合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)陜西(四篇)

合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)陜西篇一

金融詐騙罪與合同詐騙罪存在一些共同點(diǎn)：

(1)主觀方面，二者都是故意，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面，都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人的財(cái)物;

(3)從刑事責(zé)任方面看，兩者都分三個(gè)不同檔次，規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。

但二者也存在一些差異：

(1)從客觀方面來說：合同詐騙罪是在合同簽訂、履行過程中，采用欺騙方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物;金融詐騙罪則是在金融活動(dòng)中，采用欺騙方法騙取金融機(jī)構(gòu)或他人的財(cái)物或數(shù)額較大的財(cái)物;

(2)客體不同，合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度，擾亂了金融秩序。

合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)陜西篇二

合同詐騙罪的名詞解釋

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡荩粌H侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

合同詐騙罪的犯罪類型

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識(shí)破，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門查辦造成困難。

三、運(yùn)用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對(duì)方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。

合同詐騙罪的犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見的作案手段有：

1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。

2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。

3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告，冒充國家行政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來，上當(dāng)受騙。

4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。

5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。

6、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。

合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)陜西篇三

合同詐騙罪上訴狀

刑事上訴狀

上訴人(原審被告人)：云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司

住址：昆明市穿金路××號(hào)

上訴人因不服昆明市官渡區(qū)人民法院官刑初字第654號(hào)《刑事判決書》中第一項(xiàng)判決，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，嚴(yán)重侵害了上訴人的合法權(quán)益?，F(xiàn)依法提起上訴，懇請(qǐng)二審法院撤銷該項(xiàng)判決，依法改判上訴人無罪。

一、本案詐騙事實(shí)系李××個(gè)人行為，上訴人在客觀上沒有授權(quán)、組織或參與李××的詐騙活動(dòng)，主觀上對(duì)李××以單位名義虛構(gòu)“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”詐騙一事不知情，同時(shí)也盡到了應(yīng)有的合理注意義務(wù)。一審法院對(duì)本案以下證據(jù)的認(rèn)定過于簡單臆斷，沒有事實(shí)和法律依據(jù)。

1、從“昆明市規(guī)劃局的證明”和“云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的情況說明”這兩份證據(jù)就簡單否定云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司6月20日會(huì)議紀(jì)要的真實(shí)性，是不能讓人信服的。

二○○四年五月十三日實(shí)施的《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》第十三條雖然規(guī)定：“經(jīng)濟(jì)適用住房開發(fā)建設(shè)應(yīng)當(dāng)按照政府組織協(xié)調(diào)、企業(yè)市場運(yùn)作的原則，實(shí)行項(xiàng)目法人招標(biāo)，參與招標(biāo)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須具有相應(yīng)資質(zhì)、資本金、良好的開發(fā)業(yè)績和社會(huì)信譽(yù)?！钡显V人負(fù)責(zé)人聽說在此之前的很多開發(fā)商拿到經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)指標(biāo)卻并不都是通過公開招投標(biāo)方式，上訴人負(fù)責(zé)人也聽說省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局想以集資的形式改善干部職工的住房條件。因此，上訴人負(fù)責(zé)人認(rèn)為只要把用地問題解決好，把開發(fā)成本估算出來，以較低房價(jià)向省委機(jī)關(guān)干部職工出售房屋，經(jīng)濟(jì)適用房的開發(fā)指標(biāo)就有可能拿到。這雖然不是法律規(guī)定的方式，但上訴人負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)認(rèn)為是現(xiàn)實(shí)可行的方法，上訴人負(fù)責(zé)人至今仍在揣測：現(xiàn)在正賣得火爆的一些經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目是以哪種方式拿到開發(fā)權(quán)的?

