案件查辦研討會方案范文 案件查辦研討會方案范文怎么寫(6篇)

為確保事情或工作順利開展，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案，方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計劃。方案書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇方案呢？以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀。

關(guān)于案件查辦研討會方案范文一

郭清宏，男，1966年5月出生，漢族，安徽寧國人，博士研究生學(xué)歷，高級工程師，1997年11月加入九三學(xué)社，2004年當(dāng)選廣東省政協(xié)委員，案發(fā)時任廣東省地質(zhì)局下屬廣東省地質(zhì)實驗測試中心(以下簡稱“測試中心”)副主任(副處級)、珠寶玉石及貴金屬檢測站(以下簡稱“珠寶檢測站”)站長。

2014年11月27日，省監(jiān)察廳派駐省國土資源廳監(jiān)察室對郭清宏違反政紀(jì)問題立案調(diào)查。11月28日，經(jīng)省監(jiān)察廳批準(zhǔn)，對郭清宏采取“兩指”措施。2015年2月10日，移送司法機關(guān)調(diào)查。

郭清宏主要違紀(jì)違法事實如下：一是違反財經(jīng)紀(jì)律，私設(shè)“小金庫”。郭清宏任珠寶檢測站站長以來，私設(shè)“小金庫”涉案金額約1.68億元，情節(jié)十分惡劣，郭清宏對此負(fù)有直接責(zé)任。二是私分公款，郭清宏本人分得560萬元。珠寶檢測站未經(jīng)其上級主管部門(測試中心)批準(zhǔn)，用截留檢測款形成的“小金庫”私分獎金，2003年至2014年期間郭清宏個人分得560萬元。三是公款私存，從中貪污公款5162.6067萬元。

郭清宏以珠寶檢測站工作人員的名義開設(shè)銀行賬戶，用來存放檢測費等收入，達到向測試中心隱瞞經(jīng)營收入的目的，從中貪污公款3079.6067萬元。另外，通過大量存放現(xiàn)金，隨意支取貪污公款2083萬元。四是使用貪污的公款購置房產(chǎn)，涉案金額757.1388萬元。郭清宏利用前述貪污的公款購置房產(chǎn)8處，涉案金額757.1388萬元。

五是隱匿、故意銷毀會計憑證。郭清宏伙同曹姝旻(珠寶檢測站副站長，另案處理)等人為了逃避罪責(zé)，組織指揮、親自參與和指使他人銷毀“小金庫”涉及的財務(wù)資料，涉及金額約1.68億元，情節(jié)十分嚴(yán)重。六是挪用公款。2002年7月，郭清宏挪用公款27萬元，替曹姝旻支付購買廣州某處房產(chǎn)的部分購房款。七是違規(guī)開辦私人同行業(yè)公司。郭清宏違反有關(guān)規(guī)定，牽頭開辦了廣州某珠寶貴金屬鑒定中心有限公司和廣州某貿(mào)易有限公司。

(一)案件的主要特點

一是“小官巨貪”。 郭清宏作案時為正科級，案發(fā)時為副處級領(lǐng)導(dǎo)干部，其所主持的部門為省地質(zhì)局下屬三級生產(chǎn)經(jīng)營單位(珠寶檢測站，二級事業(yè)法人單位)，個人和單位級別均不高。但郭清宏利用珠寶檢測站站長職務(wù)之便，長期違反財經(jīng)紀(jì)律私設(shè)“小金庫”的金額竟高達1.68億元，貪污公款5162.6067萬元。涉案金額之大，令人震驚，在省直單位的下屬機構(gòu)中實屬罕見，是“小官巨貪”的典型。

二是作案時間跨度長。自2003年起，郭清宏便利用珠寶檢測站收取的檢測款私設(shè)“小金庫”，至案發(fā)跨時12年。其中，2003年至2010年8月期間，先后向公款私存的21個賬戶存入檢測費、培訓(xùn)費等共計6040萬元。2010年下半年后，郭清宏本人或授權(quán)下屬直接到珠寶檢測站下設(shè)的各地辦事處直接提取現(xiàn)金，并將大量現(xiàn)金存放在出租屋及本人辦公室內(nèi)自由支取。

三是作案手段隱蔽、瘋狂。郭清宏把珠寶檢測站當(dāng)成自己的“私人公司”，完全不受上級監(jiān)管，一個人說了算，任意支配，肆意妄為。先后利用自己、下屬、客戶的20多個銀行賬戶私存公款，以及通過大量存放現(xiàn)金的形式，隨意挪用支取、貪污公款超5000萬元。

