總結(jié)是為了更好地認(rèn)識自己、提高自己而必要的一步?？偨Y(jié)需要對重要的事物進行篩選和歸納，保持簡練和精準(zhǔn)。我們一起來看一下最近很火的總結(jié)范文，看看有沒有可以借鑒的地方。

洗錢案件工作總結(jié)篇一

為了宣傳普及反^v^知識，推動行業(yè)反^v^工作，特開展保險反^v^宣傳活動。下文是為大家精選的保險反^v^宣傳總結(jié)，歡迎大家閱讀欣賞。

保險反^v^宣傳總結(jié)(一)。

首先，公司內(nèi)部加強對反^v^知識的學(xué)習(xí)，有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段舉辦反^v^知識培訓(xùn)班，對全體內(nèi)勤員工(特別是涉及反^v^工作的實際操作人員)及全體營銷伙伴，進行了系統(tǒng)培訓(xùn)，期間重點解讀了當(dāng)今時期反^v^的法律體系及其重要意義，使我司員工加深認(rèn)識了《反^v^法》和《刑法》對^v^犯罪的相關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)了“一個規(guī)定、三個辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反^v^工作機制及金融機構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，從而使全體員工從思想上認(rèn)識到反^v^工作的重要性。

實施過程周密，做到宣傳活動形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。

一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務(wù)部職場懸掛“支持反^v^工作，保護自身權(quán)益”的宣傳橫幅，在走廊張貼反^v^宣傳頁和反^v^宣傳用語，并于柜面明顯處擺放反^v^宣傳冊展架，特設(shè)反^v^咨詢崗，直觀地進行反^v^知識宣傳，增強客戶的反^v^意識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“^v^”的社會公眾對反^v^有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了^v^對社會的危害以及反^v^的重要性和必要性。

另一方面注重實效宣傳，鼓勵和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通交流過程中，主動向客戶介紹反^v^工作的重要性，并向客戶提供反^v^宣傳材料等，向社會公眾開展反^v^、打擊^v^犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，同時通過公司的短信平臺，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反^v^宣傳用語”和^v^舉報電話(010)88092000，共計4008條，以此普及反^v^知識，進一步提升了群眾對反^v^工作的認(rèn)識。

通過此次主題宣傳活動，使我司員工更加明確反^v^工作機制及金融機構(gòu)的義務(wù)和職責(zé)，力爭把好這“這一道防線”，更重要的是使反^v^工作得以有效推廣，使群眾認(rèn)識到^v^是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，提高了參與者的法律意識，達到了較好地宣傳的效果。

保險反^v^宣傳總結(jié)(二)。

為了宣傳普及反^v^知識，推動行業(yè)反^v^工作，嚴(yán)格履行金融機構(gòu)對反^v^工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實人民銀行組織開展的反^v^宣傳周活動，依據(jù)長銀發(fā)【20xx】168號《關(guān)于開展吉林省金融系統(tǒng)20xx年反^v^宣傳周活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，我司于20xx年9月17日—24日在全轄組織開展了“金融機構(gòu)反^v^宣傳周”活動。通過采取一系列行之有效的舉措，使此次活動取得良好的宣傳效果，并有效地推動了全轄反^v^工作的深入開展?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

一、精心組織，確保宣傳工作有序開展。

接到人民銀行長春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對此次宣傳活動做了詳細的籌劃和部署，并安排專門部門、專門人員跟蹤各項宣傳工作的落實情況。同時，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機構(gòu)，并對如何開展此次宣傳活動提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，分公司全轄各機構(gòu)開展了形式多樣的宣傳活動，并取得了階段性成果。

二、利用形式多樣的反^v^宣傳形式，營造濃厚的反^v^工作氛圍。

根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署，在反^v^宣傳周期間，我司結(jié)合工作實際，組織全轄各機構(gòu)開展了多種形式的反^v^宣傳活動。

1、懸掛反^v^宣傳用語，印發(fā)反^v^宣傳冊。

在反^v^宣傳周內(nèi)，我司部分機構(gòu)在營業(yè)場所懸掛了反^v^宣傳條幅，并印制了反^v^宣傳冊、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶，另一部分放置在前臺大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶瀏覽學(xué)習(xí)。

