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關(guān)于增加備用鑰匙申請書一

本次會議由執(zhí)行董事提議召開，執(zhí)行董事于會議召開。

_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應到會股東_______人，實際到會股東_______人，占總股數(shù)_______%。

會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

風險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、增加經(jīng)營范圍

在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。

變更后的經(jīng)營范圍為_______。

(上述經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān)核準為準)。

二、通過修改后的公司章程。

三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準文件向公司登記機關(guān)申請變更登記。

以上事項表決結(jié)果：

同意的，占總股數(shù)____________%。

不同意的，占總股數(shù)__________%。

棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。

股東簽字：

_______年_______月_______日

關(guān)于增加備用鑰匙申請書二

編委:

根據(jù)文件精神,區(qū)編委共核定我辦內(nèi)設職能股室4個,行政機構(gòu)5個,共核定編制38人。x年以來,隨著我辦工作量的大大增加,工作質(zhì)量的不斷提高,為有利于工作的開展,經(jīng)區(qū)政府領(lǐng)導同意,我辦陸續(xù)在外單位借調(diào)4人,該4人現(xiàn)已成為我辦的工作骨干,但由于無編制,至今無法調(diào)入,影響了借調(diào)人員的工作積極性,同時也影響了各項工作的正常開展。去年底區(qū)政府換屆,增設副區(qū)長1人,加之區(qū)委、區(qū)政府要求建立區(qū)應急辦公室和政府門戶網(wǎng)站,并掛靠我辦,我辦的工作人員將更加緊張。在這種工作需要與編制限制矛盾十分突出的情況下,今年又將有2名老同志占編不在崗,人手緊缺的局面將更加嚴重。為更好履行審核把關(guān)、跟蹤調(diào)研、督查督辦的職能,圓滿完成區(qū)政府領(lǐng)導交辦的各項工作任務,請求區(qū)編委為我辦增加編制7個,其中行政編制4個,事業(yè)編制2個,工勤編制1個。具體情況如下:

一、區(qū)政府領(lǐng)導職數(shù)編制6名,實有7名,現(xiàn)缺文秘人員和駕駛?cè)藛T各1人,需增加行政編制和工勤編制各1個;

二、調(diào)研員占用行政編制2名,需增加行政編制2個;

三、建立區(qū)政府門戶網(wǎng)站,需增加事業(yè)編制2個;

四、成立區(qū)應急辦公室,需增加行政編制1個。

妥否,請批復。

xx單位

關(guān)于增加備用鑰匙申請書三

省教育廳發(fā)展規(guī)劃處：

根據(jù)教秘發(fā)〔20xx〕25號文件精神， 20xx年我校招生計劃建議數(shù)為3800人，其中，本科1800人，?？?0xx人。根據(jù)我校近年來教育事業(yè)發(fā)展的實際，懇請貴處將我校20xx年招生計劃數(shù)調(diào)至5500人，其中，本科3000人，專科2500人?，F(xiàn)將理由陳述如下：

一、我校本科專業(yè)數(shù)量不斷增加。日前，教育部公布了20xx年度高等院校專業(yè)設置備案或?qū)徟Y(jié)果，我校有6個本科專業(yè)獲批。至此，我校共有21個本科專業(yè)，且80%是應用型本科專業(yè)，就業(yè)前景看好。目前，我校根據(jù)省廳統(tǒng)一部署，正在積極申報戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)本科專業(yè)。另外，我校今年招生的?？茖I(yè)有34個。

二、我校的辦學條件不斷改善。在省廳和池州市的關(guān)心支持下，我校成功實現(xiàn)校園整體置換搬遷，辦學條件明顯改善，校園總體規(guī)劃面積1868畝，新建約24萬平方米的教學、行政和生活服務用房。近年來，我校不斷加大教學投入，特別是20xx年學校新增了800多萬元的教學儀器設備，教學資源保障充分，各類教學用房功能齊備，學生宿舍條件優(yōu)越。

三、我校在科學發(fā)展觀的引領(lǐng)下，結(jié)合地方經(jīng)濟社會的發(fā)展需要，提出了“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，其中，第一步到20xx年在校生規(guī)模達到120xx人，而目前我校在校生是10300人，因此增加今年的招生計劃數(shù)，是我?，F(xiàn)實發(fā)展的需要。

