最新電信詐騙案件工作情況匯報(大全16篇)

環(huán)境保護(hù)是全球關(guān)注的話題，我們應(yīng)該共同努力保護(hù)我們的地球家園。寫總結(jié)時要注重思考和反思，分析問題的原因和解決方法。看看以下小編為大家精選的總結(jié)范文，或許能夠?qū)Υ蠹覍懽饔兴鶐椭?/p>

電信詐騙案件工作情況匯報篇一

7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。

工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問客戶匯錢的用途?？蛻舯硎?，她家屬在國外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時，還不停地通過微信給對方說“錢這就匯過去”，對方則不停催促客戶匯款。

這時，工作人員開始敏感地意識到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時向會計主管進(jìn)行了匯報。隨后，會計主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時，客戶情緒變得非常激動，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。

會計主管則堅持勸說客戶先到公安局核實一下對方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營業(yè)廳，沒有聽從公安人員的勸說，因為擔(dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會計主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認(rèn)沒有問題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。

經(jīng)過1個多小時的勸說，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的情況，更沒有讓客戶匯款。這時，驚魂未定的客戶才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。

今年以來，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識，濟(jì)寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動，通過發(fā)放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補了轄區(qū)居民對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認(rèn)知的空白，對全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。

電信詐騙案件工作情況匯報篇二

近年來，借助電信技術(shù)手段實施罪案件數(shù)呈上升趨勢，使用的詐騙手段層出不窮，造成的'社會影響十分惡劣，給社會穩(wěn)定和人民財產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。為進(jìn)一步提高轄區(qū)內(nèi)居民防騙、識騙能力，xx橋鎮(zhèn)政府聯(lián)合xx橋派出所展開了一系列反詐活動。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。成立xx橋鎮(zhèn)反詐聯(lián)盟，吸納轄區(qū)通訊運營商、銀行、寄遞業(yè)、賓館以及部分沿街店面共同開展電信詐騙防范宣傳工作。反詐是場‘硬仗’，只有依靠群眾，加強(qiáng)反詐宣傳教育，提高公眾參與力度，才能筑起‘反詐戰(zhàn)壕’，擴(kuò)大反詐‘戰(zhàn)場’，減少群眾受騙率。

（二）層層發(fā)動，狠抓部署。聯(lián)合xx橋派出所民警、輔警及鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員走村入戶開展反詐工作，堅持從源頭入手，立足轄區(qū)實際情況，履行主責(zé)主業(yè)，采用精準(zhǔn)式、覆蓋式宣傳手法相結(jié)合，將電信案件防范宣傳作為我鎮(zhèn)網(wǎng)格員的工作主要抓手，發(fā)案數(shù)作為網(wǎng)格員考核的重要指標(biāo)。

（一）印制各類反詐宣傳單15萬余份，每月開展一次反詐聯(lián)盟系列宣傳活動，派出所與移動公司聯(lián)合每周開展一次派出所宣傳日工作，通過有獎問答、安裝反詐app派發(fā)小禮品等方式提高群眾參與度。

（二）購置反詐宣傳小喇叭50個，分發(fā)給每個流動人口協(xié)管員和巡防隊員，每日對重點發(fā)案村社開展小喇叭宣傳工作。

（三）制作微信朋友圈反詐宣傳廣告推送2期，有針對性的推送給轄區(qū)內(nèi)的居民，每期推送10萬微信用戶。在各類反詐微信公眾號中挑選有典型性的反詐推文60余篇，同時，本所共制作13期“防騙攻略”，通過三級微信群推送給轄區(qū)村居群、企業(yè)群、學(xué)生家長群等重點防詐騙人群。

