總結(jié)是思考的過(guò)程，通過(guò)總結(jié)我們可以更深刻地理解所學(xué)知識(shí)。一篇完美的總結(jié)應(yīng)該既簡(jiǎn)潔明了又能準(zhǔn)確地表達(dá)出所總結(jié)的內(nèi)容和思想。大家可以參考下面的總結(jié)范文，了解一下如何寫(xiě)好一篇總結(jié)。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇一

近日，郵儲(chǔ)銀行德州市分行平原縣恩城營(yíng)業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶的財(cái)產(chǎn)損失。

據(jù)了解，當(dāng)時(shí)一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點(diǎn)要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計(jì)8228元。網(wǎng)點(diǎn)工作人員見(jiàn)客戶年齡較大，且是地址匯款，詢問(wèn)匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺(jué)得可疑，便耐心勸說(shuō)，提示現(xiàn)在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實(shí)無(wú)誤再辦理。

在工作人員勸說(shuō)下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁(yè)，上面寫(xiě)有“馬上擁有十萬(wàn)元現(xiàn)鈔的方法，匯500元代辦手續(xù)費(fèi)馬上擁有10萬(wàn)，絕對(duì)真實(shí)，法律擔(dān)?！钡葍?nèi)容，老大爺稱跟對(duì)方聯(lián)系了，對(duì)方保證收到手續(xù)費(fèi)后就給10萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)越多給的越多。網(wǎng)點(diǎn)員工一眼辨別出這是騙人的`伎倆，勸說(shuō)客戶不要上當(dāng)，客戶不聽(tīng)勸阻，執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點(diǎn)撥通了報(bào)警電話，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)了解情況后，共同勸說(shuō)客戶，老大爺才醒悟過(guò)來(lái)，感到后怕，如果匯款后果不堪設(shè)想。

此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶的資金安全，避免了客戶資金損失，取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶服務(wù)時(shí)多提醒客戶，同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。今年以來(lái)，累計(jì)堵截各類(lèi)電信詐騙20起，為客戶避免資金損失56萬(wàn)元。

該行將繼續(xù)以“守好客戶的‘錢(qián)袋子’，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇二

“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢(qián)就沒(méi)了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀察力和高度的責(zé)任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢(qián)袋子”。

11月8日，市民王女士急匆匆來(lái)到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢問(wèn)客戶收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號(hào)碼來(lái)電，詢問(wèn)王女士何時(shí)能轉(zhuǎn)賬過(guò)去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢問(wèn)王女士轉(zhuǎn)賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。

起初，王女士聽(tīng)不進(jìn)工作人員的勸導(dǎo)，但工作人員不肯放過(guò)一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的.損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說(shuō)下，王女士恍然大悟，將轉(zhuǎn)賬的真正緣由向工作人員講述。

原來(lái)王女士在某平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了一條褲子，申請(qǐng)退貨退款后，不法分子冒充平臺(tái)客服找到了她，稱充會(huì)員可以免運(yùn)費(fèi)，今后購(gòu)物退款退貨均可免運(yùn)費(fèi)，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇三

為進(jìn)一步推動(dòng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，提高廣大群眾的防詐騙意識(shí)，近期，上饒市廣豐農(nóng)商銀行開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作。為進(jìn)一步推動(dòng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，提高廣大群眾的防詐騙意識(shí)，近期，上饒市廣豐農(nóng)商銀行開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作。線上線下雙管齊下，陣地外拓齊頭并進(jìn)。該行通過(guò)上門(mén)入戶宣傳，提醒廣大市民“不輕信、不匯款”，遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)圍繞“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳”的主線深入開(kāi)展反詐宣傳，在廳堂顯眼位置擺放相關(guān)金融知識(shí)宣傳海報(bào)、宣傳折頁(yè)，并要求大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理適時(shí)開(kāi)展金融知識(shí)宣傳，led屏實(shí)時(shí)滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，有效拓寬了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)的輻射面。

