最新董事會(huì)議議程范文(模板13篇)

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董事會(huì)議議程篇一

xx：

根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。

2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對董事會(huì)決議的認(rèn)可。

特此公告。

20xx年6月17日。

董事會(huì)議議程篇二

董事會(huì)是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲?huì)議決議，供大家參考!

會(huì)議時(shí)間：

出席會(huì)議股東(董事)：

公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。

出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日。

會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室。

會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

會(huì)議時(shí)間：________。

會(huì)議地點(diǎn)：________。

出席會(huì)議股東(董事)：________。

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

一、同意更換董事長·····。

二、同意修改章程·····。

三、同意變更住所·····。

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名：________。

_____年_______月_______日。

董事會(huì)議議程篇三

會(huì)議時(shí)間：年月日。

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;。

二、聘任公司總經(jīng)理;。

三、審議所作的x年度。

工作報(bào)告。

四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。

五、審議x年利潤分配方案的報(bào)告;。

六、……。

主持人：

會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。

會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;。

二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。

三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。

四、審議通過所作的x年度工作報(bào)告;。

五、審議通過所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。

六、討論通過x年利潤分配方案的報(bào)告;。

七、……。

(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過。”同時(shí)亦可說明持不同意見的人?！癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項(xiàng))表示不同意見。”

記錄人：

參會(huì)人員簽字：

董事會(huì)議議程篇四

會(huì)議事規(guī)則不設(shè)董事會(huì)的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。

公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)席位如何確立，董事會(huì)有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會(huì)成員有了，董事會(huì)如何召開，董事會(huì)決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

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目錄。

第一章總則。

第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)。

第四章董事。

第五章董事長。

第六章附則。

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會(huì)通過。

第一章總則。

第一條為保障*有限公司董事會(huì)的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。

第三條公司董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。

第四條董事會(huì)董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號(hào)注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。

第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)。

第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;。

(二)執(zhí)行股東會(huì)決議;。

(三)決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;。

(五)制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;。

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;。

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;。

(十)制定公司的基本管理制度;。

(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);。

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案;。

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;。

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況;。

(二)承擔(dān)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。

第七條審批權(quán)限的劃分。

(一)投資權(quán)限*萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(二)收購或出售資產(chǎn)。

3.收購、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(三)關(guān)聯(lián)交易。

1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會(huì)批準(zhǔn);*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2.公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)*萬元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(四)重要合同。

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。

核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會(huì)批準(zhǔn);超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。

第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。

第九條董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。

通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。

第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。

第十一條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);。

(四)經(jīng)理提議時(shí)。

第十二條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真;通知時(shí)限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十三條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(三)事由及議題;。

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十七條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。

第十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，在會(huì)后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;。

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);。

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第二十條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。

第四章董事。

第二十一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。

第二十三條董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第二十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);。

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;。

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);。

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);。

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;。

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);。

(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;。

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存;。

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;。

2.公眾利益有要求;。

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。

(二)公平對待所有股東。

(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第二十七條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：

(一)任期屆滿;。

(二)被股東大會(huì)罷免;。

(三)董事自動(dòng)辭職。

第三十條因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東大會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。

第三十一條董事的報(bào)酬由股東大會(huì)確定。

第三十二條董事依法享有以下權(quán)限：

(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán);。

2.申請募集公司債券的代表權(quán);。

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。

第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。

第三十四條董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：

(一)當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。

(二)當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(三)當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(四)董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。

第五章董事長。

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條董事長行使下列職權(quán)：

(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;。

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;。

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;。

(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;。

(五)行使法定代表人的職權(quán);。

第三十七條董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。副董事長亦請假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限;在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會(huì)決議而代行董事會(huì)職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

第三十九條董事長基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。

第四十條董事長由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會(huì)通過董事會(huì)特別決議進(jìn)行解任。

第六章附則。

第四十一條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

董事會(huì)議議程篇五

所屬各單位：

為了總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，研究分析存在的問題，進(jìn)一步貫徹落實(shí)省、市計(jì)劃生育工作會(huì)議精神，做好今年計(jì)劃生育工作，經(jīng)研究決定召開計(jì)劃生育工作會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議內(nèi)容：……。

二、參加人員：……。

三、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：……。

四、要求：……。

××廠。

×年×月×日。

1.公司會(huì)議通知怎么寫?

