。

6、建立健全養(yǎng)護(hù)檔案，積極開展養(yǎng)護(hù)科研工作。

1、保管員應(yīng)熟悉醫(yī)療器械的質(zhì)量性能及存儲條件，憑驗收員簽章的入庫憑證入庫，對質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊、無驗收員簽章的器械應(yīng)拒收。

3、貨架整齊干凈，產(chǎn)品碼放牢固，各架之間、架與墻、架與照明設(shè)施的間距應(yīng)不小于30厘米，架與地而的間距不小于lo厘米。搬運和擺放應(yīng)嚴(yán)格遵守產(chǎn)品外包裝上貯存圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。

4、嚴(yán)格執(zhí)行效期產(chǎn)品的管理規(guī)定，按批號及效期遠(yuǎn)近堆碼存放，便于先進(jìn)先出。并設(shè)置明顯的效期標(biāo)志。

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行本企業(yè)制定的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格按出庫復(fù)核操作程序工作。

二、按銷售憑證逐一核對醫(yī)療器械產(chǎn)品的收貨單位、名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、注冊號等項目，檢查包裝是否完整、清晰，確認(rèn)無誤后，在銷售憑證上簽字。

三、效期產(chǎn)品應(yīng)遵照效期產(chǎn)品的管理規(guī)定執(zhí)行，近期產(chǎn)品應(yīng)通知購貨人，并做好記錄。

四、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題及近期失效的產(chǎn)品不得出庫，應(yīng)按不合格品的規(guī)定處理，同時報告質(zhì)管科。

五、做好出庫復(fù)核記錄，做到項目齊全，字跡清楚按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?/p>

六、有權(quán)拒絕不合格品出庫。

七、出庫復(fù)核人員對出庫醫(yī)療器械的質(zhì)量負(fù)責(zé)。7。

一、購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)根據(jù)市場動態(tài)分析、庫存情況，按照批準(zhǔn)經(jīng)營的類別范圍編制采購計劃，經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核后報主管經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)貨。力求達(dá)到質(zhì)量優(yōu)，供貨及時。

二、購進(jìn)醫(yī)療器械必須簽訂購銷合同，合同中應(yīng)有明確的質(zhì)量條款和違反質(zhì)量條款的處理措施，分清質(zhì)量責(zé)任。

三、購進(jìn)醫(yī)療器械必須把產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，認(rèn)真審核購入醫(yī)療器械企業(yè)的合法性和質(zhì)量可靠性，必須從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》具有質(zhì)量保證能力的企業(yè)購進(jìn)；收集、保存、確認(rèn)供貨方合法資格的有效證明文件，存擋。購進(jìn)一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品，要索取蓋有供貨商紅色印章的由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢科出具的同批次檢驗報告書，內(nèi)容至少應(yīng)包括無菌、無熱源項目。從廠家推銷人員進(jìn)貨，必須認(rèn)真審核推銷人員的資格，索要推銷人員的身份證、“生產(chǎn)企業(yè)許可證”、“營業(yè)執(zhí)照”、“法人委托授權(quán)書”、當(dāng)?shù)匦l(wèi)生和藥監(jiān)部門、物價部門批準(zhǔn)的“準(zhǔn)銷證照”等有關(guān)證照復(fù)印件，并簽訂協(xié)議書后方可選購。

一、營業(yè)場所應(yīng)保持整潔、衛(wèi)生、樣品陳列整齊，設(shè)置顧客意見簿，文明經(jīng)商，禮貌待客。

二、應(yīng)按照批準(zhǔn)的“經(jīng)營范圍”銷售醫(yī)療器械。

三、醫(yī)療器械應(yīng)分類擺放，產(chǎn)品名稱準(zhǔn)確，與實物相否，標(biāo)價清晰。

錯。對產(chǎn)品應(yīng)建立真實、完整的銷售記錄。記錄內(nèi)容見附表二，記錄保存至產(chǎn)品有效期滿后兩年備查。

五、不得銷售未經(jīng)注冊、無合格證明、過期失效或者淘汰的醫(yī)療器械及國家藥品監(jiān)督部門禁止使用的醫(yī)療器械。不得銷售變造、偽造或者冒用“中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證”及其編號的醫(yī)療器械。不得銷售給無“證照”或“證照”不全的經(jīng)營單位或無醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的單位。

六、企業(yè)對銷售的醫(yī)療器械的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，應(yīng)認(rèn)真做好醫(yī)療器械的質(zhì)量查詢、用戶訪問、信息反饋、質(zhì)量投訴的處理等項工作，并詳細(xì)記錄填寫有關(guān)報表、記錄備查。做好缺貨登記，對顧客專項定貨及函購定貨要認(rèn)真熱情對待，盡量滿足顧客要求。建立用戶檔案，載明基本情況，便于質(zhì)量追蹤。

七、在產(chǎn)品銷售活動中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停止銷售，及時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門，對已售出的不合格產(chǎn)品，應(yīng)通知使用單位停止使用，并公告社會，同時收回不合格品。

八、執(zhí)行“先進(jìn)先出、近效先出”的銷售原則，以減少不必要的損失。

九、銷售人員每年進(jìn)行體檢，不符合要求者及時更換。

十、銷售部負(fù)責(zé)醫(yī)療器械的銷售工作。醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量驗收制度。

一、質(zhì)量管理部門醫(yī)療器械驗收員負(fù)責(zé)醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作。要求質(zhì)量驗收員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)及醫(yī)療器械專業(yè)知識，了解所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能、特性，正確的開展質(zhì)量驗收工作，嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)。

二、驗收員要按照供貨合同，依據(jù)有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對所到貨物在驗收區(qū)內(nèi)開展質(zhì)量驗收。驗收的原則為逐批驗收，檢查重點為：是否有合格證明、產(chǎn)品注冊證，生產(chǎn)許可證是否有效，外包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否合格，是否在有效期內(nèi)等。

三、對一次性無菌醫(yī)療器械的質(zhì)量驗收除上述檢查內(nèi)容外，還應(yīng)對照產(chǎn)品檢驗報告檢查，符合要求后方可入庫。

四、驗收員完成驗收后在入庫憑證上簽字，待庫房主管簽字確認(rèn)后入庫。

六、對顧客退回的器械，暫放入待驗區(qū)，進(jìn)行核實性驗收。驗收合格后方可入合格品區(qū)，重新登記入庫。對于驗收不合格的退貨，經(jīng)質(zhì)量部門確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后置于不合格品區(qū)，集中統(tǒng)一銷毀。要做好退貨驗收記錄，標(biāo)明退貨原因。

七、要做好質(zhì)量驗收記錄，記錄內(nèi)容要真實、完整，內(nèi)容包括：品名、生產(chǎn)單位、供貨單位、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格型號、批號、有效期、產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、滅菌批號、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量、驗收人、復(fù)核人等（見附表三），記錄保存到產(chǎn)品有效期滿后兩年。

醫(yī)療器械產(chǎn)品倉庫保管制度。

一、醫(yī)療器械保管工作由庫管員負(fù)責(zé)，要求庫管員應(yīng)遵守本企業(yè)規(guī)章制度，學(xué)習(xí)、了解所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能、特性及儲存條件，樹立“質(zhì)量第一”的思想，做好商品的保管工作。

二、庫管員在養(yǎng)護(hù)員的制導(dǎo)下，憑驗收員和庫房主管的簽字，在準(zhǔn)確清點品種、數(shù)量后，將商品移入合格區(qū)(綠色區(qū))。

三、庫內(nèi)器械產(chǎn)品，根據(jù)其儲藏條件和包裝箱的標(biāo)識進(jìn)行分類碼放，不同批號的同一品種要分開。

四、庫管員在提付貨物時，要堅持“先進(jìn)先出、先產(chǎn)先出、易變先出、近期先出"的原則，注意核對品名、規(guī)格型號、產(chǎn)地、批號。對質(zhì)景發(fā)生變化的器械產(chǎn)品立即停止付出，并報告質(zhì)量部門做妥善處理。

五、對顧客退回的器械產(chǎn)品，要放置在退貨區(qū)，待驗收員驗收合格后方可入合格品區(qū)。

六、．庫管員要做好庫房衛(wèi)生工作，注意防潮、防塵、防鼠，下班前應(yīng)關(guān)好門窗。

醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)管理制度。

一、養(yǎng)護(hù)員對在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)工作負(fù)責(zé)。養(yǎng)護(hù)員要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，熟知所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能、特性、儲藏條件，做好在庫器械的養(yǎng)護(hù)工作。

現(xiàn)溫濕度不符，要及時采取降溫、除濕、通風(fēng)、撒水等措施，使溫濕度恢復(fù)正常。并做好溫濕度記錄。

三、．養(yǎng)護(hù)員對首次經(jīng)營品種及其他重點養(yǎng)護(hù)品種做重點養(yǎng)護(hù)，并建立養(yǎng)護(hù)檔案，做養(yǎng)護(hù)記錄(記錄表見表五)，養(yǎng)護(hù)資料要保存三年以上。

四、養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫管員正確存儲醫(yī)療器械產(chǎn)品，按產(chǎn)品存儲條件進(jìn)行分類碼放。

五、養(yǎng)護(hù)員在養(yǎng)護(hù)過程中若發(fā)現(xiàn)無菌醫(yī)療器械有漏氣、變色、粘連等現(xiàn)象，應(yīng)檢查相鄰批號產(chǎn)品的情況，并擺放暫停銷售標(biāo)志，通知銷售部暫停銷售，等候質(zhì)量部的處理。

六、庫存商品養(yǎng)護(hù)按“三三制”的原則，每季度檢查一次，既每個季度的第一個月檢查30％，第二個月檢查30％，第三個月檢查40％。要求養(yǎng)護(hù)員每半年對養(yǎng)護(hù)工作做一次匯總分析，給決策層提供質(zhì)量信息。

七、對在養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)的有效期在6個月內(nèi)的器械產(chǎn)品，養(yǎng)護(hù)員要填寫有效期產(chǎn)品摧銷表，通知銷售部做重點銷售。

一、復(fù)核員負(fù)責(zé)醫(yī)療器械產(chǎn)品的出庫復(fù)核工作。要求復(fù)核員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，了解所經(jīng)營器械產(chǎn)品的性能、特性，做好出庫復(fù)核工作，保證出庫產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。

二、復(fù)核員根據(jù)銷售（出庫）單所列內(nèi)容，準(zhǔn)確核對購貨單位、品名、規(guī)格型號、批號、有效期、數(shù)量、廠名等內(nèi)容，檢查產(chǎn)品注冊證號、合格證、包裝質(zhì)量、外觀質(zhì)量是否合格、符合規(guī)定，核對、檢查完畢后方可將醫(yī)療器械產(chǎn)品交于顧客，并在出庫復(fù)核記錄上簽字確認(rèn)，要求保存該記錄到產(chǎn)品有效期滿后兩年(記錄表見表四)。

三、復(fù)核員在做復(fù)核工作時，要做到復(fù)核一種移動一種，防止差錯發(fā)生。

四、器械產(chǎn)品在拼箱時，要求將無菌器械產(chǎn)品與其他產(chǎn)品分開裝箱，以免對無菌醫(yī)療器械造成污染。

一、禁止購進(jìn)、銷售過期、失效的醫(yī)療器械產(chǎn)品。

二、在商品采購中，禁止購入有效期在6個月以內(nèi)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。

三、效期產(chǎn)品入庫時要按品種類別及效期的遠(yuǎn)近分別碼放，注明效期，不能混垛存放。

四、實行醫(yī)療器械效期報告制度，對近半年效期的商品要填寫有效期商品催銷表，通知銷售部門做重點銷售。

五、對過期失效商品，庫管員應(yīng)進(jìn)行登記，上報質(zhì)量部，并置于不合格區(qū)統(tǒng)一銷毀。

不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品管理制度為了加強(qiáng)對不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品管理工作，杜絕不合格器械產(chǎn)品流入市場，特制定本制度。

一、庫管員、養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)量管理員和質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格器械產(chǎn)品的保管、檢查、管理認(rèn)定工作。有關(guān)部門要積極收集器械產(chǎn)品質(zhì)量信息，與所經(jīng)營品種檢查對照，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

三、養(yǎng)護(hù)員在日常養(yǎng)護(hù)中、銷售人員在銷售過程中若發(fā)現(xiàn)不合格的無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品或其他器械產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，擺放黃色暫停銷售標(biāo)志，由質(zhì)量部及時報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督部門。經(jīng)驗證為不合格品時，由銷售部及時通知該批產(chǎn)品的經(jīng)營和使用單位停止銷售或使用，并做退貨收回處理，由庫管員將該批器械產(chǎn)品移到不合格區(qū)。經(jīng)質(zhì)管部門審批后，在當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門的監(jiān)督下予以銷毀。對已銷售給個人使用的無菌器械產(chǎn)品，由公司向社會公告，主動收回不合格產(chǎn)品。

醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及不良反應(yīng)報告制度為了使醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量在每個環(huán)節(jié)得到控制，做到具有可追溯性，特制定本制度。

