閱讀的過程中，要注重理解作者的意圖和表達方式。如何制定科學合理的運動訓練計劃？如果你常常感到時間不夠用，不妨試試下面這些時間管理技巧。

公司內部管理制度篇一

企業(yè)內部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入wto后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業(yè)內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全

許多企業(yè)對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網(wǎng)絡不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務發(fā)展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

（三）人員素質不高

當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經營活動的各項內部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權利而沒有明確的責任。

公司內部管理制度篇二

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍。

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定。

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

四、附則。

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。

xxxx年03月16日。

公司內部管理制度篇三

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經營方式，真正實現(xiàn)個人經濟提高創(chuàng)收，公司經濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章：公司管理公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文x管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。

實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的商業(yè)秘密，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據(jù)很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統(tǒng)一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文x管理

1、文x由辦公室統(tǒng)一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

第七條、公司財產及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條、公司資質及職能股室

1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經主管副總經理批準。

第三章：財務管理

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監(jiān)督。

第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工兩金、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理

企業(yè)要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業(yè)需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《合同法》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管。

第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

第五章：物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管____區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理xx報。

第三十四條、及時掌握xx總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

第六章：勞務和工資管理

第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的兩金按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應付賠償責任。

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

公司內部管理制度篇四

1第一部分公司考勤。

第一章總則。

第一條員工考勤是公司管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利的重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤。

第二條員工的考勤由人事行政部負責管理。

第三條員工須按照公司規(guī)定進行考勤并及時對異?？记诩凹偾闆r進行申報。

第四條各級管理者須對員工的考勤情況進行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異?？记?。

第二章細則。

第一節(jié)考勤分類說明。

一、遲到、早退。

第五條公司實行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。

第六條員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。

第七條上班不得遲到與早退。

第八條。

1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因導致遲到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。

2.早退：早于下午18:00離崗。

扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達到2次以上開始計算處罰（即從第3次開始計算處罰）。

公司內部管理制度篇五

1、目的：

一個公司的網(wǎng)絡管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內”——管理好公司內部人員的越權操作，所謂是“無規(guī)矩不成方圓”。為加強公司內部網(wǎng)絡的管理工作，確保公司內部網(wǎng)絡安全高效運行，特制定本制度。

2、適用范圍：

本公司內部計算機網(wǎng)絡事宜均適用本制度。

3、網(wǎng)絡管理員職責

公司網(wǎng)絡管理設網(wǎng)絡管理員和網(wǎng)絡主管。

網(wǎng)絡主管的職責是：

考核網(wǎng)絡管理員，做好網(wǎng)絡建設和網(wǎng)絡更新的組織工作和技術支持，制定和修訂網(wǎng)絡管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

網(wǎng)絡管理員的職責如下：

a、協(xié)助網(wǎng)絡主管制定網(wǎng)絡建設及網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃，確定網(wǎng)絡安全及資源共享策略。

b、負責公用網(wǎng)絡實體，如服務器、交換機、集線器、防火墻、網(wǎng)關、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理。

c、負責服務器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調整及更新。

d、負責網(wǎng)絡ip地址分配、賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

e、監(jiān)視網(wǎng)絡運行，調整網(wǎng)絡參數(shù)，調度網(wǎng)絡資源，保持網(wǎng)絡安全、穩(wěn)定、暢通。

f、負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)備份；負責各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。

g、保管網(wǎng)絡拓撲圖、網(wǎng)絡接線表、設備規(guī)格及配置單、網(wǎng)絡管理記錄、網(wǎng)絡運行記錄、網(wǎng)絡檢修記錄等網(wǎng)絡資料。

h、每年對本公司網(wǎng)絡的效能和各電腦性能進行評價，提出網(wǎng)絡結構、網(wǎng)絡技術和網(wǎng)絡管理的改進措施。

1、規(guī)范化上網(wǎng)制度

a、上班時間內，不得利用聊天軟件（qq、msn、uc等）閑聊與工作無關的事情,不得發(fā)送與工作無關的私人電子郵件。

b、工作時間內，不得觀看與工作無關的網(wǎng)頁、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽歌曲。

c、工作時間內，不得下載與工作無關的網(wǎng)絡資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡資源，導致公司內部網(wǎng)絡帶寬擁堵、掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機ip，追究到個人并予以相應處罰。

d、未經公司領導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不得發(fā)送公司重要技術資料到公司以外的單位或個人。一旦查出，追究到個人并予以相應外罰。