四、日前，國務院已批準了“皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃”，池州市是皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)中心城市，因此，適度擴大今年招生規(guī)劃，是我校服務皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設的迫切需要，也是國家技術(shù)創(chuàng)新工程試點省和合蕪蚌自主創(chuàng)新綜合試驗區(qū)建設的需要。

x年xx月xx日

關(guān)于增加備用鑰匙申請書四

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關(guān)于追認公司投資設立全資子公司的議案》;

公告編號：-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會審議并辦理未來12個月內(nèi)公司向金融機構(gòu)申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會

x年8月17日

關(guān)于增加備用鑰匙申請書五

本協(xié)議于______年______月______日在______市簽訂。各方為：

甲方（原股東）：

法定代表人：

法定地址：

乙方（原股東）：

法定代表人：

法定地址：

丙方（新增股東）：

法定代表人：

法定地址：

風險提示

有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協(xié)議時，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認定無效。

鑒于：

1、______公司(以下簡稱公司)系在______依法登記成立，注冊資金為______萬元的有限責任公司，經(jīng)[______]會計師事務所（______）年[______]驗字第[______]號驗資報告加以驗證，公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢。

風險提示

2、______公司(以下簡稱“公司”)系依法成立、合法存續(xù)的有限責任公司。公司同意通過增資的方式引進資金，擴大經(jīng)營規(guī)模。

3、公司的原股東及持股比例分別為：______公司，出資額______元，占注冊資本______%；______公司，出資額______元，占注冊資本______%。

4、丙方系在依法登記成立、合法存續(xù)的有限責任公司，同意向公司投資并參與公司的經(jīng)營管理。

為此，各方本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就公司增資事宜達成如下協(xié)議條款：

第一條?丙方用現(xiàn)金認購新增注冊資本，丙方認購新增注冊資本______萬元，認購價為人民幣______萬元(認購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù)，其中______萬元作注冊資本，所余部分為資本公積金)。

風險提示

為了保護投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。

第二條?增資后公司的注冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額（萬元）

出資比例

簽章

第三條?出資時間

（1）丙方應在本協(xié)議簽定之日起______個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應付金額日萬分之______向守約方支付違約金。逾期日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責任。

（2）新增股東自出資股本金到賬之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權(quán)利、承擔股東義務。

第四條?有關(guān)費用的負擔

1、在本次增資擴股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費用（包括但不限于驗資費、審計費、評估費、_____、工商登記變更費等）由變更后的公司承擔（當該項費用應由各方共同或公司繳納時）。

2、若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費用由公司承擔。

第五條?公司的組織機構(gòu)安排

風險提示

經(jīng)依法設立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明后，公司即_____開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風險。

1、股東會

（1）增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔義務。

（2）股東會為公司權(quán)力機關(guān)，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

（1）增資后公司董事會成員應進行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進行選派。

（2）董事會由______名董事組成，其中丙方選派______名董事，公司原股東選派______名董事。

（3）增資后公司董事長和財務總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

（4）公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項由公司章程進行規(guī)定。

3、監(jiān)事會

（1）增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

（2）增資后公司監(jiān)事會由______名監(jiān)事組成，其中______方______名，原股東指派______名。

4、變更登記

（1）、各方應全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。

（2）、如在丙方繳納全部認購資金之日起______個工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丙方有權(quán)解除本協(xié)議。協(xié)議解除后，公司應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第六條?違約責任

1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的范圍限定在法律允許的、相當于因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第七條?爭議的解決

1、_____

凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協(xié)商后______（______）日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向___________委員會依據(jù)_____法、其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及其當時合法有效的_____規(guī)則進行_____。

2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務

在對爭議進行_____時，除爭議事項外，各方應繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項下的其它權(quán)利，并應繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項下的其它義務。

第八條?生效及其它

1、本協(xié)議書于協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。非經(jīng)各方一致通過，不得終止本協(xié)議。

2、經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議，可對本協(xié)議進行修改；

3、本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。

4、本協(xié)議一式______份，各方各執(zhí)______份，公司______份，______份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報批和工商變更手續(xù)。

甲方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

______年______月______日

乙方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

______年______月______日

丙方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

______年______月______日