2、擺放大幅反^v^宣傳彩頁和提示牌。

根據(jù)分公司此次宣傳活動的整體安排，分公司精心設(shè)計并制作了反^v^宣傳落地彩頁，并將此宣傳彩頁發(fā)放到所有的營業(yè)機構(gòu)。目前，分公司全轄各機構(gòu)均將在營業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁(落地式)。宣傳彩頁包含了反^v^的基本知識、提示客戶如何遠離^v^活動、公布^v^舉報電話等內(nèi)容。分公司還制作了反^v^溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何配合公司開展反^v^工作，如何遠離^v^陷阱，維護自身權(quán)益等。通過上述宣傳方式，向前來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反^v^相關(guān)知識，將反^v^相關(guān)信息及時傳達給客戶。

3、對基層管理干部進行反^v^知識宣導(dǎo)和培訓(xùn)。

9月20日，分公司對本部反^v^崗位人員進行了反^v^培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反^v^知識及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反^v^工作的基本知識及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識別以及日常反^v^工作中易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對反^v^工作的嚴(yán)肅性和重要性有了充分認(rèn)識，明確了反^v^工作中的操作細節(jié)。同時，通過此次培訓(xùn)，進一步提高了反^v^崗位人員預(yù)防和控制^v^風(fēng)險的能力和水平，為更好地開展反^v^工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機構(gòu)的實際情況對相關(guān)崗位人員進行了反^v^培訓(xùn)。

4、走上街頭向公眾進行宣傳。

在此次宣傳活動期間，各機構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開展了形式多樣的宣傳活動，除了在辦公職場懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊、開展培訓(xùn)以外，部分機構(gòu)還走上街頭向公眾進行了反^v^宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來到了海明路步行街進行反^v^宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反^v^義務(wù)，維護金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反^v^宣傳冊，并為上前詢問的市民講解反^v^的相關(guān)知識。經(jīng)過兩個半小時的宣傳，共發(fā)放各類宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反^v^知識，將反^v^信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾，也使反^v^知識得到了進一步的普及和推廣，宣傳活動取得了很好的效果。

三、活動成果。

通過此次反^v^宣傳周活動，在我司全轄各機構(gòu)營造了更加濃厚的反^v^工作氛圍，提升了員工打擊反^v^犯罪的意識，樹立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時，使不知道什么是“^v^”的社會公眾對反^v^有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了^v^對社會的危害以及反^v^的重要性和必要性。反^v^工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反^v^的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。

保險反^v^宣傳總結(jié)(三)。

反^v^工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法^v^犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反^v^調(diào)查實施細則》、《^v^反^v^法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反^v^規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反^v^工作規(guī)定》(粵xx〔xx〕106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反^v^工作，取得了較好的成效。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。

我市xx為了做好反^v^工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責(zé)人為成員的反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反^v^工作，還指定專人負責(zé)此項工作，確定職能部門具體負責(zé)反^v^工作，構(gòu)建了一個較為完善的反^v^組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反^v^內(nèi)控制度，為更好地完成反^v^工作提供了依據(jù)。

二、加強學(xué)習(xí)，提高對反^v^工作的認(rèn)識。

洗錢案件工作總結(jié)篇二

20xx年，xx財產(chǎn)保險公司在人行和各級監(jiān)管機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格履行反^v^義務(wù)，持續(xù)完善反^v^工作，切實打擊^v^活動，有效地推動了全轄反^v^工作全面深入的開展。現(xiàn)將20pc年反^v^工作總結(jié)報告如下：

一、20xx年反^v^工作重點。

(一)注重領(lǐng)導(dǎo)，進一步完善組織機構(gòu)體系。

1、根據(jù)中國人民銀行反^v^管理要求，為了扎實開展反^v^工作，今年以來，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實際情況，及時調(diào)整、補充完善了反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強對反^v^工作的領(lǐng)導(dǎo)公司。4家因人事變動的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把反^v^工作落實到部門、崗位和人員。

