總結心得體會能夠讓我們更好地認識自己，提高自我管理能力。寫心得體會時，要引導讀者思考，并給予啟發(fā)，展示個人的獨立見解。歡迎大家參考以下心得體會范文，與大家一同探索發(fā)現(xiàn)和成長的道路。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇一

“沒有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展，細細想來，其實不然，各項規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的，只有按照各項規(guī)章制度辦事，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器，每一項制度都是一個機器零件，如果我們不按程序去操作維護它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會造成不可估量的損失，各項制度的維護和貫徹是需要我們廣大員工嚴格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當時銀行應該雙人值班，但當事銀行沒有；比如銀行應該建設完備的防侵入設施，該銀行沒有；按規(guī)定銀行應該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒有做到。

銀行號稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。正因為有了銀行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對各項規(guī)章制度的清醒認識與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道，對于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務，認真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度。堅持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來，我們的制度才能得以實施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽。采取相應措施，從源頭上加強預防，是新時期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時只強調(diào)業(yè)務工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系，應此既要進行正面教育，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴格內(nèi)部管理，是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點，組織學習，通過學習，使各崗位人員真正做到明職責、細制度、嚴操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級檢查、交叉互查等方法，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對業(yè)務工作的各個環(huán)節(jié)進行有效的內(nèi)控與制約。

通過此次的案件防控學習活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患，樹立對商業(yè)銀行改革的信心，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇二

各種金融案件頻頻發(fā)生，縱觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實到位造成的，在學習活動期間，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

一、加強業(yè)務知識學習、提升合規(guī)操作意識

身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。因此，在臨柜工作中，我始終堅持虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。只有按照各項規(guī)章制度辦事，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。

二、增強規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識

辦事。

這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時只強調(diào)業(yè)務工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系，應此既要進行正面教育，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育。

通過此次的案件防控學習活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患，樹立對商業(yè)銀行改革的信心，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

近年來，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢非常嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一、是員工法紀意識差，教育乏力。 俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點眾多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的'良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。 二、是防患意識不強，管理乏力。 近幾年來，大部分銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。三、稽核檢查圖形式、走過場、監(jiān)督乏力。 一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網(wǎng)點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。從以上幾個方面看，本人認為： 要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：

一、加強銀行內(nèi)部風險防控

（一）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。

（二）大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。

（三）大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示。

（四）對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。

（五）堅持“四眼制度”復核 、授權人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。

（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查。

（七）加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓。學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。

二、加強自身素質修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效地目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境。

同時，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識、遵章守紀，案件防控就會事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。

三、加強業(yè)務知識學習

身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

通過此次的案件防控學習活動，我找到了正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患。總之，在工作中要嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格要求自己，不斷提高自己的風險意識，警惕思想，堅定信念，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風險。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇三

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識。現(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

“沒有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展，細細想來，其實不然，各項規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的，只有按照各項規(guī)章制度辦事，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的`能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器，每一項制度都是一個機器零件，如果我們不按程序去操作維護它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會造成不可估量的損失，各項制度的維護和貫徹是需要我們廣大員工嚴格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當時銀行應該雙人值班，但當事銀行沒有；比如銀行應該建設完備的防侵入設施，該銀行沒有；按規(guī)定銀行應該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒有做到。

銀行號稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。正因為有了銀行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對各項規(guī)章制度的清醒認識與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道，對于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務，認真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度。堅持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來，我們的制度才能得以實施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽。采取相應措施，從源頭上加強預防，是新時期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時只強調(diào)業(yè)務工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系，應此既要進行正面教育，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴格內(nèi)部管理，是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點，組織學習，通過學習，使各崗位人員真正做到明職責、細制度、嚴操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級檢查、交叉互查等方法，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對業(yè)務工作的各個環(huán)節(jié)進行有效的內(nèi)控與制約。

通過此次的案件防控學習活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患，樹立對商業(yè)銀行改革的信心，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇四

20年，信用社多次組織全體員工認真學習銀監(jiān)有關案件防控的文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報，用心開展了討論與學習，參照制度認真查找問題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習。通過近段時光的學習教育，本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的.認識，現(xiàn)將本年度對案件防控學習的體會通報如下。

近年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應對案件事件形勢嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實到位造成的，主要反映在以下問題：

近年來，大部分信用社注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和職責意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。

農(nóng)村信用社點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無好處，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變潛力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。

一方面稽核檢查力量相對薄弱，對信用社點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實狀況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。

針對以上存在問題，經(jīng)過學習與思考，本人覺得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇五

信用社內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實，規(guī)范自己的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結果。

案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，就應使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工就應是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，農(nóng)村信用社就應將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。

長期以來，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴重，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出信用社隊伍。

道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉變，來防范道德風險轉化為實際風險。比如，在工作機制方面，能夠以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。

加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看情緒、下班看快慢、班后看做啥？”通過這“六看”，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的`隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析潛力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化職責意識，要求自我愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將職責心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊。

同時，在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自我，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實實在在的農(nóng)信人。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇六

當在某些事情上我們有很深的體會時，可用寫心得體會的方式將其記錄下來，這樣能夠讓人頭腦更加清醒，目標更加明確。那么心得體會到底應該怎么寫呢？下面是小編精心整理的銀行案件防控學習的心得體會范文，希望能夠幫助到大家。