（四）對轄區(qū)居民、企業(yè)人員、學(xué)生家長等群體以發(fā)放“一封信“的形式開展反詐宣傳。印制“致xx區(qū)居民的`一封信”“致企業(yè)老板、財務(wù)人員的一封信”“致學(xué)生家長的一封信”共計5萬余份，通過走訪、沿街派發(fā)等形式進(jìn)行發(fā)放。在中小學(xué)校開展“我給家長上堂課”活動，僅在五一假期、十一假期兩次便向?qū)W生家長發(fā)放電信詐騙防范宣傳材料2萬余份，收回回執(zhí)2萬余份，群眾參與后反響熱烈。

（五）打造“一街、兩站、十村、百企”反詐宣傳陣地。在xx橋鎮(zhèn)金江南街，設(shè)置40余座廣告燈箱共80余面廣告面；在萬泰商圈、臨江工業(yè)區(qū)聯(lián)勤警務(wù)站（在建）設(shè)置宣傳展位，開展反詐宣傳；在各村村委會設(shè)置反詐宣傳展板，目前已在我鎮(zhèn)的葉店、讓長、馬海地、鄭陽、橫大路等11個村居社區(qū)設(shè)置展板；與xx橋商會對接，由商會出資在xx橋各會員企業(yè)設(shè)置反詐宣傳展板200余面。

（六）通過村居廣播、數(shù)字電視插播廣告形式開展宣傳。與華數(shù)公司對接，由華數(shù)在本轄區(qū)數(shù)字電視1萬余用戶中設(shè)置開機(jī)屏保宣傳；在轄區(qū)村居小廣播播放重點時段（中午10:30至11:30，晚間17:00至18:00）插播反詐宣傳廣告。

（七）針對轄區(qū)物流寄遞行業(yè)流動量大的特點設(shè)計制作了刻有“溫馨提示”防范提示標(biāo)語的印章，要求各寄遞網(wǎng)點在將包裹寄出前蓋上印章，確保廣大收件群眾知悉。截至目前，已在轄區(qū)40余家網(wǎng)點，共印蓋3萬余份快遞包裹“溫馨提示”。

（八）印制反詐宣傳小貼士1萬余份，張貼在轄區(qū)各餐飲飯店的餐桌上；向各外賣餐飲店提供了2萬份反詐宣傳小卡片，通過外賣訂單分發(fā)給轄區(qū)群眾的形式開展宣傳。

近年來，老年人群體更是成為犯罪分子的重要侵害目標(biāo)，通過反詐知識的覆蓋宣傳，尤其是識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式方法，可以強(qiáng)化老年人防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識，更好地守護(hù)老人們的平安幸福。

電信詐騙案件工作情況匯報篇三

“真的太感謝你們了，沒有你們的認(rèn)真負(fù)責(zé)，我還要繼續(xù)被騙！”20xx年6月23日，中國農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責(zé)任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時為客戶避免經(jīng)濟(jì)損失10萬元，守住了客戶的“錢袋子”。

當(dāng)日下午四點二十分左右，一名女性客戶來到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點大堂經(jīng)理嚴(yán)格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問一核對”。經(jīng)詢問得知，該客戶想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對方發(fā)貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開始說是海南，一會又說是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點工作人員通過系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過后，網(wǎng)點工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊有專門的軍糧采購渠道，一般不會與個人直接發(fā)生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò)，否則會造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在征得客戶同意后，網(wǎng)點工作人員查閱了客戶的'轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶將8萬元轉(zhuǎn)賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執(zhí)意要求匯款。

本著對客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，網(wǎng)點工作人員一邊終止辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊報警處置。當(dāng)?shù)嘏沙鏊藛T到達(dá)現(xiàn)場后向該客戶展示“國家反詐中心”app上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點工作人員也向客戶展示了媒體報道的類似詐騙案例，經(jīng)過民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導(dǎo)，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細(xì)心負(fù)責(zé)的農(nóng)行工作人員。

這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認(rèn)真落實反欺詐工作要求，面對層出不窮各類詐騙事件，該行堅持常態(tài)化開展反欺詐專題知識培訓(xùn)，強(qiáng)化警銀聯(lián)動，充分發(fā)揮派駐公安部門反欺詐中心和網(wǎng)點反欺詐陣地作用。20xx年以來，累計受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發(fā)《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護(hù)好百姓“錢袋子”。