一、質(zhì)量跟蹤制度。

1、公司內(nèi)從事采購、倉儲、銷售、質(zhì)量管理的工作人員對產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤工作負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真做好采購、驗收、出庫復(fù)核和銷售記錄，收集產(chǎn)品相關(guān)資料，建立供貨商和客戶檔案，使醫(yī)療器械經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)都具有可追溯性。

3、銷售人員要采用電話聯(lián)系、上門走訪、問卷調(diào)查、咨詢、客戶座談會等形式，了解用戶對所購器械產(chǎn)品質(zhì)量的評價、意見、建議及要求，對出售的設(shè)備類產(chǎn)品，應(yīng)附質(zhì)量跟蹤卡，要求用戶在一定時期內(nèi)反饋本公司。

4、質(zhì)管科每半年組織各部門負(fù)責(zé)人召開一次質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)品質(zhì)量和客戶的要求，在經(jīng)營活動中予以調(diào)整。

二、不良反應(yīng)報告制度。

1、不良反應(yīng)是指在正常使用的情況下，出現(xiàn)的與預(yù)期治療目的無關(guān)的有害反應(yīng)。

2、公司從事銷售、質(zhì)量管理工作人員負(fù)責(zé)收集和報告不良反應(yīng)信息。

3、有關(guān)人員要學(xué)習(xí)、了解所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品可能發(fā)生不良反應(yīng)的表現(xiàn)及處理程序，以便對不良反應(yīng)作出正確解釋。

4、發(fā)生不良反應(yīng)后，要立即停止銷售，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)及時上報當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。對庫存剩余該批產(chǎn)品及相鄰批號的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，經(jīng)驗證為不合格的，及時通知該批器械的經(jīng)營單位或使用單位停止使用。對已銷售出的產(chǎn)品，由公司向社會公告，主動收回不合格產(chǎn)品。

5、銷售部應(yīng)將所收集到的不良反應(yīng)信息進(jìn)行記錄，并及時上報質(zhì)管科。

6、質(zhì)管科每半年組織公司各部門召開一次質(zhì)量分析會，分析經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量和不良反應(yīng)發(fā)生的原因，并做質(zhì)量總結(jié)報告。

醫(yī)療器械售后服務(wù)管理制度。

二、對售出的設(shè)備類醫(yī)療器械，應(yīng)按客戶要求派出技術(shù)人員為客戶提供技術(shù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)，并做好記錄。

三、經(jīng)營需要安裝調(diào)試的大型設(shè)備，儀器類醫(yī)療器械，應(yīng)與用戶協(xié)商，安排好安裝、調(diào)試工作，安裝調(diào)試完成后，認(rèn)真做好安裝、調(diào)試記錄并歸檔、備案。

四、設(shè)立售后服務(wù)電話，并做好用戶回訪工作，及時傾聽用戶意見和建議，并反饋給供應(yīng)商，切實履行商品在保修期內(nèi)的各項承諾，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)換和修理，并做好記錄。

五、對銷售中出現(xiàn)的不懂技術(shù)、操作不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，無論是單位或個人都要認(rèn)真對待，條條有答復(fù)，件件有處理。

六、建立用戶聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，定期和用戶進(jìn)行聯(lián)系，市區(qū)內(nèi)的采取上門訪問方式，外地區(qū)的用戶可利用書面調(diào)查，函電征詢。收集用戶對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的評價意見，為用戶排憂解難，用戶有什么要求，及時予以解決。

七、訪問用戶時要弄清問題的原因、責(zé)任等情況，并認(rèn)真做好記錄，屬于生產(chǎn)廠家的問題，應(yīng)通知廠家協(xié)商解決；屬于經(jīng)營單位的問題，應(yīng)立即采取措施；屬于用戶的問題，應(yīng)向客戶說明情況。努力做到責(zé)任分明、措施到位、妥善處理。

八、用戶的來電來函所詢問反映的問題，要認(rèn)真記錄，能夠馬上答復(fù)的應(yīng)立即辦理，需進(jìn)一步了解、核實、調(diào)查的問題，要通過電話等方式，將處理期限及時通知給用戶。

九、對收集、投訴或查詢得來得問題要進(jìn)行深入細(xì)致得調(diào)查研究，提出解決問題得具體措施，指定專人在一定期限內(nèi)認(rèn)真落實，一般問題不超過15個工作日，復(fù)雜特殊問題不超過1個月，簡單問題即詢、即訪、即辦。

十、建立售后服務(wù)、用戶回訪等各種記錄并歸檔保管，保存時限為3—5年十。

一、在經(jīng)營場所建立顧客意見簿，公布監(jiān)督電話，服務(wù)公約等，作為提高其他服務(wù)的輔助手段。

人員培訓(xùn)制度為了提高員工整體素質(zhì)，不斷更新知識，使經(jīng)營活動規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本制度。

一、公司辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃并組織實施，質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)教學(xué)及考核。

二、培訓(xùn)對象為企業(yè)全體員工。14。

三、員工在上崗前必須經(jīng)過有關(guān)醫(yī)療器械法律、法規(guī)、行政規(guī)章及專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試、考核合格后方可上崗。

四、積極參加藥品監(jiān)督管理部門組織的醫(yī)療器械專項培訓(xùn)，爭取公司的員工在兩年內(nèi)每人輪訓(xùn)一次，以提高業(yè)務(wù)水平。

五、公司每半月統(tǒng)一組織員工學(xué)習(xí)兩小時，平時鼓勵職工利用業(yè)余時間多讀書，做好學(xué)習(xí)筆記。

六、把經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核與爭創(chuàng)文明經(jīng)商、職業(yè)道德教育活動結(jié)合起來，從思想作風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、崗位規(guī)范、勞動紀(jì)律與銷售目標(biāo)五個方面對全體員工進(jìn)行考核評比，成績記入員工檔案。每年一次，優(yōu)秀者進(jìn)行獎勵。質(zhì)量投訴查詢管理制度為規(guī)范醫(yī)療器械的售后服務(wù)管理，確保及時發(fā)現(xiàn)問題、消除質(zhì)量隱患，特制定本制度。

一、凡本企業(yè)所售出的醫(yī)療器械因質(zhì)量問題，向本企業(yè)提出質(zhì)量查詢、投訴、情況反映等(包括書面、電話、電子郵件等形式)，均屬本制度管理范圍。

二、醫(yī)療器械投訴的歸口管理部門為質(zhì)量管理科。

三、在接到醫(yī)療質(zhì)量投訴時，當(dāng)事人應(yīng)及時做好記錄，報等質(zhì)量科負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，一般應(yīng)在24小時內(nèi)派質(zhì)量檢查人員到實地進(jìn)行核實，特殊情況應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行實地核實。發(fā)生投訴的同批次醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部門暫停銷售。

四、經(jīng)核實確認(rèn)醫(yī)療器械質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后24小時內(nèi)通知該醫(yī)療器械購貨方恢復(fù)該醫(yī)療器械的暫停發(fā)放。

五、經(jīng)核實確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題應(yīng)按不合格品處理，發(fā)生不良反應(yīng)的應(yīng)按不良反映報告制度中規(guī)定的程序辦理。

六、質(zhì)量事故經(jīng)調(diào)查后，質(zhì)量部應(yīng)及時召集有關(guān)人員開會研究，分析事故原因責(zé)任；及時采取措施，做出事故處理決定，由主管經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行。同時應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，防范杜絕類似事故再發(fā)生。

七、對用戶提出的質(zhì)量查詢，不得敷衍塞責(zé)，應(yīng)詳細(xì)耐心解答，采取有效措施，給用戶落單答復(fù)。

文件、記錄、資料管理制度15。

（二）、質(zhì)量管理文件由質(zhì)量部各部門負(fù)責(zé)起草：

（三）、起草后的文件由公司質(zhì)量科科長負(fù)責(zé)審核后，由公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)打印復(fù)制、分發(fā)至有關(guān)部門，并組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，具體培訓(xùn)工作由質(zhì)量部協(xié)助完成。文件的分發(fā)應(yīng)有相應(yīng)的記錄，保證不被纂改和復(fù)制。

（五）、質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的分類歸檔工作，將文件保管至規(guī)定的年限；

2、公司文件的編號根據(jù)文件的類型，按年度編號；

二、記錄、資料管理制度：

（一）、公司在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各種記錄應(yīng)有質(zhì)管科設(shè)專人保管、分類、整理，不得隨意更改內(nèi)容，保證記錄的真實、完整、可追溯性。

（二）、記錄按制度要求的年限保存，過期后，應(yīng)由質(zhì)管科組織銷毀，并作記錄。

（三）、公司收集到各種資料，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一管理，要做到查找方便，妥善保管。屬于有關(guān)質(zhì)量方面的資料，應(yīng)交質(zhì)管科有關(guān)人員。

一、按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分，辦公室、業(yè)務(wù)大廳，各庫室人員做到每天堅持消掃，使衛(wèi)生責(zé)任區(qū)干凈整潔無雜物。

二、庫內(nèi)做到干凈整潔，不留死角，堅持滅鼠工作，做到無鼠跡、蜘蛛網(wǎng)和灰垢。庫內(nèi)做到干凈無塞漏，無紙屑，無個人物品。席容庫貌整潔有序，布局合理，襯墊、包裝物料、工作用具擺放合理，醫(yī)療器械按類、分區(qū)實行定位管理。

三、生活區(qū)衛(wèi)生經(jīng)?；?，做到室內(nèi)外無煙頭、無雜物、辦公室內(nèi)干凈明亮。

四、醫(yī)療器械質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸醫(yī)療器械的工作人員應(yīng)身休健康，不得患有傳染病、皮膚病、精神病，每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，并建立檔案。

五、注意保持個人清潔衛(wèi)生，做到“四勤”勤剪指甲、理發(fā)、剃須、換衣、洗澡，并保持工作服清潔。醫(yī)療器械質(zhì)量驗收程序質(zhì)量驗收員依據(jù)國家法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及定質(zhì)合同，在驗收區(qū)內(nèi)進(jìn)行驗收程序如下：

一、驗收供貨方合法資格、來源憑證。

二、驗收《產(chǎn)品注冊證》、合格證，如為一次性使用無菌醫(yī)療器械，驗收是否附有由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢科出具的加蓋經(jīng)營企業(yè)印章的同批次檢驗報告書，內(nèi)容應(yīng)包括無菌、無熱源項目。

三、驗收包裝質(zhì)量，檢查內(nèi)外包裝封口是否嚴(yán)密、有無破損。

四、驗收標(biāo)識，應(yīng)有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、無菌日期、有效期、產(chǎn)品注冊號、生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、郵編、電話、許可證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、注冊商標(biāo)、注意事項、產(chǎn)品說明書、警示和提示說明等。

五、驗收外觀質(zhì)量是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，一次性使用無菌醫(yī)療器械，應(yīng)抽樣打開內(nèi)包裝檢查其物理性能(手摸、尺量、聞等)。是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

六、進(jìn)口醫(yī)療器械，查進(jìn)口注冊證書、檢驗報告書復(fù)印件。

七、驗收完畢，按規(guī)定做好記錄在入庫憑證上簽字。倉庫管理及在庫養(yǎng)護(hù)操作程序。

2、將產(chǎn)品分類轉(zhuǎn)移至合格區(qū)，要求按類、分批號碼放。

3、產(chǎn)品出庫時，要按照銷售票所列內(nèi)容準(zhǔn)確提取貨物。

4、質(zhì)量復(fù)核員對出庫商品進(jìn)行質(zhì)量復(fù)核，內(nèi)容包括購貨單位、品名、數(shù)量、批號、注冊證號、有效期、質(zhì)量情況等。

5、養(yǎng)護(hù)員每天上午九點、下午三點對庫房溫濕度進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)超范圍應(yīng)采取措施恢復(fù)正常并做好記錄。

法務(wù)管理制度目錄篇五

學(xué)校規(guī)章制度匯編目錄一．合作院校管理制度摘選1、東莞理工學(xué)院成人高等學(xué)歷教育學(xué)生學(xué)籍管理實施細(xì)則2、東莞理工學(xué)院成人高等學(xué)歷教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予實施細(xì)則3、東莞理工學(xué)院成人高等學(xué)歷教育學(xué)生考試管理實施細(xì)則4、東莞理工學(xué)院成人高等學(xué)歷教育學(xué)生課堂守則5、東莞理工學(xué)院成人高等學(xué)歷教育業(yè)余、函授班優(yōu)秀畢業(yè)生評選獎勵辦法1、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定2、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院考核工作條例3、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院優(yōu)秀學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀畢業(yè)生評選及表彰辦法1、廣東外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院成人高等教育學(xué)生管理規(guī)定2、廣東外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院成人高等教育課程補考及重修的實施細(xì)則3、廣東外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院關(guān)于評選學(xué)習(xí)優(yōu)秀生和優(yōu)秀學(xué)生干部的暫行規(guī)定1、廣州中醫(yī)藥大學(xué)成人高等教育學(xué)生學(xué)籍管理辦法2、廣州中醫(yī)藥大學(xué)成人高等教育本科畢業(yè)生授予學(xué)士學(xué)位工作細(xì)則二．學(xué)校各部門及崗位職責(zé)（紅色字體標(biāo)注項為補充）。