為掩蓋罪行，郭清宏多年來一直嚴(yán)禁本站員工擅自與上級單位(測試中心)任何人員接觸，“違者立即開除”，并要求所有員工對外口徑一致，形成內(nèi)部堡壘，企圖“密不透風(fēng)”。為逃避罪責(zé)，郭清宏從2011年起，不定期親自或指示下屬刪除財務(wù)資料、銷毀賬冊憑證，尤其是2013年珠寶檢測站被省地質(zhì)局審計部門審計期間，郭清宏更是瘋狂銷毀會計憑證、財務(wù)賬冊以及電腦硬盤存儲的所有財務(wù)資料數(shù)據(jù)，企圖逃避甚至對抗調(diào)查，情節(jié)十分嚴(yán)重。

(二)案件產(chǎn)生的主要原因

郭清宏嚴(yán)重違紀(jì)違法案件之所以發(fā)生，除了其本人目無法紀(jì)、理想信念喪失、欲壑難填等根本原因外，還包括一系列外在誘因，即在經(jīng)營管理、制度規(guī)范及監(jiān)督制約等方面存在嚴(yán)重漏洞和問題。

一是無視法紀(jì)，理想信念徹底滑坡。身為領(lǐng)導(dǎo)干部、一站之長、政協(xié)委員，郭清宏長期以來不重視政紀(jì)法紀(jì)學(xué)習(xí)，毫無法紀(jì)觀念和規(guī)矩意識，毫無自我要求和約束，人生觀、價值觀發(fā)生極度扭曲，貪欲膨脹。崇尚個人主義、利己主義、拜金主義，缺乏自律又逃避監(jiān)督，瘋狂利用職權(quán)謀取私利。

在市場經(jīng)濟環(huán)境下經(jīng)受不住金錢的誘惑，同時抱有僥幸心理，認(rèn)為上面有人不會出事，瞞報單位經(jīng)營收入，藐視法紀(jì)銷毀財務(wù)憑證，長期大量貪污公款，最終墜入犯罪深淵。理想信念的滑坡也導(dǎo)致其在行動上、生活中日益奢靡享樂，郭清宏利用貪污的巨額公款，先后在多地購買住宅、寫字樓、車位等，購置各種昂貴珠寶玉石，其中僅購買單顆寶石便花費超百萬元，奢靡程度令人咂舌。

二是揮霍權(quán)力，完全不受監(jiān)督約束。作為珠寶檢測站的“一把手”，郭清宏“家長式”作風(fēng)嚴(yán)重，把珠寶檢測站完全當(dāng)作自己的私人檔口進行經(jīng)營，完全游離于上級的監(jiān)管之外，毫無接受監(jiān)督約束意識。郭清宏(伙同曹姝旻)對該站的經(jīng)營管理尤其是該站在省內(nèi)各地下設(shè)的20多個辦事處的經(jīng)營活動具有高度的、自由的決定權(quán)，包括辦事處的設(shè)立或撤銷、合作經(jīng)營方選擇、站點人員招聘、設(shè)備儀器采購、檢測業(yè)務(wù)登記審核、檢測款收入存放使用、財務(wù)會計賬冊編造等“一條龍”運作都自己做主說了算。

此外，測試中心原主要負(fù)責(zé)人馮超(另案處理)是曹姝旻(珠寶檢測站常務(wù)副站長)的丈夫，對珠寶檢測站的日常管理運作采取有所偏頗和袒護的態(tài)度，測試中心其他班子成員難以過問和不敢監(jiān)督，測試中心監(jiān)察、審計部門介入珠寶檢測站的內(nèi)部監(jiān)管更是難上加難。絕對的權(quán)力必然導(dǎo)致絕對的腐敗，郭清宏利用單位管理與監(jiān)督上的漏洞肆意揮霍手中的權(quán)力，欺騙上級主管單位，瞞報經(jīng)營的檢測收入，截留站點的收入資金，大量侵占公款。

三是管理粗放，單位經(jīng)營運作以包代管。珠寶檢測站是具有獨立法人資格的、隸屬測試中心的二級事業(yè)法人單位，統(tǒng)一采用測試中心制定的以承包收入任務(wù)的經(jīng)營管理模式。但測試中心本部對珠寶檢測站人、財、物的相關(guān)管理制度不健全，基本上是放任不管，尤其是對珠寶檢測站下設(shè)的辦事處沒有制定相應(yīng)的管理辦法，導(dǎo)致珠寶檢測站下設(shè)的多個辦事處長期游離于測試中心本部的管理和監(jiān)督之外，存在管理運作缺失制度約束，只求完成定額上繳經(jīng)營收入，缺乏財務(wù)收支的監(jiān)管等漏洞。各辦事處的檢測業(yè)務(wù)未經(jīng)登記審核，檢測費經(jīng)營收入也不開發(fā)票。