電信詐騙案件工作情況匯報篇四

7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會議，專題部署有效防范和嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議并講話。

會議通報了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現(xiàn)場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強(qiáng)化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔20xx〕261號）規(guī)定，將暫停部分銀行網(wǎng)點1-3個月新開立銀行賬戶業(yè)務(wù)，并責(zé)令相關(guān)銀行嚴(yán)肅追究開戶網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業(yè)務(wù)、運管、合規(guī)和監(jiān)測等相關(guān)條線崗位人員責(zé)任。

會議強(qiáng)調(diào)，打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，有力整治當(dāng)前銀行賬戶領(lǐng)域存在的突出問題，事關(guān)金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。省內(nèi)各級人民銀行、銀行機(jī)構(gòu)要提高政治站位，認(rèn)清嚴(yán)峻形勢，正視不足，切實增強(qiáng)打擊治理工作的緊迫感和責(zé)任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈。

一是細(xì)化管理制度，提出精準(zhǔn)監(jiān)管舉措，全面壓實銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合法合規(guī)主體責(zé)任。

二是加強(qiáng)賬戶全生命周期管理，健全事前、事中、事后風(fēng)險防控體系。

三是加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格責(zé)任追究。今后對涉案賬戶（商戶）較多、違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的銀行機(jī)構(gòu)，將視情況采取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開戶、暫停支付結(jié)算業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施。

全省人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)、各銀行機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)福建分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負(fù)責(zé)人等2302人參加會議，福建省地方金融監(jiān)管局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

20xx年7月17日，人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負(fù)責(zé)人參加此次會議；人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌，人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議并講話。

會議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作，共同研判，形成聯(lián)合整治良性循環(huán)；二是要強(qiáng)化跨境賭博資金鏈治理措施，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力；三是要加強(qiáng)政策宣傳，提高社會公眾自覺抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。

6月30日，人行營業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部20xx年專項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會議順利召開。會議總結(jié)了20xx年金融服務(wù)工作成效，分析了支付領(lǐng)域風(fēng)險及金融服務(wù)工作的不足，部署了20xx年專項工作任務(wù)。人行營業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會議并講話。

會議總結(jié)20xx年工作認(rèn)為，各銀行認(rèn)真貫徹落實各項工作部署，致力改革，勇于創(chuàng)新，不斷提高金融服務(wù)能力和水平，在取消企業(yè)銀行賬戶許可，打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)行為，反洗錢長效機(jī)制建設(shè)，移動支付便民工程拓展，營商環(huán)境優(yōu)化，支付系統(tǒng)運行等方面取得顯著成效。但也應(yīng)看到金融服務(wù)工作尚有不足，支付領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化銀行賬戶管理風(fēng)險防范工作，對北京地區(qū)存量賬戶開展全面風(fēng)險排查，按照“兩個不減、兩個加強(qiáng)”總體原則，切實壓實銀行賬戶管理全生命周期主體責(zé)任。

二是建立人民銀行、外匯管理、公安機(jī)關(guān)聯(lián)動打擊機(jī)制，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，強(qiáng)力推進(jìn)跨境賭博資金鏈治理工作見實效。

三是堅持風(fēng)險為本原則，強(qiáng)化監(jiān)管，加大處罰問責(zé)力度，著力提高反洗錢監(jiān)管工作有效性。

四是加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)管，摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道。

五是恪守“支付為民”理念，推動支付服務(wù)質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，有序開展冬奧支付環(huán)境建設(shè)，努力推動創(chuàng)新支付方案加快落地。

人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動

今年以來，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng)，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過“五個先行”全面壓實賬戶風(fēng)險管理責(zé)任，扎實打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作。