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得。

總結。

出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

近年來，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢非常嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：

一、是員工法紀意識差，教育乏力。

俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點眾多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。

二、是防患意識不強，管理乏力。

近幾年來，大部分銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。

三、

稽核檢查圖形式、走過場、監(jiān)督乏力。

另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。從以上幾個方面看，本人認為：

要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：

1、加強銀行內(nèi)部風險防控。

（1）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。

（2）大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。

（3）大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示。

（4）對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。

（5）堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。

（6）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查。

（7）加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓。學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。

（8）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。

2、加強自身素質修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效地目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境。

同時，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識、遵章守紀，案件防控就會事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的.自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。

3、加強業(yè)務知識學習。

身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

通過此次的案件防控學習活動，我找到了正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患?？傊?，在工作中要嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格要求自己，不斷提高自己的風險意識，警惕思想，堅定信念，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風險。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇七

近年來，國際國內(nèi)經(jīng)濟金融發(fā)生著深刻而復雜的變化，金融產(chǎn)品服務創(chuàng)新進一步加快，相應的金融創(chuàng)新面臨的風險進一步加大。特別在應對國際金融危機，貫徹“擴內(nèi)需、保增長”政策方面，隨著新型產(chǎn)品服務的不斷推出，金融業(yè)，包括農(nóng)村信用社防范產(chǎn)品創(chuàng)新任務異常艱巨繁重。這些風險主要來自政策與實際操作脫節(jié)、服務滯后、管理手段落后等方面。所以信用社在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，一定要保持清醒的頭腦，要從創(chuàng)新貸款擔保方式入手，加快開發(fā)新型信貸產(chǎn)品。有效解決農(nóng)戶和企業(yè)擔保抵押不落實的問題，確保新產(chǎn)品真正帶來業(yè)務大發(fā)展，帶來好收益。

扶持下崗人員再就業(yè)、支持農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)、發(fā)放扶貧貼息貸款、支持災后重建，是信用社積極響應國家富農(nóng)惠民政策、履行社會責任、扶持弱勢群體的具體體現(xiàn)。但在實際運作中，弱勢群體因自身文化水平、生產(chǎn)能力、經(jīng)營水平的限制和其從事產(chǎn)業(yè)所處的劣勢狀態(tài)，給信用社貸款帶來了較大政策風險，信用社在開辦此類業(yè)務時，要進一步增強掌握和執(zhí)行政策的能力，積極與各級政府、扶貧和勞動保障部門以及擔保公司加強聯(lián)系協(xié)調(diào)，嚴格遵守相關政策規(guī)定，嚴格篩選客戶，審慎貸款發(fā)放。

近年來，伴隨改革的進一步深化，信用社業(yè)務規(guī)模迅猛增長，資金富余問題日益突出。為了破解這一難題，信用社普遍實行了兩條腿走路、多元化發(fā)展的思路，充分利用資金市場和他行優(yōu)勢與資源，積極開展了靈活多樣的投資理財業(yè)務和代理業(yè)務，實現(xiàn)了經(jīng)營效益的穩(wěn)步提高。但是在業(yè)務和收益增長的背后，一些聯(lián)社未扎實落實審慎為本經(jīng)營理念，加之缺乏對新業(yè)務新知識的學習和對理財產(chǎn)品市場風險的充分認識，導致資金風險明顯上升。各級經(jīng)營管理機構必須進一步加強對投資理財業(yè)務的管理，督促和引導基層社及人員加強相關知識學習，提高決策能力和水平，建立理財產(chǎn)品定期通報機制，強化上下配合，內(nèi)外銜接。各級管理部門特別要在市場預測、產(chǎn)品買賣等方面加強指導，強化資金整合和系統(tǒng)內(nèi)橫向聯(lián)合，提高資金運作規(guī)模，降低運作成本，提高業(yè)務收益。

從銀行業(yè)審慎性經(jīng)營的角度理性分析，在增速快、品種多、總量不斷增大的情況下，如何保證放得出、管得住、收得回、有效益就成為防控風險的重中之重。當前聯(lián)社、信用社在貸款管理特別是在社團貸款管理方面存在較大的缺位，“重放輕收、重放輕管”的現(xiàn)象依然存在。對此，信用社要牢固樹立全面風險管理理念，切實加強貸款管理。要以構建信貸管理的長效機制為核心，通過引導和制度強化，實施差別管理，著力探索和完善適應農(nóng)村信用社組織架構和業(yè)務流程的風險防范管理機制，建立風險計量、檢測和預警機制；加大不良貸款清收盤活力度，確保不良占比和余額持續(xù)下降，減輕歷史包袱，提高經(jīng)營管理水平。

隨著省域內(nèi)綜合業(yè)務網(wǎng)絡系統(tǒng)的建成、信用卡業(yè)務的推廣、atm自助服務設備的投入運行和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，信用社信息科技安全面臨越來越多的挑戰(zhàn)。就目前來說，員工知識能力不足、防范手段落后、管理不規(guī)范已成為風險防范的重點和難點。對此，農(nóng)村信用社必須把科技風險防范提高到事關信用社生死存亡的高度來認識，進一步增強知識能力，提高防范水平，健全科技風險管理體系，完善制度，嚴格操作，強化管理。