該中心本部對珠寶檢測站各辦事處選擇的合作方的情況也一概不知，郭清宏利用此漏洞編造虛假的合作經(jīng)營，訂立對付上級的虛假合作協(xié)議，騙取截留公款。同時，珠寶檢測站的人員管理嚴(yán)重不規(guī)范，全站實有員工近200名，但在測試中心人事部門備案管理的只有50多名，有的辦事處雇了10多名員工，只有2名與測試中心本部簽訂了勞動合同，其他人員都是以虛假“合作方”的方式聘請任用。

辦事處員工只對郭清宏等人負(fù)責(zé)，言聽計從，對外口徑一致，形成了“內(nèi)部堡壘”、“攻守同盟”。綜上所述，珠寶檢測站其實就成了郭清宏等人的“私人企業(yè)”，各辦事處其實就成為郭清宏等人的“私人檔口”。郭清宏一手遮天，為所欲為，最終積重難返，鑄成大錯。

四是監(jiān)督缺位，上級單位的監(jiān)管形同虛設(shè)。多年來，珠寶檢測站的直接上級(測試中心)的財務(wù)部門僅對該站定額上繳的經(jīng)營收入進行核算，對該站在檢測業(yè)務(wù)中收取的現(xiàn)金或沒有上繳的資金沒有監(jiān)控或控制不全，在財務(wù)賬目設(shè)置上一直分不清上繳的經(jīng)營收入來自哪個辦事處，各辦事處的經(jīng)營效益如何也不進行考核和過問，沒能有效發(fā)揮財務(wù)全覆蓋及統(tǒng)一管理的作用，郭清宏等就是利用檢測費不開發(fā)票、測試中心財務(wù)部門無法準(zhǔn)確掌握珠寶檢測站各辦事處的實際收入等漏洞，大量截留各辦事處收取的經(jīng)營檢測費用，公款私存，挪用侵吞公款。

同時，測試中心長期以來對地質(zhì)實驗測試工作，尤其是珠寶檢測業(yè)務(wù)預(yù)防腐敗工作的形勢研判不足，自認(rèn)為地質(zhì)實驗測試機構(gòu)是“清水衙門”，存在“檢測是一門技術(shù)活，是服務(wù)性工作，利潤低、賺錢少、總量小”的觀念，長期弱化建章立制工作，對公職人員廉潔自律的教育也抓得不緊。

因此，在落實黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉政風(fēng)險防控方面只滿足于開會、傳達文件、簽訂責(zé)任書“三個樣板動作”，對領(lǐng)導(dǎo)干部的日常教育和監(jiān)督不嚴(yán)，對苗頭傾向性問題未能抓早抓小，對腐敗行為警覺性不高，缺失自我防范和自律意識，測試中心職工群眾中對珠寶檢測站員工的收入早有議論，對該站的市場經(jīng)營收入和員工的實際收入存疑，反映也不斷，測試中心獲悉后雖也曾對有關(guān)情況進行過調(diào)查了解，但大多采取應(yīng)付的做法，加之珠寶檢測站員工上下口徑一致，沒有發(fā)現(xiàn)實質(zhì)性證據(jù)，平時調(diào)查也只是點到即止。

郭清宏私存、貪污巨額公款一案，是“小官巨腐”、發(fā)生在基層單位的一樁大案，具有一定的典型性，教訓(xùn)也是深刻的，發(fā)人深省。要舉一反三，吸取教訓(xùn)，真正做到預(yù)防為主和嚴(yán)懲腐敗相結(jié)合，需努力做到以下幾點：

一是加強廉政教育，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識。做到堅定理想信念，不越紅線，守住底線，筑牢防線是防止領(lǐng)導(dǎo)干部犯錯誤，違紀(jì)違法的根本所在。要把加強領(lǐng)導(dǎo)干部理想信念教育作為反腐倡廉建設(shè)的首要任務(wù)，做到教育更有針對性、更有警示震懾性，使公職人員和黨員干部都能自覺適應(yīng)從嚴(yán)管理與監(jiān)督的工作約束。