印發(fā)20xx年嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案，制定金融機(jī)構(gòu)責(zé)任、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”，細(xì)化分解13項任務(wù)、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風(fēng)險整治、交易監(jiān)測提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進(jìn)行全面布置。截至4月底，全市銀行機(jī)構(gòu)共完善制度311個，拒絕異常開戶917次，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶，對188戶暫停非柜面業(yè)務(wù)、1422戶停止支付、1154戶中止業(yè)務(wù)。

外部協(xié)同市公安局、銀保監(jiān)分局、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位，內(nèi)部聯(lián)合辦公室、反洗錢、外匯管理、征信管理等部門，提升協(xié)同打擊力度，提升監(jiān)管效能。截至4月底，全市銀行機(jī)構(gòu)共協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢賬戶2.55萬戶，協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元，協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶、金額4.09億元，堵截案件63個，挽回資金損失180萬元。

電信詐騙案件工作情況匯報篇五

為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯決策部署，切實增強(qiáng)人民群眾防騙防賭意識和識騙能力，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯中買賣銀行賬戶違規(guī)違法行為的高發(fā)態(tài)勢，根據(jù)人民銀行市中心支行《20xx年鹽城市銀行業(yè)機(jī)構(gòu)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯宣傳活動方案》要求，中國銀行大豐支行積極開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯宣傳活動。

大豐支行結(jié)合當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)實際情況，本著擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任的服務(wù)宗旨，積極組織開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪犯宣傳活動。以“你我同行共防電信詐騙，堅決抵制銀行賬戶買賣”為主題，深入開展網(wǎng)絡(luò)金融安全宣傳教育活動，努力提高全民基本防護(hù)技能，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)金融安全。

7月18日大豐支行宣傳小分隊走進(jìn)中交美廬及周邊商戶人流量較大的地點，提高宣傳針對性。通過發(fā)放宣傳折頁及現(xiàn)場宣講的方式廣泛開展“網(wǎng)絡(luò)金融安全”宣傳活動，為廣大群眾講解安全用卡、安全支付、金融網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險防范等網(wǎng)絡(luò)安全知識?，F(xiàn)場共發(fā)放宣傳折頁180份，接受商戶和社會群眾咨詢答疑132人次。

中國銀行作為國有金融機(jī)構(gòu)，將進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)金融安全工作，充分發(fā)揮好營業(yè)網(wǎng)點的陣地作用、從業(yè)人員的示范作用，通過廣泛宣傳、細(xì)致講解，著力提升群眾防范非法互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)金融、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙和網(wǎng)絡(luò)金融安全的意識和技能，為全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

電信詐騙案件工作情況匯報篇六

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件近年來屢見不鮮，這些案件涉及到大量的個人信息和財產(chǎn)安全。在這樣的背景下，我們不僅需要保護(hù)自己的安全，還需要預(yù)防此類案件的發(fā)生。本文將探討電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件心得體會，希望能夠提醒大家引起重視，從而更好地保護(hù)自己。

第二段：發(fā)現(xiàn)詐騙。

在現(xiàn)實生活中，很多人都可能會收到陌生的電話或短信，聲稱您中了大獎，或者需要提供銀行卡信息等以獲取獎勵或避免某種風(fēng)險。這些詐騙手法不斷翻新，以達(dá)到更好的欺騙效果。但是，只要我們保持警惕心，并掌握正常的交易流程和注意事項，就能夠避免為詐騙者所騙。

第三段：避免通知。

在面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時，我們需要采取的第一件事情，是避免已有的通知，不要輕易相信來自陌生人的任何獎勵。此外，這些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者通常會聲稱緊急情況，要求立即行動，如果你沒有足夠的時間考慮和確認(rèn)，反而會讓自己暴露在風(fēng)險中，最好是謹(jǐn)慎對待并快速離開。