2、召開專題會議，研究部署反^v^工作。年初，公司制定了20xx年合規(guī)工作計劃，把反^v^工作列為重要工作，將反^v^管理進行全面覆蓋，同時，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會議，及時總結(jié)通報季度合規(guī)管理及反^v^工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反^v^工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀(jì)要，跟蹤督辦會議精神的落實。各級分支機構(gòu)結(jié)合各地人行和監(jiān)管機關(guān)的要求，定期召開反^v^會議，貫徹落實上級的反^v^工作要求，保證了反^v^工作的順利進行。

(二)加強學(xué)習(xí)，提高對反^v^工作的認(rèn)識。

針對保險公司容易存在的對反^v^工作的片面認(rèn)識，公司圍繞反^v^法律法規(guī)，結(jié)合工作實際，加強組織反^v^知識的宣傳學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

一是注重加強對各級高管人員反^v^知識的培訓(xùn)，今年以來，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，參加了中國^v^組織董、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓(xùn)班，提高各級高管人員對反^v^工作的認(rèn)識和自覺性。

二是強化對中層干部、分支機構(gòu)經(jīng)理、關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)一線人員反^v^方面知識的培訓(xùn)。為切實履行好反^v^重要職責(zé)，各分支機構(gòu)利用晨會時間向全體員工灌輸反^v^思想，力求使員工深刻領(lǐng)會反^v^的精神和意義，確保公司反^v^工作措施在業(yè)務(wù)第一線得到全面落實，提高其反^v^的主動性和積極性。

今年以來，公司還兩次對兼職管理員集中進行反^v^培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要對《^v^反^v^法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反^v^規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》及《xx保險公司反^v^管理辦法》、《反^v^客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等進行學(xué)習(xí)、講解。10月份，^v^頒布實施《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》后，我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，又對全體員工進行了反^v^視頻培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，進一步提高了全體員工對反^v^工作重要性的認(rèn)識。

(三)完善內(nèi)控，推動反^v^工作向縱深發(fā)展為了強化反^v^管理，公司圍繞客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報告管理等反^v^關(guān)鍵環(huán)節(jié)先后建立了《xx保險公司反^v^管理辦法》、《反^v^客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等一系列較為全面的反^v^內(nèi)控制度，確保了反^v^工作的有效開展。目前，根據(jù)公司反^v^工作具體情況正在按照^v^《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》著手修訂完善公司反^v^管理辦法及其實施細則等一系列內(nèi)控制度，進一步完善反^v^工作內(nèi)部管理制度。

(四)積極研發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理，提高大額和可疑交易報告質(zhì)量。

為了更好地加強對客戶身份識別和對大額可疑交易報告的工作，我們以做好反^v^工作質(zhì)量日常監(jiān)測為抓手，積極抓好四個關(guān)鍵點：一是在展業(yè)、承保、理賠、客服等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對具有不同^v^或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶類型，嚴(yán)格履行客戶身份識別制度，收集客戶信息，了解客戶及其交易目的和性質(zhì)，提高客戶信息的準(zhǔn)確性、完整性和有效性，努力守住^v^的“入門”風(fēng)險防線;并按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易。二是積極研發(fā)完善反^v^大額可疑監(jiān)控系統(tǒng)，各分支機構(gòu)可以通過反^v^大額可疑系統(tǒng)對相關(guān)數(shù)據(jù)進行抽取、篩選。公司針對業(yè)務(wù)一線在使用反^v^大額可疑系統(tǒng)存在的問題，在信息資源部的支持下，對原系統(tǒng)可疑交易“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額的”提取標(biāo)準(zhǔn)由“30天5次收付”改為“10天3次收付”。目前，該系統(tǒng)運行良好，可疑交易交易數(shù)據(jù)的提取準(zhǔn)確度明顯提高。三是通過反^v^大額可疑系統(tǒng)，對各分支機構(gòu)反^v^大額可疑交易進行日常化監(jiān)測，每天核實反^v^系統(tǒng)提取出來的大額、可疑交易數(shù)據(jù)。目前，共審核321條反^v^可疑交易信息，其中較為可疑的交易60余筆，經(jīng)逐步研究均排除可疑交易，屬于團意險集體投保、退保情形或車輛集中報廢的情況等。對監(jiān)測結(jié)果進行適時通報，提出整改要求。四是嚴(yán)把非現(xiàn)場監(jiān)管報表質(zhì)量關(guān)，全面提升反^v^非現(xiàn)場監(jiān)管報表質(zhì)量。公司按照人民銀行重慶營管部的要求，按時匯總公司全系統(tǒng)范圍的數(shù)據(jù)，填報《客戶風(fēng)險劃分情況統(tǒng)計表》、《異地反^v^監(jiān)管信息報送表》以及10張非現(xiàn)場監(jiān)管報表，未出現(xiàn)填報內(nèi)容失真和錯報的現(xiàn)象。