部門職責(zé)工會職責(zé)財務(wù)室職責(zé)教務(wù)處職責(zé)總務(wù)處職責(zé)招生部職責(zé)。

教學(xué)。

部職責(zé)教務(wù)部職責(zé)信息部職責(zé)教學(xué)課組職責(zé)崗位職責(zé)校長職責(zé)副校長職責(zé)工會主席職責(zé)教導(dǎo)主任職責(zé)總務(wù)主任職責(zé)各部門主管職責(zé)課組長職責(zé)教師職責(zé)班主任職責(zé)會計職責(zé)計算機(jī)設(shè)備管理員職責(zé)保管員崗位職責(zé)檔案管理員職責(zé)教務(wù)（學(xué)）員職責(zé)招生工作人員職責(zé)保潔員職責(zé)炊事員職責(zé)門衛(wèi)職責(zé)水電工職責(zé)三．學(xué)校日常工作管理制度（紅色字體標(biāo)注項為補充）。

行政值周教師值日安全衛(wèi)生設(shè)備檢查各項應(yīng)急預(yù)案日常工作要求教師日常行為規(guī)范教職工考勤管理報名咨詢處禮儀規(guī)范窗口工作人員禮貌用語來電來訪人員登記回訪首問負(fù)責(zé)限時辦結(jié)辦公管理檔案管理教師招聘錄用兼職教師管理薪酬管理教育培訓(xùn)教職工評優(yōu)績效考核專項激勵課堂教學(xué)教學(xué)常規(guī)調(diào)停課管理教育質(zhì)量考核考場管理規(guī)定監(jiān)考規(guī)定班級管理學(xué)生考勤學(xué)生評優(yōu)加強(qiáng)學(xué)生思想政治工作加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)學(xué)生守則課堂守則安全管理制度四．學(xué)校設(shè)備與設(shè)施管理（紅色字體標(biāo)注項為補充）。

教材教具管理教學(xué)樓（教室）管理計算機(jī)機(jī)房管理圖書資料室管理檔案管理教務(wù)處管理辦公室管理會議室管理文印室管理五．后勤服務(wù)管理（紅色字體標(biāo)注項為補充）。

法務(wù)管理制度目錄篇六

2?、?安全職責(zé)規(guī)定（領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、部門職責(zé)、崗位職責(zé)等）

3?、?安全目標(biāo)管理制度

4?、?安全履職考核制度

5?、?安全獎懲制度

1?、?安全資格（培訓(xùn)）制度（含企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全主任、特種作業(yè)人員等）

2?、?資格證書管理制度

3?、?一般性教育制度（崗前安全教育、日?！叭壗逃保?/p>

4?、?專門性教育制度（新設(shè)備、新工藝的專門培訓(xùn)）

5?、?安全事項告知制度（危險因素、防范措施、事故應(yīng)急措施、工傷保險等）

1?、?勞動保護(hù)用品和防暑降溫投入辦法

2?、?培訓(xùn)教育宣傳經(jīng)費安排

3?、?安全設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)志等投入規(guī)定

4?、?工傷保險

（一）建設(shè)項目“三同時”制度

（二）安全評價制度

（三）危險設(shè)備設(shè)施管理制度

1?、機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置制度

2?、電氣設(shè)備防護(hù)措施制度

3?、鍋爐壓力容器檢測制度

（四）危險物品管理制度

1?、?防護(hù)、報警裝置管理

2?、?安全標(biāo)簽與技術(shù)說明書管理

3?、?使用登記制度

4?、?儲存保管制度

5?、?運輸裝卸制度

6?、?廢棄處理制度

（五）危險作業(yè)管理制度

???危險作業(yè)的操作規(guī)程、作業(yè)審批和現(xiàn)場管理等。

（爆破、拆除、吊裝、危險搬運、登高架設(shè)、動火、臨時用電、電氣安裝、切割焊接、沖剪壓機(jī)械、鍋爐壓力容器等）

（六）環(huán)境安全管理制度

1?、?作業(yè)場所管理制度

2?、?倉庫管理制度

3?、?共同（或交叉）區(qū)域作業(yè)管理制度

4?、?員工集體宿舍管理制度

5?、?安全警示標(biāo)志管理制度

1?、?檢查方式（人員、時間、事項、范圍）

2?、?檢查記錄

3?、?整改制度

4?、?復(fù)查制度

包括搶救、報告、現(xiàn)場保護(hù)、調(diào)查、處理責(zé)任人、損害賠償?shù)取?/p>

1?、?安全例會制度

2?、?安全技術(shù)措施管理制度

3?、?重大事故隱患備案制度

4?、?應(yīng)急救援預(yù)案（備案）制度

5?、?發(fā)包、出租管理制度（安全資質(zhì)、責(zé)任劃分和協(xié)調(diào)管理等）

6?、?安全臺帳管理制度

7?、?勞動防護(hù)用品管理制度（訂購、發(fā)放和使用等）

8?、?特殊保護(hù)制度（女工、未成年工）

9?、?工時管理制度（對超時加班的報批管理）

10?、定期體檢和職業(yè)病管理制度

1、論述安全評價的主要依據(jù)和基本內(nèi)容。

主要依據(jù)：安全生產(chǎn)法、礦山安全法、煤礦安全規(guī)程、金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程、尾礦庫安全管理規(guī)定等。

基本內(nèi)容：需要對各主要規(guī)定及法規(guī)進(jìn)行一些說明。

2、簡述礦井防治水害的對策措施。

3、簡述礦山安全生產(chǎn)的特點。

4、簡述影響安全評價方法選擇的因素。

5、簡要說明《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中的生產(chǎn)場所火災(zāi)危險性分類。

6、案例分析的答題要點：

（1）、時間，地點。

（2）、事件的過程描述。

（3）、事故的原因（直接、間接）

（4）、事故的責(zé)任人處理

（5）、經(jīng)驗教訓(xùn)。

7、簡述安全預(yù)評價單元劃分的一般原則。

8、簡述安全驗收評價的一般程序。

9、簡要說明事故樹分析的基本程序。

10、簡述dow火災(zāi)、爆炸危險指數(shù)法選擇恰當(dāng)工藝單元的六個重要參數(shù)。

11、簡要分析一個氫氣鋼瓶庫房存在的主要危險有害因素。

12、某工廠的柴油儲罐已經(jīng)建成，試運行一段時間后，要申請安全驗收，在進(jìn)行安全驗收評價時，請問你選用什么方法，并簡要說明理由。

13、簡述安全評價的目的、意義和作用。

14、用布爾代數(shù)化簡事故樹，求其最小割集，求該事故樹的`最小徑集，畫出用最小徑集表示的事故樹的等效圖。

15、簡述按照《企業(yè)職工傷亡事故分類》危險有害因素有那些？

16、簡要說明dow火災(zāi)、爆炸危險指數(shù)法的評價程序。

17、簡述風(fēng)險評價方法的選擇過程。

18、簡述安全評價的程序。

19、論述安全評價與安全生產(chǎn)的關(guān)系。

20、分析巖巷掘進(jìn)工作面的危險有害因素。

21、簡述安全評價的內(nèi)函。

22、簡要分析一個油漆庫房存在的主要危險有害因素。

23、某企業(yè)擬建一大型石油庫，在進(jìn)行安全預(yù)評價時，請問你選用什么方法，并簡要說明理由。

24、礦井有內(nèi)因火災(zāi)、外因火災(zāi)、突出、水災(zāi)害、地壓災(zāi)害、機(jī)械傷害、中毒和粉塵危害等，說明8類事故產(chǎn)生的原因及其防治措施，并選擇針對它們的安全評價方法，說明選擇的理由。

25、簡要分析一個使用天然氣作為燃料的蒸氣鍋爐房存在的主要危險有害因素。

26、論述安全預(yù)評價、安全驗收評價與三同時的關(guān)系。

法務(wù)管理制度目錄篇七

1.組織炊管人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》。建立衛(wèi)生檢查制度，要把食堂的環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生及炊事人員的個人衛(wèi)生列入到正常的管理工作中，使食堂衛(wèi)生工作經(jīng)?；⒅贫然?。

2.食堂的飲食衛(wèi)生工作必須達(dá)到《食品衛(wèi)生法》相關(guān)內(nèi)容的要求。特別要做到生熟分開，并有明顯標(biāo)記；對存放直接入口的食物容器，使用前必須洗凈、消毒；炊具、用具用后必須及時清洗、消毒。

3.炊事人員上崗需穿工作服,戴工作帽及戴口罩,保持個人衛(wèi)生和內(nèi)外環(huán)境清潔衛(wèi)生，必須進(jìn)行每年一次健康檢查。對患有傳染病或個人衛(wèi)生不好的炊事人員要及時調(diào)整,或在患病期間及時調(diào)離食堂。

4.做到生熟食品隔離，并有防蠅、防鼠、防塵設(shè)施。

5.利用各種宣傳工具，對員工進(jìn)行防病教育，食品衛(wèi)生教育。發(fā)動員工，搞好環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。

6.定期檢查食堂各種設(shè)備的衛(wèi)生設(shè)施，不合格的要及時改進(jìn)或更換。

7.綜合辦公室負(fù)責(zé)食堂衛(wèi)生監(jiān)督、檢查及管理。

1.宿舍內(nèi)布置要整潔，床鋪、地面保持干凈，不得亂丟煙頭、果皮等雜物，衣帽、鞋襪、工具等不得亂擺亂放。

2.室內(nèi)外要經(jīng)常打掃，隨時清理垃圾雜物，做到門前“三包”，剩菜等垃圾雜物必須倒入指定的垃圾桶內(nèi)。

3.嚴(yán)禁賭博或變相賭博，違者罰款2000元，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理。

4.嚴(yán)禁斗毆、酗酒鬧事、打人、罵人等不文明行為。

5.非本宿舍員工不得留宿，更不準(zhǔn)留宿婦女。

6.不準(zhǔn)貯放汽油、油漆、爆竹、刨花、木片等易燃易爆危險物品。

7.照明線路，應(yīng)由專職電工架設(shè)、安裝維修，非專職電工不得亂拉亂接、維修電源線路等。

8.嚴(yán)禁使用電爐、電熱毯、電熱器等電器。

10.廣大員工必須做到互相關(guān)心、互相愛護(hù)、互相幫助，做一個講公德、講文明、講衛(wèi)生的合格員工。

11.對于違反上述規(guī)定者，項目部將根據(jù)實際情況給予處罰。

1．門衛(wèi)值班人員必須堅守工作崗位，不得擅離職守。

2．嚴(yán)格執(zhí)行佩帶胸卡出入制度，外來人員須出示證件并登記后方可進(jìn)入本工地，嚴(yán)禁無關(guān)人員和兒童進(jìn)入工地。

3．嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)入現(xiàn)場人員正確配戴安全帽。嚴(yán)禁穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋及赤腳、赤膊裸背進(jìn)入工地。

4．嚴(yán)禁賭博、酗酒、打架、斗毆等丑陋現(xiàn)象發(fā)生。

5．做好建筑施工材料、機(jī)械設(shè)備守護(hù)、保衛(wèi)工作，嚴(yán)防偷盜行為。所有車輛、人員出入須經(jīng)檢查，確認(rèn)無疑后方可放行。

6．加強(qiáng)現(xiàn)場巡視，嚴(yán)防火災(zāi)發(fā)生。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時督促整改，并及時報告項目經(jīng)理部。

7．協(xié)助有關(guān)部門加強(qiáng)對協(xié)議工的教育和管理，協(xié)助督促做好工地文明施工及衛(wèi)生工作，搞好工地環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁亂丟、亂倒垃圾。及時向項目經(jīng)理部反映有關(guān)情況。

8．加強(qiáng)對企業(yè)標(biāo)識保養(yǎng)維護(hù),發(fā)現(xiàn)異常立即報告綜合辦公室。

9.協(xié)助公安派出所做好外來協(xié)議工管理工作。發(fā)現(xiàn)打架斗毆、偷盜等惡性事件，及時報告項目部；情況緊急立即報警。

法務(wù)管理制度目錄篇八

一、為加強(qiáng)集團(tuán)法律工作的管理,規(guī)范公司運作、創(chuàng)造價值、防范風(fēng)險,制定本管理辦法。

二、集團(tuán)和各公司都應(yīng)遵循法律事務(wù)管理辦法,建立相應(yīng)的重大決策會商制度、合同審查程序、合同管理存檔制度、糾紛處理制度,法律培訓(xùn)制度、其他法律審查制度。

三、集團(tuán)各公司應(yīng)指定法律事務(wù)聯(lián)系人、配備專職法務(wù)人員或外聘律師,以便保持集團(tuán)法律信息的暢通。

各公司法務(wù)部門每年應(yīng)將工作進(jìn)行匯總,向總裁辦書面報告。

四、集團(tuán)按統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)的原則對集團(tuán)整體的法律事務(wù)進(jìn)行管控。

五、集團(tuán)總裁辦對全集團(tuán)的法律工作進(jìn)行統(tǒng)一管理,制定有關(guān)的管理辦法由各公司參照執(zhí)行。

六、總裁辦對各公司工作進(jìn)行指導(dǎo)。各公司自行制定的法務(wù)管理制度應(yīng)報集團(tuán)總裁辦備案。重大法律事務(wù)應(yīng)及時通報集團(tuán)總裁辦,事后將處理結(jié)果報集團(tuán)總裁辦備案。