第四段：防范風(fēng)險。

防范風(fēng)險的方法和技巧，我們需要通過了解一些必要的操作流程和注意點。例如，對于接到的陌生短信、電話和郵件，絕不要將個人信息輕易通知陌生人；當(dāng)如此撞上電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者時，最好是及時報警，問題得到有效解決。當(dāng)然，如果有條件，召集若友聚在一起，進(jìn)行分享和討論，這樣既能防范風(fēng)險，也能提升個人安全意識。

第五段：總結(jié)。

總之，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件防范的必要性已經(jīng)越來越明顯。我們要機(jī)智、敏捷地應(yīng)對，才能有效地避免和降低風(fēng)險。同時，在避免和識別詐騙的過程中，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙者的交互和溝通，也是我們爭取更多資源的好機(jī)會。這樣，我們能夠保護(hù)好自己的安全，同時也為整個網(wǎng)絡(luò)世界貢獻(xiàn)一份力氣。

電信詐騙案件工作情況匯報篇七

如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)的日益普及，詐騙案件也越來越多，其中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件更是一個極為嚴(yán)重的問題。電信詐騙不僅給人們的財產(chǎn)和安全帶來威脅，而且也給社會治安帶來了嚴(yán)重影響。作為一名普通人，我也曾遭遇過電信詐騙，深感其危害和可怕。在此，我想就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件這一話題，談一下我的心得體會。

第二段：個人經(jīng)歷。

去年冬天，我接到了一通陌生電話，對方自稱是銀行工作人員，告訴我銀行卡存在異常。由于我個人平時對這方面并不太在意，所以聽到對方的話很快就相信了。對方聲稱卡存在風(fēng)險，需要我進(jìn)行操作以解決問題，一時糊涂的我竟然如實地輸入了銀行卡的密碼，最后不僅銀行卡被盜刷，而且個人信息也被泄露了。因此，我深刻地意識到電信詐騙的危害性，也懂得了要提高之前的警惕。

第三段：案例分析。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件極為多樣化，常見的有冒充銀行、冒充公檢法機(jī)關(guān)、某抽獎公司等等。這些詐騙案件不僅能夠通過電話進(jìn)行，也會通過短信、微信、郵件等方式傳播。我在日常生活中也接觸到很多這類的案例，如一些陌生微信發(fā)送貓眼等訂單信息，通過點擊鏈接或掃一掃二維碼進(jìn)入網(wǎng)站，然后就發(fā)現(xiàn)支付寶/銀行卡被盜刷等。這些案例告訴我們，網(wǎng)絡(luò)詐騙分子會利用人們的弱點，冒充某機(jī)構(gòu)，讓我們產(chǎn)生很大的誤解，從而達(dá)到欺騙的目的。

第四段：防范措施。

怎樣預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件發(fā)生呢？首先要提高安全意識，不將任何個人信息告訴陌生人。如果接到類似于銀行、公檢法機(jī)關(guān)等的電話，可以先掛電話，然后及時通過官方途徑查詢事實。同時，在互聯(lián)網(wǎng)上要增強(qiáng)識別犯罪分子的能力，多注意一些不合理的語言或要求，確保自身的財產(chǎn)和安全。另外，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商也應(yīng)該加強(qiáng)對用戶信息的管理和監(jiān)督，有效打擊此類違法犯罪行為，為廣大用戶提供更加安全可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

第五段：總結(jié)。

總之，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件既影響個人財產(chǎn)安全，也影響社會安全和穩(wěn)定，是需要我們共同關(guān)注和理解的問題。我們應(yīng)該保持警惕，增強(qiáng)安全意識，提高識別能力，不讓自己成為電信詐騙分子的下一個受害目標(biāo)。同時，也希望營運商可以加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)安全的保障，為廣大消費者提供更加安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。只有這樣，才能構(gòu)建持久穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)空間，更好地維護(hù)個人和社會的安全。

電信詐騙案件工作情況匯報篇八

根據(jù)xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進(jìn)一步加強(qiáng)群眾防范意識，我支行開展防范電信詐騙主題宣傳活動，具體情況匯報如下：