明確重點，不斷創(chuàng)新教育形式和載體，案發(fā)單位和全局系統(tǒng)要從這次地質(zhì)局系列腐敗案件中認(rèn)真反思，我們在日常的工作中為什么會出現(xiàn)這些問題;案發(fā)的原因有哪些;針對制度上的漏洞要抓好哪些環(huán)節(jié)進行整改。同時，加強組織紀(jì)律教育、政紀(jì)法紀(jì)教育，使領(lǐng)導(dǎo)干部和公職人員牢固樹立正確的人生觀、價值觀、道德觀，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的紀(jì)律觀念、法制觀念和廉潔自律意識。充分利用發(fā)生在本單位本系統(tǒng)的違紀(jì)違法典型案例，開展以案論紀(jì)教育，做到“警鐘長鳴”，外化于形、內(nèi)化于心，增強教育實效。

二是完善制度建設(shè)，建立健全科學(xué)規(guī)范的管理機制。結(jié)合各單位實際，扎實做好立規(guī)矩、建制度、嚴(yán)管理等一系列工作。尤其要加強對生產(chǎn)經(jīng)營單位的內(nèi)部控制和管理等制度的建設(shè)，加快修訂和完善財務(wù)管理、內(nèi)部控制、大額資金使用、人事管理、設(shè)備儀器采購、合同管理、違反財經(jīng)紀(jì)律責(zé)任追究等制度和辦法。推進規(guī)范化管理，堵塞管理漏洞，建立按制度經(jīng)營、依制度辦事、靠制度管人的機制。

通過深入調(diào)研、學(xué)習(xí)借鑒、廣泛征集干部職工意見等方式，制定、健全、優(yōu)化一套合法合規(guī)、以人為本、上下認(rèn)同、行之有效、針對性強、可操性好的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。各單位班子成員尤其是黨政“一把手”要帶好頭，以自身嚴(yán)格執(zhí)行制度的行為，加強制度的執(zhí)行力度，徹底解決以往不拿制度規(guī)定當(dāng)回事、我行我素的任性行為，對違反者一律從嚴(yán)從重查處和讓其付出代價。

三是強化監(jiān)督制約，使領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力在“陽光”下運行。要始終堅持并嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”集體決策制度。首先，加強領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部的相互監(jiān)督，堅決克服班子成員之間“老好人”，不愿監(jiān)督、不敢監(jiān)督的現(xiàn)象?！耙话咽帧币杂X帶頭接受監(jiān)督，班子成員既要相互尊重，維護、支持“一把手”，又要大膽監(jiān)督“一把手”，敢于提醒，。把監(jiān)督當(dāng)成班子成員間、領(lǐng)導(dǎo)干部之間一種防止犯錯的“援手”，時常拉一拉，促一促，拍一拍。

其次，強化職工群眾監(jiān)督，完善事務(wù)公開制度，把本單位有關(guān)重大事項的決策原因、決策依據(jù)、決策執(zhí)行過程和結(jié)果，通過一定的形式向職工干部公開，接受職工群眾監(jiān)督，以公開保證公正。再次，加大紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督力度。紀(jì)委要強化雙重管理，加強對同級及下級的監(jiān)督管理，并加強同上級有關(guān)部門的聯(lián)系。

抓住干部管理的各個環(huán)節(jié)，把監(jiān)督寓于對領(lǐng)導(dǎo)干部尤其是“一把手”權(quán)力的嚴(yán)格管理之中，要讓大家認(rèn)識到平時的嚴(yán)格律己和監(jiān)督是在保護干部，不要出現(xiàn)一旦犯錯悔之已晚的情況。此外，加強審計外部監(jiān)督，審計是及時發(fā)現(xiàn)問題、及早糾正問題、避免重大錯誤的有效手段。要完善單位內(nèi)控機制，加大審計力度，定期對本單位及下設(shè)機構(gòu)的財務(wù)制度執(zhí)行情況、資金收支情況進行審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性、傾向性問題，堵塞管理漏洞。

關(guān)于案件查辦研討會方案范文二

離婚訴狀股權(quán)分割的相關(guān)規(guī)定和起訴書例子參考如下

離婚起訴書范本

原告王__________，男，_____________年_____月_____日出生，住所地：_________________省__________市_____________路_____號_____幢_______________房。電話：_____________

被告劉__________，男，_____________年_____月_____日出生，住所地：_________________省__________市__________路_____號_____幢_______________房。電話：_____________

案由：_________________離婚

訴訟請求：_________________

1.要求與被告離婚;

2.由原告撫養(yǎng)兒子劉_____;