2、安全管理制度

a、未經網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡拓撲結構，網(wǎng)絡設備布置，服務器、路由器配置和網(wǎng)絡參數(shù)。

b、任何人不得進入未經許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。

c、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關信息。

d、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和相關業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復。

3、帳號管理制度

a、網(wǎng)絡賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開通時間、網(wǎng)絡資源分配情況等。申請表要經部門領導簽字后交網(wǎng)絡管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員。

b、網(wǎng)絡管理員為用戶設置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進行修改口令，用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。

c、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當事人具有全部存取權限，管理員具有管理和備份存取權限。

d、網(wǎng)絡管理員根據(jù)公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理，并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負責。

e、網(wǎng)絡管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等泄露出去。

4、公司電腦操作人員培訓制度

b、公司購買新的軟件產品或自己開發(fā)的軟件產品，安裝使用前一定要生產廠家的專家技術人員來廠進行培訓，只有經過培訓合格者，方能取得此軟件的操作權限。

5、病毒的防治管理制度

a、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。

b、網(wǎng)絡使用者發(fā)現(xiàn)病毒應立即向網(wǎng)絡管理員報告以便獲得及時處理。

c、網(wǎng)絡服務器的病毒防治由網(wǎng)絡管理員負責，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負責，網(wǎng)絡管理員可以進行指導和協(xié)助。

d、各部門應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。

本制度自頒布之日起生效。

20xx-xx-xx

公司內部管理制度篇六

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

本制度適用于本公司所有員工。

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。

xxxx年03月16日

公司內部管理制度篇七

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

本制度適用于本公司所有員工。

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。

如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的.接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。

20xx年03月16日。

公司內部管理制度篇八

為提高公司工作質量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關人事管理辦法，特制定本制度。

一、員工聘用辦法。

(一)招聘條件。

1、思想政治素質好，具有良好的道德品質，熱愛審計事務所工作。

2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。

3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。

(二)招聘考核。

1、指派專人對應聘者進行社會調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。

2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務能力，業(yè)務水平等實際操作能力。

(三)聘用方法。

1、董事會聘用總經理及高級管理人員。

2、總經理聘用公司員工。

3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。

二、員工管理辦法。

1、公司員工在合同期內如違反合同有關條款或公司有關管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務合同。

2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習，提高業(yè)務素質，及時參加上級主管部門的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作。

3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關的工作管理制度，要誠信務實，團結協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。

4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。

為建立學習型組織，讓員工在工作中學習，在學習中工作，以提高員工整體素質，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。

一、全體工作人員要切實把加強學習作為提高自身素質和做好工作的前提和保障來認識，增強學習的自覺性。

二、堅持集中學習和自學相結合的學習方式，提倡理論聯(lián)系實際的學風，切實解決思想和工作中的實際問題。

三、人人要建立學習筆記，做好學習記錄，及時撰寫學習心得，定期開展學習情況交流。學習內容交企管部統(tǒng)一備案。

四、部門領導要根據(jù)上級部署，結合實際，及時制定切實可行的學習計劃，并認真組織實施。業(yè)務培訓必須保證每周一次，學習內容及學習記錄報綜合部備案，董事長及總經理盡量每月參與一次業(yè)務培訓，以便指導工作。

五、每位員工在提高本職工作學習的基礎上應全面提高自身修養(yǎng)，學習各方面知識，并留有學習筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學習情況列入年度考核內容。

六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統(tǒng)一組織培訓，并定期抽查制度落實情況。

七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。

八、擔任專業(yè)技術職務的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學或接受與崗位相關的專業(yè)知識培訓。

九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務有關的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種“資格證書”。

十、政治學習根據(jù)公司黨支部的安排進行，員工應積極參加政治學習。

十一、公司組織的各類學習培訓，不能參加者，需主管領導批準，無故不參加扣除考核分數(shù)。考核分數(shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù)。