(五)采取多種形式，宣傳貫徹《反^v^法》。

今年是《反^v^法》貫徹實施的第六年，我公司按照人行重慶營管部的統(tǒng)一部署，10月份我司采取多種形式，組織全系統(tǒng)開展了反^v^宣傳月活動，宣傳貫徹《反^v^法》。

一是在公司總部及各分支機構(gòu)營業(yè)場所門前懸掛了反^v^的條幅;二是制作了35塊展板，簡明扼要地向受眾介紹了什么是^v^、^v^的危害以及反^v^的主要內(nèi)容等;三是設(shè)立咨詢展臺，現(xiàn)場答疑，受理社會群眾有關(guān)反^v^的各類咨詢使廣大市民對反^v^工作有了更深的認(rèn)識和了解;四是加強溝通，同各業(yè)務(wù)條線密切配合，重點針對一線業(yè)務(wù)人員和重點崗位人員，認(rèn)真講解反^v^在各條線業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的要求，特別是對客戶身份識別、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度，使得廣大業(yè)務(wù)人員充分理解并進一步認(rèn)識了日常業(yè)務(wù)活動中反^v^規(guī)則的具體要求，重新認(rèn)識到風(fēng)險防范、合規(guī)經(jīng)營及反^v^工作的重要性。

(六)加強檢查，推動反^v^工作的開展。

為保質(zhì)保量完成反^v^工作，今年公司對全系統(tǒng)客戶身份識別及資料保存、可疑交易識別和報送等工作進行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支機構(gòu)進行了全面自查?？偣緦徲嫽瞬窟€對20pc的反^v^工作進行了內(nèi)部審計，提出了反^v^工作中存在的不足和整改要求，有力地促進了反^v^工作。

(七)建立反^v^客戶風(fēng)險分類常規(guī)機制。

按照人民銀行《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反^v^工作的通知》，公司制定了《反^v^客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》，并嚴(yán)格按照中國人民銀行和人行重慶營業(yè)管理部對反^v^客戶風(fēng)險等級劃分進度的要求，對存量客戶進行風(fēng)險劃分，并持續(xù)做好新增客戶反^v^風(fēng)險劃分日常工作。同時，定期監(jiān)控分析高風(fēng)險客戶，及時開展盡職調(diào)查，掌握客戶資金交易活動，分析交易特征，防范反^v^和反恐怖融資風(fēng)險。

(八)積極認(rèn)真配合人民銀行做好反^v^工作作為人行重慶營管部反^v^工作的定點聯(lián)系單位，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對人行及營業(yè)管理部新下發(fā)的文件，及時組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。6月份，公司接到人行重慶營管部組織開展的反^v^大額和可疑交易管理制度的適用性、大額可疑交易的篩選標(biāo)準(zhǔn)問卷調(diào)查工作后，組織全轄11家分支機構(gòu)進行了貫徹落實，并按要求統(tǒng)計報送了20pc至20pc年5月的大額可疑交易數(shù)據(jù)。10月20日，我司參加了20pc年前三季度重慶市反^v^非現(xiàn)場監(jiān)管工作通報座談會后，及時將這次會議中的有關(guān)精神向各部門及全轄各機構(gòu)進行了傳達，要求各業(yè)務(wù)部門結(jié)合業(yè)務(wù)流程，查找工作不足，全面開展履行反^v^義務(wù)自查自律活動，不斷提升反^v^工作質(zhì)量。

