通過總結,我們可以發(fā)現并挖掘工作中存在的問題,為以后的發(fā)展提供借鑒和啟示。注重總結的邏輯結構,使讀者能夠清晰地理解我們的觀點和結論。以下是一些總結寫作的注意事項和技巧,供大家參考。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇一
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,________________有限公司監(jiān)事會會議于__________年__________月__________日在________________召開。
監(jiān)事會主席已于會議召開__________日前以___________________方式通知全體監(jiān)事,應到會監(jiān)事_________________人,實際到會監(jiān)事_________________人。
會議由監(jiān)事會主席主持,形成決議如下:選舉_____________為公司監(jiān)事會主席,免去_____________公司監(jiān)事會主席的職務。
與會監(jiān)事簽字:_______________。
____________年____________月____________日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇二
各位股東代表:
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責,我受監(jiān)事會委。
一、2019年監(jiān)事會工作回顧。
2019年,監(jiān)事會按照公司章程要求,圍繞企業(yè)生產經營中心工作,以維護和保障股東利益為己任,履行監(jiān)督職能,參與企業(yè)各項生產經營活動,為企業(yè)發(fā)展建言獻策。
按照公司章程規(guī)定的職責范圍,依據集團“一建、四統一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團管理標準,履行監(jiān)事會在財務監(jiān)督方面的職責,著力提高公司整體管理水平。財務監(jiān)督,堅持以內部審計為主,并開展專項檢查,推動了財務管理水平上新臺階。
1、定期審查公司及各子公司財務報告,有計劃地開展內部審計工作。2019年按照集團內部審計計劃的要求,內部審計小組完成了×××有限公司2019-202019年度財務審計;×××有限公司202019年度財務審計;×××有限公司2019~2019年的審計報告?zhèn)鏖喒ぷ?、×××有限公?019-2019的年財務審計報告?zhèn)鏖喒ぷ鳌徲嬛赋隽烁鞴驹谏a經營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為,并提出了改進建議。
司在外資金和在外未結算產品進行核對,并督促結清新疆天德誠貿有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公司尾款。提出統一發(fā)貨單據、統一名稱圖號等合理建議。
二
監(jiān)事會確立的2019年總體工作思路是:緊緊圍繞公司2019年的生產經營目標和工作任務,緊密結合企業(yè)特點和公司管理實際,創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式、方法;堅持以財務監(jiān)督為中心,增強當期監(jiān)督的時效性和有效性,注重協調落實,提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平。加強對重大經營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督,關注公司重點工作開展情況,探索監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責,維護股東、職工和企業(yè)利益,保障資產保值增值。主要措施包括以下幾點:
(一)、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產經營各方面運作模式,確保監(jiān)事會各項工作順利開展。
依據相關規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會工作有法可依,轉變思想,將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督,積極參與公司的有關會議,充分了解公司的生產經營狀況,繼續(xù)加強對公司財務狀況的監(jiān)督,點面結合重點檢查,做好數據信息收集上報工作,做好數據轉換工作。
(二)、以維護公司整體利益為出發(fā)點,增強主動服務意識,落實專項調查處理結果,監(jiān)督董事會決議落實情況。
(三)、強化對重要部門的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。
堅持每年一次對集團內公司財務及重要部門的審計檢查工作,了解掌握公司的生產經營和經濟運行狀況。加強監(jiān)事會自身建設,注重自身業(yè)務素質的提高,加強審計、企業(yè)內部管理等各方面的學習,增強自身的業(yè)務技能,提高監(jiān)督水平,切實維護所有者權益。
新的一年,公司仍然會有困難和問題,需要我們齊心協力。監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經營層依法開展工作,在2019年工作中,我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機制。我們相信:只要我們充分發(fā)揮好現有治理結構優(yōu)勢,牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標,誠信正直、勤勉工作,就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難,圓滿完成公司2019年的任務目標。
謝謝大家!