后來，上訴人董事長何××專門到昆明市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院了解到該土地不能變更用途，又因土地產(chǎn)權(quán)不清、債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜及其他原因，云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司決定放棄辦理相關(guān)開發(fā)手續(xù)，停止在××村工程上的工作。為阻止公司職員參與××村工程，特在206月20日召開會(huì)議，禁止工作人員參與××村工程的一切活動(dòng)。

如果公司已有建設(shè)用地規(guī)劃許可證和云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán)，開發(fā)行為就會(huì)繼續(xù)下去，就沒有必要召開年6月20日這樣的會(huì)議了。因此，不能以沒有建設(shè)用地規(guī)劃許可證和云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán)，就簡單否定2003年6月20日會(huì)議紀(jì)要的真實(shí)性。

2、在2003年6月20日之前和之后，因沒有相關(guān)手續(xù)，上訴人并沒有以××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程名義和任何第三方簽訂過合同，也從未授權(quán)任何人以××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程名義向外簽訂合同，只是在公司內(nèi)部進(jìn)行一些前期操作，且發(fā)現(xiàn)方案不可行后，立即于2003年6月20日開會(huì)禁止。可見，上訴人沒有非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的主觀目的。

當(dāng)上訴人董事長何××在外地出差時(shí)聽說有人利用公司和鄧××的名義炒作省委經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目時(shí)，上訴人董事長何××還專門打電話詢問李××，并要求他把領(lǐng)到的公章迅速交回公司，還電告公司劉××負(fù)責(zé)此事。事后，上訴人董事長何××還多次打電話到公司查問落實(shí)情況，李××說：“公章丟失了?！痹谶@種情況下，上訴人董事長何××電告公司劉××到報(bào)社登報(bào)原印章作廢、即日啟用新印章。

至于李××以公司名義與浙江紹興××建工集團(tuán)有限公司簽訂合同并收取質(zhì)量保證金和圖紙資料費(fèi)，是其個(gè)人蓄意的行為。李××為達(dá)到日后利用單位名義進(jìn)行詐騙的目的，向單位謊稱其掌管的單位公章、合同章、財(cái)務(wù)專用章已丟失，從而將單位印章占為已有，進(jìn)而用此印章以單位的名義作案。李××是以謊稱公章丟失的手段騙取單位公章，在上訴人負(fù)責(zé)人不在場、不知情的情況下所為的犯罪行為。上訴人已盡到了合理的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)李××個(gè)人犯罪行為的后果。

3、本案所涉及的詐騙資料“云通第04號(hào)議標(biāo)通知書”、“建設(shè)工程合同”上均只有李××簽字，印章屬單位已登報(bào)作廢印章，且資料費(fèi)收據(jù)、保證金收據(jù)上的簽章均是已登報(bào)作廢的印章，因此上述資料均屬李××偽造的單位文件，不是云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司或其法定代表人授權(quán)簽署的文件。上訴人既沒有出具過任何有關(guān)授權(quán)李××負(fù)責(zé)“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”的委托書，詐騙材料上也是李××私自加蓋的作廢印章。駱××的證言也證實(shí)簽約及收款行為均由李××單獨(dú)完成。因此法院判定上訴人承擔(dān)刑事責(zé)任是無任何事實(shí)和法律依據(jù)的。

4、一審法院認(rèn)定李××在2003年8月16日即印章登報(bào)作廢前，就使用云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的印章進(jìn)行合同詐騙是沒有依據(jù)的，其采信證據(jù)相互矛盾。本案有充分證據(jù)證明李××所有詐騙活動(dòng)均發(fā)生在2003年8月20日以后。

根據(jù)駱××的證言(卷宗128頁至129頁)：“李××交給我云南××房地產(chǎn)開發(fā)公司的招標(biāo)通知書和工程圖紙，同時(shí)我們交了一萬元錢的招標(biāo)費(fèi)和圖紙押金，……之后，李××通知我們參加議標(biāo)，過幾天，李××就通知我中標(biāo)”、“其中收資料費(fèi)(即招標(biāo)費(fèi)和圖紙押金)是9月1日，收質(zhì)保金是9月6日”。可見，根據(jù)駱××的證言可以充分證明其拿到招標(biāo)通知書和工程圖紙的時(shí)間是2003年9月1日，因此其中標(biāo)通知書、施工任務(wù)書就不可能發(fā)生在招標(biāo)通知書之前，即中標(biāo)通知書不可能在2003年9月1日之前的2003年8月16日發(fā)放。