(九)做好《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》的貫徹落實10月份，公司接到《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》文件后，公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，召開專題會議研究落實，及時向全國14家分公司進行轉(zhuǎn)發(fā)，同時要求各級分支機構(gòu)對照新的監(jiān)管要求，開展系統(tǒng)性的自查，重點檢查反^v^內(nèi)控制度是否完整有效;反^v^內(nèi)控制度是否落實到各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程并有效執(zhí)行;反^v^機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況;履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、反^v^宣傳培訓(xùn)、審計等反^v^義務(wù)的情況;與兼業(yè)代理機構(gòu)簽訂的代理協(xié)議是否符合有關(guān)監(jiān)管要求等方面的反^v^工作。另一方面，根據(jù)公司增資擴股的計劃，公司董事會辦公室認(rèn)真加強對投資入股者資金來源的審核，要求投資者提交投資資金來源符合反^v^法律法規(guī)要求的證明材料。

二、目前反^v^工作存在的主要不足。

1、各級反^v^工作人員的專業(yè)技能不足，在識別復(fù)雜交易行為方面還存在一定的困難。

2、反^v^的培訓(xùn)還相對滯后，主要體現(xiàn)為培訓(xùn)的時間較少、內(nèi)容單一、受眾有限、深度不足，影響了反^v^工作的深入開展。

三、20xx年反^v^工作思路。

(一)繼續(xù)加強對《反^v^法》和《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反^v^法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反^v^法律法規(guī)、做好反^v^工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反^v^相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動，提高全社會及全體員工對反^v^的認(rèn)識。以宣傳促認(rèn)識，營造更加濃厚的反^v^社會氛圍。

(二)繼續(xù)完善反^v^內(nèi)控機制，建立健全相應(yīng)的機構(gòu)和制度。按照《反^v^法》和《保險業(yè)反^v^工作管理辦法》要求，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項反^v^內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反^v^工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

(三)繼續(xù)加大對重點可疑交易的分析、調(diào)查和案件協(xié)查力度。努力提高主動識別涉嫌^v^線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加強對重點可疑交易的分析、調(diào)查和協(xié)查，配合人民銀行、^v^、司法機構(gòu)做好發(fā)現(xiàn)涉嫌^v^的違法犯罪案件的工作，嚴(yán)厲打擊^v^犯罪活動。

(四)繼續(xù)加強反^v^的檢查和內(nèi)部審計工作。一是強化日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務(wù)檢查中，把反^v^的三大義務(wù)列入檢查范疇，進行檢查;二是將常規(guī)審計與專項審計相結(jié)合，進一步加大對反^v^工作的內(nèi)部審計力度，堵塞漏洞，防范^v^風(fēng)險。

今后我們將繼續(xù)把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反^v^培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，增強反^v^工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反^v^義務(wù)，切實打擊^v^活動。

洗錢案件工作總結(jié)篇三

???根據(jù)穗商銀發(fā)字[xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反_規(guī)定、防范_風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反_思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反_的精神和意義，牢固樹立反_法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

???在本季度我支行能堅持做到：

???一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

???二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

???三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。

???五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反_相關(guān)規(guī)定。

???在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???今后我支行將繼續(xù)把反_工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反_培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反_意識，掌握必要的反_技能，增強反_工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反_義務(wù)，切實預(yù)防_風(fēng)險。

洗錢案件工作總結(jié)篇四

__銀行_(下稱“我行”)反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴(yán)格按照《__銀行__年反_工作檢查方案》對我行__年度反_工作進行檢查。檢查情況如下：

一、執(zhí)行反_規(guī)定的基本情況。

(二)反_風(fēng)險管理政策執(zhí)行情況。

我行基本能按照全面風(fēng)險管理的要求，平衡_風(fēng)險控制與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展兩項目標(biāo)之間的關(guān)系，沒有造成反_風(fēng)險控制措施被弱化或反_風(fēng)險管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。

(三)反_內(nèi)控制度建設(shè)情況。

管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反_考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對反_監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反_內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對新的機構(gòu)信用代碼證在反_領(lǐng)域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機構(gòu)信用代碼在反_領(lǐng)域的運用”一章，對有關(guān)情況進行詳細規(guī)定。