2.會(huì)議通知模板怎么寫。

3.任命通知書格式。

4.2016宅急送春節(jié)放假時(shí)間通知。

董事會(huì)議議程篇六

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會(huì)議議程篇七

會(huì)議議程就是為使會(huì)議順利召開所做的內(nèi)容和程序工作，是會(huì)議需要遵循程序。它包括兩層含義，一是指會(huì)議的議事程序，二是指列入會(huì)議的各項(xiàng)議題。本文是本站小編為大家整理的董事會(huì)議議程范文，僅供參考。

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備。

1、征集議案。

(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容。

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件。

(1)總經(jīng)理。

工作報(bào)告。

(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃)。

(2)本年度財(cái)務(wù)決算(3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知。

1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示。

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視。

1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)。

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。

四、會(huì)中：審議及決議。

1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字。

4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字。

(1)企業(yè)名稱有限責(zé)任公司。

(2)開會(huì)時(shí)間20xx年4月10日。

(3)開會(huì)地點(diǎn)海南政法職業(yè)學(xué)院二教301。

(4)參加人員：全體董事。

(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定任命等為董事長等職位。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事。

6、紀(jì)要及簽字。

7、發(fā)放征集議案表格。

五會(huì)后：開啟新的循環(huán)。

1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

(2)可采取通訊表決的四個(gè)條件：(a)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(b)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(c)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，(d)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

(3)“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

(4)董事對董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

8、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會(huì)對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

會(huì)議時(shí)間：20xx年12月20日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議主持人：xx會(huì)議議程：

一、宣布會(huì)議開始。

二、介紹參會(huì)人員。

(本次會(huì)議參會(huì)人員為公司第一屆董事會(huì)全體董事，董事xx先生、董事xx先生、董事xx先生、董事xx先生、獨(dú)立董事xx先生、獨(dú)立董事xx先生，獨(dú)立董事xx女士，共7人)。

三、審議議案。

四、董事表決，統(tǒng)計(jì)票數(shù)。

五、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《xx股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

六、會(huì)議結(jié)束。

xx股份有限公司。

董事會(huì)。

20xx年x月x日。

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備。

1、征集議案。

(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容。

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件。

(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃)。

(2)本年度財(cái)務(wù)決算。

(3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知。

1、短信告知。

2、文件通知。

3、會(huì)前提示。

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視。

1、修正會(huì)議議題。

2、資料裝袋發(fā)放。

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)。

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字。

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。

四、會(huì)中：審議及決議。

1、主持人。

2、審議事項(xiàng)及表決。

3、會(huì)議記錄及簽字。

4、書面意見收集及簽字。

5、決議及簽字。

(1)企業(yè)名稱。

(2)開會(huì)時(shí)間。

(3)開會(huì)地點(diǎn)。

(4)參加人員：

(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事。

6、紀(jì)要及簽字。

7、發(fā)放征集議案表格。

五會(huì)后：開啟新的循環(huán)。

1、補(bǔ)正資料。

2、發(fā)文。

3、報(bào)備及披露。

4、歸檔。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，

委托書。

中應(yīng)載明授權(quán)范圍。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

董事會(huì)議議程篇八

各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。

2、會(huì)議地點(diǎn):。

1、

2、

1、登記時(shí)間:。

2、登記地點(diǎn):。

3、登記方法:。

會(huì)議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

公司。

董事會(huì)議議程篇九

20xx年4月10日下午，西部信托有限公司四屆三次董事會(huì)會(huì)議(20xx年度會(huì)議)在西安索菲特人民大廈召開。

會(huì)議由董事長徐朝暉主持，全體董事參加了會(huì)議，公司監(jiān)事、高管以及法律顧問列席了會(huì)議。陜西銀監(jiān)局非銀處處長張保強(qiáng)、段萌蒙蒞臨會(huì)議指導(dǎo)。

會(huì)議審議了《公司總經(jīng)理工作報(bào)告》、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《20xx年度報(bào)告》、《關(guān)于啟動(dòng)公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的議案》等多項(xiàng)議案。