今年以來，在政府刺激經(jīng)濟的一攬子計劃出臺后，央行實行適度寬松的貨幣政策，包括信用社在內(nèi)的金融機構加大了信貸投放的力度，導致貨幣信貸快速增長。同時由于信貸規(guī)模較多投放于基礎設施建設項目，中長期貸款占比上升，由此引發(fā)的流動性風險不容忽視。農(nóng)村信用社要密切關注流動性變化，抓緊完善管理流動性風險的有效機制，做好科學的流動性風險的壓力測試。要通過合理管控信貸資產(chǎn)增速，積極拓展負債業(yè)務，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，科學管理抵押品，增強銀行資金來源的穩(wěn)定性等方法加強流動性風險管理。

面對企穩(wěn)回暖和基礎設施建設投資快速增長的形勢，銀行業(yè)亟需處理好支持經(jīng)濟發(fā)展與防范金融風險的關系，既要避免盲目惜貸，也要防止盲目放貸，積極防范信用風險。一是要把握信貸的投放節(jié)奏和頻率，保持信貸總量合理增長，注意防范低水平重復建設可能引發(fā)的信貸風險。二是要繼續(xù)優(yōu)化信貸結構。適當控制對第二產(chǎn)業(yè)的貸款，積極擴大對第三產(chǎn)業(yè)信貸投入，堅決限制對高耗能，高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。關注集中放貸行為的潛在風險，降低信用風險集中度。三是加強信用風險管理，強化信貸監(jiān)督和內(nèi)控建設，建立健全重大項目和重點行業(yè)企業(yè)信貸風險監(jiān)測預警和應急處置機制，妥善處置各類突發(fā)信貸風險事件。四是運用信貸資產(chǎn)重組、轉讓和其他信用風險管理工具，適度分散信貸風險。五是加強房地產(chǎn)信貸風險管理。密切監(jiān)測房地產(chǎn)價格波動，積極開展壓力測試，動態(tài)評估房地產(chǎn)的信貸風險。

票據(jù)業(yè)務風險已經(jīng)成為銀行業(yè)新的風險表現(xiàn)形式。防范票據(jù)業(yè)務風險，必須從源頭上抓。首先，要嚴格票據(jù)業(yè)務管理，建立審核、授權、業(yè)務辦理等各崗位工作流程，進一步明確職責。其次，要堅持票據(jù)辦理人員定期輪崗制度，采取切實有效措施防止關聯(lián)企業(yè)利用銀行承兌匯票騙取銀行資金，再次，加強對票據(jù)業(yè)務的內(nèi)部審計工作。

加強干部管理，對于加強隊伍建設、推進各項業(yè)務可持續(xù)發(fā)展、營造清風正氣，團結和凝聚人心具有十分重要的意義。農(nóng)村信用社各級領導干部一定要認清形勢，高度重視案件風險防范和系統(tǒng)維穩(wěn)工作，力爭把矛盾和不安定因素化解在萌芽狀態(tài)。一是要結合實際建立健全案件風險持續(xù)排查制度，進一步完善內(nèi)控機制，制定詳盡的業(yè)務操作流程，加強內(nèi)部流程改造。二是要強化督導，針對當前銀行業(yè)案件防控普遍存在的主動性不夠、系統(tǒng)性不強等問題，調(diào)整工作思路，加大工作力度，從案控源頭、目標管理、制度建設、自我糾錯、整改問責等方面制定措施，持之以恒抓好落實。三是要從教育和整改入手，建立主要領導負責、相關部門參與的案件防控機制，建立對重點人、重大事項的定期匯報溝通機制，始終保持案件防控的高壓態(tài)勢。四是要嚴格落實領導干部重大事項報告、任期交流、員工定期輪崗休假等制度。五是要強化信訪工作，及時妥善處理誘發(fā)上訪事件的各種苗頭，重點從人文關懷、落實待遇等方面體現(xiàn)組織溫暖，消除員工隔閡，營造和諧氛圍，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

近幾年，盡管農(nóng)村信用社在安全方面的投入巨大，成效顯著，網(wǎng)點的技防物防水平進一步提高，員工防范能力增強。但仍有少數(shù)網(wǎng)點不達標，仍有一些員工不遵守規(guī)章制度。抓好安全工作，要從治標和治本兩方面入手，不斷提高硬件水平、增強人防意識。一方面，對于安全不達標的聯(lián)社，要因地制宜，實行一社一策，一點一策，制定達標方案，加快達標進度。另一方面，已達標聯(lián)社，要從加強員工安全知識教育入手，著力強化思想作風紀律教育整頓，不斷完善防范預案，強化責任問責。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇八

現(xiàn)就此次學習的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習的一個理性的`認識本人認為：要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：

（一）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。

（二）大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。

（三）大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示。

（四）對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。

（五）堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。

（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查。

（七）加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓，學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。

（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。

我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇九

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，銀行作為金融行業(yè)的重要組成部分，對于整個社會的運行起到了重要的支撐作用。然而，與此同時，銀行也面臨著各種各樣的風險和挑戰(zhàn)。為了加強對銀行從業(yè)人員的教育和管理，不久前我所就組織了一次學習銀行案件通報的活動。通過深入學習，我深刻認識到銀行學習案件通報的重要性以及在今后的工作中需要做好的方方面面。下面，我將圍繞這一主題，結合學習案件通報的心得體會，撰寫一篇文章進行論述。

