在人生的道路上，總有一些事情是那么難以預料的。寫一篇完美的總結需要首先梳理出要總結的內容和要表達的中心思想。接下來是一些實踐總結的范例，供大家參考。

變更公司董事的議案篇一

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司。

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層。

法定代表人：高慶壽。

注冊資本：1000萬。

公司類型：有限責任公司(法人獨資)。

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

營業(yè)期限：長期。

x年xx月xx日。

變更公司董事的議案篇二

各位股東代表：

為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則。

2、審計委員會實施細則。

3、提名委員會實施細則。

4、薪酬與提名委員會實施細則。

沈陽機床股份有限公司。

董事會。

二0xx年五月三十日。

變更公司董事的議案篇三

尊敬的領導：

很遺憾這個時候向公司提出辭職，衷心希望領導能夠理解本人的立場與境地。

本人來到公司三年多，我也盡力盡責做好自己的本職工作。因監(jiān)理市場工資行情監(jiān)理工程師工資到8萬元，總監(jiān)工資8到9萬，而本人擔任項目總監(jiān)工作以來工資只有7萬元。本人于某某年兩次提出加薪要求，但公司兩次都沒有給本人加薪。目前工資只有7萬元，無奈薪水太低沒有達到本人預期工資目標要求，加上高健砸空調的事情公司處理很不得當，讓個人損失了3700元，再加上其他方面事情做得不近人情，結合各種因素考慮選擇了辭職。

望領導批準申請。

辭職人：某某。

某年某月某日。

變更公司董事的議案篇四

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)。

獨立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

變更公司董事的議案篇五

為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);。

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;。

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;。

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)。

主任委員：王才焰。

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;。

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;。

(2)監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;。

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;。

3、提名委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);。

主要職能：(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;。

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;。

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)。

主任委員：湯書昆(獨立董事)。

組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);。

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;。

(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;。

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

20xx年5月18日。

變更公司董事的議案篇六

公司領導：

根據(jù)集團發(fā)展需要，按領導指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構成為：

法定代表人及董事長：(港方);。

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

總經(jīng)辦。

x年xx月xx日。

變更公司董事的議案篇七

根據(jù)集團發(fā)展需要，按領導指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、

是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

總經(jīng)辦。

變更公司董事的議案篇八

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

1.擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。

2.分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。

4.經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

xx科技股份有限公司。

董事會。

20xx-7-23。

變更公司董事的議案篇九

公司領導：

根據(jù)集團發(fā)展需要，按領導指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、

是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

總經(jīng)辦。

變更公司董事的議案篇十

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述。

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬元，占注冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。

3、此次投資不構成重大資產(chǎn)重組，亦不構成關聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況。

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。

企業(yè)類型：有限公司。

注冊資本：人民幣3億元。

法定代表人：趙。

注冊地：

經(jīng)營范圍：在全國范圍內開展辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉讓及代理業(yè)務、權益類投資業(yè)務和金融局批準的其它業(yè)務(具體以公司登記管理部門核準的經(jīng)營范圍為準)。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、小額貸款公司投資方介紹。

目前設立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司。

統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485。

法定代表人：趙。

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室。

企業(yè)類型：其他有限責任公司。

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元。

主營業(yè)務：計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應用軟件服務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術有限公司。

統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx205525x2。

法定代表人：李。

住所：

企業(yè)類型：有限責任公司。

注冊資本：人民幣66xx萬元。

主營業(yè)務：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術開發(fā)、咨詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統(tǒng)集成，貨物及技術進出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯(lián)關系。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)。

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯(lián)關系。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響。

投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風控等經(jīng)驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業(yè)務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風險：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立，客觀上存在不被批準或核準的風險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;。

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風險，以及由于內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

五、董事會審議及政府部門審核情況。

對外投資設立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。

公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準及工商注冊等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司。

董事會。

201x年8月31日。

變更公司董事的議案篇十一

二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名，聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人先生：

變更公司董事的議案篇十二

法人充當公司董事時，應指定一名有行為能力的自然人為代理人。下文是變更公司董事成員的請示，歡迎閱讀!

xxx市商務局：

我區(qū)企業(yè)溫州海螺調味品有限公司于20xx年12月10日成立。溫州海螺調味品有限公司《關于申請中外合資溫州海螺調味品有限公司經(jīng)營范圍、董事長變更的請示》及有關材料收悉。經(jīng)營范圍由原來的：“釀造調味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進出品業(yè)務)(分銷商品限在溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)范圍內)”變更為：“生產(chǎn)調味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預包裝食品、散裝食品(分銷商品限在溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)范圍內)?！惫径麻L由吳國光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請，現(xiàn)將有關材料報貴局審查批準。

以上請示當否，請批復。

xxx市龍灣區(qū)商務局。

20xx年7月3日。

公司領導：

根據(jù)集團發(fā)展需要，按領導指示，需對xx在下屬企業(yè)及合資公司所任職務進行變更。目前，xx在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構成為：

法定代表人及董事長：(港方);。

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

總經(jīng)辦。

xxxx年xx月xx日。

尊敬的xx：

按照常務副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉讓給x公司，xx省股權登記托管中心在核查我公司提供的股權轉讓材料時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級管理人員，不能轉讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進行股權轉讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會設有5名，在撤銷后需要補選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權轉讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會成員為4人(監(jiān)事會主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會設有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司會提供任免監(jiān)事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。

xx。

xxxx年xx月xx日。

變更公司董事的議案篇十三

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結如下：

一、獨立董事基本情況。

201x7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三、保護投資者權益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;。

3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。

報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!