3.分割夫妻共同財產(chǎn)約*元，其中*元歸我所有。

4、案件受理費由雙方承擔(dān)(或由被告承擔(dān))。

事實和理由：_________________

原告與被告于_____________年_____月經(jīng)人介紹相識，于_____________年_____月_____日登記結(jié)婚，婚后夫妻感情一般，生育兒子劉_____。由于婚前我對被告了解不夠，草率地與其結(jié)婚，婚后發(fā)現(xiàn)被告經(jīng)常參與賭博、嫖娼等違法活動，不務(wù)正業(yè)，經(jīng)我多次苦心規(guī)勸，仍劣性不改。被告婚后的所作所為，對家庭及親人極端不負(fù)責(zé)任，已嚴(yán)重傷害了夫妻感情，加之雙方性格不合，夫妻長期分居，現(xiàn)夫妻感情已完全、徹底破裂，夫妻關(guān)系名存實亡。另我們夫妻存續(xù)期間擁有夫妻共同財產(chǎn)約*元?，F(xiàn)我向法院提起訴訟，要求與被告離婚并由我撫養(yǎng)兒子劉_____，另分割夫妻共同財產(chǎn)*元中的*元歸我所有。

此致

_____________人民法院

起訴人：_________________王__________

_____________年_____月_____日

關(guān)于案件查辦研討會方案范文三

原告：鄭某某，女，1984年8月6日出生，滿族，無職業(yè)。住址：中華人民共和國吉林省汪清縣。

被告：立某某，男，1975年1月16日出生，日本國公民。住址：日本國岐阜縣羽島市。

原告鄭某某與被告立某某離婚一案，本院受理后，依法組成合議庭，于20xx年9月8日公開開庭進行了審理。原告鄭某某到庭參加訴訟，被告立某某經(jīng)本院公告?zhèn)鲉緹o正當(dāng)理由未到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告鄭某某訴稱，原告鄭某某與被告立某某經(jīng)他人介紹相識，并于20xx年6月19日在中華人民共和國吉林省民政廳登記結(jié)婚。雙方因婚前缺乏了解，婚后性格不合，無法共同生活，未建立起夫妻感情，故要求與被告立某某離婚。

被告立某某在所定的答辯期內(nèi)未提出答辯。

經(jīng)本院審理查德明，原告鄭某某與被告立某某經(jīng)他人介紹相識，并于20xx年6月19日在中華人民共和國吉林省民政廳登記結(jié)婚。因雙方婚前缺乏了解，婚后因種種原因，長期分居，無法共同生活，導(dǎo)致夫妻關(guān)系不睦，故由原告鄭某某訴訟本院，要求與被告立某某離婚。

本案訴訟過程中，因被告立某某在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)沒有住所,又無法用其它方式送達,故本院依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十七條第(八)項之規(guī)定，向被告立某某公告送達了本案的相關(guān)訴訟材料。

本院認(rèn)為，本案系離婚糾紛?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二十二條規(guī)定，對不在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)居住的人提起有關(guān)身份關(guān)系的訴訟，應(yīng)由原告住所地人民法院管轄。原告鄭某某住所地為中華人民共和國，其訴請與身份關(guān)系相關(guān)，故本院對該案享有管轄權(quán)。另，《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第二十七條規(guī)定：“訴訟離婚，適用法院地法律?！痹驵嵞衬车脑V請為離婚，故本案審理應(yīng)適用受理案件法院所在地法律，即中華人民共和國法律。

本案原、被告依中華人民共和國之法律，在中華人民共和國登記結(jié)婚，其婚姻關(guān)系成立。因原、被告婚前缺乏了解，即草率結(jié)婚?；楹笠蜷L期分居，無法共同生活，故夫妻感情確已破裂。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條、第一百四十四條，《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第二十七條，《中華人民共和國婚姻法》第三十二條第三款第(五)項之規(guī)定，判決如下：

準(zhǔn)予原告鄭某某與被告立某某離婚。

訴訟費用300元，由原告鄭某某負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，原告鄭某某可在判決書送達之日起15日內(nèi)，被告立某某可在30日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于中華人民共和國吉林省高級人民法院。

審判長：金成煥

審判員：陳立暉

審判員：葉明晶

二〇一六年九月十二日

書記員：趙丹

關(guān)于案件查辦研討會方案范文四

銀案防紀(jì)字【20xx】01號

20xx年4月6日上午,案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組會議在二樓會議室聯(lián)合召開，組長、副組長和成員等同志參加了會議,會議首先對前期案件防控工作進行了小結(jié)，按照會議議程由各成員部門負(fù)責(zé)人重點對當(dāng)前各部門風(fēng)險隱患問題進行分析和指定整改措施，行領(lǐng)導(dǎo)就各自主管的案防事項進行了風(fēng)險警示、提出了相關(guān)案件防控、防治要求;