在宣傳活動(dòng)中，該行同廣豐鳳凰技工學(xué)院、區(qū)反詐中心、區(qū)人民銀行聯(lián)合舉辦了“以反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳”為主題的校園宣傳活動(dòng)，工作人員利用銀行卡對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為進(jìn)行了法律知識(shí)宣傳，通過(guò)現(xiàn)實(shí)的案例向大家講解了不法分子實(shí)施詐騙的常用手段，并講解了具體的防范措施，并手把手引導(dǎo)師生下載安裝“國(guó)家反詐中心app”，切實(shí)保障自身財(cái)產(chǎn)安全，增強(qiáng)自我防范意識(shí)。

下一步，廣豐農(nóng)商銀行將繼續(xù)充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展反詐宣傳，走進(jìn)千家萬(wàn)戶實(shí)施定向精準(zhǔn)宣傳，不斷豐富宣傳形勢(shì)，注重宣傳效果，進(jìn)一步提高廣大群眾防范電信詐騙意識(shí)，有效提升對(duì)電信詐騙的防范、鑒別和自我保護(hù)能力，為創(chuàng)建平安和諧社會(huì)提供有力保障。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇四

為幫助老年人增強(qiáng)法治意識(shí)和識(shí)騙防騙能力，用心守護(hù)老年人“錢(qián)袋子”，近期以來(lái)，農(nóng)發(fā)行重慶市分行多措并舉，認(rèn)真組織開(kāi)展整治養(yǎng)老詐騙常態(tài)化宣傳，積極踐行好政策性銀行社會(huì)責(zé)任，助力營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

堅(jiān)守陣地，宣傳有重點(diǎn)。該行充分發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的陣地優(yōu)勢(shì)，突出受眾特點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注老年人相關(guān)業(yè)務(wù)情況，立足網(wǎng)點(diǎn)做好宣傳，全方位營(yíng)造可視、可聽(tīng)、可問(wèn)的宣傳氛圍。轄內(nèi)36個(gè)分支機(jī)構(gòu)通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳外led屏滾動(dòng)播放“打擊整治養(yǎng)老詐騙，守護(hù)好老百姓‘養(yǎng)老錢(qián)’”“養(yǎng)老投資需謹(jǐn)慎，‘高額回報(bào)’要小心”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，在營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)循環(huán)播放防范養(yǎng)老詐騙宣傳短片，設(shè)置宣傳區(qū)，擺放防范養(yǎng)老詐騙、防范非法集資、反假貨幣等宣傳資料，向客戶發(fā)放講解宣傳資料，提醒消費(fèi)者時(shí)刻保持警惕，嚴(yán)防各種“養(yǎng)老陷阱”，守住幸福晚年生活。

創(chuàng)新載體，宣傳有新意。該行不斷創(chuàng)新宣傳載體，充分發(fā)揮線上平臺(tái)宣傳作用，擴(kuò)大宣傳受眾范圍。全轄創(chuàng)新制作“養(yǎng)老詐騙套路多防范要點(diǎn)請(qǐng)記牢”“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”及民法典微視頻共30余個(gè)。通過(guò)微信視頻號(hào)、美篇、抖音等新媒體平臺(tái)，發(fā)布“繳納養(yǎng)老金”騙局、中獎(jiǎng)騙局、冒充公檢法詐騙陷阱等文章和視頻，多角度闡明養(yǎng)老投資風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不斷增強(qiáng)公眾自我安全保護(hù)意識(shí)，提升群眾知曉率、支持力和參與度。不斷利用微信、微博、抖音等宣傳平臺(tái)呼吁廣大群眾、客戶提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范意識(shí)，積極舉報(bào)“養(yǎng)老詐騙”和非法金融活動(dòng)線索。