一審法院經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證而采信的第7、9項(xiàng)證據(jù)相互矛盾，不符合事實(shí)發(fā)展的時(shí)間順序。第7項(xiàng)證據(jù)認(rèn)定“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司向受害單位發(fā)出《議標(biāo)通知書》的時(shí)間是在2003年9月1日”，第9項(xiàng)證據(jù)認(rèn)定“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司向受害單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》的時(shí)間是在2003年8月16日”，即“先中標(biāo)，再議標(biāo)!”這是很荒唐的。

可以看出，李××所有的詐騙活動(dòng)均發(fā)生在2003年9月1日之后，也即單位印章登報(bào)作廢之后，因此李××的詐騙行為與云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司無關(guān)，一審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。

5、一審判決認(rèn)定“被告人何××明知李××在以公司的名義行騙而不制止，放任被告人李××詐騙行為的繼續(xù)”與客觀事實(shí)不符，證據(jù)嚴(yán)重不足。

黃××有關(guān)“李××向何××電話匯報(bào)××村工程”的證言(卷宗185頁)不符合刑事證據(jù)客觀性的要求，是其主要猜測、臆斷的結(jié)果，因此其證言不足采信。

黃××有關(guān)“跟隨李××到何××家匯報(bào)××村工程，……聽李××說給何××匯報(bào)近段時(shí)間××村工程的情況”的證言(卷宗185頁)屬傳來證據(jù)，且是來源于李××的口述傳達(dá)，因此該部分證言也不可采信。

云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司沒有黃××這個(gè)人，根據(jù)石××的現(xiàn)金支出帳工資部分，從來沒有黃××領(lǐng)取工資的記錄。

一審法院認(rèn)為：“證人黃××有具體的家庭地址，在向公安機(jī)關(guān)作陳述時(shí)，有身份證號(hào)碼，此證據(jù)的來源及其所證實(shí)的`內(nèi)容合法有效，本院予以采信?！边@種認(rèn)定是經(jīng)不起推敲的。這只能證明，公安機(jī)關(guān)采集證據(jù)程序合法，卻不能證明黃××證明的內(nèi)容真實(shí)，也不能證明黃××是否和李××有特殊利害關(guān)系。

至于駱××有關(guān)“多次就××村工程問過何××”的陳述，無任何其它證據(jù)加以佐證，顯屬孤證，且是來源于被害人的陳述，請(qǐng)法庭注意考察其客觀真實(shí)性。

二、上訴人事實(shí)上也沒有非法占有李××所詐騙的財(cái)產(chǎn)。

云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司客觀上沒有占有李××所詐騙的不義之財(cái)。

第一：從駱××提供蓋有公章的收據(jù)可以證明：該款是李××收取的(蓋的公章是登報(bào)作廢的，駱××陳述其是交給李××的，李××的口供也說是他自己收取的);

第二：上訴人沒有用過這筆錢，也沒有用它來進(jìn)行業(yè)務(wù)開支，石××只是依據(jù)李××的憑證替李××記帳，從未經(jīng)手過現(xiàn)金，現(xiàn)金是李××自己保管的(從石××的陳述和她所提供的流水帳上及其他相關(guān)證據(jù)可以看出)。

劉××的證言(卷宗144頁至145頁)及石××證言(卷宗154頁)及單位2003年6月至9月的現(xiàn)金日記帳，均可證實(shí)李××所詐騙的財(cái)產(chǎn)均被其用于個(gè)人消費(fèi)或用于李××自己的××投資有限責(zé)任公司，與上訴人無關(guān)。

一審法院僅憑“黃××所寫的收條已經(jīng)明確是收云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的購車款”，就認(rèn)定李××所詐騙的錢財(cái)用于云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司業(yè)務(wù)開支，顯屬證據(jù)不充分。黃××寫收條只能憑買車人口述購車單位，黃××沒有義務(wù)也沒有能力查驗(yàn)購車人身份、購車人所在單位及購車用途。

三、一審判決中存在證據(jù)認(rèn)定明顯錯(cuò)誤的事實(shí)。

一審判決書第6頁有關(guān)經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)：第2項(xiàng)證據(jù)及第3項(xiàng)證據(jù)均系明顯的事實(shí)證明錯(cuò)誤。云南××建筑工程公司屬虛構(gòu)的公司，2003年5月成立的公司是云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司，上訴人系后者。

綜上所述，云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司依法不構(gòu)成合同詐騙罪，因此，董事長何××作為公司法定代表人當(dāng)然也不構(gòu)成合同詐騙罪。請(qǐng)二審法院全面、公正、客觀地查明本案全部事實(shí)，對(duì)證據(jù)作出實(shí)事求是的認(rèn)定，還上訴人一個(gè)清白!