2019年x月29日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇三
中國銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國銀行股份有限公司(簡稱"本行")監(jiān)事會以書面議案方式召開會議。本次監(jiān)事會會議通知及文件于2017年2月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有監(jiān)事,表決截止日為2017年2月20日。會議應參加表決的監(jiān)事7名,實際參加表決的監(jiān)事7名,會議的.召開及參加表決人數符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議表決通過了如下決議:
1、《關于建議委任陳玉華監(jiān)事為監(jiān)事會財務與內部控制監(jiān)督委員會主任委員的議案》。
自2017年2月20日起,陳玉華先生擔任監(jiān)事會財務與內部控制監(jiān)督委員會主任委員。
表決情況:陸票同意,零票反對,零票棄權。陳玉華先生在本議案中存在利益沖突,回避表決。
2、《關于建議委任高兆剛監(jiān)事為監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的議案》。
自2017年2月20日起,高兆剛先生擔任監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員。
表決情況:陸票同意,零票反對,零票棄權。高兆剛先生在本議案中存在利益沖突,回避表決。
特此公告。
中國銀行股份有限公司。
監(jiān)事會。
二〇一七年二月二十一日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇四
各位股東:
根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責,我受監(jiān)事會的委托,向股東大會做xx年監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。
(一)報告期內,公司監(jiān)事會共召開了五次會議:
xx、20xx年xx月25日,監(jiān)事會召開了本年度第一次會議,討論了公司資產被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。
2、20xx年xx月30日,監(jiān)事會召開了本年度第二次會議,討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會,向股東通報公司資產被凍結和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。
3、20xx年xx月5日,監(jiān)事會召開了本年度第三次會議,通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事,監(jiān)事會認為工程款應該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會按照公司章程辦理,并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。
xx、20xx年xx月xx日,監(jiān)事會召開了本年度第四次會議,監(jiān)事會成員質詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師,關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。
5、20xx年xx月xx0日,監(jiān)事會召開了本年度第五次會議,討論通過了《20xx年監(jiān)事會工作報告》,審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監(jiān)事會代表列席經營班子會議》的提案。
(二)、報告期內,監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會,三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。
報告期內,公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關法律、法規(guī)及的規(guī)定,本著對公司和對股東負責的態(tài)度,認真履行監(jiān)督職責,對公司依法運作情況、公司財務情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查,盡力督促公司規(guī)范運作。
一年來,監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議,參加了公司班組長以上的骨干會,通過檢查公司財務、抽查二級部門物管公司的財務,抽看了綜合科的賬本,對公司的財務著力進行了了解,對公司董事﹑經理執(zhí)行公司職務時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察,對公司董事會、經營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查,對公司經營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經理提出了意見和建議,對公司經營中出現的疑問提出了質詢。根據一年的工作實踐,監(jiān)事會對報告期內公司情況向股東大會作報告:
1、公司依法運作情況。
公司的董事﹑經理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經營管理工作,各部門完成了董事會和經營班子所制定的20xx年度經濟責任指標。但是公司董事會和經營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神,沒有執(zhí)行上年股東會形成的關于《xxx》、《xxx》決議,對上年股東會上監(jiān)事會提出的關于對公司20xx年的三點建議不予重視,沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規(guī)定和相關程序進行工作和處理問題,公司董事會、經營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大膽管理的精神,公司董事會、經營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益,從而使得公司工作成效不大,職工積極性不高,股東不滿意的狀況。
2、檢查公司財務的情況。
從四川神州會計師事務所出具的公司20xx年度財務審計報告基本上反映了公司的財務狀況,報告表明:公司全年總收入2元,其中實現主營業(yè)務收入0元(公司本部收入為xx35095xx.20元,物管公司經營收入2xxxxxx92.60元),營業(yè)外收入xx3xxxx05xx.02元。公司凈利潤為3xxxx2xxxx.5xx元(其中公司本部凈利潤為元,物管公司凈利潤為-3xxxx20.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤,物管公司累計利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財務,查看公司會計賬簿和會計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰,但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。其原因是公司沒有統收統支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務進行了檢查。物管公司的財務決算報告通過了四川神州會計師事務所的審計,全年物管公司收入295923.02元(其中的xx00000.00元是茶樓交虹開公司的審計經濟責任指標)。物管公司的財務仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況,以收抵資的財務處理受到了神州會計師事務所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務檢查,咨詢有關主管領導,他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。
監(jiān)事會認為:物管公司的財務沒有做到統收統支,責任在公司領導,廣大股東要求公司財務統一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了,上年股東會上又形成了決議,由于公司董事會和經營班子不執(zhí)行決議,不進行統一管理,使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配,因而引起各部門之間科室之間的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。