董事會(huì)對公司20xx年的經(jīng)營業(yè)績給予充分肯定，要求公司按照陜西銀監(jiān)局在“改革推動(dòng)年”中提出的工作目標(biāo)，全面深化改革，在公司治理、業(yè)務(wù)治理、風(fēng)險(xiǎn)治理和行業(yè)治理等四大體系建設(shè)取得突破，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下穩(wěn)步拓展業(yè)務(wù)，提高公司收入，提升公司經(jīng)營效益，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

銀監(jiān)局張?zhí)庨L對公司20xx年各項(xiàng)工作的開展以及取得的成績表示肯定，對公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)管理的做法表示贊同。張?zhí)庨L表示：陜西監(jiān)管局會(huì)繼續(xù)對公司的發(fā)展給予較大的支持和幫助。也對公司發(fā)展提出了新的要求：希望公司能夠加快發(fā)展速度、加大發(fā)展力度、逆勢而上;希望公司能夠放眼全國、找準(zhǔn)定位、盡快形成自己發(fā)展特色，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

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董事會(huì)議議程篇十

(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容。

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件。

(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃)。

(2)本年度財(cái)務(wù)決算(3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告。

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知。

1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示。

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視。

1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)。

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)。

四、會(huì)中：審議及決議。

1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字。

4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字。

(1)企業(yè)名稱有限責(zé)任公司。

(2)開會(huì)時(shí)間20xx年4月10日。

(3)開會(huì)地點(diǎn)海南政法職業(yè)學(xué)院二教301。

(4)參加人員：全體董事。

(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定任命等為董事長等職位。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事。

6、紀(jì)要及簽字。

7、發(fā)放征集議案表格。

五會(huì)后：開啟新的循環(huán)。

1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

(2)可采取通訊表決的四個(gè)條件：(a)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(b)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(c)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，(d)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

(3)“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

(4)董事對董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會(huì)對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

董事會(huì)議議程篇十一

董事會(huì)是公司治理的核心，國內(nèi)外學(xué)者對董事會(huì)的諸多特征進(jìn)行分析以期找到提高董事會(huì)效率，更好發(fā)揮其治理作用的方法，董事會(huì)會(huì)議是否有效，將直接決定其對經(jīng)理層的監(jiān)督效應(yīng)。本文是本站小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議議程范文，僅供參考。

有限公司董事會(huì)決議：

會(huì)議時(shí)間：xx年7月12日。

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室。

出席會(huì)議股東(董事)：張家貴、張強(qiáng)、馮建華。

有限公司股東(董事)會(huì)第五次會(huì)議于xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項(xiàng)。

股東(董事)簽名：

股東會(huì)決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會(huì)于xx年7月31日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到3人，實(shí)到3人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議股東成員一致通過。決議如下：

同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項(xiàng)。

全體股東簽名：

會(huì)議時(shí)間：xx年3月6日。

會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室。

會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議。

本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

董事會(huì)議議程篇十二

尊敬的陳xx董事：

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。

1、通過監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;。

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書擬任人的決議;。

3、通過董事會(huì)各專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。

4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。

6、審議通過20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。

7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。

8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營情況。

會(huì)后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事會(huì)議議程篇十三

希望本文《20msd(中國)制藥有限公司董事會(huì)會(huì)議簡報(bào)》能夠?yàn)橛行枰男』锇閭兲峁┮欢ǖ膸椭?/p>

2015年8月20日，msd(中國)制藥有限公司召開了董事會(huì)，會(huì)議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、部分公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了本次會(huì)議。

會(huì)上，總裁張××主持開始了本次會(huì)議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個(gè)滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個(gè)能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應(yīng)該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀(jì)里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。

各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領(lǐng)先發(fā)表了自己的看法。

一、一助一工程。通過新員工與老員工組隊(duì)，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學(xué)習(xí)進(jìn)程。

二、在線培訓(xùn)。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠(yuǎn)的員工，也可以運(yùn)用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實(shí)在的培訓(xùn)。

三、發(fā)展資源中心。提供關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)才能綜合管理及個(gè)人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書和期刊。

四、內(nèi)部提拔人才。啟動(dòng)員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)和技能，從而脫穎而出成為管理人才。

本次會(huì)議為公司接下來在培養(yǎng)人才方面將如何領(lǐng)先開拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議最后董事會(huì)表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競爭對手，邁向一個(gè)新的里程碑。

報(bào)：××××。

送：××××。

中國人才網(wǎng)。

2015年8月27日。