1、以營業(yè)網(wǎng)點為陣地，設(shè)立宣傳服務(wù)臺，在公眾教育宣傳服務(wù)區(qū)擺放宣傳折頁，柜臺上擺放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的折頁，現(xiàn)場對客戶進(jìn)行防電信詐騙的宣傳，向客戶闡述新型網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段，營業(yè)網(wǎng)點led滾動播放宣傳口號，并在營業(yè)廳的電視上播放防范電信詐騙的短片視頻，利用網(wǎng)點的優(yōu)勢，依托網(wǎng)點設(shè)施資源，充分發(fā)揮宣傳折頁、led等媒介的宣傳作用。

2、在社區(qū)支行一樣做好防范電信詐騙宣傳工作，在社區(qū)支行的公眾教育服務(wù)區(qū)擺放宣傳折頁。

3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進(jìn)行宣傳，向過往的群眾發(fā)放宣傳折頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術(shù)。提醒客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯(lián)網(wǎng)時，提高自身的防范意識，從而能更有效地保護(hù)個人財產(chǎn)安全。

通過此次專項宣傳活動，向廣大群眾發(fā)放宣傳折頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，并告知群眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕信陌生人的電話和短信。進(jìn)一步增強(qiáng)廣大群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護(hù)自身財產(chǎn)安全。

電信詐騙案件工作情況匯報篇九

“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀察力和高度的責(zé)任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。

11月8日，市民王女士急匆匆來到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時王女士接到陌生號碼來電，詢問王女士何時能轉(zhuǎn)賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢問王女士轉(zhuǎn)賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。

起初，王女士聽不進(jìn)工作人員的勸導(dǎo)，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的.損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說下，王女士恍然大悟，將轉(zhuǎn)賬的真正緣由向工作人員講述。

原來王女士在某平臺上購買了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱充會員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時制止了王女士進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十

為切實增強(qiáng)群眾識詐反詐“免疫力”，不斷加強(qiáng)社會宣傳教育防范，持續(xù)在全社會營造濃厚的反詐氛圍，我鎮(zhèn)按照相關(guān)工作要求，結(jié)合工作實際，扎實開展了打擊治理電信網(wǎng)洛詐騙犯罪集中宣傳月工作，現(xiàn)將具體情況報告如下。

成立了由鎮(zhèn)長同志為組長，各科室負(fù)責(zé)同志為成員的反詐宣傳防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了中心電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳防范制度，對反詐宣傳、工作部署、教育培訓(xùn)等具體工作進(jìn)行了部署落實、切實將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作籌劃準(zhǔn)備到位。

組織認(rèn)真學(xué)習(xí)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)內(nèi)容，并“一對一、手把手”指導(dǎo)我鎮(zhèn)職工完成了“國家反詐中心”app的下載安裝和使用，安裝率達(dá)到100%；教育引導(dǎo)中心職工提高自我安全防范能力意識，發(fā)動全體人員積極轉(zhuǎn)發(fā)分享防詐知識，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。線下充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在人員密集的道路、市場等醒目位置懸掛宣傳橫幅，在辦公區(qū)域張貼宣傳海報宣傳反電信詐騙知識，同時充分運用led大屏，宣傳反電信詐騙標(biāo)語。

經(jīng)全面排查，截至目前，我單位無工作人員參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪行為，且無被詐騙情況發(fā)生。

下一步，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加大防電詐宣傳力度，提高全民防范意識，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷提高打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作效能，提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十一

近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬余元。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對此贊譽有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。

時間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請開立一類借記卡。該支行員工秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和過硬的業(yè)務(wù)水平，堅決貫徹賬戶分類分級管理要求，嚴(yán)格落實優(yōu)化賬戶服務(wù)與賬戶風(fēng)險防控并重的要求，有效識別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。

后經(jīng)核實，薛某為實施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬余元涉案資金得以截留。

一直以來，民生銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作抓實抓細(xì)，牢筑反電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實維護(hù)金融消費者的'切身利益。