七、各公司法務(wù)人員或法律事務(wù)聯(lián)系人,應(yīng)報總裁辦備案。

八、各公司外聘律師應(yīng)由總裁辦與各分公司共同篩選確定,與外聘律師訂立的法律服務(wù)合同、律師的應(yīng)報總裁辦備案。

九、外聘律師的篩選與聘用

1、外聘律師應(yīng)選擇業(yè)務(wù)精湛、盡心盡力、在當(dāng)?shù)鼗驅(qū)I(yè)上有一定影響力的律師事務(wù)所和主辦律師,篩選時應(yīng)選擇不少于三家律師事務(wù)所。

2、篩選時應(yīng)取得律師事務(wù)所的簡介、主辦律師的簡介、同行業(yè)服務(wù)經(jīng)歷、在業(yè)內(nèi)的評價、服務(wù)方式與內(nèi)容、服務(wù)報價。由集團(tuán)總裁辦與各公司相關(guān)部門共同考察、評選。

十、外聘律師的服務(wù)

1、外聘律師法律服務(wù)合同一般為一年一簽,律師費分期支付,受聘律師所應(yīng)保證主辦律師親自處理我公司委托的事務(wù)。

2、外聘律師對重大法律事務(wù)、合同、訴訟等應(yīng)事前提供法律思路,事后提供法律建議,對處理方案進(jìn)行評析,提出防范改進(jìn)措施。

3、外聘律師應(yīng)該將法律服務(wù)內(nèi)容定期向總裁辦書面匯報,重大事務(wù)承辦同時向總裁辦匯報,重大合同保留“word修訂標(biāo)記”報總裁辦備案。

十一、對律師的考評

每年律師聘用合同結(jié)束前一個月總裁辦會同各公司相關(guān)部門對所聘律師的業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績、責(zé)任心、工作溝通進(jìn)行考評。

律師能力優(yōu)秀、責(zé)任心強(qiáng)、溝通及時的繼續(xù)聘用。

律師能力強(qiáng),但責(zé)任心不足的,督促及時改進(jìn),否則另行聘請。

律師工作能力差的,發(fā)現(xiàn)后及時解除合同,避免引起風(fēng)險或損失。

十二、本辦法所稱公司重大決策是指公司的重大投資、融資、收購、合作,子公司的設(shè)立、合并、分立,股權(quán)變更、章程修改,對外擔(dān)保、知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)營決策。

十三、法律論證的'主要內(nèi)容為:審查論證重大經(jīng)營決策的合法性及法律可行性;針對經(jīng)營目標(biāo)、交易目的提出不同交易模式的法律解決方案;評估不同方案潛在的法律風(fēng)險、對公司的影響;提出防范化解法律風(fēng)險的措施;設(shè)定的權(quán)利義務(wù)的法律后果;明確重大經(jīng)營決策需履行的法律程序;擬定重大經(jīng)營決策需要簽署的各種合同、協(xié)議等法律文件。

十四、集團(tuán)及各公司重大決策前,應(yīng)將有關(guān)的背景資料交法務(wù)部門進(jìn)行法律論證,各公司應(yīng)將論證的結(jié)果在決策實施前報總裁辦備案。未經(jīng)法律論證的不得實施。

十五、公司日常法律事務(wù)一般由公司內(nèi)部法務(wù)人員負(fù)責(zé),對于重大的,無法處理的事務(wù),可以外聘律師協(xié)助處理,必要時還可另行聘請專業(yè)律師協(xié)助處理。請專業(yè)律師處理時,應(yīng)按律師篩選程序進(jìn)行選定,并注意保密,簽訂保密合同。

十六、集團(tuán)各公司每半年應(yīng)將本單位發(fā)生的重大經(jīng)營決策以匯總表的方式報送集團(tuán)公司法律事務(wù)部。主要內(nèi)容包括:重大經(jīng)營決策基本情況,法律論證情況,決策履行情況。

十七、本辦法所稱合同管理是指對合同訂立、履行、變更、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、文檔保管等與合同有關(guān)的行為進(jìn)行監(jiān)管控制。

第十八條合同管理的原則是“設(shè)計交易模式、審查合同訂立、監(jiān)控合同履行、及時處理糾紛”。

十九、合同范圍:凡公司與其他公司、單位、個人簽字或蓋章的兩方或多方書面文件及其附件、往來函件、傳真、電子文件、會議紀(jì)要、備忘錄等均為合同管理范圍。

二十、合同制定:各式合同原則上由我公司起草擬定,制式的合同應(yīng)會同外聘律師進(jìn)行審查,將合同文稿附審查意見報總裁辦備案。

二十一、合同簽批流程:按合同簽批流程進(jìn)行審查,公司配備專業(yè)法務(wù)人員的,由法務(wù)人員簽署意見,沒有專職法務(wù)人員的由辦公室合同管理人員。重大合同應(yīng)與外聘律師共同審查,或報集團(tuán)總裁辦共同審查。

二十二、合同印章的管理:合同印章應(yīng)由專人進(jìn)行管理,印章管理人應(yīng)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、合同執(zhí)行人、財務(wù)管理人分開;印章管理人在加蓋合同章或公章時,應(yīng)審查合同簽批單上的審批是否完成,沒有完成全部審批流程的不予蓋章。

二十三、合同跟蹤管理:在合同的履行過程中,業(yè)務(wù)部門或財務(wù)部門應(yīng)按合同約定監(jiān)督、督促合同相對方履行、付款,發(fā)生與約定情況不一致情形時,應(yīng)及時與法務(wù)人員溝通;有關(guān)合同補充、變更的書面、電子文件應(yīng)及時報法務(wù)備案。法務(wù)人員收到有關(guān)情況后應(yīng)及時提出法律意見,防范合同風(fēng)險。

二十四、合同檔案管理:業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在合同各方都加蓋印章后,將其中一份原件,交管理部門存檔。有關(guān)合同履行的所有文件、傳真、往來函,會議紀(jì)要、備忘錄,應(yīng)將原件存檔。電子文件應(yīng)及時取得對方書面認(rèn)可,并將原件存檔。

二十五、各公司原有的合同管理制度,與本規(guī)定不一致的,按本規(guī)定執(zhí)行。與本規(guī)定不沖突的,繼續(xù)執(zhí)行。

二十六、本辦法所稱訴訟事務(wù),是指以各公司為一方當(dāng)事人,由人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)受理、裁決的所有爭議法律事項。

二十七、各公司發(fā)生的一般訴訟事務(wù),各公司可自行處理,或委托外聘律師處理。按起訴(應(yīng)訴)受理階段、庭前準(zhǔn)備階段、庭審階段、強(qiáng)制執(zhí)行階段歸納整理成完整的訴訟事務(wù)跟蹤報告,向集團(tuán)總裁辦備案。

二十八、各公

司發(fā)生的重大訴訟事務(wù),應(yīng)及及時向集團(tuán)總裁辦匯報。需要委托外聘律師或?qū)I(yè)律師的,應(yīng)與總裁辦共同篩選,并與所聘律師共同處理,以保證工作質(zhì)量。

本條所稱重大訴訟事務(wù)是指:

(一)一審由中級以上人民法院受理的訴訟、仲裁案件;

(二)單項標(biāo)的額在500萬元以上的訴訟、仲裁案件或行政案件。

(三)訴訟相對方在五人以上的集體訴訟、仲裁,或?qū)菊w工作可能造成影響的訴訟、仲裁。

(四)其他法律關(guān)系疑難復(fù)雜、或影響較大的案件。

二十九、各公司及有關(guān)部門在經(jīng)營管理活動中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害,或者被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的,當(dāng)事人、有關(guān)責(zé)任人和所在部門、單位應(yīng)及時收集證據(jù)并向所在部門、單位的負(fù)責(zé)人反映,以備公司及時采取應(yīng)對措施。

三十、各公司訴訟事務(wù)代理實行法律與專業(yè)人員雙代理人制。

三十一、法律糾紛所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)全程協(xié)助訴訟代理人員處理糾紛,并對糾紛的責(zé)任實行終身負(fù)責(zé)。

三十二、各公司及其職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工,具體協(xié)助訴訟代理人員做好有關(guān)糾紛案件的處理工作。

三十三、各公司將本公司當(dāng)年度處理的訴訟案件統(tǒng)計情況列表在每年12月31日前向集團(tuán)總裁辦報告,列表內(nèi)容包括訴訟案件的件數(shù)、當(dāng)事人情況、案由、標(biāo)的額、立案日期、結(jié)案日期及方式、涉及金額等。

三十四、各公司應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)相關(guān)法律培訓(xùn),保障法律培訓(xùn)的時間和經(jīng)費,通過規(guī)范經(jīng)營防范風(fēng)險,提升價值。定期安排法務(wù)人員參加專項的法律學(xué)習(xí),提高法律水平。

三十五、各公司法務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注法律動態(tài),及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門作出提示,促使公司及時調(diào)整工作方法。

法務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常性的針對公司經(jīng)營情況研究法律方案與對策,及時化解風(fēng)險,防患于未燃。

三十六、本規(guī)定所稱重大法律事務(wù),指涉及公司經(jīng)營方針、決策的事務(wù),涉及眾多合同相對人的合同(如銷售、物業(yè)服務(wù)合同),單項金額超過1000萬元的合同,涉及公司整體經(jīng)營的事務(wù),重大的法律訴訟、仲裁。

法務(wù)管理制度目錄篇九

法務(wù)部根據(jù)****集團(tuán)有限公司（以下簡稱：集團(tuán)公司）要求，堅持以事前預(yù)防、事中控制為主、事后補救為輔為原則，以高效、準(zhǔn)確和自律為法律服務(wù)準(zhǔn)則，結(jié)團(tuán)公司各部門和各子公司法律服務(wù)的實際需求，制定法務(wù)部工作計劃。

一、把好合同簽訂及法律文件關(guān)。

1、鞏固和完善合同及法律文件審核的機(jī)制，加強(qiáng)合同審核的有效性。

2、進(jìn)一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合實際操作和公司利益。

除外。

4、合同及其他法律文件的起草自詳細(xì)了解相應(yīng)的具體內(nèi)容后6小時內(nèi)完成，但特殊情況除外。

5、加強(qiáng)合同管理，規(guī)范審批流程，完善管理制度，盡可能降低公司的法律風(fēng)險。

6、保持敢于直言的風(fēng)格，大膽地提出合同中所在的風(fēng)險和問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供法律依據(jù)。

二、認(rèn)真做好法律補救工作。

1、協(xié)助集團(tuán)公司有關(guān)管理部門及各子公司對債權(quán)進(jìn)行清理和催收，接到相關(guān)要求后2天內(nèi)開始行動。

2、在清理和催收中，發(fā)現(xiàn)重大法律問題立即向相關(guān)部門、子公司提出警示，同時向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁、董事長報告相關(guān)案情，使領(lǐng)導(dǎo)迅速作出決策。

3、接到訴訟請求后，自領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之日起15日內(nèi)完成法院立案。

4、發(fā)現(xiàn)需訴訟的案件，有義務(wù)向集團(tuán)公司報告情況，并建。

議提請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)起訴。

5、對起訴或應(yīng)訴案件的代理，盡量保持自行代理。

6、做好訴訟前與對方當(dāng)事人協(xié)調(diào)談判工作，爭取雙贏。

7、訴訟案件做到有求必應(yīng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時完成。

三、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)管理。

1、與集團(tuán)公司其他職能部門協(xié)作，爭取申請“馳名商標(biāo)”等榮譽，提高企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。

2、按集團(tuán)公司需求，積極協(xié)助集團(tuán)公司相關(guān)部門和相關(guān)子公司完成商標(biāo)的申辦注冊工作。

3、做好商標(biāo)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的管理和保護(hù)工作。

四、積極做好法律培訓(xùn)和宣傳工作。

1、根據(jù)集團(tuán)公司的要求，積極配合各子公司，采用定期或不定期方式對所有在工作中需接觸法律的業(yè)務(wù)、采購及管理人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位法律培訓(xùn)。

2、在日常工作中，法務(wù)部不定時地為集團(tuán)公司股東、董事、集團(tuán)相關(guān)部門和各子公司解答法律咨詢和進(jìn)行法律宣傳。

五、提高自身素質(zhì)。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)新知識，吸收新知識，爭取機(jī)會參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)和同行交流。

****集團(tuán)有限公司法務(wù)部。

二0xx年三月十八日。

法務(wù)管理制度目錄篇十

2.辦公室的質(zhì)量職責(zé)3。

3.質(zhì)量管理部的質(zhì)量職責(zé)-------------------------5。

5.銷售部的質(zhì)量職責(zé)9。

8.經(jīng)營崗位人員的上崗條件--------------------15。

10.業(yè)務(wù)副總的質(zhì)量責(zé)任-------------------------19。

11.質(zhì)量副總的質(zhì)量責(zé)任-------------------------21。

12.質(zhì)量管理部經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任----------------23。

13.質(zhì)量管理員的質(zhì)量責(zé)任----------------------25。

15.采購部經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任----------------------29。

17.銷售部經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任---------------------33。

19.儲運部經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任----------------------37。

22.出庫復(fù)核員的質(zhì)量責(zé)任----------------------43。

24.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)------------------------47。