(四)客戶身份識別情況。

我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。

我行客戶_風(fēng)險等級認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。

(五)大額交易和可疑交易報告情況。

洗錢案件工作總結(jié)篇五

為進一步貫徹落實反^v^法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反^v^知識，夯實反^v^工作的社會基礎(chǔ)，支行在反^v^宣傳活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反^v^工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將反^v^工作總結(jié)如下：

(二)為拓寬反^v^宣傳活動的受眾面，城南支行積極開展戶外宣傳活動。深入商戶、走上街頭進行反^v^宣傳，重點宣傳^v^的基本特征、公民反^v^義務(wù)、舉報^v^犯罪活動、反^v^工作的重要意義等。開展了反^v^宣傳活動，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進行反^v^宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識，提醒大家如何防范金融詐騙進行反^v^宣傳。通過宣傳，對提高了群眾反^v^意識起到了較好的宣傳效果。

在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進行核實，并在開戶前撥打客戶聯(lián)系方式進行電話核實，對于代理開立銀行卡的客戶不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，都進行了客戶身份識別，并留存有效身份證件的復(fù)印件。同時當(dāng)知曉客戶的身份信息變更后，及時進行了客戶身份重新識別。

通過此次反^v^活動的宣傳，使群眾認(rèn)識到^v^犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，增強了群眾的責(zé)任意識，使員工對反^v^相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識，增強了員工反^v^責(zé)任意識及防范能力。反^v^工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實履行好反^v^的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全，營造“防范^v^，人人有責(zé)”的良好的反^v^氛圍，促進金融業(yè)的健康發(fā)展。

洗錢案件工作總結(jié)篇六

???反^v^工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法^v^犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行有關(guān)法律規(guī)章制度要求和上級行工作安排，我行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反^v^工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2021年度反^v^工作總結(jié)如下：

???一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

???我行為了做好反^v^工作，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責(zé)人為成員的反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè)立反^v^工作辦公室，具體負責(zé)反^v^工作的各項日常事務(wù)。由于人員緊張，配備了兼職人員負責(zé)反^v^信息的采集和報告工作，形成了較為完善的反^v^組織體系。

???二、加強學(xué)習(xí)加強學(xué)習(xí)加強學(xué)習(xí)加強學(xué)習(xí)，提高對反^v^工作的認(rèn)識。

???為增強對反^v^工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反^v^知識的學(xué)習(xí)。

???一是深刻領(lǐng)悟反^v^工作的重要性。召開了由部門主管、客戶經(jīng)理和反^v^工作兼職人員參加的反^v^動員會，學(xué)習(xí)了《^v^反^v^法》及人民銀行有關(guān)文件精神，提高了對反^v^工作的認(rèn)識，使大家都能充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制^v^的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反^v^工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮基層行“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反^v^的積極性和主動性。

???二是強化了臨柜人員反^v^方面知識的培訓(xùn)。為確保切實將反^v^工作落到實處，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反^v^專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。

???三是加強對開戶企業(yè)財會人員的反^v^知識培訓(xùn)和宣傳，讓他們了解當(dāng)前國內(nèi)外反^v^形勢，積極配合我們開展反^v^工作。

???四是認(rèn)真選配工作人員。反^v^信息采集崗由業(yè)務(wù)骨干兼任，反^v^事務(wù)審核報告崗由財會部門主管兼任，為反^v^工作的順利開展打好了基礎(chǔ)。

???三、從嚴(yán)把關(guān)加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。

???在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查五證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(地)稅稅務(wù)許可證、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人代碼信息，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求單位提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性;所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項目的真實性并簽字確認(rèn)。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用，沒有違反反^v^相關(guān)規(guī)定的事件發(fā)生。對于反^v^信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶，經(jīng)核實均為企業(yè)正常業(yè)務(wù)范圍;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???四、20__工作計劃。

???(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識，充分認(rèn)識反^v^的重要性和必要性。在人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級行工作部署，進一步統(tǒng)一全體職工思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反^v^的各項規(guī)定。

???(二)繼續(xù)完善反^v^內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個更加完整的架構(gòu)，為更好地完成反^v^工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

???(三)加強反^v^一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反^v^技能，強化反^v^意識，使他們能更好的完成反^v^工作任務(wù)。

