最新成立分公司董事會決議(模板20篇)

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成立分公司董事會決議篇一

股東會依照會議議事規(guī)則,將眾多個體股東的獨立意思轉換成為公司意思,形成股東會會議決議。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止镜臎Q議，供大家參考!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

會議時間：年月日。

會議地點：

會議性質：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)。

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

成立分公司董事會決議篇二

會議地點：

會議性質：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

成立分公司董事會決議篇三

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過xx市供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

成立分公司董事會決議篇四

由于公司發(fā)展的需要，需要成立分公司，成立分公司需要股東的決議投票通過，下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止竟蓶|會決議范文篇，供大家參考!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。?經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

時間：年月日。

地點：市[]。

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章：

成立分公司董事會決議篇五

由于公司發(fā)展需要成立公司分公司，成立分公司時需要有決議書，下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緵Q議書范文，供大家參考!

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

/本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。?經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

成立分公司董事會決議篇六

參加成員：

決議事項：

一、全體股東同意設立x公司;。

二、公司住所為：;。

三、公司的注冊資本為人民幣x萬元;。

四、全體股東選舉由擔任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

成立分公司董事會決議篇七

由于公司發(fā)展需要，需要成立分公司，那么關于成立分公司的會議決議該怎么寫呢?下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緯h決議范文，供大家參考!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。?經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

會議時間：年月日。

會議地點：

會議性質：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

成立分公司董事會決議篇八

地點：

經(jīng)董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

一、投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經(jīng)營范圍：

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元。

注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的%;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)董事：(簽字)(簽字)。

*年*月*日。

成立分公司董事會決議篇九

成立，是指創(chuàng)立，建立，設立。是指從無到有的一個過程。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緵Q議，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，xx有限公司于xx年x月x日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

全體股東簽字。

xx年x月x日。

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

/本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

時間：20xx年6月29日。

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

會議由xx同志主持。

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

成立分公司董事會決議篇十

公司由于業(yè)務需要需要成立分公司，成立分公司時需要股東決議，下面本站小編給大家?guī)砜偣境闪⒎止緵Q議書范文，供大家參考!

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，xx有限公司于xx年x月x日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

全體股東簽字。

xx年x月x日。

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

成立分公司董事會決議篇十一

根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司董事長xxxxxx主持召開董事會，應參加會議董事3人，實際參加會議董事3人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：

同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務有限公司出資200萬元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

與會董事簽字：

2015年2月27日

公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。

本次會議召開前5天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

本次會議應到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。

本次會議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結構,應分公司負責人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。

本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：

一、同意注銷四川廣元分公司；

二、四川廣元分公司的債權債務，以及此后未盡事宜及法律責任由原分公司負責人 承擔；

就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。

與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：

xx有限公司

二o一一年 月 日

公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。

本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

本次會議應到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。

本次會議議案是：為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強龍頭企業(yè)，決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。

本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：

一、同意注銷韶關分公司；

二、省中旅已清理xx分公司的債權債務，此后未盡事宜及法律責任由省中旅承擔；

三、省中旅已辦理韶關分公司的稅務注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項。

就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。

與會董事一致通過本次董事會決議，董事會成員簽名如下：

xx有限公司

二o一一年 月 日

會議時間：2011年7月12日

會議地點： 公司辦公室

出席會議股東（董事）： 張家貴、張強、馮建華

有限公司股東（董事）會第 五 次會議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

關于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。

股東（董事）簽名：

年 月 日

股東會決議

寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

股東會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：

同意關于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會決議

寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

股東會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：

同意關于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項。

全體股東簽名：

年 月 日

會議時間：

會議地點：

出席會議董事：

本公司董事會第一次會議于 年 月 日在召開。出席本次會議的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。 經(jīng)出席會議的董事討論，表決通過以下事項：

一、 一致同意選舉 任董事長，為公司法定代表人，任期 年；

二、

（其他需要決議的事項請逐項列明。其中：涉及對外轉讓股權的，應在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權的內(nèi)容）

三、本股東會決議經(jīng)出席會議的股東親筆簽名（授權簽名的應提交授權委托書）后生效。

董事簽名：

年 月 日

[僅供有限責任公司(變更事項)參考]

有限公司

股東會決議

會議時間：

會議地點：

出席會議股東：

根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會，出席本次會議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權；未出席本次會議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項如下：

2、________________________________________________ （其他需要決議的事項請逐項列明）

3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：

_____年__月__日

成立分公司董事會決議篇十二

由于公司發(fā)展需要，需要成立分公司，成立分公司時就需要股東的決議，下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止竟蓶|決議書范文，供大家參考!

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司研究決定，同意在膠南市人民路設立分公司，名稱為xxx有限公司xxx分公司，同時任命xxx為分公司負責人。

(公司蓋章)。

二0xx年x月x日。

成立分公司董事會決議篇十三

股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人，有權出席股東大會并有表決權，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止镜墓蓶|會決議，供大家參考!

根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

股東簽署。

時間：年月日。

地點：市[]。

議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章：

時間：20xx年6月29日。

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

會議由xx同志主持。

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

成立分公司董事會決議篇十四

成立公司時，需要董事會的決議投票。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒐镜亩聲Q議范文，供大家參考!

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:。

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________。

3、(變更經(jīng)營范圍):______________。

4、(變更法定代表人):______________。

5、(變更董事):______________。

6、(變更監(jiān)事):______________。

7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。

10、(變更經(jīng)營期限):______________。

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)。

15、(注銷確認報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章:。

_______年_______月_______日。

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:。

一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號。

二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。股東會決議范本。

五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名:。

xx年xx月x日。

成立分公司董事會決議篇十五

20xx年3月6日10時，x有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應參加股東2名，實際參加2名，代表股權的100%，會議由召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：

一、同意執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務解職，同時聘任為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、同意監(jiān)事職務連任。

三、同意委托為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。

參加會議股東(簽字、蓋章)：

注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。

成立分公司董事會決議篇十六

由于公司發(fā)展需要，需要成立分公司，那么關于成立分公司的決議該怎么寫呢?下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緵Q議范文篇，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，xx有限公司于xx年x月x日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

全體股東簽字。

xx年x月x日。

會議時間：年月日。

會議地點：

會議性質：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)。

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

參加成員：xxxx。

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司;。

二、公司住所為：xxxx;。

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx。

成立分公司董事會決議篇十七

根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。

經(jīng)討論，會議通過以下決議：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

如決議未經(jīng)與會董事過半數(shù)通過，董事會決議歸于無效。

同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。

以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。

與會董事簽字：

________年________月________日。

成立分公司董事會決議篇十八

協(xié)議是指兩個或兩個以上實體為了開展某項活動，經(jīng)過協(xié)商后雙方達成的一致意見。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒍聲Q議書，供大家參考!

董事會決議時間：*年**月*日地點：經(jīng)董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：法定地址：乙方名稱：法定地址：二、經(jīng)營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元。注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的%;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：。

(簽字)。

*年*月*日。

本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權，并承擔義務。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

20xx年月日。

時間：*年**月*日。

地點：

經(jīng)董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

一、投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經(jīng)營范圍：

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元。

注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的%;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)董事：(簽字)(簽字)。

*年*月*日。

成立分公司董事會決議篇十九

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：xx。

二、公司經(jīng)營范圍：xx設備的銷售、維護。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日。

成立分公司董事會決議篇二十

會議地點：

會議性質：首次股東會會議。

會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：

到會股東情況：應到股東人、實到人。

會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

會議一致選舉為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人。

會議一致選舉為公司監(jiān)事。

(全體股東簽名蓋章)。

法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)。

自然人股東(簽字)。