現(xiàn)形成紀(jì)要如下:

一、 會議首先前期案件防控工作進行了總結(jié)。第一季度上半年市支行組織了多次案件防控活動，分層簽訂了案件防控目標(biāo)責(zé)任書，一季度循序開展了基礎(chǔ)管理規(guī)范月、營業(yè)機構(gòu)案件風(fēng)險排查掃雷活動，簽訂了《合規(guī)執(zhí)行年承諾書》，通過活動的開展確實達了領(lǐng)導(dǎo)重視，氛圍濃厚;內(nèi)控意識增強，內(nèi)控環(huán)境改善;履職檢查強化，內(nèi)控管理能力提升。但是也存在不少問題和不足，整體活動的效果不明顯，沒有完全達到或?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)，內(nèi)控管理工作還沒有達到合規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化的要求和目的。

二、會議對各部門匯報的風(fēng)險隱患問題和案件防控工作進行了分析：

1、安全設(shè)施配備不全，如公司業(yè)務(wù)臺席未配備票據(jù)鑒別儀，東方支行少配一個狼牙棒，10號臺席無110報警按鈕，新橋礦、薛湖礦atm無110報警器，監(jiān)控資料不完整，加鈔探頭未與主機聯(lián)網(wǎng)，芒山支行監(jiān)控系統(tǒng)無聲音，公司業(yè)務(wù)柜面監(jiān)控資料保存達不到90天以上。

2、綜合管理部負(fù)責(zé)人開展了安保檢查，存在檢查不深入，不全面(無離行式atm安保檢查記錄)，未定期通報。

(二)、空白憑證管理

1、重要空白憑證存在超量領(lǐng)取現(xiàn)象，如：通知存款200張從2019年領(lǐng)用至今未使用。

2、部分空白憑證未妥善保管現(xiàn)象;如：1月27日現(xiàn)場檢查1500本活折放在金庫地面上，未入柜保管。

3、憑證領(lǐng)用交接不規(guī)范，存在網(wǎng)點人員自行領(lǐng)取和請領(lǐng)發(fā)放單照不完整現(xiàn)象;如：1月4日和1月25日東方支行綜合柜員自行領(lǐng)取憑證2次;元月份請領(lǐng)單缺少1月4日百花營業(yè)所，1月25日、營業(yè)所共4份。

(三)、離行式atm管理

1、未嚴(yán)格執(zhí)行雙人加鈔，密鑰分管制度，加鈔配送不能全部隨款車押運。如：1月28日現(xiàn)場檢查薛湖礦時，單人加鈔(帶款40萬元)且未隨款車押運(自已開車)。

2、atm長短款掛賬和沖銷不符合規(guī)定，無審批手續(xù)及授權(quán)人簽字;如1月7日和1月26日分別掛賬2019元，未沖正至客戶賬戶內(nèi)，以付出長款形式交給客戶，資料《案件防控會議紀(jì)要范文》。營業(yè)部1月6日長款200未掛賬，未做沖正，而是直接存入客戶賬戶內(nèi)。

(四)、網(wǎng)點

1、重要空白憑證存在超量領(lǐng)取現(xiàn)象，如：東方支行綠卡通超量領(lǐng)用，1月4日領(lǐng)200張，至1月14日結(jié)余145張，又請領(lǐng)了200張。 芒山支行淘寶卡2019年12月18日領(lǐng)20張至2019年1月19日余19張，營業(yè)部綠卡通 和國際卡超量領(lǐng)用。

2、支行長、營業(yè)部負(fù)責(zé)人及綜合柜員未按規(guī)定頻次進行盤核柜員憑證、庫存現(xiàn)金。

3、現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，大額下?lián)芸畈荒苋坎痖_清點，如：營業(yè)部1月18日提款20萬元未雙人開拆清點，支行1月20日提款50萬元現(xiàn)金未雙人開拆清點。

4、印章使用不規(guī)范，營業(yè)部柜員毛玉蒙1月13在空白紙上加蓋‘儲蓄業(yè)務(wù)章’。

5、atm管理不規(guī)范，加鈔周期不合理;如：營業(yè)部機具1626#1月6日加鈔14萬元，至1月17日未加鈔。離行式atm劉河礦、薛湖礦也存在這種情況