公司內部管理制度篇九

為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關財務制度與規(guī)定，以及財務工作現(xiàn)狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。

公司全體員工應本著高效、節(jié)約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。

1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。

2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。

3、大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。

1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。

2、借款數(shù)額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。

3、借款在辦理完有關業(yè)務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。

4、前款不清，后帳不借。

5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。

1、差旅費的報銷標準依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。

2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。

1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。

2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據(jù)生產、銷售情況，在核實倉庫現(xiàn)有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。

3、非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經所屬部門負責人審核后，報總經理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。4、審批權限。所有采購均須經總經理批準，如遇總經理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經理簽批。500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。

1、所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監(jiān)督，依照單據(jù)驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數(shù)量與單價，是否同單據(jù)相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數(shù)量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。

2、所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數(shù)量發(fā)放物料，并據(jù)以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯(lián)移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。

（一）、固定資產的管理。

1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產（公司可以根據(jù)企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產管理的范疇。

2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。

3、固定資產購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

4、固定資產成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。

5、固定資產購置程序：

（1）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。

（2）、交由指定的采購部門審定。

（3）、辦理有關的報批手續(xù)。

（4）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價和經濟適用的原則。

6、固定資產使用的管理。

（二、）固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產管理部門（財務部、綜合部）監(jiān)督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。

（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。

（四）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。

（五）、固定資產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。

1、倉管員應保管好公司入庫的.各項物資，并根據(jù)各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。

2、倉管員必須根據(jù)合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發(fā)生的進出倉業(yè)務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。

3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關單據(jù)辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件、生產日期、保質期等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數(shù)量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字?！度霂靻巍繁仨氝B續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據(jù)以及入賬的憑證。

4、倉管員應根據(jù)前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現(xiàn)階段生產經營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現(xiàn)低于日常生產經營的安全限量的存貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。

5、各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，生產車間、營業(yè)部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

（一）、基本要求。

1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應的原始憑證附件、清單等）。經辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件(主要包括《入庫單》、《商品調撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經核對后如實填寫。

2.各項費用反映的經濟業(yè)務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。

3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。

4、各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內及時報帳。

（二）、報銷審批程序和要求。

1、經辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經核對后如實填寫。

2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。

3、到財務部門將有關單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。

4、報公司財務主管人員審批。

5、報公司總經理審批。

6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。

（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。

1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執(zhí)行。

2.工程部門應根據(jù)審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。

3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據(jù)施工方所報進度，按施工規(guī)范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數(shù)量。報總經理或總經理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續(xù)。

5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進出、報銷手續(xù)比照以上公司日常物資采購報賬的規(guī)定辦理。

（一）、辦公用品等消耗品的管理。

1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。

3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。

（二）、通訊費用的管理。

1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統(tǒng)一制定。

2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標準內實報實銷。財務部門要按照規(guī)定標準嚴格把關。

（三）、車輛費用的管理規(guī)定。

1、根據(jù)公司有關規(guī)定，車輛管理、維修和保養(yǎng)，由綜合部統(tǒng)一負責安排。

2、綜合部車隊應根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經審批后執(zhí)行。日常車輛維護費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內掌握使用。

3、各種車輛日常用油應根據(jù)送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發(fā)事件等情況確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據(jù)實行統(tǒng)一報賬管理。具體報賬手續(xù)參見第九條報賬有關規(guī)定執(zhí)行。

4、各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。

（四）、業(yè)務招待費的管理。

業(yè)務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

（五）、廣告宣傳費的管理。

1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。

2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。

3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。

4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公司批準后執(zhí)行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。

5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區(qū)別不同費用進行考核。

（六）、合同的管理。

公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大類，

1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。

2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。

3、所有經濟合同簽訂后，都要及時交綜合部機要室存檔，同時一份（復印件）交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

4、合同簽訂應規(guī)范、嚴密，避免引起法律糾紛。

5、各部門應嚴格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。

以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經營及業(yè)務發(fā)展，進行補充和完善。

以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。

公司內部管理制度篇十

現(xiàn)代公司管理包含了其生產活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環(huán)境。