首先，學習銀行案件通報讓我認識到了案件教訓的價值。銀行案件通報是一種通過分析和總結銀行業(yè)務操作中出現(xiàn)的問題和失誤，以及造成經(jīng)濟損失的案例，及時向銀行從業(yè)人員傳遞教訓和警示的方式。通過學習案件通報，我們能夠了解到各種風險和問題的根源和造成的后果，從而避免重蹈覆轍。例如，學習到某銀行因內(nèi)部員工操作失誤導致大量資金損失的案例，我們能夠更加重視內(nèi)部控制和風險管理，提高對員工操作的監(jiān)督和審查能力。

其次，學習銀行案件通報讓我認識到了合規(guī)意識的重要性。合規(guī)是銀行業(yè)務運營的基石，也是保障銀行利益和社會信任的重要保障。在學習案件通報的過程中，我們能夠深刻感受到違規(guī)操作和不當行為對銀行的損害和風險。只有在強化合規(guī)意識的基礎上，我們才能更好地履行職責、規(guī)范自身行為，并且提高自身的誠信度和可信度。因此，在今后的工作中，我將更加注重合規(guī)規(guī)范，增強自身合規(guī)能力，確保自己的行為符合銀行的法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度要求。

第三，學習銀行案件通報讓我認識到了內(nèi)控體系的重要性。內(nèi)控體系是銀行風險管理的重要組成部分，是預防和控制風險的有效手段。通過學習案件通報，我們能夠了解到各種細節(jié)操作和管理控制的重要性。例如，學習到某銀行因未能及時發(fā)現(xiàn)和核實某筆異常交易，導致大額資金被冒領的案例，我們能夠認識到加強業(yè)務操作和內(nèi)部審查的必要性。在今后的工作中，我將更加注重內(nèi)控建設，優(yōu)化內(nèi)部管理流程，提高對業(yè)務操作和異常情況的監(jiān)控和反饋能力。

第四，學習銀行案件通報讓我認識到了團隊合作的重要性。銀行是一個充滿挑戰(zhàn)和風險的行業(yè)，需要銀行從業(yè)人員之間的緊密合作和協(xié)同配合才能更好地應對各種情況。通過學習案件通報，我們能夠了解到某些案例是由于團隊配合不當或者內(nèi)部溝通出現(xiàn)問題所導致的。因此，在今后的工作中，我將更加注重與同事之間的溝通和合作，建立良好的團隊合作關系，并且在關鍵問題上進行深入討論和協(xié)商。

最后，學習銀行案件通報讓我認識到了職業(yè)操守和道德規(guī)范的重要性。銀行是一個高度信任的行業(yè)，我們需要對客戶和社會承擔起責任，維護良好的職業(yè)操守和道德規(guī)范。通過學習案件通報，我們能夠了解到某些案例是由于銀行從業(yè)人員的不端行為或者不專業(yè)行為所導致的。因此，在今后的工作中，我將更加注重提高自身的職業(yè)素養(yǎng)，嚴格遵守銀行的相關法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，樹立良好的職業(yè)形象。

綜上所述，學習銀行案件通報對于銀行從業(yè)人員來說是一次很好的機會，通過學習借鑒他人的經(jīng)驗和教訓，我們能夠避免犯同樣的錯誤，提高自身的業(yè)務能力和管理水平。在今后的工作中，我將始終保持學習的態(tài)度，不斷加強自身能力，為銀行的發(fā)展和社會的繁榮貢獻自己的力量。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十

按照要求，我認真學習了《黨員領導干部違紀違法典型案例警示錄》，內(nèi)心受到了極大的震撼。他們用政治生命寫成的警示教材，是警醒我們守護政治生命的前車之鑒，是敲響防微杜漸、敬畏法紀、敬畏人民的長鳴之鐘。通過這些職務犯罪典型案件使我深刻認識到，黨員領導干部一旦貪欲膨脹、利欲熏心，就會喪失理想信念，在金錢面前打敗仗；一旦追逐名利、撈取功名，就會導致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展；一旦恃權輕法、心存僥幸，就會觸犯法律受到制裁，最終變成人民的罪人。也清醒的認識到，在什么情況下、什么問題上、哪些環(huán)節(jié)中容易犯錯誤、跌跟頭，從而提高警惕，增強拒腐防變的能力，時刻自己耐得住艱苦，管得住小節(jié)，擋得住誘惑，防微杜漸，筑牢思想道德防線，正確行使手中的權力，恪盡職守，做黨的好干部，做人民的好公仆。作為一名預備黨員，經(jīng)過閱讀和反思，聯(lián)系自己的工作實際、思想實際，體會頗多，主要有以下四個方面：

一要加強學習，把牢思想防線。認真學習、準確貫徹執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)和政策。堅持時時處處要用黨紀國法約束警示自己，牢固樹立法治意識和警醒意識，不斷提高自身政治素養(yǎng)，時時刻刻與黨中央和上級保持一致，求真務實，與時俱進。自覺實踐過好權力利益關、思想道德關、監(jiān)督管理關和廉潔自律關，時時注重學習，處處加強世界觀、人生觀和價值觀的改造，加強黨性修養(yǎng)，不斷增強自律意識和拒腐防變能力，從思想深處筑起黨紀國法和道德意識防線。