法務(wù)管理制度目錄篇十一

法務(wù)部根據(jù)目前企業(yè)的工作情況和工作需要，堅持以事前預(yù)防、事中控制為主、事后補救為輔為原則，以高效、高準(zhǔn)確率和自律為法律服務(wù)準(zhǔn)則，結(jié)合企業(yè)法律工作的特點和企業(yè)法律服務(wù)的實際需求，制定法務(wù)部工作計劃。

一、合同及法律文件的審核、起草。

1，協(xié)助鞏固和完善合同及法律文件審核的機(jī)制，加強(qiáng)合同審核的有效性。

2，進(jìn)一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合實際操作和企業(yè)利益。

3，合同及其他法律文件審核保持自收到文本2小時內(nèi)審核完畢，并提出相應(yīng)的書面法律意見或進(jìn)行相應(yīng)的修改，但特殊情況除外。

4，合同及其他法律文件的起草自詳細(xì)了解相應(yīng)的具體內(nèi)容后4小時內(nèi)完成，但特殊情況除外。

5，加強(qiáng)合同管理，規(guī)范審批流程，完善管理制度，盡可能降低企業(yè)的法律風(fēng)險。

6，保持敢于直言的風(fēng)格，大膽地提出合同中所在的風(fēng)險和問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供法律依據(jù)。

二、法律補救功能中的計劃。

1，協(xié)助企業(yè)有關(guān)管理部門及業(yè)務(wù)部門對企業(yè)債權(quán)進(jìn)行清理和催收，接到相關(guān)要求后2天內(nèi)開始行動。

2，在清理和催收中，發(fā)現(xiàn)重大法律問題立即向相關(guān)部門提出警示，同時向企業(yè)報告相關(guān)案情，使領(lǐng)導(dǎo)迅速作出決策。

3，接到訴訟請求后，自領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之日起15日內(nèi)完成法院立案。

4，發(fā)現(xiàn)需訴訟的案件，有義務(wù)向企業(yè)報告情況，并建議提請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)起訴。

5，對起訴或應(yīng)訴案件的代理，大多數(shù)保持自行代理。

6，做好訴訟前與對方當(dāng)事人協(xié)調(diào)談判工作，爭取雙贏。

7，訴訟案件做到有求必應(yīng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時完成。

三、知識產(chǎn)權(quán)管理計劃。

1，與企業(yè)其他職能部門協(xié)作，爭取申請“上海市著名商標(biāo)、“馳名商標(biāo)”等榮譽，提高企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。

2，按企業(yè)需求，高效、高準(zhǔn)確率地完成商標(biāo)的申辦注冊工作。

3，做好商標(biāo)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的管理和保護(hù)工作。

四、法律培訓(xùn)和宣傳計劃。

1，根據(jù)企業(yè)的要求，積極配合有關(guān)部門，采用定期或不定期方式對企業(yè)所有在工作中需接觸法律的業(yè)務(wù)、采購及管理人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位法律培訓(xùn)。

2，擬對企業(yè)涉及商標(biāo)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)工作的相關(guān)人員進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)知識點的培訓(xùn)。

3，在進(jìn)行法律培訓(xùn)的同時，法務(wù)部不定時地解答法律咨詢和進(jìn)行法律宣傳。

五、自身素質(zhì)提高。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)新知識，吸收新知識，爭取機(jī)會參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)和同行交流。

2、鑒于法務(wù)部自身還未能熟悉地掌握法律英語和運用國際經(jīng)濟(jì)法律、商業(yè)慣例，對企業(yè)涉外經(jīng)濟(jì)活動的法律支持和服務(wù)還缺乏力度，有待繼續(xù)學(xué)習(xí)提高。

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法務(wù)管理制度目錄篇十二

第一條法律事務(wù)管控涉及經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟(jì)活動的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風(fēng)險防范與控制方面的服務(wù)和管理工作。

第二條公司法務(wù)管理的重點包括總法律顧問制度建設(shè)、法律風(fēng)險的防范和控制、法律糾紛的處理、合同的審核管理以及法律信息系統(tǒng)的建設(shè)等方面。針對不同性質(zhì)與控制類型的所屬單位，公司授予不同的權(quán)限。

第三條公司實行總法律顧問制度?？偡深檰柸尕?fù)責(zé)公司的法律事務(wù)工作。公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）按照集團(tuán)公司要求，制定專門指導(dǎo)意見，在公司所屬單位中逐步推行總法律顧問制度。

公司法律事務(wù)部是公司法律事務(wù)工作的職能部門，與企業(yè)管理部合署辦公，向公司總法律顧問匯報工作。公司所屬的具備條件的企業(yè)應(yīng)設(shè)置法律機(jī)構(gòu)，具備條件的應(yīng)設(shè)置法律事務(wù)的工作崗位，可配備具有企業(yè)法律顧問職業(yè)資格的專職法務(wù)人員具體負(fù)責(zé)本企業(yè)的法律事務(wù)，全面負(fù)責(zé)或參與處理本單位業(yè)務(wù)中的法律問題。

公司及所屬單位的法律事務(wù)由法律事務(wù)部門統(tǒng)一管理。

第四條重大事項法律論證。

公司建立和推行總法律顧問參與經(jīng)營決策的法律意見書制度。

（一）公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）是法律意見書出具的管理和協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)法律意見書的出具、審查和備案工作。所屬單位法律事務(wù)管理部門是法律意見書的分級管理單位，負(fù)責(zé)該單位內(nèi)法律意見書的管理協(xié)調(diào)工作，并履行向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）報告工作的義務(wù)。

（二）產(chǎn)品經(jīng)銷公司的`重大事項法律論證由業(yè)務(wù)部門提出申請，企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）出具法律意見書，主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、總經(jīng)理依次審核審批。

所屬全資公司企業(yè)的重大事項必須由公司法律事務(wù)部門出具法律意見書，按照管理權(quán)限逐級呈產(chǎn)品經(jīng)銷公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、總經(jīng)理審批?？貐⒐晒居杀竟咀孕袑嵤?，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過外派董監(jiān)事對重大事項提出法律意見，并在本公司相關(guān)會議表達(dá)意見。

第五條法律糾紛處理。

（一）糾紛案件處理權(quán)限：公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）負(fù)責(zé)管理以公司為當(dāng)事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件，以及所屬全資、控股公司重大糾紛案件。

以所屬單位本企業(yè)為當(dāng)事人的糾紛案件。所屬單位發(fā)生重大糾紛案件時，應(yīng)上報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）處理。產(chǎn)品經(jīng)銷公司可根據(jù)需要，授權(quán)其所屬單位處理部分重大法律糾紛案件。以公司為當(dāng)事人的糾紛案件，需報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）審批或經(jīng)集團(tuán)公司授權(quán)后公司直接處理。

（二）糾紛案件的上報：公司監(jiān)管的全資、絕對控股單位由其法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）申報；相對控股及參股單位由各單位外派董事申報。

（三）糾紛案件的備案：所屬單位發(fā)生除重大糾紛案件之外的其他各類糾紛案件，應(yīng)當(dāng)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）進(jìn)行備案。

（四）糾紛案件的報告：公司每年應(yīng)在年初、年中兩次向集團(tuán)公司書面報告本單位糾紛案件工作綜合情況。公司所屬全資和絕對控股公司每年應(yīng)在年初、年中兩次向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）書面報告本單位糾紛案件工作綜合情況，相對控股和參股公司的糾紛案件報告由各單位外派董事上報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）。

第六條外聘法律中介機(jī)構(gòu)與法律顧問管理。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位根據(jù)需要，可以聘請資深律師擔(dān)任常年法律顧問，處理法律事務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司應(yīng)從集團(tuán)公司法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫中選聘法律中介機(jī)構(gòu)與法律顧問，報集團(tuán)公司審批后聘用。

所屬全資及絕對控股公司應(yīng)參考集團(tuán)公司《法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫名單》中的法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，聘請律師擔(dān)任常年法律顧問，且需報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）審批后聘用。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位每年對外聘法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)及律師進(jìn)行評價考核，并報備集團(tuán)公司。

（一）公司建立“統(tǒng)一管理、分級授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)”的合同管理體制。

統(tǒng)一管理，即公司制定統(tǒng)一的合同管理實施細(xì)則，所屬各單位制定相應(yīng)的合同管理辦法；合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級合同主管部門負(fù)責(zé)。

分級授權(quán)，即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與所屬各單位之間的合同管理權(quán)限，對合同實行分級負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

歸口審查，即對合同內(nèi)容，由各級合同主管部門歸口綜合審查，相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查，相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

各負(fù)其責(zé)，即合同承辦單位（部門）全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行，對合同商務(wù)風(fēng)險負(fù)責(zé)；合同主管部門對合同法律風(fēng)險負(fù)責(zé)；相關(guān)專業(yè)部門對合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險負(fù)責(zé)。

（二）合同管理權(quán)限劃分。

1、公司在集團(tuán)公司授權(quán)營業(yè)登記的經(jīng)營范圍內(nèi)，管理、簽訂集團(tuán)公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。

2、公司機(jī)關(guān)及所屬各單位不得簽訂對外擔(dān)保合同。

3、公司及所屬各單位的內(nèi)部職能部門不得以部門名義對外簽訂合同。

4、公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署，50萬以下的日常采購類合同根據(jù)《合同管理辦法》授權(quán)，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。

5、公司行政主要負(fù)責(zé)人可向分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同，不得轉(zhuǎn)授權(quán)。（三）訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司或公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，尚未制定標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，可使用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本，若標(biāo)準(zhǔn)文本尚未制定時，所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（四）公司推廣合同信息化管理，嚴(yán)禁線下合同。所屬單位須按照公司統(tǒng)一要求進(jìn)行操作，嚴(yán)格按照職責(zé)分工和權(quán)限設(shè)置，按工作時限和要求，準(zhǔn)確、規(guī)范、及時的完成網(wǎng)上合同申報、審查審批、信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)等工作。

（五）所屬單位應(yīng)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）書面報告本單位合同管理半年、全年綜合情況，每月按統(tǒng)一格式向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）上報合同業(yè)務(wù)報表。

（六）公司及所屬各單位對外簽訂合同必須使用合同專用章，不得使用行政印章或其它印章代替。

法務(wù)管理制度目錄篇十三

目錄。

1、醫(yī)療器械產(chǎn)品購進(jìn)驗收記錄.272、醫(yī)療器械定期檢查記。

8、醫(yī)療器械售后服務(wù)記。

9、醫(yī)療器械產(chǎn)品退貨記10、醫(yī)療器械質(zhì)量跟蹤及不良。

11、醫(yī)療器械商品事故報告。

12、醫(yī)療器械用戶質(zhì)量投訴記。

13、醫(yī)療器械職工培訓(xùn)考核記。

六、負(fù)責(zé)管理各類醫(yī)療器械質(zhì)量信息；定期收集和分析來自藥品監(jiān)督管理部門、檢驗部門有關(guān)質(zhì)量方面的文件、檢驗報告以及報紙期刊提供的質(zhì)量信息，并加以編輯整理供領(lǐng)導(dǎo)決策和為采購提供信息，并按規(guī)定向有關(guān)部門上報反饋信息，及時向藥品監(jiān)督管理部門報告不良反應(yīng)及重大質(zhì)量事故，并在藥品監(jiān)督管理部門指導(dǎo)下妥善處理各種質(zhì)量事故。

七、指導(dǎo)醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)、保管、運輸人員按產(chǎn)品性能合理儲存和運輸。

八、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格醫(yī)療器械銷毀前的審核及銷毀產(chǎn)品處理的監(jiān)督工作并做好銷毀記錄。九、配合教育部門開展醫(yī)療器械的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)并負(fù)責(zé)醫(yī)療器械質(zhì)量的技術(shù)咨詢。

質(zhì)量管理部部長崗位職責(zé)一、在分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持質(zhì)量管理科的全面工作，對公司所經(jīng)營醫(yī)療器械的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

二、負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理制度并組織實施，監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況。

三、協(xié)助分管經(jīng)理做好人員培訓(xùn)與考核工作，不斷提高員工的質(zhì)量意識及工作效率。四、定期主持召開質(zhì)量分析會，及時傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量信息，收集、整理所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時提出改進(jìn)意見。五、有權(quán)制止未經(jīng)驗收不合格的產(chǎn)品入庫，并提出處理意見。

六、有權(quán)制止在銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及失效產(chǎn)品出庫，并提出處理意見。七、對本企業(yè)發(fā)生的質(zhì)量事故，因違反質(zhì)量法規(guī)而造成事故的責(zé)任者，有權(quán)追查原因，并提出處理意見。八、完成經(jīng)理交辦的各項任務(wù)。