貼近群眾，宣傳有溫度。在落實(shí)好疫情防控工作要求的基礎(chǔ)上，該行貼近群眾開(kāi)展防范養(yǎng)老詐騙宣傳，將金融知識(shí)送到群眾手上，使宣傳更有溫度、有成效。奉節(jié)、潼南支行分別前往對(duì)口幫扶村土坎村、國(guó)家重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)新勝鎮(zhèn)，黔江、北碚、長(zhǎng)壽等分支機(jī)構(gòu)前往“1+2+n”普惠金融基地，重點(diǎn)針對(duì)農(nóng)村老年弱勢(shì)人群開(kāi)展進(jìn)鄉(xiāng)村宣傳活動(dòng)，全面解析常見(jiàn)詐騙套路，提升老年人防騙意識(shí)；開(kāi)州、巴南、銅梁、云陽(yáng)等分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展進(jìn)廣場(chǎng)集中宣傳，著重對(duì)常見(jiàn)的“保健品”“免費(fèi)購(gòu)”“以房養(yǎng)老”等騙局進(jìn)行詳細(xì)講解，引導(dǎo)老年人遠(yuǎn)離養(yǎng)老詐騙；綦江、秀山、奉節(jié)、梁平等分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展進(jìn)社區(qū)宣傳，普及了“夕陽(yáng)紅特價(jià)游”“補(bǔ)貼養(yǎng)老金”等新型詐騙手段，引導(dǎo)老年人自覺(jué)做到不貪心、不輕信、多商量、多警惕，避免上當(dāng)受騙。

截至目前，農(nóng)發(fā)行重慶市分行累計(jì)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)266余次，發(fā)放宣傳資料23875份，制作電子宣傳片17個(gè)，印制海報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、橫幅等1144個(gè)，線上發(fā)布作品數(shù)315條，點(diǎn)擊閱讀量超40萬(wàn)次，網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)宣傳覆蓋達(dá)1萬(wàn)余人次，致力于把打擊整治養(yǎng)老詐騙常態(tài)化、實(shí)效化，為維護(hù)老年群體的生活幸福、構(gòu)建美好和諧社會(huì)貢獻(xiàn)政策性金融力量。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇五

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪花樣不斷翻新，形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重?fù)p害了客戶資金安全，造成了不良社會(huì)影響。為了保護(hù)客戶資金安全及合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，20xx年8月份，濰坊銀行根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“普及金融知識(shí)萬(wàn)里行”活動(dòng)要求，積極組織開(kāi)展了“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)宣傳普及相關(guān)金融知識(shí)，進(jìn)一步提高了廣大客戶防范詐騙能力。

活動(dòng)期間，濰坊銀行工作人員在網(wǎng)點(diǎn)宣傳的基礎(chǔ)上，主動(dòng)深入商圈、社區(qū)、企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，向不同群體消費(fèi)者有針對(duì)性地宣傳防電信詐騙知識(shí)。通過(guò)張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳折頁(yè)等方式，讓消費(fèi)者充分認(rèn)識(shí)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害，有效提高其安全防范意識(shí)及辨別真?zhèn)文芰?通過(guò)開(kāi)展電影節(jié)、組織乘涼晚會(huì)等豐富多彩的活動(dòng)形式，于其中穿插有獎(jiǎng)競(jìng)答，使得廣大市民反響強(qiáng)烈，踴躍參與，形成了良好的活動(dòng)氛圍;通過(guò)電視、互聯(lián)網(wǎng)、微信等多渠道，廣泛宣傳防電信詐騙安全知識(shí)，極大地提高了受眾面，取得良好宣傳效果。

下一步，濰坊銀行將不斷加強(qiáng)與推進(jìn)防電信詐騙知識(shí)的'宣傳普及，加深客戶對(duì)防范電信詐騙的自覺(jué)認(rèn)識(shí)，切實(shí)提升客戶防范金融風(fēng)險(xiǎn)能力，為客戶營(yíng)造良好的金融環(huán)境，保護(hù)客戶合法權(quán)益。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇六

近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來(lái)到中國(guó)銀行勉縣支行營(yíng)業(yè)部?？蛻舴Q自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒(méi)有辦下來(lái)，而且現(xiàn)在需要額外向?qū)Ψ絽R10000元，還被客服告知如果不匯錢(qián)至指定賬戶，將被告知其和家人進(jìn)行司法查詢。