（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱。

伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。

（二）相關人員的職業(yè)素養(yǎng)有限。

能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關的專業(yè)知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術水平，但是他們?yōu)榱藗€人的利益而無視相關的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內部控制制度的完善。

（三）內部審計的監(jiān)督作用有限。

在公司的內部控制監(jiān)督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業(yè)內部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經理直接領導的'一些部門也很難進行監(jiān)督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。

（一）建立安全風險評估機制。

公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環(huán)境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和財務人員的職業(yè)素養(yǎng)。

提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質。

三、結束語。

公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經濟的快速發(fā)展，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發(fā)展。

參考文獻：

[1]馬英娟。中國政府監(jiān)管機構構建中的缺失與前瞻性思考dd兼議政府監(jiān)管領域“大部門體制”的改革方向[j]河北法學，,（06）。

[2]趙國，黃溶冰。內部控制與風險管理關系辨析dd基于概念演進的視角[j]哈爾濱工業(yè)大學學報（社會科學版），,（05）。

[3]方紅星，孫強制披露規(guī)則下的內部控制信息披露dd基于滬市上市公司年報的實證研究[j]財經問題研究，2007,（12）。

公司內部管理制度篇十一

公司內部資料有利于促進公司企業(yè)文化建設，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內部資料的管理，特制定本制度。

本制度適用于總公司及各分子公司。

3.1成立編委會負責內部資料的組織工作。

3.2編委會由各單位指派一名人員組成，并由編委會選出編委會主任一名負責編委會的日常事務。

3.3編委會成員在此項工作中的表現(xiàn)將作為個人考核的參考指標。

4.1為了提升內部資料的制作質量，各單位領導應重視內部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的.工作范圍。

4.2各單位指定一名或多名記者，負責本單位內部資料的采集工作。

5.1反對憲法確定的基本原則的；

5.2危害國家的統(tǒng)一、主權和領土完整的；

5.3危害國家的安全、榮譽和利益的；

5.4煽動民族分裂，侵害少數(shù)民族風俗習慣，破壞民族團結的；

5.5泄露國家秘密的；

5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；

5.7侮辱或者誹謗他人的；

5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內容的。

內部資料鼓勵原創(chuàng)，并經編委會確定后予以一定獎勵。

7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內部資料；

7.2各單位領導負責審定本單位報送的內部資料；

7.3將內部資料報送編委會；

7.4編委會對收集到的內部資料匯總、篩選、編輯，制作內部資料初稿；

7.5將內部資料初稿報送分管領導及其他相關領導審閱；

7.6匯總定稿；

7.7分送公司各單位。

8.1本制度由信息部負責解釋。

8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

8.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

公司內部管理制度篇十二

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經營方式，真正實現(xiàn)個人經濟提高創(chuàng)收，公司經濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理。

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。

風險提示：

實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據(jù)很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統(tǒng)一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

第五條、印鑒管理。

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理。

1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條、公司資質及職能股室。

1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經主管副總經理批準。

第三章：財務管理。

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監(jiān)督。

第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理。

風險提示：

企業(yè)要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的.勞動合同，否則企業(yè)需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《合同法》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管。

第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

第五章：物業(yè)管理。

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

第六章：勞務和工資管理。

第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應付賠償責任。

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

風險提示：

企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

以上就是公司內部管理制度范本最新的介紹。從公司的實際情況出發(fā)，結合公司文化，認真做好調查研究。充分考慮市場因素，適當借鑒其它公司的管理制度，取其精華，去其糟粕，多方征詢員工的意見，建立與與公司發(fā)展階段及公司資源相適應的制度。還有其他需要了解的法律知識，歡迎上找法網(wǎng)進行咨詢解答。

公司內部管理制度篇十三

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經營方式，真正實現(xiàn)個人經濟提高創(chuàng)收，公司經濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理。

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統(tǒng)一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

第五條、印鑒管理。

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理。

1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條、公司資質及職能股室。

1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1—3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經主管副總經理批準。

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監(jiān)督。

第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《合同法》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管。

第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應付賠償責任。

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。