一、樹立“質(zhì)量第一”的思想，協(xié)助質(zhì)量部長做好質(zhì)量管理及質(zhì)量教育工作。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療器械質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章及專業(yè)知識，對醫(yī)療器械質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理。三、履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，配合有關(guān)部門做好每季度質(zhì)量制度的檢查考核工作。四、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量資料歸檔工作。4五、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理工作，經(jīng)常收集各種醫(yī)療器械質(zhì)量信息及質(zhì)量意見和建議，組織傳遞反遺，并做好分析、上報工作。六、負(fù)責(zé)計量管理工作，對使用的計最器具建立帳卡醫(yī)療器械質(zhì)量驗收員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照法定現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對企業(yè)購入的醫(yī)療器械進(jìn)行逐批驗收，驗收合格的準(zhǔn)許入庫，不合格的不得入庫。二、驗收醫(yī)療器械質(zhì)量應(yīng)檢查以下內(nèi)容：1、由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)簽發(fā)的加蓋本企業(yè)印章的醫(yī)療器械檢驗合格證；對于一次性使用無菌醫(yī)療器械，應(yīng)向原生產(chǎn)企業(yè)索取按批次的檢驗報告書，加蓋本企業(yè)紅色印章，必要時，也可以抽樣送檢驗部門檢驗。

2、重點驗收產(chǎn)品的標(biāo)識，外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。對驗收合格品填寫入庫驗收記錄，與保管員辦理接交手續(xù)；對于不合格品填寫拒收通知單，經(jīng)質(zhì)量科審核后，放入不合格區(qū)。規(guī)范填寫驗收記錄，內(nèi)容真實可靠，項目齊全，簽字負(fù)責(zé)，按規(guī)定保存、備查。3、加蓋供貨企業(yè)紅色公章的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證的復(fù)印件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋企業(yè)公章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的銷售人員的委托授權(quán)書原件。

三、對顧客退回的醫(yī)療器械產(chǎn)品，進(jìn)行核實性驗收，首先查閱銷售記錄，核對原銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、注冊號、數(shù)量等是否與進(jìn)貨及記錄相符，單獨存放在退貨區(qū)內(nèi)，經(jīng)驗證合格后，方可放入合格區(qū)內(nèi)。

銷售及證明文件，經(jīng)審批注冊，領(lǐng)取進(jìn)口注冊證書后向海關(guān)申請辦理進(jìn)口手續(xù)。七、不得從無醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或者無醫(yī)療器械經(jīng)營許可證的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。八、不得購進(jìn)未經(jīng)注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械及國家食品藥品監(jiān)督管理部門禁止使用的醫(yī)療器械。

九、購進(jìn)醫(yī)療器械必須有合法的原始票據(jù)、憑證和購進(jìn)記錄，認(rèn)真填寫購進(jìn)醫(yī)療器械記錄，做到票、帳、物相符。業(yè)務(wù)、財物、儲運三帳相符。

十、購進(jìn)醫(yī)療器械各種原始票據(jù)、憑證、合同、協(xié)議書、記錄等必須建立檔案，妥善保存三年以上。十一、采購部負(fù)責(zé)醫(yī)療器械的購進(jìn)工作。醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)、保管人員崗位職責(zé)醫(yī)療器械保管、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品質(zhì)量性能，掌握儲存養(yǎng)護(hù)專業(yè)知識，確保產(chǎn)品在庫存期問及出庫時的質(zhì)量。一、養(yǎng)護(hù)人員崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行本企業(yè)制定的相關(guān)質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。2、指導(dǎo)、協(xié)助保管員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的儲存條件分區(qū)、分類、合理存放。3、根據(jù)庫存產(chǎn)品流轉(zhuǎn)情況，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般產(chǎn)品每月檢查一次，效期產(chǎn)品半月檢查一次，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。4、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，應(yīng)懸掛明顯標(biāo)志，暫停發(fā)貨，并填寫質(zhì)量復(fù)驗通知單，經(jīng)質(zhì)管部門驗證后按有關(guān)規(guī)定處理。5、做好庫房溫濕度監(jiān)測管理，每日定時記錄，根據(jù)氣候、環(huán)境變化及時調(diào)控。6、建立健全養(yǎng)護(hù)檔案，積極開展養(yǎng)護(hù)科研工作。二、保管人員崗位職責(zé)1、保管員應(yīng)熟悉醫(yī)療器械的質(zhì)量性能及存儲條件，憑驗收員簽章的入庫憑證入庫，對質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊、無驗收員簽章的器械應(yīng)拒收。

醫(yī)療器械購進(jìn)管理制度一、購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)根據(jù)市場動態(tài)分析、庫存情況，按照批準(zhǔn)經(jīng)營的類別范圍編制采購計劃，經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核后報主管經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)貨。力求達(dá)到質(zhì)量優(yōu)，供貨及時。二、購進(jìn)醫(yī)療器械必須簽訂購銷合同，合同中應(yīng)有明確的質(zhì)量條款和違反質(zhì)量條款的處理措施，分清質(zhì)量責(zé)任。

三、購進(jìn)醫(yī)療器械必須把產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，認(rèn)真審核購入醫(yī)療器械企業(yè)的合法性和質(zhì)量可靠性，必須從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》具有質(zhì)量保證能力的企業(yè)購進(jìn)；收集、保存、確認(rèn)供貨方合法資格的有效證明文件，存擋。購進(jìn)一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品，要索取蓋有供貨商紅色印章的由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢科出具的同批次檢驗報告書，內(nèi)容至少應(yīng)包括無菌、無熱源項目。從廠家推銷人員進(jìn)貨，必須認(rèn)真審核推銷人員的資格，索要推銷人員的身份證、“生產(chǎn)企業(yè)許可證”、“營業(yè)執(zhí)照”、“法人委托授權(quán)書”、當(dāng)?shù)匦l(wèi)生和藥監(jiān)部門、物價部門批準(zhǔn)的“準(zhǔn)銷證照”等有關(guān)證照復(fù)印件，并簽訂協(xié)議書后方可選購。四、對首次供貨單位，必須確認(rèn)其合法資格，查“證照”和履行合同的能力，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，索要“證照”及首營產(chǎn)品的注冊證、質(zhì)量合格證的復(fù)印件，存檔。填寫“首次經(jīng)營醫(yī)療器械品種審批表”，經(jīng)質(zhì)管部門審核簽字，主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)方可購進(jìn)經(jīng)營。醫(yī)療器械銷售管理制度一、營業(yè)場所應(yīng)保持整潔、衛(wèi)生、樣品陳列整齊，設(shè)置顧客意見簿，文明經(jīng)商，禮貌待客。

錯。對產(chǎn)品應(yīng)建立真實、完整的銷售記錄。記錄內(nèi)容見附表二，記錄保存至產(chǎn)品有效期滿后兩年備查。五、不得銷售未經(jīng)注冊、無合格證明、過期失效或者淘汰的醫(yī)療器械及國家藥品監(jiān)督部門禁止使用的醫(yī)療器械。不得銷售變造、偽造或者冒用“中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證”及其編號的醫(yī)療器械。不得銷售給無“證照”或“證照”不全的經(jīng)營單位或無醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的單位。六、企業(yè)對銷售的醫(yī)療器械的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，應(yīng)認(rèn)真做好醫(yī)療器械的質(zhì)量查詢、用戶訪問、信息反饋、質(zhì)量投訴的處理等項工作，并詳細(xì)記錄填寫有關(guān)報表、記錄備查。做好缺貨登記，對顧客專項定貨及函購定貨要認(rèn)真熱情對待，盡量滿足顧客要求。建立用戶檔案，載明基本情況，便于質(zhì)量追蹤。

七、在產(chǎn)品銷售活動中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停止銷售，及時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門，對已售出的不合格產(chǎn)品，應(yīng)通知使用單位停止使用，并公告社會，同時收回不合格品。

八、執(zhí)行“先進(jìn)先出、近效先出”的銷售原則，以減少不必要的損失。九、銷售人員每年進(jìn)行體檢，不符合要求者及時更換。

六、對顧客退回的器械，暫放入待驗區(qū)，進(jìn)行核實性驗收。驗收合格后方可入合格品區(qū)，重新登記入庫。對于驗收不合格的退貨，經(jīng)質(zhì)量部門確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后置于不合格品區(qū)，集中統(tǒng)一銷毀。要做好退貨驗收記錄，標(biāo)明退貨原因。七、要做好質(zhì)量驗收記錄，記錄內(nèi)容要真實、完整，內(nèi)容包括：品名、生產(chǎn)單位、供貨單位、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格型號、批號、有效期、產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、滅菌批號、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量、驗收人、復(fù)核人等（見附表三），記錄保存到產(chǎn)品有效期滿后兩年。

醫(yī)療器械產(chǎn)品倉庫保管制度一、醫(yī)療器械保管工作由庫管員負(fù)責(zé)，要求庫管員應(yīng)遵守本企業(yè)規(guī)章制度，學(xué)習(xí)、了解所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能、特性及儲存條件，樹立“質(zhì)量第一”的思想，做好商品的保管工作。二、庫管員在養(yǎng)護(hù)員的制導(dǎo)下，憑驗收員和庫房主管的簽字，在準(zhǔn)確清點品種、數(shù)量后，將商品移入合格區(qū)(綠色區(qū))。

三、庫內(nèi)器械產(chǎn)品，根據(jù)其儲藏條件和包裝箱的標(biāo)識進(jìn)行分類碼放，不同批號的同一品種要分開。

四、庫管員在提付貨物時，要堅持“先進(jìn)先出、先產(chǎn)先出、易變先出、近期先出"的原則，注意核對品名、規(guī)格型號、產(chǎn)地、批號。對質(zhì)景發(fā)生變化的器械產(chǎn)品立即停止付出，并報告質(zhì)量部門做妥善處理。

五、對顧客退回的器械產(chǎn)品，要放置在退貨區(qū)，待驗收員驗收合格后方可入合格品區(qū)。六、．庫管員要做好庫房衛(wèi)生工作，注意防潮、防塵、防鼠，下班前應(yīng)關(guān)好門窗。

醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)管理制度一、養(yǎng)護(hù)員對在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)工作負(fù)責(zé)。養(yǎng)護(hù)員要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，熟知所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能、特性、儲藏條件，做好在庫器械的養(yǎng)護(hù)工作。

現(xiàn)溫濕度不符，要及時采取降溫、除濕、通風(fēng)、撒水等措施，使溫濕度恢復(fù)正常。并做好溫濕度記錄。三、．養(yǎng)護(hù)員對首次經(jīng)營品種及其他重點養(yǎng)護(hù)品種做重點養(yǎng)護(hù)，并建立養(yǎng)護(hù)檔案，做養(yǎng)護(hù)記錄(記錄表見表五)，養(yǎng)護(hù)資料要保存三年以上。四、養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫管員正確存儲醫(yī)療器械產(chǎn)品，按產(chǎn)品存儲條件進(jìn)行分類碼放。五、養(yǎng)護(hù)員在養(yǎng)護(hù)過程中若發(fā)現(xiàn)無菌醫(yī)療器械有漏氣、變色、粘連等現(xiàn)象，應(yīng)檢查相鄰批號產(chǎn)品的情況，并擺放暫停銷售標(biāo)志，通知銷售部暫停銷售，等候質(zhì)量部的處理。六、庫存商品養(yǎng)護(hù)按“三三制”的原則，每季度檢查一次，既每個季度的第一個月檢查30％，第二個月檢查30％，第三個月檢查40％。要求養(yǎng)護(hù)員每半年對養(yǎng)護(hù)工作做一次匯總分析，給決策層提供質(zhì)量信息。

七、對在養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)的有效期在6個月內(nèi)的器械產(chǎn)品，養(yǎng)護(hù)員要填寫有效期產(chǎn)品摧銷表，通知銷售部做重點銷售。八、養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)器具進(jìn)行定期效驗、維護(hù)，使器具處于正常工作狀態(tài),要求做好相應(yīng)的記錄。醫(yī)療器械產(chǎn)品出庫復(fù)核制度一、復(fù)核員負(fù)責(zé)醫(yī)療器械產(chǎn)品的出庫復(fù)核工作。要求復(fù)核員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，了解所經(jīng)營器械產(chǎn)品的性能、特性，做好出庫復(fù)核工作，保證出庫產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。二、復(fù)核員根據(jù)銷售（出庫）單所列內(nèi)容，準(zhǔn)確核對購貨單位、品名、規(guī)格型號、批號、有效期、數(shù)量、廠名等內(nèi)容，檢查產(chǎn)品注冊證號、合格證、包裝質(zhì)量、外觀質(zhì)量是否合格、符合規(guī)定，核對、檢查完畢后方可將醫(yī)療器械產(chǎn)品交于顧客，并在出庫復(fù)核記錄上簽字確認(rèn)，要求保存該記錄到產(chǎn)品有效期滿后兩年(記錄表見表四)。三、復(fù)核員在做復(fù)核工作時，要做到復(fù)核一種移動一種，防止差錯發(fā)生。四、器械產(chǎn)品在拼箱時，要求將無菌器械產(chǎn)品與其他產(chǎn)品分開裝箱，以免對無菌醫(yī)療器械造成污染。

一、禁止購進(jìn)、銷售過期、失效的醫(yī)療器械產(chǎn)品。二、在商品采購中，禁止購入有效期在6個月以內(nèi)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。三、效期產(chǎn)品入庫時要按品種類別及效期的遠(yuǎn)近分別碼放，注明效期，不能混垛存放。

四、實行醫(yī)療器械效期報告制度，對近半年效期的商品要填寫有效期商品催銷表，通知銷售部門做重點銷售。五、對過期失效商品，庫管員應(yīng)進(jìn)行登記，上報質(zhì)量部，并置于不合格區(qū)統(tǒng)一銷毀。

