董事會議案范文(實(shí)用18篇)

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董事會議案篇一

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況。

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8月16日公告的《。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司x年第五次臨時股東大會審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;。

公告編號：-042。

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;。

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關(guān)于公司年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

x年8月17日。

董事會議案篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司。

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層。

法定代表人：高慶壽。

注冊資本：1000萬。

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期。

x年xx月xx日。

董事會議案篇三

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的.規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

董事會議案篇四

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;。

3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

董事會議案篇五

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況。

根據(jù)xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交xxxx年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司xxxx年第五次臨時股東大會審議事項(xiàng)如下：

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;。

公告編號：xxxx-042。

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;。

(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月17日。

董事會議案篇六

根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》。

現(xiàn)將該《**》提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》。

20xx年x月x日。

董事會議案篇七

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價(jià)機(jī)制和激勵機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;。

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報(bào)告;。

(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評價(jià)。

2、審計(jì)委員會：(3人)。

主任委員：王才焰。

組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白羽;。

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);。

(2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;。

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;。

3、提名委員會：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;。

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;。

(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)。

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)。

組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;。

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;。

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

20xx年5月18日。

董事會議案篇八

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號)。

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;。

2、審議《公司董事會20xx年度工作報(bào)告》;。

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報(bào)告》;。

4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;。

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;。

經(jīng)南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;。

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;。

劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法。

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦。

(六)、其他事項(xiàng)。

1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;。

郵編：2100xx。

聯(lián)系人：肇xx。

特此公告。

20xx年xx月30日。

董事會議案篇九

××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議。

××有限責(zé)任公司。

董事會議案篇十

各位股東代表、各位董事：

公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

附：1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函。

董事會議案篇十一

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、股東大會通知情況。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于x年8月12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購方之的議案》，該項(xiàng)議案將作為臨時議案提交公司年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

公告編號：-041。

三、提案資格審查情況。

上述增加提案已經(jīng)董事會審議，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司年第四次臨時股東大會的其他事項(xiàng)不變。

四、調(diào)整后公司年第四次臨時股東大會審議事項(xiàng)如下：

1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》。

5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途的議案》。

6.《關(guān)于追認(rèn)臨時向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》。

7.《關(guān)于修改與認(rèn)購方之議案》。

五、備查文件目錄。

年第四次臨時股東大會通知公告。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司。

董事會。

x年8月12日。

董事會議案篇十二

二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名，聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人先生：

董事會議案篇十三

為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，科學(xué)、合理地配置企業(yè)資源，提高經(jīng)營管理效率，現(xiàn)擬將公司進(jìn)行分立，分立實(shí)施方案如下：

一、分立方式。

公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主體資格保留。二、分立前后的注冊資本與股權(quán)結(jié)構(gòu)1.分立前：

公司的注冊資本為x萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2.分立后：

a.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

b.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

三、分立前后的凈資產(chǎn)。

根據(jù)《資產(chǎn)評估報(bào)告》(基準(zhǔn)日為x月x日)：1.分立前：

公司凈資產(chǎn)萬元。2.分立后：

分立后公司保留萬元凈資產(chǎn)，公司接受萬元凈資產(chǎn)。

四、業(yè)務(wù)分割1.分立后的公司：

原公司業(yè)務(wù)，由分立后的公司經(jīng)營。

2.分立后的公司：

原公司業(yè)務(wù)，由公司經(jīng)營。

五、資產(chǎn)債務(wù)分割(詳見資產(chǎn)債務(wù)劃分明細(xì)表)1.分立后的公司：

如下資產(chǎn)債務(wù)歸分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的公司：

3.分立后的債權(quán)實(shí)現(xiàn)與債務(wù)承擔(dān)：

分立后公司、公司雙方的有關(guān)債權(quán)實(shí)現(xiàn)與債務(wù)承擔(dān)，按照本協(xié)議以及資產(chǎn)債務(wù)劃分明細(xì)表執(zhí)行，分立后的公司有義務(wù)配合公司完善債權(quán)債務(wù)的相關(guān)法律手續(xù)，協(xié)助公司追繳債權(quán)。

六、分立程序。

1.報(bào)請公司股東會，作出同意分立的決議;2.報(bào)國資委批準(zhǔn);。

6.及時申請工商登記，提交分立的股東會決議，和分立后的本公司在報(bào)紙上登載公司分立公告的證明，和債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

七、分立后的法人治理結(jié)構(gòu)。

分立后的本公司、公司按照《公司法》的規(guī)定，建立與完善股東會、董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會的公司治理結(jié)構(gòu)。分立后的本公司原有的治理結(jié)構(gòu)保持不變;公司重新產(chǎn)生相關(guān)機(jī)構(gòu)。

八、編制的資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

以上議案提請董事會審議。

董事會議案篇十四

各位股東及股東代表：

鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

請予審議。

董事會議案篇十五

會議議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會議常設(shè)或臨時設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個人，向權(quán)利機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。

關(guān)于選舉先生為公司董事長的議案。

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現(xiàn)提請董事審議。

*公司。

**年**月**日。

會議主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。

一、宣讀關(guān)于提名先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;。

二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任xxxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

xxxxxxxx股份有限公司董事會。

關(guān)于提名為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案。

各位董事：

我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其。

個人簡歷。

介紹如下：

董事長候選人先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事。

關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會議事規(guī)則》的議案。

各位董事：

為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

關(guān)于審議《議案》。

根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》，現(xiàn)將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。

附件3：《議案》。

20xx年x月x日。

關(guān)于審議《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司議案》。

根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。

現(xiàn)將該提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。

20xx年x月x日。

關(guān)于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案。

各位董事：

根據(jù)公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。

以上提案，請各位董事審議。

附：簡歷。

董事會議案篇十六

為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

董事會議案篇十七

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;。

3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司。

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董事會議案篇十八

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則。

2、審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則。

3、提名委員會實(shí)施細(xì)則。

4、薪酬與提名委員會實(shí)施細(xì)則。

沈陽機(jī)床股份有限公司。

董事會。

二0xx年五月三十日。