民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強(qiáng)公眾的防詐意識和能力，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十二

為提高客戶的風(fēng)險防范意識，近日，中信銀行南昌朝陽支行開展了一系列以“防范電信詐騙，你我同行”為主題的宣傳活動，筑起廣大人民群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防火墻。

活動過程中，該行通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)折頁和面對面講解等方式來詳細(xì)宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的各種手段和危害。提醒公眾特別是老年群體增強(qiáng)警惕性和防范意識，保護(hù)好個人財產(chǎn)安全。

本次宣傳活動立足廳堂，覆蓋周邊社區(qū)和沿街商鋪，中信銀行南昌朝陽支行將持續(xù)開展“防范電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪”宣傳活動，保護(hù)公眾財產(chǎn)安全，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十三

近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來到中國銀行勉縣支行營業(yè)部?？蛻舴Q自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來，而且現(xiàn)在需要額外向?qū)Ψ絽R10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進(jìn)行司法查詢。

在該支行內(nèi)控副行長與理財經(jīng)理共同詢問事情經(jīng)過后得知，原來，客戶因急需用錢，在網(wǎng)上咨詢小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱“xx銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“xx銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶點擊短信中的`鏈接下載了一款名為“xx銀行借貸”app。在app上上傳身份證與銀行卡后，app系統(tǒng)提示客戶卡號輸入有誤。隨后，“xx銀行客服”給客戶打來電話，告知客戶：“系統(tǒng)顯示您提款的銀行卡號有誤，該筆資金現(xiàn)處于凍結(jié)狀態(tài)”，要求客戶轉(zhuǎn)賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，客戶不僅無法獲得這筆貸款，而且還會因為未按時償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險，并將對客戶進(jìn)行司法查詢?！皒x銀行客服”的一通欺詐說辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。

聽完客戶的描述后，該行內(nèi)控副行長與理財經(jīng)理確定客戶遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“xx銀行客服”電話，“xx銀行客服”聽聞客戶身在銀行網(wǎng)點，隨立刻掛斷電話。同時，經(jīng)客戶同意查看了客戶手機(jī)中的貸款app后，將發(fā)現(xiàn)的疑點一一講給客戶：一是客戶下載的“xx銀行借貸”app與官方app相比，除圖標(biāo)類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業(yè)務(wù)是不需要向賬戶內(nèi)存錢的；三是撥打“xx銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請記錄。

至此，客戶意識到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，放棄了轉(zhuǎn)賬，并對該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國家反詐app，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號，用一個個鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識，提高反詐意識。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十四

為預(yù)防和打擊電信詐騙的犯罪，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶防范意識，近日，泰山農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點積極開展“防范電信詐騙守住錢袋子”金融知識宣傳活動。

活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立了宣傳臺，通過發(fā)放宣傳資料、展示防范電信詐騙易拉寶、懸掛宣傳橫幅、面對面宣講等多種形式，向公眾宣傳普及常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式、電信詐騙識別要點、如何防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙小技巧等一系列金融知識，通過宣傳講解，進(jìn)一步提升了群眾防范識別電信詐騙的能力。本次活動，共接受群眾咨詢100余人次，現(xiàn)場發(fā)放宣傳手冊200余份，取得了良好的宣傳效果。

泰山農(nóng)商銀行為持續(xù)推動黨史的學(xué)習(xí)教育走實走深，積極把黨史的學(xué)習(xí)教育與經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的“我為群眾辦實事”實踐活動，履行社會責(zé)任、展現(xiàn)企業(yè)擔(dān)當(dāng)，真正為群眾辦實事、辦好事，努力塑造良好的企業(yè)形象。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十五

（一）為確保打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作開展，我行成立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，副行長、行長助理任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作，主要職責(zé)包括：

負(fù)責(zé)牽頭組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的各項決議；

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合監(jiān)管部門及總行相關(guān)部門做好通知落實工作；