不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品管理制度為了加強(qiáng)對不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品管理工作，杜絕不合格器械產(chǎn)品流入市場，特制定本制度。一、庫管員、養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)量管理員和質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格器械產(chǎn)品的保管、檢查、管理認(rèn)定工作。有關(guān)部門要積極收集器械產(chǎn)品質(zhì)量信息，與所經(jīng)營品種檢查對照，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及不良反應(yīng)報告制度為了使醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量在每個環(huán)節(jié)得到控制，做到具有可追溯性，特制定本制度。一、質(zhì)量跟蹤制度1、公司內(nèi)從事采購、倉儲、銷售、質(zhì)量管理的工作人員對產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤工作負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真做好采購、驗收、出庫復(fù)核和銷售記錄，收集產(chǎn)品相關(guān)資料，建立供貨商和客戶檔案，使醫(yī)療器械經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)都具有可追溯性。

3、銷售人員要采用電話聯(lián)系、上門走訪、問卷調(diào)查、咨詢、客戶座談會等形式，了解用戶對所購器械產(chǎn)品質(zhì)量的評價、意見、建議及要求，對出售的設(shè)備類產(chǎn)品，應(yīng)附質(zhì)量跟蹤卡，要求用戶在一定時期內(nèi)反饋本公司。4、質(zhì)管科每半年組織各部門負(fù)責(zé)人召開一次質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)品質(zhì)量和客戶的要求，在經(jīng)營活動中予以調(diào)整。二、不良反應(yīng)報告制度1、不良反應(yīng)是指在正常使用的情況下，出現(xiàn)的與預(yù)期治療目的無關(guān)的有害反應(yīng)。2、公司從事銷售、質(zhì)量管理工作人員負(fù)責(zé)收集和報告不良反應(yīng)信息。3、有關(guān)人員要學(xué)習(xí)、了解所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品可能發(fā)生不良反應(yīng)的表現(xiàn)及處理程序，以便對不良反應(yīng)作出正確解釋。4、發(fā)生不良反應(yīng)后，要立即停止銷售，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)及時上報當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。對庫存剩余該批產(chǎn)品及相鄰批號的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，經(jīng)驗證為不合格的，及時通知該批器械的經(jīng)營單位或使用單位停止使用。對已銷售出的產(chǎn)品，由公司向社會公告，主動收回不合格產(chǎn)品。5、銷售部應(yīng)將所收集到的不良反應(yīng)信息進(jìn)行記錄，并及時上報質(zhì)管科。6、質(zhì)管科每半年組織公司各部門召開一次質(zhì)量分析會，分析經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量和不良反應(yīng)發(fā)生的原因，并做質(zhì)量。

總結(jié)。

報告。

二、對售出的設(shè)備類醫(yī)療器械，應(yīng)按客戶要求派出技術(shù)人員為客戶提供技術(shù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)，并做好記錄。三、經(jīng)營需要安裝調(diào)試的大型設(shè)備，儀器類醫(yī)療器械，應(yīng)與用戶協(xié)商，安排好安裝、調(diào)試工作，安裝調(diào)試完成后，認(rèn)真做好安裝、調(diào)試記錄并歸檔、備案。四、設(shè)立售后服務(wù)電話，并做好用戶回訪工作，及時傾聽用戶意見和建議，并反饋給供應(yīng)商，切實履行商品在保修期內(nèi)的各項承諾，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)換和修理，并做好記錄。五、對銷售中出現(xiàn)的不懂技術(shù)、操作不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，無論是單位或個人都要認(rèn)真對待，條條有答復(fù)，件件有處理。六、建立用戶聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，定期和用戶進(jìn)行聯(lián)系，市區(qū)內(nèi)的采取上門訪問方式，外地區(qū)的用戶可利用書面調(diào)查，函電征詢。收集用戶對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的評價意見，為用戶排憂解難，用戶有什么要求，及時予以解決。七、訪問用戶時要弄清問題的原因、責(zé)任等情況，并認(rèn)真做好記錄，屬于生產(chǎn)廠家的問題，應(yīng)通知廠家協(xié)商解決；屬于經(jīng)營單位的問題，應(yīng)立即采取措施；屬于用戶的問題，應(yīng)向客戶說明情況。努力做到責(zé)任分明、措施到位、妥善處理。八、用戶的來電來函所詢問反映的問題，要認(rèn)真記錄，能夠馬上答復(fù)的應(yīng)立即辦理，需進(jìn)一步了解、核實、調(diào)查的問題，要通過電話等方式，將處理期限及時通知給用戶。九、對收集、投訴或查詢得來得問題要進(jìn)行深入細(xì)致得調(diào)查研究，提出解決問題得具體措施，指定專人在一定期限內(nèi)認(rèn)真落實，一般問題不超過15個工作日，復(fù)雜特殊問題不超過1個月，簡單問題即詢、即訪、即辦。十、建立售后服務(wù)、用戶回訪等各種記錄并歸檔保管，保存時限為3—5年十一、在經(jīng)營場所建立顧客意見簿，公布監(jiān)督電話，服務(wù)公約等，作為提高其他服務(wù)的輔助手段。

三、員工在上崗前必須經(jīng)過有關(guān)醫(yī)療器械法律、法規(guī)、行政規(guī)章及專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試、考核合格后方可上崗。

四、積極參加藥品監(jiān)督管理部門組織的醫(yī)療器械專項培訓(xùn)，爭取公司的員工在兩年內(nèi)每人輪訓(xùn)一次，以提高業(yè)務(wù)水平。五、公司每半月統(tǒng)一組織員工學(xué)習(xí)兩小時，平時鼓勵職工利用業(yè)余時間多讀書，做好學(xué)習(xí)筆記。六、把經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核與爭創(chuàng)文明經(jīng)商、職業(yè)道德教育活動結(jié)合起來，從思想作風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、崗位規(guī)范、勞動紀(jì)律與銷售目標(biāo)五個方面對全體員工進(jìn)行考核評比，成績記入員工檔案。每年一次，優(yōu)秀者進(jìn)行獎勵。質(zhì)量投訴查詢管理制度為規(guī)范醫(yī)療器械的售后服務(wù)管理，確保及時發(fā)現(xiàn)問題、消除質(zhì)量隱患，特制定本制度。

一、凡本企業(yè)所售出的醫(yī)療器械因質(zhì)量問題，向本企業(yè)提出質(zhì)量查詢、投訴、情況反映等(包括書面、電話、電子郵件等形式)，均屬本制度管理范圍。

二、醫(yī)療器械投訴的歸口管理部門為質(zhì)量管理科。

三、在接到醫(yī)療質(zhì)量投訴時，當(dāng)事人應(yīng)及時做好記錄，報等質(zhì)量科負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，一般應(yīng)在24小時內(nèi)派質(zhì)量檢查人員到實地進(jìn)行核實，特殊情況應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行實地核實。發(fā)生投訴的同批次醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部門暫停銷售。

四、經(jīng)核實確認(rèn)醫(yī)療器械質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后24小時內(nèi)通知該醫(yī)療器械購貨方恢復(fù)該醫(yī)療器械的暫停發(fā)放。

五、經(jīng)核實確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題應(yīng)按不合格品處理，發(fā)生不良反應(yīng)的應(yīng)按不良反映報告制度中規(guī)定的程序辦理。六、質(zhì)量事故經(jīng)調(diào)查后，質(zhì)量部應(yīng)及時召集有關(guān)人員開會研究，分析事故原因責(zé)任；及時采取措施，做出事故處理決定，由主管經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行。同時應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，防范杜絕類似事故再發(fā)生。

七、對用戶提出的質(zhì)量查詢，不得敷衍塞責(zé)，應(yīng)詳細(xì)耐心解答，采取有效措施，給用戶落單答復(fù)。

文件、記錄、資料管理制度15。

一、文件管理制度（一）、文件管理包括文件的起草、審核、批準(zhǔn)、復(fù)制、發(fā)放、執(zhí)行、歸檔、保存和銷毀的一系列過程的管理活動；（二）、質(zhì)量管理文件由質(zhì)量部各部門負(fù)責(zé)起草：（三）、起草后的文件由公司質(zhì)量科科長負(fù)責(zé)審核后，由公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)打印復(fù)制、分發(fā)至有關(guān)部門，并組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，具體培訓(xùn)工作由質(zhì)量部協(xié)助完成。文件的分發(fā)應(yīng)有相應(yīng)的記錄，保證不被纂改和復(fù)制。（四）、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量管理文件，并將執(zhí)行的情況做相應(yīng)記錄，要求記錄完整、真實并按月整理裝訂交質(zhì)量部保存；（五）、質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的分類歸檔工作，將文件保管至規(guī)定的年限；（六）、辦公室負(fù)責(zé)外界來往文件的收發(fā)、傳閱、分發(fā)工作，要求有收發(fā)傳閱記錄。辦公室負(fù)責(zé)公文性文件的歸檔工作；（七）、對超過保存期的文件，由負(fù)責(zé)保管的部門進(jìn)行登記造冊并提出銷毀申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室予以銷毀；（八）、查閱存檔文件的管理：l、外界人員查閱存檔文件需持有效證件，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；2、公司文件的編號根據(jù)文件的類型，按年度編號；二、記錄、資料管理制度：（一）、公司在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各種記錄應(yīng)有質(zhì)管科設(shè)專人保管、分類、整理，不得隨意更改內(nèi)容，保證記錄的真實、完整、可追溯性。（二）、記錄按制度要求的年限保存，過期后，應(yīng)由質(zhì)管科組織銷毀，并作記錄。（三）、公司收集到各種資料，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一管理，要做到查找方便，妥善保管。屬于有關(guān)質(zhì)量方面的資料，應(yīng)交質(zhì)管科有關(guān)人員。

一、按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分，辦公室、業(yè)務(wù)大廳，各庫室人員做到每天堅持消掃，使衛(wèi)生責(zé)任區(qū)干凈整潔無雜物。二、庫內(nèi)做到干凈整潔，不留死角，堅持滅鼠工作，做到無鼠跡、蜘蛛網(wǎng)和灰垢。庫內(nèi)做到干凈無塞漏，無紙屑，無個人物品。席容庫貌整潔有序，布局合理，襯墊、包裝物料、工作用具擺放合理，醫(yī)療器械按類、分區(qū)實行定位管理。

三、生活區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常化，做到室內(nèi)外無煙頭、無雜物、辦公室內(nèi)干凈明亮。

四、醫(yī)療器械質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸醫(yī)療器械的工作人員應(yīng)身休健康，不得患有傳染病、皮膚病、精神病，每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，并建立檔案。

五、注意保持個人清潔衛(wèi)生，做到“四勤”勤剪指甲、理發(fā)、剃須、換衣、洗澡，并保持工作服清潔。醫(yī)療器械質(zhì)量驗收程序質(zhì)量驗收員依據(jù)國家法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及定質(zhì)合同，在驗收區(qū)內(nèi)進(jìn)行驗收程序如下：

一、驗收供貨方合法資格、來源憑證。二、驗收《產(chǎn)品注冊證》、合格證，如為一次性使用無菌醫(yī)療器械，驗收是否附有由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢科出具的加蓋經(jīng)營企業(yè)印章的同批次檢驗報告書，內(nèi)容應(yīng)包括無菌、無熱源項目。

三、驗收包裝質(zhì)量，檢查內(nèi)外包裝封口是否嚴(yán)密、有無破損。

四、驗收標(biāo)識，應(yīng)有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、無菌日期、有效期、產(chǎn)品注冊號、生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、郵編、電話、許可證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、注冊商標(biāo)、注意事項、產(chǎn)品說明書、警示和提示說明等。

五、驗收外觀質(zhì)量是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，一次性使用無菌醫(yī)療器械，應(yīng)抽樣打開內(nèi)包裝檢查其物理性能(手摸、尺量、聞等)。是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

六、進(jìn)口醫(yī)療器械，查進(jìn)口注冊證書、檢驗報告書復(fù)印件。

2、將產(chǎn)品分類轉(zhuǎn)移至合格區(qū)，要求按類、分批號碼放。3、產(chǎn)品出庫時，要按照銷售票所列內(nèi)容準(zhǔn)確提取貨物。4、質(zhì)量復(fù)核員對出庫商品進(jìn)行質(zhì)量復(fù)核，內(nèi)容包括購貨單位、品名、數(shù)量、批號、注冊證號、有效期、質(zhì)量情況等。5、養(yǎng)護(hù)員每天上午九點、下午三點對庫房溫濕度進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)超范圍應(yīng)采取措施恢復(fù)正常并做好記錄。

