更換董事決議(匯總20篇)

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更換董事決議篇一

會議性質(zhì):首次。

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

更換董事決議篇二

有限公司第_______屆第_______次股東會決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:。

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________。

3、(變更經(jīng)營范圍):______________。

4、(變更法定代表人):______________。

5、(變更董事):______________。

6、(變更監(jiān)事):______________。

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。

10、(變更經(jīng)營期限):______________。

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)。

15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章:。

_______年_______月_______日。

更換董事決議篇三

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

更換董事決議篇四

根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

更換董事決議篇五

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;。

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議：

2、決定成立監(jiān)事會，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;。

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

更換董事決議篇六

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________有限公司。

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日。

更換董事決議篇七

召集人：______________________________。

主持人：______________________________。

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)。

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)。

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)。

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

更換董事決議篇八

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，那么，下面是本站小編給大家整理收集的董事會決議，供大家閱讀參考。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

會議時(shí)間:________。

會議地點(diǎn):________。

出席會議股東(董事):________。

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會決議范本。

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:。

一、同意更換董事長……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名:________。

_____年_______月_______日。

時(shí)間:_____年_____月_____日。

地點(diǎn):_____公司會議室。

會議性質(zhì):首次。

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

更換董事決議篇九

一、會議時(shí)間：_______。

二、會議地點(diǎn)：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：_______。

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日。

更換董事決議篇十

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實(shí)際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________人，占董事總數(shù)__________%.

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%.

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%.

決議人：

日期：

更換董事決議篇十一

出席會議股東(董事)：________________。

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換注冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名：________________。

______年______月______日。

更換董事決議篇十二

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知。

召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合中華人。

長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過關(guān)于______管理制度的議案。

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

二、審議通過______制度。

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

三、審議通過______制度。

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

_________________、_________________。

更換董事決議篇十三

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓xx有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

會議時(shí)間： 年 月 日

與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的.規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

會議時(shí)間： 2011年10月25日

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

股東（董事）簽名：

年 月 日

更換董事決議篇十四

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉 為本公司董事長；

（ 注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的.，該條毋須寫入本次董事會決議）

2.選舉 為本公司副董事長；

3.聘任 為本公司經(jīng)理。 全體董事簽名:

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一、 同意選舉周明武先生董事長

二、 同意范雄先生任總經(jīng)理

三、 同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

貴州貴福能源有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年 1 月 20 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 。

二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

更換董事決議篇十五

會議地點(diǎn)：

參會董事：劉愛峰丁玲崔春林。

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一、同意變更名稱。

二、同意注銷。

三、同意組成清算組。

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。

更換董事決議篇十六

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名xx、xx為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人;。

2、提名xx、xx為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人;(可無)。

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

通過對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的'任職要求。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運(yùn)作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

xxx公司。

xx年xx月。

更換董事決議篇十七

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

更換董事決議篇十八

本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔(dān)任的公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。相關(guān)公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

11月24日，公司20第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡歷詳見附件。

特此公告。

北京華錄百納影視股份有限公司董事會。

十一月二十四日。

更換董事決議篇十九

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下：

1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。

2、變更住所：______________。

3、變更經(jīng)營范圍：______________。

4、變更法定代表人：______________。

5、變更董事：______________。

6、變更監(jiān)事：______________。

7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。

8、增加股東：同意增加新股東。

10、變更經(jīng)營期限：______________。

11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。

15、注銷確認(rèn)報(bào)告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。

決議人：

日期：

更換董事決議篇二十

二、地點(diǎn)：公司會議室。

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)。

殷開敏(新股東)。

四、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日。