在該支行內(nèi)控副行長(zhǎng)與理財(cái)經(jīng)理共同詢問(wèn)事情經(jīng)過(guò)后得知，原來(lái)，客戶因急需用錢(qián)，在網(wǎng)上咨詢小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱“xx銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“xx銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶點(diǎn)擊短信中的`鏈接下載了一款名為“xx銀行借貸”app。在app上上傳身份證與銀行卡后，app系統(tǒng)提示客戶卡號(hào)輸入有誤。隨后，“xx銀行客服”給客戶打來(lái)電話，告知客戶：“系統(tǒng)顯示您提款的銀行卡號(hào)有誤，該筆資金現(xiàn)處于凍結(jié)狀態(tài)”，要求客戶轉(zhuǎn)賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，客戶不僅無(wú)法獲得這筆貸款，而且還會(huì)因?yàn)槲窗磿r(shí)償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)客戶進(jìn)行司法查詢。“xx銀行客服”的一通欺詐說(shuō)辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。

聽(tīng)完客戶的描述后，該行內(nèi)控副行長(zhǎng)與理財(cái)經(jīng)理確定客戶遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款類(lèi)電信詐騙，客戶再次撥打“xx銀行客服”電話，“xx銀行客服”聽(tīng)聞客戶身在銀行網(wǎng)點(diǎn)，隨立刻掛斷電話。同時(shí)，經(jīng)客戶同意查看了客戶手機(jī)中的貸款app后，將發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)一一講給客戶：一是客戶下載的“xx銀行借貸”app與官方app相比，除圖標(biāo)類(lèi)似外，其他完全不同；二是辦理貸款類(lèi)業(yè)務(wù)是不需要向賬戶內(nèi)存錢(qián)的；三是撥打“xx銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請(qǐng)記錄。

至此，客戶意識(shí)到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，放棄了轉(zhuǎn)賬，并對(duì)該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國(guó)家反詐app，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號(hào)，用一個(gè)個(gè)鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識(shí)，提高反詐意識(shí)。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇七

2022年7月13日上午，萬(wàn)安街道聯(lián)合成都農(nóng)商銀行自貿(mào)區(qū)支行在銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展“一案一宣傳”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，活動(dòng)特邀萬(wàn)安派出所吳雪佼所長(zhǎng)講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范要點(diǎn)，以及銀行金融業(yè)應(yīng)如何承擔(dān)起反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的社會(huì)責(zé)任，轄內(nèi)多家銀行相關(guān)工作人員參與了本次宣傳活動(dòng)。

萬(wàn)安街道工作人員首先講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性、多發(fā)性，同時(shí)指出銀行“斷卡行動(dòng)”的開(kāi)展對(duì)于切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙渠道，挽回被電信詐騙當(dāng)事人損失的重要性。其后，吳所長(zhǎng)以案舉例，分析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙八大常見(jiàn)詐騙類(lèi)型手段，并分別從提高重視程度、加強(qiáng)銀行陣地宣傳、嚴(yán)格落實(shí)銀行新開(kāi)戶客戶核實(shí)措施、電信詐騙防范常態(tài)化以及推廣蓉城反詐衛(wèi)生小程序等六個(gè)方面，對(duì)轄內(nèi)銀行金融業(yè)作出反詐要求，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)陣地反詐、數(shù)字化反詐宣傳方式做出了指導(dǎo)。

通過(guò)本次宣傳活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)到場(chǎng)金融從業(yè)人員對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式方法有了更深入的認(rèn)知，紛紛表示將全力配合公安、街道、社區(qū)等，加強(qiáng)警、銀、社區(qū)三合一的保護(hù)網(wǎng)，保護(hù)居民的財(cái)產(chǎn)安全。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇八

為進(jìn)一步做好反詐騙宣教工作，提高公眾防范電信詐騙意識(shí)，維護(hù)金融安全和穩(wěn)定。近期，紹興銀行湖州分行積極開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)。

一是網(wǎng)點(diǎn)陣地做好客戶反詐騙知識(shí)宣傳普及。

該行組織員工進(jìn)行反詐騙知識(shí)培訓(xùn)，研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例，找到對(duì)應(yīng)的防范措施。在轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led屏播放反詐宣傳標(biāo)語(yǔ)、通過(guò)張貼宣傳海報(bào)、播放宣傳視頻、開(kāi)展廳堂微沙龍等方式，對(duì)上門(mén)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反詐知識(shí)普及，有效提升客戶防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