法務(wù)管理制度目錄篇十四

持卡人全月出勤為滿勤者，按每月20元發(fā)給全勤獎，凡遲到、早退、未刷卡在一次以上者在取消全勤獎同時作以下處罰;三、遲到、早退每次罰款5元，曠工半天扣本人一天基本工資，以此類推;四、未刷卡每次罰款10元;五、請人刷卡或代人刷卡每次各罰款20元;六、大門警衛(wèi)負(fù)責(zé)考勤監(jiān)督，對代人刷卡現(xiàn)象應(yīng)及時制止，凡不服從警衛(wèi)監(jiān)督和制止仍代人刷卡的，應(yīng)及時向人力資源部報告，公司將對大門警衛(wèi)給予每人次10元的獎勵;七、大門警衛(wèi)對代人刷卡行為不報告的`，一經(jīng)查實按代人刷卡每人次20元處罰;八、未實行刷卡的部門、車間員工處罰辦法參照以上規(guī)定執(zhí)行，勞動紀(jì)律督察組將不定期檢查，對檢查實際情況與車間考勤不符的，公司將對車間主任、考勤員各罰款10元/次;九、在上班時間閑談、上網(wǎng)聊天、玩游戲及干與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)查實罰款20元，并取消全勤獎;十、凡在生產(chǎn)區(qū)未按規(guī)定佩帶上崗證、穿戴工作服的，每次罰款5元，以上規(guī)定自xx年1月起執(zhí)行。

法務(wù)管理制度目錄篇十五

在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的集團(tuán)法務(wù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

1、為規(guī)范集團(tuán)法務(wù)工作管理,根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況,并結(jié)合現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)規(guī)范化管理的一般要求,制訂本制度。

2、法務(wù)部門管理原則:集中決策,統(tǒng)一規(guī)劃,分層管理,有效控制。

3、法務(wù)部功能定位:法律風(fēng)險事前預(yù)防、事中控制、事后處置部門,提供

法律支持的服務(wù)性部門。

3、修訂和完善合同管理制度,指導(dǎo)下屬公司及其他業(yè)務(wù)部門制訂合同管理實施辦法;制訂公司自用合同的格式文本;會同相關(guān)部門對重大、重要合同進(jìn)行評審并出具審查意見;監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況;參與合同糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案。

4、參加項目談判,提供法律意見,審核或準(zhǔn)備談判所需的各類法律文件;

5、就生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等業(yè)務(wù)方面提供法律建議和法律風(fēng)險提示;

6、參與合同及糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案;代理訴訟和仲裁;

7、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)工商登記以及商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等有關(guān)法律事務(wù)。

8、集團(tuán)內(nèi)部文件、制度的合規(guī)性審核;法律培訓(xùn);

9、聯(lián)系外聘法律顧問;

10、集團(tuán)指定的其他法律事務(wù)。

1、合同、內(nèi)部制度合規(guī)審核權(quán);

2、用印審核權(quán);

3、對外法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)處理權(quán);

4、法律風(fēng)險提示權(quán);

5、法律事務(wù)籌劃、制度完善建議權(quán);

6、對各部門、子公司合規(guī)檢查權(quán);

7、集團(tuán)批準(zhǔn)賦予的其他權(quán)限。

1、法務(wù)部門設(shè)置:根據(jù)集團(tuán)的法務(wù)管理模式和集團(tuán)組織架構(gòu)實際,結(jié)合法務(wù)管理工作的性質(zhì)、側(cè)重點,在集團(tuán)總部設(shè)置集團(tuán)法務(wù)部,實行在集團(tuán)分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制;法務(wù)部根據(jù)各子集團(tuán)/子公司實際情況,統(tǒng)一管理調(diào)配法務(wù)人員分工負(fù)責(zé)相對應(yīng)的子集團(tuán)/子公司法務(wù);各子公司設(shè)置合同管理員(可由各子公司辦公室人員兼職)。

2、法務(wù)管理組織框架如下:

3、法務(wù)崗位簡要說明:

法務(wù)主管:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理主管地產(chǎn)/紡織集團(tuán)法律事務(wù),同時指導(dǎo)/協(xié)助子公司的法務(wù)專員工作。

法務(wù)助理:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理/主管/專員工作。

合同管理員:負(fù)責(zé)合同臺賬的登記、合同文本的歸檔整理、合同文本的審核流轉(zhuǎn)。

(注:法務(wù)人員的具體分工和崗位設(shè)置、工作內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)的組織架構(gòu)、工作側(cè)重、業(yè)務(wù)范圍等另行規(guī)定。)

4、法務(wù)人員的隸屬管理:根據(jù)“集團(tuán)化管理、集團(tuán)化運作、集團(tuán)化控制”要求,采用自上而下的垂直化管理。

法務(wù)人員由集團(tuán)法務(wù)部管理和考核。

經(jīng)常性在子集團(tuán)/子公司辦公的法務(wù)人員,日常行政管理由子集團(tuán)/子公司代為考核;績效考核由法務(wù)部會同子集團(tuán)/子公司總經(jīng)理共同進(jìn)行,其中法務(wù)部的權(quán)重為80%。

(注:此處法務(wù)人員所指不包括子集團(tuán)/子公司兼職合同管理員。)

5、法律事務(wù)管理:垂直化管理.

集團(tuán)/子集團(tuán)/子公司法律事務(wù)均由法務(wù)部扎口處理、統(tǒng)一協(xié)調(diào),包括但不限于訴訟,外聘法律顧問的聯(lián)系,選聘顧問律師,具體案件處理等。

kpi指標(biāo):公司法律糾紛次數(shù)、法律糾紛解決質(zhì)量、合同法律審核重大紕漏次數(shù)、應(yīng)收帳款降低率、呆壞帳降低率、重要任務(wù)完成情況。

邊際指標(biāo):下屬行為管理、部門合作滿意度。

能力指標(biāo):領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。

1、本制度由集團(tuán)法務(wù)部制定;自集團(tuán)總裁核準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行,修訂時亦同。

2、集團(tuán)法務(wù)部依據(jù)本制度制定相應(yīng)的具體管理規(guī)定。

3、本制度適用于集團(tuán)公司法務(wù)部門及合同管理員。

4、本制度由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

法務(wù)管理制度目錄篇十六

依據(jù)集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案，在值班律師主持下全面負(fù)責(zé)公司法律方面的事務(wù)，處理公司法律問題，切實維護(hù)公司法律權(quán)利和利益。

1、完善、健全集團(tuán)公司法務(wù)管理體系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團(tuán)下屬公司的法務(wù)事務(wù)處理，保證其合法性、規(guī)范性和一致性，確保公司的合法利益不受損害，以達(dá)到公司利益最大化和風(fēng)險最小化。

2、起草、審查各類合同，建立完善的合同管理制度，包括合同會簽、簽訂權(quán)限授予、示范文本制作、合同登記、合同履行等。保障和促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)活動的順利進(jìn)行，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議，做好合同變更、補充或解除手續(xù)。

3、起草、修改或?qū)徍斯境鼍叩某兄Z書、保證函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件。

4、制作公司各類勞動合同文本，協(xié)助人事部門協(xié)調(diào)勞動關(guān)系及時做好勞動合同續(xù)訂和解聘的相關(guān)法律工作；起草、制訂員工競業(yè)禁止協(xié)議和商業(yè)秘密保護(hù)協(xié)議；協(xié)助人力資源部門協(xié)調(diào)并及時解決各類勞動爭議。

5、參與公司重大合同、項目的談判，配合其他部門做好招標(biāo)事務(wù)，進(jìn)行法律論證，出具法律意見。

6、代理公司處理各類訴訟、非訴訟、仲裁案件；提出解決方案，根據(jù)事實和法律，積極維護(hù)公司權(quán)益。

7、負(fù)責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護(hù)，保障公司在商標(biāo)、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益。

8、及時辦理公司工商注冊、登記、變更等事務(wù)，保障公司的有序發(fā)展，避免可能存在的法律風(fēng)險。

9、完成其他法律事務(wù)。

值班律師由合作的律師事務(wù)所指派，除擔(dān)任法律顧問的職責(zé)外，主要職責(zé)是主持法務(wù)部日常工作，處理公司法律方面事務(wù)。

1、指導(dǎo)公司法務(wù)員的法務(wù)工作。

2、完善、健全集團(tuán)公司法務(wù)管理體系；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)集團(tuán)下屬公司的法律事務(wù)處理；

3、代理公司訴訟、非訴訟、仲裁等各類法律事務(wù)；

4、草擬、審查格式合同和日常常用合同；

5、參與公司重大合同、項目的`談判；

6、配合其它部門參與招標(biāo)事務(wù)；

7、商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)工作和公司工商注冊、變更等事務(wù)；

8、其他法律事務(wù)。

法務(wù)員的主要職責(zé)是協(xié)助法務(wù)值班律師處理公司的各項日常法律事務(wù)，做好法律資料收集、文件起草等工作，為解決公司的法律事務(wù)提供有力的支持。

1、擬定公司日常經(jīng)營所需的一般法律文書；

3、負(fù)責(zé)法律咨詢的接待和常規(guī)法律問題的解答；

4、協(xié)助值班律師處理各類法律糾紛和訴訟工作，并負(fù)責(zé)法律事務(wù)處理的調(diào)查、取證工作；

5、協(xié)助值班律師處理知識產(chǎn)權(quán)管理工作，收集和匯總相應(yīng)的文件資料；

6、負(fù)責(zé)各類合同、法律文書、資料的登記、統(tǒng)計、歸檔等工作；

7、其他法律事務(wù)和工作。

為加強(qiáng)公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。

公司法務(wù)部為公司法律事務(wù)管理的歸口管理機(jī)構(gòu)，由值班律師主持日常工作，法務(wù)員三至五人組成。

公司的法律事務(wù)主要可以區(qū)分為對內(nèi)法律事務(wù)和對外法律事務(wù)，對內(nèi)法律事務(wù)主要包括集團(tuán)公司內(nèi)部法律事務(wù)，如：合同起草審查、公司招標(biāo)事務(wù)、勞動爭議、合同履行中的監(jiān)督檢查等；對外法律事務(wù)主要包括集團(tuán)公司對外部相關(guān)單位的法律事務(wù)，如：對集團(tuán)下屬公司法律事務(wù)的指導(dǎo)、仲裁訴訟、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等等。

按照人員情況，將法務(wù)員的工作內(nèi)容以對內(nèi)法律事務(wù)為主和對外法律事務(wù)為主進(jìn)行分工，值班律師總攬全部工作，并給予公司法務(wù)員具體工作指導(dǎo)，對法律事務(wù)負(fù)全責(zé)。

公司的法律事務(wù)工作要與公司的法律顧問工作密切配合，公司的首席法律顧問與公司的法務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合工作。

目前至少招聘兩名法務(wù)員，要求具備法律本科學(xué)歷，具備法務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先錄用，并要考慮將來可以隨集團(tuán)公司遷往xx。法務(wù)部運轉(zhuǎn)正常后，再根據(jù)工作需要增加合適的人選。

1、法務(wù)部組建后，立即根據(jù)集團(tuán)公司的實際情況制定相應(yīng)的制度，如：合同管理制度、細(xì)化的工作制度及流程等。

2、公司在經(jīng)營管理活動中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門告知公司法務(wù)部，由法務(wù)員分類登記，報送值班律師，由值班律師根據(jù)崗位職責(zé)和工作量，指定承辦人員。如需要公司法務(wù)部出具書面法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)交送書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三至五日內(nèi)出具書面法律意見書。

3、一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出處理方案。

4、重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法律事務(wù)部法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案。

5、公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件前，應(yīng)先由法務(wù)部審核，值班律師審核簽字后轉(zhuǎn)下一程序，經(jīng)會簽后方能對外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前三天將主要談判內(nèi)容告知公司法務(wù)部。

6、公司從事招標(biāo)、投標(biāo)活動，應(yīng)在招、投標(biāo)前二日告知法務(wù)部，法務(wù)部指派法務(wù)人員全程參與，并出具法律意見。

7、法律事務(wù)處理完畢后，承辦的法務(wù)人員應(yīng)在一周內(nèi)制作結(jié)案報告，并按公司檔案管理規(guī)定將報告及有關(guān)材料歸檔。

8、以上法律事務(wù)涉及重大、疑難法律事務(wù)的，必須報公司首席法律顧問審核。

1、訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動。非訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭議的法律事務(wù)活動。

2、公司的訴訟與非訴訟案件的處理須遵循有效維護(hù)公司合法權(quán)益和充分協(xié)調(diào)必要關(guān)系相統(tǒng)一的原則。

3、案件起因人與起因部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合、協(xié)助法務(wù)部處理案件中的相關(guān)問題、收集和提供案件的原始證據(jù)及相關(guān)依據(jù)的責(zé)任。

4、在公司的經(jīng)營、管理或其他活動中，被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的，當(dāng)事人、有關(guān)責(zé)任人和所在部門、單位應(yīng)及時以法律事務(wù)報告書的形式向法務(wù)部說明案情并提供相關(guān)材料，以備應(yīng)訴工作的順利開展。

5、對于案件處理進(jìn)程中所需要的必要條件和關(guān)系協(xié)調(diào)，案件關(guān)聯(lián)單位及相關(guān)人員應(yīng)積極、主動配合法務(wù)部開展針對性工作，保證案件處理的順利進(jìn)行。

6、案件知情人應(yīng)堅持保密原則，不得泄露案件的信息內(nèi)容。

7、在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，法務(wù)部應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁、判決時，承辦部門或承辦人應(yīng)及時向公司負(fù)責(zé)人匯報，并報法務(wù)部在法定申請執(zhí)行期限內(nèi)，向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

8、法務(wù)部應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)全面地對案件材料進(jìn)行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度，發(fā)揮好信息庫作用。