二要堅定信念，傳承紅船精神。始終堅定共產(chǎn)主義和有中國特色社會主義的理想和信念，牢記為人民服務的宗旨，堅持立黨為公、執(zhí)政為民的共產(chǎn)黨人初心和使命。通過這些反面典型警示自己，從反面教材中汲取教訓，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的誘惑，過好權利關、金錢關、人情關，確保自己能經(jīng)受住各種考驗，抵御住各種誘惑。

三要以身作則，全心全意為人民服務。毛澤東同志在《為人民服務》中指出：“因為我們是為人民服務的，所以，我們?nèi)绻腥秉c，就不怕別人批評指正?！灰覀?yōu)槿嗣窭鎴猿趾玫?，為人民的利益改正錯的，我們這個隊伍就一定會興旺起來?！币粋€沒有群眾觀念的干部，不可能干出令群眾滿意的實事來。焦裕祿、孔繁森、牛玉儒、楊善洲等優(yōu)秀領導干部的先進事跡提醒著我們每個黨員干部：你如果心里時時想著老百姓，就不會出問題。作為黨員領導干部，尤其是作為一名預備黨員，一定要不忘初心，牢記使命，堅持以人民為中心，全心全意為人民服務。要遵守群眾紀律，密切聯(lián)系群眾，保持公仆情懷，牢記共產(chǎn)黨員永遠是勞動人民的普通一員，堅決不做傷害群眾感情、損害群眾利益的事。要慎重對待人民賦予的權力，不負黨和人民的重托，為黨和人民掌好權用好權。

總之，通過學習黨員領導干部自我反思、剖析走上違紀違法道路的思想根源、主客觀原因，以及他們痛感愧疚的切身體會，警示著我們要從中汲取教訓，引以為戒，警鐘長鳴。在今后工作中，我會尋找差距，努力提高自身素質，振奮精神，做好當前工作。

通過范特生、汪維仁警示案例的學習，讓我真心看到和了解一些干部從自己的崗位上一步步成長起來，又一步步走向墮落，最終陷入犯罪的深淵，令人痛心，也看到少數(shù)黨員干部的思想道德滑坡及貪污腐敗的根源和負面因素，感受頗深，觸動很大。為此我深刻體會到要做到以下幾點。

加強學習，以案為鑒，構筑拒腐防變的思想防線。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十一

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

一、加強業(yè)務知識學習、提升合規(guī)操作意識

“沒有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展，細細想來，其實不然，各項規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的，只有按照各項規(guī)章制度辦事，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器，每一項制度都是一個機器零件，如果我們不按程序去操作維護它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會造成不可估量的損失，各項制度的維護和貫徹是需要我們廣大員工嚴格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當時銀行應該雙人值班，但當事銀行沒有；比如銀行應該建設完備的防侵入設施，該銀行沒有；按規(guī)定銀行應該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒有做到。

二、增強規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識

行千里始有道，對于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務，認真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度。堅持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來，我們的制度才能得以實施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽。采取相應措施，從源頭上加強預防，是新時期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時只強調(diào)業(yè)務工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系，應此既要進行正面教育，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴格內(nèi)部管理，是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點，組織學習，通過學習，使各崗位人員真正做到明職責、細制度、嚴操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的'；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級檢查、交叉互查等方法，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對業(yè)務工作的各個環(huán)節(jié)進行有效的內(nèi)控與制約。

通過此次的案件防控學習活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患，樹立對商業(yè)銀行改革的信心，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

這幾天，我認真學習了關于銀行案件和重大風險事件防控專題會議上的講話，并結合最近發(fā)生在周邊人身上的錯誤，作如下心得體會，引以為戒。再回想起前段時間看的警示教育片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個具有影響力的領導如何走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。

“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認為自己高明，不會被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。

作為一名北銀的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責、安份守紀、保質保量地做好每一天的工作，還應該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。

忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，在自己的崗位上要堅定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會走向犯罪的深淵，樹立正確的價值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。

農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場營銷部

2012年9月14日

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十二

近年來，銀行案件頻頻發(fā)生，國家加大了打擊金融犯罪力度，各銀行也出臺了一系列防范措施，同時加強內(nèi)部監(jiān)管。而對于我們銀行工作人員而言，及時了解各類案件情況，總結案件特點和操作規(guī)律，提高警惕，加強風險防范能力是至關重要的。本文針對銀行案件通報這一重要工作展開闡述，分享個人的心得體會。

第二段：了解案件情況的重要性。

銀行是金融詐騙的“重災區(qū)”，但每起案件都有自己的特點和規(guī)律。通過銀行案件通報，我們可以了解最新的詐騙方式和手法，掌握其運作流程，防范才能做到心中有數(shù)。同時，了解各類案件的全貌和相關信息，對于加強銀行內(nèi)部人員對防范措施的信心和執(zhí)行力也有很大幫助。