二是利用網(wǎng)絡(luò)媒體，積極推進(jìn)線上宣傳教育。

該分行精心制作防范電信詐騙小視頻，并組織員工廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍。同時(shí)，通過(guò)微信公眾號(hào)推送反詐金融小知識(shí)，提醒公眾不要隨意相信陌生人來(lái)電、不要隨意點(diǎn)擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉(zhuǎn)賬給不明賬戶，切實(shí)守好自己的錢(qián)袋子。

三是利用網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)大宣傳半徑。

該分行積極走進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、學(xué)校，發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)、講解電信詐騙案例、宣講如何有效識(shí)別、防范電信詐騙等金融知識(shí)，引導(dǎo)公眾主動(dòng)學(xué)習(xí)，提升防范意識(shí)并積極參與宣傳熱潮。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇九

“真的太感謝你們了，沒(méi)有你們的認(rèn)真負(fù)責(zé)，我還要繼續(xù)被騙！”20xx年6月23日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責(zé)任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶避免經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，守住了客戶的“錢(qián)袋子”。

當(dāng)日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶來(lái)到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴(yán)格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問(wèn)一核對(duì)”。經(jīng)詢問(wèn)得知，該客戶想與某部隊(duì)做糧油生意，需要將資金先匯過(guò)去，待對(duì)方發(fā)貨后再返還，對(duì)于對(duì)方提供的他行匯款賬號(hào)，一開(kāi)始說(shuō)是海南，一會(huì)又說(shuō)是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過(guò)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識(shí)到這一情況與詐騙套路類(lèi)似，耐心地勸客戶道，部隊(duì)有專(zhuān)門(mén)的軍糧采購(gòu)渠道，一般不會(huì)與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對(duì)方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò)，否則會(huì)造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過(guò)8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在征得客戶同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶的'轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶將8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽(tīng)勸阻執(zhí)意要求匯款。

本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊報(bào)警處置。當(dāng)?shù)嘏沙鏊藛T到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后向該客戶展示“國(guó)家反詐中心”app上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶展示了媒體報(bào)道的類(lèi)似詐騙案例，經(jīng)過(guò)民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導(dǎo)，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細(xì)心負(fù)責(zé)的農(nóng)行工作人員。

這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認(rèn)真落實(shí)反欺詐工作要求，面對(duì)層出不窮各類(lèi)詐騙事件，該行堅(jiān)持常態(tài)化開(kāi)展反欺詐專(zhuān)題知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門(mén)反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。20xx年以來(lái)，累計(jì)受理各類(lèi)司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬(wàn)元，刊發(fā)《涉案情況通報(bào)》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護(hù)好百姓“錢(qián)袋子”。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇十

為貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)要求，加強(qiáng)轄區(qū)牧民群眾、外來(lái)務(wù)工人員對(duì)電信詐騙手段的認(rèn)識(shí)和了解，提高轄區(qū)牧民群眾和外來(lái)務(wù)工人員的預(yù)防電信詐騙意識(shí)。10月16日，縣局xx派出所結(jié)合“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，組織民輔警深入轄區(qū)工地對(duì)外來(lái)務(wù)工人員開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)中，通過(guò)發(fā)放藏漢雙語(yǔ)宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式，向群眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法、作案方式，并就電信詐騙的特點(diǎn)、種類(lèi)和危害性進(jìn)行重點(diǎn)詳細(xì)的.講解；宣傳嚴(yán)厲打擊森林草原火災(zāi)肇事者、長(zhǎng)江流域非法捕撈、“沙霸”“礦霸”等涉惡等知識(shí)；民警還不斷提醒牧民群眾不輕信來(lái)歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人身份信息、銀行賬號(hào)等信息，遇到可疑情況時(shí)，要及時(shí)與親屬、朋友等溝通商議或撥打報(bào)警電話，謹(jǐn)言慎行，不要輕易上當(dāng)，要求十戶長(zhǎng)此次宣傳內(nèi)容傳達(dá)每一位轄區(qū)群眾。