???今后我們將繼續(xù)把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反^v^培訓(xùn)的力度增強反^v^工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反^v^義務(wù)，切實打擊^v^活動。

洗錢案件工作總結(jié)篇七

20xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在2016年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反^v^工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，增強反^v^工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反^v^義務(wù)，切實打擊^v^活動。現(xiàn)將全年反^v^工作匯報如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責(zé)人為成員的反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反^v^工作。同時，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé)反^v^工作。二是結(jié)合我行實際，會計結(jié)算部特增設(shè)反^v^主管一名，構(gòu)建了一個較為完善的反^v^組織體系。

二、注重學(xué)習(xí)，提高反^v^工作認(rèn)識。

一是邀請人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。3月召開了“__銀行20xx年反^v^工作會議”，特邀__市人民銀行支付結(jié)算科__科長、__副科長蒞臨指導(dǎo)。會議傳達了全市金融機構(gòu)反^v^會議精神、回顧2016年我行反^v^工作、安排布署我行20xx年反^v^工作。反^v^領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負責(zé)人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共__人次參加了會議。

二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構(gòu)反^v^實用手冊》、《金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國^v^犯罪案例剖析》、《反^v^調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。

三、注重執(zhí)行，完善反^v^內(nèi)控制度建設(shè)。

一是制度先行，出臺了《__銀行反^v^客戶風(fēng)險等級劃分實施細則(試行)》、《__反^v^工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。

四、注重宣傳，增強民眾的反^v^意識。

一是定點宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反^v^宣傳，其中__支行在解放路時代廣場開展的打擊^v^宣傳活動，刊登在了2020年8月13日《__日報》周末版上，對提高社會的反^v^認(rèn)識起到了一定的作用。

洗錢案件工作總結(jié)篇八

???根據(jù)穗商銀發(fā)字[xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反^v^規(guī)定、防范^v^風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反^v^思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反^v^的精神和意義，牢固樹立反^v^法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

???在本季度我支行能堅持做到：

???一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

???二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

???三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。

???五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反^v^相關(guān)規(guī)定。

???在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???今后我支行將繼續(xù)把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反^v^培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，增強反^v^工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反^v^義務(wù)，切實預(yù)防^v^風(fēng)險。

洗錢案件工作總結(jié)篇九

為進一步貫徹落實反_法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反_知識，夯實反_工作的社會基礎(chǔ)，支行在反_宣傳活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反_工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將反_工作總結(jié)如下：

(二)為拓寬反_宣傳活動的受眾面，城南支行積極開展戶外宣傳活動。深入商戶、走上街頭進行反_宣傳，重點宣傳_的基本特征、公民反_義務(wù)、舉報_犯罪活動、反_工作的重要意義等。開展了反_宣傳活動，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進行反_宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識，提醒大家如何防范金融詐騙進行反_宣傳。通過宣傳，對提高了群眾反_意識起到了較好的宣傳效果。

在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進行核實，并在開戶前撥打客戶聯(lián)系方式進行電話核實，對于代理開立銀行卡的客戶不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，都進行了客戶身份識別，并留存有效身份證件的復(fù)印件。同時當(dāng)知曉客戶的身份信息變更后，及時進行了客戶身份重新識別。

通過此次反_活動的宣傳，使群眾認(rèn)識到_犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，增強了群眾的責(zé)任意識，使員工對反_相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識，增強了員工反_責(zé)任意識及防范能力。反_工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實履行好反_的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全，營造“防范_，人人有責(zé)”的良好的反_氛圍，促進金融業(yè)的健康發(fā)展。

洗錢案件工作總結(jié)篇十

在2014年一季度中，我社反_工作緊緊圍繞人行反_工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反_法》，充分認(rèn)識到反_工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反_工作的認(rèn)識，日常工作中，切實履行反_義務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反_識別水平?，F(xiàn)將2014年一季度反_工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反_領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反_工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反_工作落到了實處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反_工作認(rèn)識。

力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反_的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。客戶風(fēng)險等級劃分是金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范_和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反_系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反_系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反_可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反_系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

反_工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反_工作的順利開展。

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二〇一四年三月三十一日。