6、凍結(jié)業(yè)務(wù)辦理不合規(guī)，未經(jīng)合規(guī)部門和主管行長審批;如：東方支行2019年12月24日和28日2筆，凍結(jié)號360079#和360821#。

三、會議訣定：針對以上問題提出以下要求：

1、加強培訓(xùn)，持續(xù)提高從業(yè)人員素質(zhì)和風(fēng)險內(nèi)控意識。人力資源部抓好崗前培訓(xùn)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門抓好各自條線的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理培訓(xùn)，有培訓(xùn)有考試有考核有通報。

2、加強整改工作，督導(dǎo)整改措施落實。糾正重布置輕落實、重檢查輕整改、重檢查輕查究的不良傾向，嚴(yán)格遵循誰主管、誰整改、誰負(fù)責(zé)。明確主管部門或條線負(fù)責(zé)整改，被查單位或部門的負(fù)責(zé)人就是第一責(zé)任人，檢查部門做好督導(dǎo)和評價，跟蹤問題的整改落實情況，不斷提高管理的效果。

3、嚴(yán)格責(zé)任查究工作，各業(yè)務(wù)檢查條線和合規(guī)、審計的檢查問題一定要落實責(zé)任查究，需現(xiàn)場出具責(zé)任查究意見和績效扣減通知單就現(xiàn)場出具，直接處理經(jīng)辦人。凡是屢查屢犯問題和當(dāng)期通報處理的問題直接對相關(guān)主管人員和單位、部門負(fù)責(zé)人進行責(zé)任查究，督促被查單位負(fù)責(zé)人、主管人主動對內(nèi)加強管理，認(rèn)真落實相關(guān)責(zé)任。

關(guān)于案件查辦研討會方案范文五

甲方：___x(以下簡稱甲方)

乙方：______ (以下簡稱乙方)

甲方就其所承包的____________________起訴___________________一案，甲方?jīng)Q定為了更好地維護自己的合法權(quán)益，就該案委托乙方律師進行風(fēng)險代理，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下條款，以資共同遵守：

一、乙方接受甲方的委托，指派___律師、___律師、___律師為甲方一、二審階段的風(fēng)險訴訟代理人。

二、乙方律師須認(rèn)真負(fù)責(zé)保護甲方合法利益，切實履行代理義務(wù)，并嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德。

三、甲方必須全面真實地向乙方律師敘述案情，提供本案有關(guān)證據(jù)和相關(guān)材料;乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方虛構(gòu)或隱瞞事實，有權(quán)終止代理，并視為代理目的的實現(xiàn)，依約向甲方收取費用。

四、甲方委托乙方的代理權(quán)限：

1.甲方委托乙方為本案訴訟全過程的代理人。

2.乙方律師代理權(quán)限：見授權(quán)委托書。

五、律師代理費及交納方法：

1.甲方支付乙方的代理費用為人民幣___xx元整(此款不包括乙方應(yīng)交的訴訟費，財產(chǎn)保全費以及案件執(zhí)行費等)，甲方在本案件執(zhí)行完畢之日起三天內(nèi)支付全部代理費。

2.訴訟過程中，乙方不另收取其他任何費用(法院在訴訟過程中正常收取的訴訟費、評估鑒定費、實際執(zhí)行費等相關(guān)費用除外)。

3.乙方承諾甲方在此案中勝訴并使判決書所確定之款項得到有效執(zhí)行，甲方全額支付約定的代理費。

4、若乙方未能實現(xiàn)上述承諾導(dǎo)致甲方敗訴，則乙方將不收取所約定的代理費。

六、在本案訴訟過程中，甲方如與對方當(dāng)事人和解，并按和解內(nèi)容執(zhí)行的，乙方有權(quán)要求甲方依本合同約定支付風(fēng)險代理費。

七、在本代理合同有效期限內(nèi)，甲方不得單方解除合同，否則視為乙方全部代理義務(wù)完成，甲方須按訴訟請求額向乙方支付相應(yīng)費用。

八、甲方未按本合同約定支付乙方代理費的，甲方須按乙方應(yīng)得代理費用承擔(dān)每日違約金。

九、本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效，有效期至本案審理并執(zhí)行終結(jié)止。