通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了轄區(qū)群眾和外來(lái)務(wù)工人員的安全防范意識(shí)和識(shí)別能力，使“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專(zhuān)項(xiàng)工作落實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，維護(hù)了轄區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)了轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇十一

宣傳期間，該行以廳堂為主陣地，多措并舉開(kāi)展宣傳活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳海報(bào)，在公共區(qū)擺放金融知識(shí)宣傳手冊(cè)和折頁(yè)，便于客戶取閱了解相關(guān)金融知識(shí)。并且在網(wǎng)點(diǎn)led電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳口號(hào)進(jìn)行廣泛宣傳。網(wǎng)點(diǎn)員工在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待期間，為客戶講解防范電信詐騙的相關(guān)金融知識(shí)，重點(diǎn)講解近期典型電信詐騙案例及個(gè)人信息保護(hù)、個(gè)人信貸、投資理財(cái)?shù)冉鹑谥R(shí)，進(jìn)一步讓客戶提升自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹(shù)立理性消費(fèi)觀念，守好自己的.“錢(qián)袋子”。該行還加大對(duì)養(yǎng)老領(lǐng)域詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法金融欺詐行為的宣傳力度，提升老年群體的自我保護(hù)意識(shí)。

今后，中國(guó)銀行濟(jì)寧文昌閣支行將持續(xù)開(kāi)展此類(lèi)宣傳活動(dòng)，持續(xù)向群眾普及各類(lèi)金融知識(shí)，引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)金融知識(shí)，提升其風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇十二

7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬(wàn)元定期存單取出來(lái)，并打算將款項(xiàng)匯到深圳的一家銀行。

工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問(wèn)客戶匯錢(qián)的用途?？蛻舯硎?，她家屬在國(guó)外打工，需要抓緊把錢(qián)匯過(guò)去，否則家屬就回不來(lái)了。同時(shí)，還不停地通過(guò)微信給對(duì)方說(shuō)“錢(qián)這就匯過(guò)去”，對(duì)方則不停催促客戶匯款。

這時(shí)，工作人員開(kāi)始敏感地意識(shí)到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì)計(jì)主管進(jìn)行了匯報(bào)。隨后，會(huì)計(jì)主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開(kāi)始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對(duì)方催促信息時(shí)，客戶情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢(qián)匯過(guò)去。

會(huì)計(jì)主管則堅(jiān)持勸說(shuō)客戶先到公安局核實(shí)一下對(duì)方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒(méi)有聽(tīng)從公安人員的勸說(shuō)，因?yàn)閾?dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會(huì)計(jì)主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。

經(jīng)過(guò)1個(gè)多小時(shí)的勸說(shuō)，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒(méi)有微信信息上說(shuō)的情況，更沒(méi)有讓客戶匯款。這時(shí)，驚魂未定的客戶才意識(shí)到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來(lái)了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽(tīng)了這么多難聽(tīng)的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢(qián)就沒(méi)了”。

今年以來(lái)，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺(jué)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)，濟(jì)寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開(kāi)展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開(kāi)展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補(bǔ)了轄區(qū)居民對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認(rèn)知的空白，對(duì)全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇十三