3、報告期內,公司投資情況和處置資產情況。
報告期內,公司對新辦的秀苑茶莊(截止20xx年6月3日)共投資了xx056xxxx.25元;建設巷工程(截止20xx年xx月)投資了265xx9xx.50元;東方明珠商鋪2間共計xx6.25平方米,投資金額xxxx96xx6.00元。固定資產的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。
總之,監(jiān)事會在20xx年的工作中,本著對全體股東負責的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的合法權益,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因:
三是經營班子研究討論一些重大問題時,沒有監(jiān)事會代表列席有關會議,對一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。
所以,監(jiān)事會認為,在過去的一年里,監(jiān)事會工作不能使股東滿意,有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此,監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。
當前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協力,奮發(fā)努力,抓住機遇,促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司20xx年的生產經營目標和工作任務,進一步加大監(jiān)督的力度,認真履行監(jiān)督檢查職能,以財務監(jiān)督為核心,強化資金的控制及監(jiān)管,切實維護公司及股東的合法權益。
1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制,促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務監(jiān)督為核心,建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度,建立監(jiān)事列席公司有關會議的制度,建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的'制度,強化監(jiān)督管理職責,確保公司資產,集體資產保值增值。
2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產經營和資產管理狀況、生產成本的控制及管理,財務規(guī)范化建設進行檢查的制度。了解掌握公司的生產經營和經濟運行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況,掌握公司的經營狀況。
3、堅持定期不定期地對公司董事、經理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經理及高級管理人員認真履行職責,掌握企業(yè)負責人的經營行為,并對其經營管理的業(yè)績進行評價。
4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運用效率。
5、加強監(jiān)事會的自身建設,積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務素質的提高,要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務知識的學習,提高自身的業(yè)務素質和能力,切實維護股東的權益。
6、對20xx年度公司工作的三點建議:
三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬,嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,由股東大會審議決定。
在新的一年里,公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力,增強工作責任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責。同時,監(jiān)事會將根據《公司法》,進一步完善法人治理結構,增強自律意識、誠信意識,加大監(jiān)督力度,切實擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責,與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇五
投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并以3票贊成,0票反對,0票棄權通過了如下決議:
一、審議通過了《關于公司借款的議案》。
為滿足公司對外投資的資金需求,同意公司與安康先生簽署《借款協議》,向安康先生無息借款5億元人民幣,用于支付收購礦業(yè)的誠意金,借款期限1年。
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》。
為增加公司的礦產資源儲備,提升公司的市場競爭力,同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。
特此公告。
投資股份有限公司。
x5年5月11日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇六
第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會的議事程序和行為,確保監(jiān)事會公平、公正、高效運作和有效履行監(jiān)督職能,根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)則。
第二條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事具有約束力。
第二章監(jiān)事會。
第三條公司設監(jiān)事會,監(jiān)事會對股東大會負責。
第四條根據公司《章程》規(guī)定,監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成,其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。
第五條監(jiān)事享有以下權利:
(一)知情權。監(jiān)事有權了解公司決策、經營情況;。
(二)審查權。有權檢查公司財務、賬簿和文件,要求董事及公司有關人員提供相關資料;。
(三)出席權。有權出席監(jiān)事會會議、股東大會,列席公司董事會會議;。
(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權。
第六條監(jiān)事會設主席1名,監(jiān)事會指定聯系人1名。主席由監(jiān)事會選舉產生,監(jiān)事會聯系人由主席提名并經監(jiān)事會決議通過后產生。
第七條監(jiān)事和監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權的活動受法律保護,任何單位和個人不得干涉。公司應為監(jiān)事與監(jiān)事會履行職責提供必要的條件及業(yè)務活動經費。
第三章會議類型。
第八條監(jiān)事會議事方式包括監(jiān)事會會議和監(jiān)事會臨時會議兩種形式。
第九條監(jiān)事會每年至少召開二次監(jiān)事會會議。
第十條當公司出現以下情況時,監(jiān)事會主席應在5個工作日內召集監(jiān)事會臨時會議:
(一)公司財務違規(guī)操作、財務會計信息失真,要求公司予以改正但公司不予改正時;。
(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正但實際上拒絕執(zhí)行時。
監(jiān)事行使本條賦予的提議召開監(jiān)事會臨時會議的權利應征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。
第十一條前條提議召開監(jiān)事會臨時會議者,應簽署一份書面要求提議召開監(jiān)事會臨時會議,提出會議議題和內容完整的議案。
第十二條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集并主持。監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務時,由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會主席未指定人選時,由監(jiān)事會半數以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事擔任會議主持人。
