典型代表了在一段時間內(nèi)工作生活的表現(xiàn)和成果。寫總結(jié)時，我們應(yīng)該注重語言的準確性和嚴謹性，盡量避免使用模糊和含糊的詞語?？偨Y(jié)范文的風格和表達方式各有特點，可以根據(jù)自己的喜好和需要選擇適合的范本。

公司董事會議記錄范文簡短篇一

出席人：xxx管委辦**置業(yè)有限公司。

記錄人：**。

內(nèi)容：xxx管委會協(xié)助**置業(yè)有限公司對**大廈裙樓進行裝修與招商。

一、**政府xxx管委會**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：

2.政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作;。

3.由xxx管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導考察并給予指導;。

5.**置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導班子，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會，招商設(shè)計工作要同時進行。

二、**置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：

1.首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持;。

5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。

公司董事會議記錄范文簡短篇二

地點：本公司會議室。

參加人員：本公司全體董事會董事。

主持人：董事長。

董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾?，F(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。

(討論，略)。

第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元作擔保。

第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長全權(quán)辦理此次擔保事項，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。

各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。

天水皇家九號娛樂管理有限公司。

20xx.10.21。

由張董主持董事會議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：

一、張董提出：

1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。

2、總經(jīng)理屈文建負責開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點前報董事會研究。

3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務(wù)必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。

(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請人員名單及贈送代金卡;。

(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;。

(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。

注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。

4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務(wù)必在11月5日前落實到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實到位。

6、總經(jīng)辦全面負責店內(nèi)人員補充、培訓、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實到位。

7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。

8、財務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項暫時凍結(jié)。

9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日報董事會。

11、開業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費免單，商務(wù)員服務(wù)費免單，并保證開業(yè)當天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭議，務(wù)必于10月28日報董事會。

12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務(wù)必于10月28日報董事會。

13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。

14、開業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總?cè)媾浜稀Ａ鞒倘缦拢涸缟?。

天水皇家九號娛樂管理有限公司。

點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。

15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。

16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預算，務(wù)必于10月28日報董事會，屈總跟進。

17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進。

18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。

二、屈總提出：

1、營銷部、商務(wù)部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務(wù)部對以上款項支出務(wù)必落實到位。

4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進。

5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務(wù)必請董事辦全力跟進及妥善落實。

張董回復：關(guān)于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。

6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。

7、根據(jù)單董提議的會所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。

8、財務(wù)部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。

公司董事會議記錄范文簡短篇三

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

會議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：

的答復、說明如下：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：

的`答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

公司董事會議記錄范文簡短篇四

20xx.10.21。

由張董主持董事會議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：

一、張董提出：

1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。

2、總經(jīng)理屈文建負責開業(yè)慶典前的`方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點前報董事會研究。

3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務(wù)必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。

(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請人員名單及贈送代金卡;。

(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;。

(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。

注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。

4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務(wù)必在11月5日前落實到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實到位。

6、總經(jīng)辦全面負責店內(nèi)人員補充、培訓、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實到位。

7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。

8、財務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項暫時凍結(jié)。

9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日報董事會。

11、開業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費免單，商務(wù)員服務(wù)費免單，并保證開業(yè)當天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭議，務(wù)必于10月28日報董事會。

12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務(wù)必于10月28日報董事會。

13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。

14、開業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總?cè)媾浜?。流程如下：早?。

點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。

15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。

16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預算，務(wù)必于10月28日報董事會，屈總跟進。

17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進。

18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。

二、屈總提出：

1、營銷部、商務(wù)部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務(wù)部對以上款項支出務(wù)必落實到位。

4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進。

5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務(wù)必請董事辦全力跟進及妥善落實。

張董回復：關(guān)于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。

6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。

7、根據(jù)單董提議的會所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。

8、財務(wù)部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。

公司董事會議記錄范文簡短篇五

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

公司董事會議記錄范文簡短篇六

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)

2、審議《xx-xx標準(草案)》

3、審議《xx-xx改進方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標準(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標準》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司