第三段：注意通報信息的技巧。

詐騙分子的作案手法與方法層出不窮，不同類型的詐騙方式也有不同的特點。在通報階段，我們要結合自身銀行的實際情況，重點關注和學習與本行特征相符的案件，尤其是在提供各種新的金融服務和產(chǎn)品的時候，防控風險更應密切關注通報信息。注意監(jiān)測常見的詐騙場景、詐騙手段和騙子身份特征，以便在服務中認真辨別客戶身份，發(fā)現(xiàn)和遏制不法分子。

第四段：加強內(nèi)部風控和教育培訓。

防范詐騙不是一朝一夕之功，需要銀行不斷加強內(nèi)部風險控制，夯實防范措施。同時也需要借助全員培訓和警示教育，讓銀行內(nèi)部人員更加清楚地認識犯罪分子的奸詐手段和行為方式，強化防范意識。注重內(nèi)部人員的識別培訓和提升防范意識，對于預防金融詐騙事件，增強銀行內(nèi)外界的信任和安全感，具有重要意義。

第五段：總結。

銀行作為金融行業(yè)最基礎最重要的機構，防范詐騙是銀行自身的重要職責之一。而通報案件是提高銀行內(nèi)外界防范意識的重要手段。我們應該對各種通報信息進行逐一的分析和總結，在實踐中不斷探索和積累經(jīng)驗，完善銀行風險管理體系。總之，只有不斷提高自身文化素養(yǎng)和風險防范能力，才能在銀行工作中做好各項工作，把客戶的合法權益保護好，為銀行行業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十三

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

“沒有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

加強合規(guī)操作意識，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時，總是覺得有的'規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展，細細想來，其實不然，各項規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結出來的，只有按照各項規(guī)章制度辦事，我們才有保護自已權益和維護廣大客戶權益的能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器，每一項制度都是一個機器零件，如果我們不按程序去操作維護它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會造成不可估量的損失，各項制度的維護和貫徹是需要我們廣大員工嚴格的執(zhí)行。正如江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行59萬現(xiàn)金遭蒙面搶劫案件，反思盱眙“1.10”銀行被劫案，之所以案發(fā)，都是人為原因造成的：比如按規(guī)定當時銀行應該雙人值班，但當事銀行沒有；比如銀行應該建設完備的防侵入設施，該銀行沒有；按規(guī)定銀行應該監(jiān)控全覆蓋，這家銀行同樣沒有做到。

銀行號稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。正因為有了銀行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對各項規(guī)章制度的清醒認識與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道，對于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務，認真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權業(yè)務的合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度。堅持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來，我們的制度才能得以實施，我們的資金安全防范才有保障。

近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽。采取相應措施，從源頭上加強預防，是新時期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時只強調(diào)業(yè)務工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務工作的關系，應此既要進行正面教育，又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴格內(nèi)部管理，是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設，一方面要根據(jù)我們一線柜員工作的特點，組織學習，通過學習，使各崗位人員真正做到明職責、細制度、嚴操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預防經(jīng)濟案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級檢查、交叉互查等方法，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對業(yè)務工作的各個環(huán)節(jié)進行有效的內(nèi)控與制約。

通過此次的案件防控學習活動，找到了自我正確的價值取向與是非標準，找準了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務素質和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務上的各種風險增強能力，積極規(guī)范操作行為和消除風險隱患，樹立對商業(yè)銀行改革的信心，增強維護商業(yè)銀行利益的責任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識......

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識......

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出......

2011年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設需要我們身體力行，從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。通過這次學習，我進一步認識到案件防控的......

近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，在學習活動期間，我依照行里下發(fā)的有關活動意見，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識......

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十四

按照公安廳黨委的要求，認真學習了《廳機關民警違紀事件通報》。通報了黨的十八大以來查處的廳機關領導干部違紀事件，深刻剖析其原因和教訓，以警示和教育各級領導干部自覺踐行“三嚴三實”的要求，增強紀律觀念和規(guī)矩意識，改進工作作風，守住做人、處事、用權、交友的底線。對我起到了深刻的教育和警示作用，通過深入思考，總結以下三點。

一、樹立正確人生觀、杜絕腐朽思想入侵。

唯物辯證法認為外因是變化的條件，內(nèi)因是變化的根據(jù)，外因通過內(nèi)因而起作用，最根本的原因就是他背棄了正確的理想信念，放松了學習，背離了黨的宗旨。他們作為一名受黨教育多年的領導干部，放松了思想改造，喪失了理想信念，失去了精神支柱，失去了靈魂。他們的違紀事件警示我們，理論上的糊涂就會導致政治上的動搖，政治上的動搖必然失去正確的航標，失去健康向上的工作作風和生活態(tài)度，必然栽跟頭。中華民族需要偉大精神力量，每個人需要有崇高的理想和人生追求，反之就難免會被各種“糖衣炮彈”打倒，人的思想觀念也會發(fā)生變化。黨員干部只有樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，正確對待名利、地位、權力，才能對一些重大問題保持清醒的認識和理性的態(tài)度，才能戰(zhàn)勝形形色色的錯誤理論和思潮，才能讓正念占據(jù)心靈高地。有什么樣的世界觀就會有什么樣的人生追求，要切實解決好世界觀、人生觀、價值觀這個“總開關”的問題，不投機取巧、不心存僥幸、不徇私情，完善自我，反對小我，爭做大我。