此致

昆明市中級(jí)人民法院

上訴人：云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司(公章)

二0一五年八月四日

合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)陜西篇四

刑事上訴狀 合同詐騙罪

上訴人：吳××，男，………。8月7日因涉嫌合同詐騙罪被蚌埠市公安局刑事拘留，羈押于蚌埠市第一看守所至今。

上訴人不服安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院()蚌刑初字第20號(hào)刑事判決書之判決，特依法提出上訴。

上訴請(qǐng)求

請(qǐng)求貴院依法撤消安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院(2007)蚌刑初字第20號(hào)刑事判決書之判決，依法宣告上訴人無罪。

上訴理由

一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤

一審判決認(rèn)為上訴人“以融資為誘餌，采取僅提供自制的表面文字資料，但不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性工作的手段，騙取他人錢款300萬元，其行為構(gòu)成詐騙罪”，這一認(rèn)定既沒有證據(jù)證實(shí)，也與事實(shí)完全不符。

(一)本案的焦點(diǎn)：300萬元的性質(zhì)

本案中上訴人確實(shí)收到蚌埠市花園油脂有限公司(以下簡稱花園公司)的法定代表人姚樹立代表花園公司匯入的300萬元，但花園公司為什么要匯這300萬元?這300萬元的性質(zhì)是什么?這是本案的焦點(diǎn)，也是本案上訴人罪與非罪的關(guān)鍵。

1、300萬元是花園公司交付的履行買賣合同的約定保證金

初上訴人與花園公司的代表丁海平認(rèn)識(shí)，丁海平稱花園公司可以生產(chǎn)菜仔油出口，考慮到歐美市場開始出現(xiàn)替代石油的生物柴油的趨勢(菜仔油可作為生產(chǎn)生物柴油原料)，上訴人同意代表新加坡ap公司(上訴人為新加坡ap公司的董事、在中國的代表)與丁海平代表的花園公司進(jìn)行洽談，203月22日由新加坡ap公司經(jīng)理lam kwong hee先生和花園公司董事長姚樹立先生簽訂了買賣合同(《sales and purchase contract(contract number:05by-ap01)》)。合同約定，一萬噸菜仔油交易金額為580萬美元，買方新加坡ap公司申請(qǐng)買方銀行開具信用證作為付款方式(合同第10條)，賣方花園公司申請(qǐng)銀行開具履約保證(金)函，如花園公司違約，買方有權(quán)占有此保證金(合同第15條)。但在合同履行時(shí)，花園公司稱沒有能力讓銀行開具履約保證(金)函，并邀請(qǐng)上訴人到蚌埠協(xié)商，年4月10日前后，上訴人在蚌埠和赴鳳陽的`途中與花園公司的董事長姚樹立、總經(jīng)理丁海平商談達(dá)成變更協(xié)議：花園公司申請(qǐng)賣方銀行開具履約保證(金)函的條款變更為花園公司直接支付合同金額8%的保證金。2005年4月13日，買方按約申請(qǐng)新加坡發(fā)展銀行(dbs)開具了以花園公司為受益人的金額為580萬美元的信用證。并應(yīng)花園公司和通知行(蚌埠市農(nóng)業(yè)銀行中山支行)的要求于2005年4月27日作了修改。隨后，經(jīng)上訴人代表買方催促花園公司董事長姚樹立代表花園公司于2005年6月1日將rmb300萬元履約保證金(按約定的580萬美元的8%計(jì)算，仍欠約rmb70萬未付，姚樹立說公司只有這么多了)匯給上訴人(新加坡ap公司同意上訴人代收并用于該合同事宜的支出)。