董事會會議記錄

時間：2012年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要

時 間：2001年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、2000年工作匯報

2、2001年工作打算

會議決議：

1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx（集團）有限公司

2001年3月

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

公司董事會議記錄范文簡短篇七

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán))。

應(yīng)到會董事人數(shù)：5。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：孫大喬。

xx年x月x日。

公司董事會議記錄范文簡短篇八

董事會會議記錄公證書文書樣式供公證機關(guān)依法證明股份有限公司和有限責任公司的董事會會議記錄真實、合法時使用。

一、有限責任公司。

有限責任公司設(shè)董事會，其成員為三人至十三人。

兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責任公司，其董事會成員中應(yīng)當有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。

董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一至二人。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

董事長為公司的法定代表人。

董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：

(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作；

(二)執(zhí)行股東的決議；

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

(四)制訂公司年度財務(wù)預算方案、決算方案；

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的'方案；

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

(十)制定公司的基本管理制度。

公司董事會議記錄范文簡短篇九

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時 間：【】年【】月【】日

地 點：公司會議室

參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】；

記 錄：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。

參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。

二、大會審議議案及審議結(jié)果。

（一）審議《關(guān)于【】的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。

（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。

（三）審議《關(guān)于召開股東大會的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

三、【】宣讀董事會決議。

四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議

閉幕。

參加會議的董事簽字：

記錄人（簽字）：

公司董事會議記錄范文簡短篇十

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題，贊成的.董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：年。

公司董事會議記錄范文簡短篇十一

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán))。

應(yīng)到會董事人數(shù)：5。

實際到會董事人數(shù)：4。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長：收到。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹：棄權(quán)的請舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：

公司董事會議記錄范文簡短篇十二

出席人:。

缺席人:(到x市開x會)。

主持人:。

記錄人:。

一、匯報。

董事匯報公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。

二、討論。

如何采取措施，進一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。

三、決議(略)。

主持人(簽名)。

記錄人(簽名)。

公司董事會議記錄范文簡短篇十三

如今的匯報會議紀要，比較側(cè)重于匯報前一段工作情況，研究下一步工作，經(jīng)常是為召開工作會議進行的準備會議。下面是小編為大家整理的公司董事會會議紀要范文，希望對您有所幫助!

會議時間：20__年9月。

會議地點：校長室。

參加人員：安全工作小組全體人員。

門崗張永福。

會議內(nèi)容：

1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導小組。共同商討學校安全保衛(wèi)工作。

2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》。

3、注意開學檢查，做好各項安全措施。

4、要求學生文明活動，校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強放學后滯留學生的安全問題。

7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。

8、加強學校開學初的防盜工作，加強巡視。

整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消除安全隱患。

立即安裝校園內(nèi)的4個攝像頭。

記錄人：陳麗娜。

時間：

x年6月25日上午9：50。

地點：

__名苑10號2單元202。

參會人員：

吳、董、于、

吳、吳、吳、吳、

呂(后參加)。

列席人員：

李、董、于。

會議記錄：

董

會議議題：

討論《家報》目前。

存在的問題和解決辦法。

會議內(nèi)容：

吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會人員討論情況。

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

吳：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應(yīng)該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。

于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標還是不行。

董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結(jié)發(fā)言。

會議時間：

會議地點：

集團總部821會議室。

主持人：

__。

參加人：

金__。

會議記錄：

__。

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團中期工作報告。

(一)《__語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要根據(jù)"管理七件事"提前做準備工作。

二、集團中期反思。

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學習，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的`調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標。

(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團活動。

1、感恩父母：

(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;。

(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感。

1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。

2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3、店齡工資考慮恢復。

4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思。

(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命。

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;。

(二)語言要精簡準確;。

(三)使命的描述要感性。

時間：x年x月x日14:00。

地點：會議室。

列席人員：(法律顧問)。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)。

2、審議《標準(草案)》。

3、審議《改進方法》。

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

列席人員簽字：

x年__月__日。

會議時間：20__年5月7日下午。

會議地點：集團公司二樓會議室。

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表。

會議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進展通報。

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，__集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

當日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。