負(fù)責(zé)組織展開自查；

其他涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事項等。

（二）建立及完善賬戶管理相關(guān)制度。

一是我行認(rèn)真核實，嚴(yán)格執(zhí)行實名制管理規(guī)定。

根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，我行在客戶開立銀行卡前做好在核心系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查工作，對于不能識別身份的要求客戶出具駕照、戶口本等輔助證件，杜絕為客戶開立假名、匿名賬戶。

二是在開卡數(shù)量方面，我行系統(tǒng)自動控制個人名下開卡數(shù)量不得超過3張。

對于同一代理人，要求其代理開卡不得超過3張。

目前為止，我行存量客戶中無客戶開卡超過3張。

（三）協(xié)助做好涉案賬戶的查詢工作，防止風(fēng)險事件發(fā)生。我行積極配合公安機(jī)關(guān)做好涉案工作的及時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)等查控工作。

（四）加強(qiáng)對柜員預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的教育。

我行不定期在晨會、專題培訓(xùn)會議中進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例分析，進(jìn)一步提高柜員預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的風(fēng)險防范能力。

（五）加大宣傳力度，提高社會公眾防范電信詐騙的意識。我行以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地，在營業(yè)廳懸掛警示標(biāo)語、張貼防范提示等方式，積極營造防范電信詐騙的氛圍。

在20xx年9月，我行開展了以“嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，提高識騙防騙能力”為主題的系列宣傳活動，組織員工深入居民社區(qū)、廣場、超市，通過發(fā)放宣傳折頁、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動向客戶及其周邊商戶、居民普及防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪知識，增強(qiáng)了公眾維護(hù)自身權(quán)益、遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的意識，贏得了一致稱贊與好評，也樹立了我行在社會的良好形象。

（六）建立健全考核獎懲和責(zé)任追究制度。

為有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，我行高度重視，嚴(yán)格落實職責(zé)分工，同時建立獎懲并舉的制度。截至目前，我行未發(fā)生需嚴(yán)肅查處及通報批評事件。

一是牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，嚴(yán)格落實問責(zé)制度。

我行將按照“有問必答、有訴必接、有案必查、調(diào)處高效、文明服務(wù)”的承諾主題，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)與溝通協(xié)調(diào)，切實維護(hù)好廣大群眾權(quán)益。

二是加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高認(rèn)識，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作納入綜合目標(biāo)考核范疇，與業(yè)務(wù)工作同布置、同檢查、同考核。

三是要加強(qiáng)社會金融消費者的金融宣傳，充分利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)報刊等渠道廣泛宣傳金融知識，增進(jìn)社會公眾對現(xiàn)代金融知識的了解程度和認(rèn)知水平，幫助其全面、準(zhǔn)確地理解國家的金融政策和改革措施，適時提示潛在的行業(yè)風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、信貸風(fēng)險等，大力提高廣大群眾對金融違法違規(guī)行為的識別能力，指導(dǎo)其運用法律手段維護(hù)自身利益，切切實實保護(hù)群眾的合法權(quán)益。

電信詐騙案件工作情況匯報篇十六

新型網(wǎng)絡(luò)金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度地保護(hù)客戶的個人財產(chǎn)安全。

7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個人賬戶匯款1.7萬元。由于該客戶是一位聾啞人，無法講話。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的方式與這位客戶進(jìn)行“交流”。通過這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現(xiàn)有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費。蹊蹺的是，對方要求海關(guān)清關(guān)費匯入個人賬戶。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺，立即匯報運營主管蔡剛。

蔡剛與該客戶進(jìn)一步“溝通”發(fā)現(xiàn)，要求匯款的指令是由一個叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶的.同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認(rèn)識到談感情，再到申領(lǐng)結(jié)婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機(jī)及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關(guān)費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類物品圖片及視頻。

結(jié)合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報警。警察到達(dá)現(xiàn)場后，通過分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。

由于浦發(fā)銀行員工時刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度的保護(hù)客戶的個人財產(chǎn)安全。