為普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪知識(shí)，最大限度地減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生，近日，郵儲(chǔ)銀行茂名市分行聯(lián)合公安局電白分局反詐中心、人民銀行電白支行、嶺門(mén)鎮(zhèn)人民政府、中國(guó)郵政集團(tuán)電白分公司組織工作人員到茂名市電白區(qū)嶺門(mén)鎮(zhèn)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)中，宣講工作人員向轄區(qū)群眾宣傳防范電信詐騙知識(shí)，揭露電信詐騙犯罪伎倆，提醒群眾防范犯罪分子可能利用電話、網(wǎng)絡(luò)等媒介編造種種理由、設(shè)置重重陷阱，誘騙群眾進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬，騙取群眾的錢(qián)財(cái)，并告知群眾不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕信陌生人的電話和短信。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，民警還就電信詐騙的主要手段，以及遇到詐騙時(shí)該如何應(yīng)對(duì)，如何處理等話題進(jìn)行了一一講解，告誡轄區(qū)群眾不要輕信任何中獎(jiǎng)及抽獎(jiǎng)的手機(jī)短信，不要隨意領(lǐng)取微信紅包，積贊點(diǎn)贊活動(dòng)。同時(shí)提醒大家若遭遇電信詐騙，需準(zhǔn)確無(wú)誤地將對(duì)方賬銀行號(hào)、姓名記錄，及時(shí)向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以便警方幫助受害人追回被詐騙款。并且手把手教導(dǎo)群眾安裝使用國(guó)家反詐中心app以及關(guān)注國(guó)家反詐中心微信視頻號(hào)。

此外，郵儲(chǔ)銀行茂名市分行轄內(nèi)高州市支行、信宜市支行深入高州市長(zhǎng)坡鎮(zhèn)旺利村委會(huì)服務(wù)中心廣場(chǎng)、信宜市體育中心等場(chǎng)所，通過(guò)發(fā)放宣傳物料、面對(duì)面現(xiàn)場(chǎng)講解等方式，提醒轄區(qū)群眾不輕信來(lái)歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份證信息、存款、銀行賬號(hào)等情況。遇到可疑情況時(shí)，及時(shí)與親屬、朋友等溝通商議或撥打報(bào)警電話，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

銀行防范電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)篇十四

近日，因疫情影響，浦發(fā)銀行重慶分行多家網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)啟了“暫停營(yíng)業(yè)，居家辦公”的工作模式，但各項(xiàng)業(yè)務(wù)并未停止。居家辦公期間，浦發(fā)銀行永川支行員工通過(guò)電話、微信方式協(xié)助客戶堵截了3萬(wàn)元電信詐騙資金損失。

經(jīng)了解，伍某為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，因急需資金，通過(guò)抖音鏈接添加了自稱浦發(fā)銀行貸款客服人員的微信，并在其指導(dǎo)下下載了浦發(fā)銀行app。伍某稱，為完成貸款賬戶激活，自己已按客服指導(dǎo)通過(guò)農(nóng)行及建行轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)多元至對(duì)方指定個(gè)人賬戶。伍某表示客服將工作證件已發(fā)至微信，貸款流程也講述清楚，并且客服指導(dǎo)下載的“浦發(fā)銀行app”能看到已轉(zhuǎn)入的3萬(wàn)多元資金，貸款審批僅差最后一步，故希望該行能及時(shí)完成開(kāi)卡和轉(zhuǎn)賬，以便盡快完成放款。

聽(tīng)到這里，該行員工憑借工作經(jīng)驗(yàn)，意識(shí)到這是一起典型的電信詐騙案件，通過(guò)對(duì)伍某進(jìn)一步的細(xì)致講解，讓其意識(shí)到了事情的嚴(yán)重性。在支行員工幫助下，伍某停止了本次匯款并報(bào)警，避免了3萬(wàn)元資金損失。

通過(guò)此真實(shí)電信詐騙案例看出，一是不法分子冒用銀行名義，抓住受害者急需資金的.迫切心理，誘導(dǎo)受害者點(diǎn)擊虛假鏈接，下載虛假app，再以各種理由指導(dǎo)客戶將資金轉(zhuǎn)入指定的不法賬戶，并誤導(dǎo)客戶通過(guò)虛假app能查看自己轉(zhuǎn)入的資金，讓客戶信以為真，一步步掉入圈套。

二是利用假銀行app伎倆。本案例是明顯的利用假銀行app實(shí)施電信詐騙的伎倆，下載的虛假銀行app看起來(lái)非常逼真，客戶從表面上很難判斷其真假，讓客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)有所松懈。

疫情停業(yè)期間，該行員工居家辦公，仍積極協(xié)助客戶解決問(wèn)題，憑借敏銳的判斷力協(xié)助客戶避免了資金損失，得到了客戶高度認(rèn)可。