第十三條公司的監(jiān)事和其他有關人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決定的議案,應預先提交監(jiān)事會聯系人,由監(jiān)事會聯系人匯集分類整理后書面送交監(jiān)事會主席審閱,并由后主席決定是否列入議程。
對未列入議程的議案,主席應向提案人說明理由。
議案內容要隨會議通知一起送達全體監(jiān)事和需要列席會議的有關人士。
第十四條監(jiān)事會議案應符合下列條件:
2.議案必須符合公司和股東的利益;。
3.有明確的議題和具體事項;。
4.至少應在會議召開前3個工作日送達。
第十五條監(jiān)事會會議應當由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會作出決議,必須經全體監(jiān)事的過半數統一方能通過。
監(jiān)事會決議以舉手方式進行表決,每名監(jiān)事有一票表決權。
第十六條當議案與某監(jiān)事有關聯方關系時,該監(jiān)事應當回避且不得參與表決。
第十七條監(jiān)事會會議的列席人員只在討論相關議題時列席會議,在其他時間應當回避。列席人員有發(fā)言權但無表決權。
第十八條監(jiān)事會會議應形成會議記錄,出席會議的監(jiān)事、聯系人和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄為公司檔案,由董事會秘書保存。
1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;
2.出席會議監(jiān)事的姓名;。
3.會議議程;。
4.監(jiān)事發(fā)言要點;。
5.每一決議事項的表決方式和表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數。
第二十條監(jiān)事應當在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會的決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程,致使公司遭受經濟損失的,參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該監(jiān)事可以免除責任。
第二十一條如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數時,該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。
余任監(jiān)事會應當盡快提議董事會召開臨時股東大會,選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產生的空缺。在股東大會未就監(jiān)事選舉作出決議以前,該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權應當受到合理的限制。
第二十二條監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時,可向證券監(jiān)督機構及其他有關部門直接報告情況。
第六章議事范圍。
第二十三條監(jiān)事會的議事范圍主要包括以下幾項:
1.檢查公司財務狀況,查閱公司財務賬簿及其他會計資料,審查公司財務活動情況;。
2.審查公司經營活動,檢查公司重大投資決策,以及執(zhí)行股東會決議的情況;。
5.審查公司重大關聯交易情況、公司收購、購買、兼并、破產的重大事項。
6.檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權益;。
8.代表公司與董事交涉或者對董事起訴;向股東大會提出獨立董事候選人;。
9.公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他事項。
第二十四條監(jiān)事會對董事、高級管理人員的監(jiān)督記錄以及進行財務或專項檢查的結果是對董事、高級管理人員績效評價的重要依據。
第七章會議通知。
第二十五條監(jiān)事會會議召開的時間、地點、內容、出席會議對象等由主席決定。會議通知經主席簽發(fā)后由監(jiān)事會聯系人負責通知各有關人員并作好會議準備。
第二十六條會議通知正常情況下應提前1日送達到全體監(jiān)事;召開臨時會議時應至少提前x日送達到全體監(jiān)事,必要時送達其他高級管理人員。
第二十七條監(jiān)事會應以書面形式于監(jiān)事會會議召開x日前通知要求出席會議的公司高級管理人員、內部審計人員及外部審計人員。
第二十八條監(jiān)事會會議通知應包括會議日期、地點:會議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。
第二十九條監(jiān)事會會議因故不能如期召開,應向中國證監(jiān)會派出機構遞交書面說明,并對說明內容進行公告。
第八章會議紀律。
第三十條監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事如因故不能參加會議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決。
委托必須以書面方式,委托書上應寫明委托的內容和權限。書面的委托書應在開會前1天送達聯系人,由聯系人辦理授權委托登記并在會議開始時向到會人員宣布。
監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議,也未委托其監(jiān)事出席會議,視為不能履行職責,監(jiān)事會可提請股東大會或職工代表大會予以更換。
第三十一條監(jiān)事會的決定在通過正常的渠道披露之前,參加會議的所有人員不得以任何方式泄密,否則應承擔由此導致的一切法律責任。
第九章附則。
第三十二條本規(guī)則自股東大會通過之日起生效。
第三十三條本規(guī)則解釋權屬于監(jiān)事會。
第三十四條本規(guī)則與法律、法規(guī)及公司章程相悖時,應按照法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。
_______公司監(jiān)事會。
____年____月____日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇七
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人,實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并以7票贊成,0票反對,0票棄權通過了如下決議:
一、審議通過了《關于公司借款的議案》。
為滿足公司對外投資的資金需求,同意公司與安康先生簽署《借款協議》,向安康先生無息借款5億元人民幣,用于支付收購礦業(yè)的誠意金,借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的公告》)。
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》。
為增加公司的礦產資源儲備,提升公司的市場競爭力,同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)。
特此公告。
投資股份有限公司董事會。
x5年5月11日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇八
各位同事:
根據國務院辦公廳關于20xx年國慶節(jié)放假的相關規(guī)定和本公司的實際情況與工作安排,現將我公司20xx年國慶節(jié)放假安排通知如下:
國慶節(jié)放假安排:10月1日至7日放假調休,共7天。10月8日(星期六)、10月9日(星期日)上班。
放假之前請各部門做好節(jié)前工作安排。
xx有限公司。
20xx年1月9日。
監(jiān)事會議決議公告范文怎么寫篇九
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人,實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并以7票贊成,0票反對,0票棄權通過了如下決議:
一、審議通過了《關于公司借款的議案》。
為滿足公司對外投資的資金需求,同意公司與安康先生簽署《借款協議》,向安康先生無息借款5億元人民幣,用于支付收購礦業(yè)的誠意金,借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的公告》)。
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》。
為增加公司的礦產資源儲備,提升公司的市場競爭力,同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)。
特此公告。
投資股份有限公司董事會。
x5年5月11日。
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