十、本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，由仲裁委仲裁。

甲方：x 乙方：

20xx年xx月x日___20xx年xx月x日

注：本合同一式二份，甲方、乙方均各持一份，具有同等法律效力。

關(guān)于案件查辦研討會方案范文六

按照公司《關(guān)于常態(tài)化開展以案促改工作的實施意見》精神要求，組織全體總監(jiān)人員進行傳達學(xué)習(xí)。對身邊典型違紀(jì)違法案件進行剖析，深挖問題根源，剖析問題成因，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，查找可能存在的廉潔風(fēng)險，從思想認(rèn)識上、流程制度上、監(jiān)督管理上制定針對性的防范措施，努力構(gòu)建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效機制，為精通工程監(jiān)督高質(zhì)量發(fā)展提供堅強紀(jì)律保證?，F(xiàn)將個人剖析整改情況匯報如下：

1、學(xué)習(xí)不夠深入，不夠全面，理論功底淺薄。典型案例中大部分黨員干部都是因為不注重理論學(xué)習(xí)，放棄對自身世界觀的改造，在各種物質(zhì)利益面前逐漸迷失，墮入貪污腐化的深淵。結(jié)合自身情況，發(fā)覺自身理論學(xué)習(xí)的自覺性不高，學(xué)習(xí)不夠深入，系統(tǒng)性不強；被動學(xué)習(xí)的時候多，主動學(xué)習(xí)的時候少，泛泛而學(xué)，深入鉆研較少；理論學(xué)習(xí)與實際工作脫節(jié)。

2、在嚴(yán)守黨規(guī)黨紀(jì)方面認(rèn)識有欠缺，制度執(zhí)行力度有待進一步加強。一是思想認(rèn)識還不充足；沒有深入學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》的意義，認(rèn)為自己天天都在看這些要求，沒有在思想上引起高度重視，認(rèn)為只是走過場，等待觀望。二是遵守黨規(guī)黨紀(jì)、執(zhí)行制度有待進一步嘉慶。做事粗放，不注重細(xì)節(jié)，追求做事速度的同時放松了對紀(jì)律的敬畏，沒有做到防微杜漸，容易在小事和細(xì)節(jié)上出錯誤。

3、對紀(jì)法、規(guī)矩嚴(yán)肅性、權(quán)威性以及違紀(jì)違法帶來的后果認(rèn)識不足。對紀(jì)律、制度說的多、落實的少，責(zé)任追究的力度不夠大。

4、創(chuàng)新工作意識不強。習(xí)慣于使用老方式、老方法去組織開展工作，循規(guī)蹈矩和照抄照搬上級的文件精神，思想解放的程度沒有彰顯年輕人的風(fēng)范，觀念創(chuàng)新和世界工作存在差距，缺乏創(chuàng)新精神，導(dǎo)致工作被動應(yīng)付。

1、堅定理想信念，加強黨性修養(yǎng)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)中國特色社會主義理論，真正學(xué)深學(xué)頭，牢固樹立為共產(chǎn)主義理想而奮斗的崇高精神，不斷提高政治素質(zhì)和水平，堅持正確的政治方向，始終與黨中央保持一致。強化對習(xí)總書記系列重要講話精神的學(xué)習(xí)，深刻把握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展管的精神實質(zhì)，始終做到與時俱進。堅持理論聯(lián)系實際的工作方法，學(xué)習(xí)用中國特色的社會主義理論去分析問題和解決問題。

2、嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)，依規(guī)依紀(jì)修改完善各項管理制度：一是深入學(xué)習(xí)《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》等各項規(guī)章制度要求，認(rèn)真貫徹落實“不忘初心牢記使命”要求，保持謙虛、謹(jǐn)慎、不驕、不躁，艱苦奮斗勤儉節(jié)約的作風(fēng)精神;二是從身邊小事做起，遵守黨紀(jì)法規(guī)，做到“防微杜漸”，筑牢拒腐防變思想防線。在平時業(yè)務(wù)工作的同時，不忘黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力使自己不光要干好本職工作，還要能夠真正守住拒腐防變這條“生命線、高壓線、警戒線”，進一步強化紀(jì)律和法律意識，遠(yuǎn)離腐敗。

3、堅持廉潔自律，強化自我約束。一是提高認(rèn)識，充分認(rèn)識到反腐倡廉工作的重要性。認(rèn)識到反腐倡廉是加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)的重大任務(wù)，也是維護社會公平正義和促進社會和諧的緊迫任務(wù)；二是打鐵必須自身硬，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)章制度，正確處理好生活水平提高與保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的關(guān)系，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督，自覺抵制享樂主義。

4、強化責(zé)任，樹立正確的地位觀。我擬從三個方面進行整改。

一是加強責(zé)任，強化職能。二是克服攀比心理立足本職。三是樹立基層意識，做腳踏實地，埋頭苦干，提高自我素質(zhì)。