二、完善制度建設，健全監(jiān)管機制，讓權力行使在陽光下。

這些案例都存在制度建設不完善，監(jiān)督機制不健全、體制漏洞沒人管等問題。這些教訓都教育我們，加強公安內(nèi)部監(jiān)督管理，確保權力在陽光下運行，要心存敬畏，要敬畏紀律、敬畏法律、敬畏制度、敬畏群眾、敬畏社會，自覺接受各方面的監(jiān)督，時刻把紀律挺在前面，按照黨章和《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》的要求辦事。

三、領導干部必須帶頭加強廉政建設和反腐敗斗爭。

領導干部只有嚴于律己，在勤政廉政上作表率，才能把一個單位的風氣樹起來。如果凌駕于組織和人民群眾之上，搞以權謀私、權錢交易，用人唯親，排斥異己，對不同意見的干部，公然打擊報復，甚至擅自改變組織決定，最終會在權力金錢面前跌跤翻船。蘇榮從忽視黨紀國法，發(fā)展到肆無忌憚地以權謀私，最終為黨和人民所唾棄的這個典型案例，值得我們每一個黨員領導干部深刻總結和認真吸取教訓。黨員與群眾的差別在于，面對黨旗宣過誓入了黨，就意味著必須多盡一份義務。黨員干部級別越高，承擔的責任就越重，要求就越嚴。要守衛(wèi)底線。人生面臨著各種誘惑和選擇，每位黨員干部必須給自己劃個圈，要有邊界意識，守衛(wèi)好邊界和底線，不觸碰紅線。慎小慎初。勿以惡小而為之，勿以善小而不為。要從一點一滴做起，要經(jīng)起考驗，做一名優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員，做到權為民所用，利為民所謀，為廣大干部群眾樹立清正廉潔的好形象。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十五

做為金融行業(yè)的重要一員，銀行作為金融服務的中心機構，承擔著巨大的經(jīng)濟責任。近年來，銀行學習案件通報成為了一個熱門話題。銀行學習案件通報是指銀行機構對于一些不良從業(yè)行為、違反規(guī)定的案件進行公開通報的行為。通過互聯(lián)網(wǎng)將這些案件進行公布，引起廣泛關注，對于推進銀行業(yè)風險防控、營造良好金融環(huán)境具有重要的意義。本文將從案件通報的意義、案件通報的方式、案件通報的效果三個方面談談自己的心得和體會。

銀行學習案件通報對于銀行業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管起到了重要的推動作用。首先，案件通報可以起到警示作用。對于那些可能冒險從事不誠信行為的從業(yè)人員，一旦知道銀行會公開通報這些案例，就會對自己的行為產(chǎn)生一定的忌憚，減少違規(guī)行為的發(fā)生。其次，案件通報可以傳遞規(guī)范化的信息，讓員工知道要始終遵守銀行規(guī)章制度和道德底線，加強業(yè)務素質和職業(yè)操守的建設，提高服務質量和金融風險防控水平。最后，案件通報可以加強行業(yè)監(jiān)管，銀行作為金融市場的重要組成部分，其發(fā)展狀況對整個金融體系的穩(wěn)定和安全具有重要意義。通過銀行學習案件通報，監(jiān)管部門可以及時發(fā)現(xiàn)問題，采取相應的措施，推動行業(yè)的健康發(fā)展。

銀行學習案件通報的方式多種多樣，但不同的方式對于案件通報的效果有著不同的影響。首先，互聯(lián)網(wǎng)平臺是重要的傳播方式，可以迅速將案情通報給廣大的網(wǎng)絡用戶，提高信息的覆蓋范圍和傳播速度。其次，適當利用媒體的力量進行通報，通過新聞報道、專題節(jié)目等形式，進一步加大對于案件通報的曝光率，增強公眾對于銀行行業(yè)的監(jiān)督力度。此外，內(nèi)部通報對于內(nèi)部員工的警示性作用尤為重要，可以借助內(nèi)網(wǎng)、郵件等內(nèi)部渠道向全體員工傳達這些案例，引起員工的重視和警覺。

銀行學習案件通報的效果主要體現(xiàn)在以下幾個方面。首先，能夠激發(fā)社會輿論的關注度，引發(fā)公眾對于金融風險和銀行業(yè)從業(yè)人員行為的關注，促使銀行學習案件通報成為一種道德的約束力量，推動整個行業(yè)行為規(guī)范化。其次，能夠加強審慎經(jīng)營意識，提升銀行員工的風險意識和合規(guī)意識，推動員工遵循規(guī)范和法律的原則來經(jīng)營業(yè)務，減少違規(guī)行為的發(fā)生。最后，能夠促使行業(yè)監(jiān)管的完善和加強，通過案件通報及時發(fā)現(xiàn)問題，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，整頓金融市場秩序。

第五段：總結。

通過銀行學習案件通報，我們可以清楚地看到其在銀行業(yè)的重大意義，以及案件通報方式和效果的重要性。銀行學習案件通報既能起到警示作用，又能夠傳遞規(guī)范化信息，同時還能加強行業(yè)監(jiān)管。對于銀行業(yè)而言，學習案件通報應當成為一項持久性工作，不斷提高通報方式的科學性、有效性，進一步加強行業(yè)自律和監(jiān)管的力度，共同推動銀行業(yè)的健康發(fā)展。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十六

隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展，各類金融詐騙案件也層出不窮，給社會帶來了巨大的損失和不穩(wěn)定因素。為了提高銀行從業(yè)人員的風險意識和防范能力，我所在的銀行組織了一次學習案件通報的活動。通過學習和討論，我深刻體會到了案件通報的重要性，以及如何將所學知識運用到實踐中。在本文中，我將結合自己的體會，從案件通報、風險識別、危機應對、從業(yè)人員自身修養(yǎng)和法律法規(guī)意識等方面，深入探討銀行學習案件通報的心得體會。

首先，案件通報的目的在于讓從業(yè)人員了解真實案例，并從中總結經(jīng)驗教訓。通過案件通報，我了解到了各類金融詐騙手法的變化和巧妙之處。例如，有些詐騙分子利用社交網(wǎng)絡、電話等方式接觸客戶，并通過各種手段獲取敏感信息，然后進行非法操作。通過案件通報，我認識到了這類詐騙的危害性和隱蔽性，增強了自己對風險的認識和警惕性。

其次，學習案件通報還能夠幫助我們提高風險識別能力。案件通報不僅僅是為了了解案件的經(jīng)過和結果，更重要的是要分析其中的風險點和薄弱環(huán)節(jié)。通過案例的分析和討論，我學會了如何從客戶的行為舉止、交流方式、交易動態(tài)等方面察覺潛在的風險信號。這對于我們及時發(fā)現(xiàn)和防范各類風險具有重要意義，在保護客戶資金和銀行業(yè)務安全方面起到了積極的作用。

第三，銀行學習案件通報還能夠提高相關人員的危機應對能力。銀行作為金融機構，面臨的風險和危機是不可避免的。通過學習案件通報，我認識到了在危機情況下，冷靜應對的重要性。我們不僅需要靈活運用各類手段和措施，還要注重與相關部門和人員的溝通和配合。這次學習使我意識到，作為銀行從業(yè)人員，我們不僅要有敏銳的危機意識，還要具備卓越的危機處理能力，以確保風險的快速排查和解決，維護銀行的形象和客戶的利益。

第四，從業(yè)人員的自身修養(yǎng)也是銀行學習案件通報的重要內(nèi)容之一。通過案例的講解和分析，我意識到無論在工作中還是生活中，我們都需要具備高尚的道德品質和良好的職業(yè)素養(yǎng)。只有堅守職業(yè)道德，端正工作態(tài)度，才能提高我們處理風險和危機的能力。案件通報使我深刻體會到，對于金融行業(yè)從業(yè)人員來說，專業(yè)知識和技能的同時，道德修養(yǎng)和職業(yè)操守同樣是不可或缺的。

最后，學習案件通報也提醒我們要密切關注法律法規(guī)，提高法律法規(guī)意識。金融詐騙案件層出不窮，與其說是技術手段的犀利，更多時候是因為案犯和受害人都對法律法規(guī)的不熟悉。通過學習案件通報，我深刻了解到，只有不斷加強學習和更新法律法規(guī)知識，才能更好地保護客戶和銀行利益，減少金融犯罪的發(fā)生。同時，案件通報還提醒我們，要有正確的法律意識，在日常工作中嚴格遵守各項規(guī)章制度，確保自身的合法合規(guī)。

總結來說，銀行學習案件通報是提升從業(yè)人員風險意識和防范能力的重要途徑。通過學習案件通報，我們能夠深刻認識到金融詐騙的危害性和巧妙之處，提高風險識別能力，增強危機應對能力，加強個人修養(yǎng)，并提高法律法規(guī)意識。相信只要我們將所學知識運用到實踐中，結合實際工作情況，就能夠有效減少風險和損失，確保銀行業(yè)務的安全與穩(wěn)定。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十七

20xx年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設需要我們身體力行，從工作的每一個細節(jié)落實執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進行了關于案件防控和銀行合規(guī)文化建設的學習活動，通過這次活動，我進一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。

首先，作為銀行員工需要提高風險防備意識。商業(yè)銀行需要依靠信譽來求得生存和發(fā)展，案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟上的重大損失，也會帶來不良的社會輿論。案件多發(fā)會導致社會上對本行整體評價的下降，如果不加強案件防控會使投資者失去信心，儲戶不再放心存款，最終銀行就會失去賴以生存發(fā)展的基礎。因此我們必須認清形勢，明確開展案件防控工作，防范操作風險和道德風險。這是建立我行風險管理長效機制的必須，也是維護我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識，都能遵章守紀，案件防控工作就會事半功倍。作為一名銀行員工，每天接觸的`是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物，如果不提高個人思想品質，在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，并加以各類必要的監(jiān)督，案件的發(fā)生就會無法控制。個人犯案會給自身、家庭、集體、國家?guī)韲乐貍?，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，作奸犯科的人必將受到法律的嚴懲；千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險，結果必定是受到法律制裁，最終陷入痛苦的深淵。“君子愛財，取之以道”，只有通過遵章守紀，辛勤勞作獲得的財富，才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護神。任何違規(guī)違紀行為，到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，救其于危困。在日常工作中，每位員工對案件防控都要有充分的認識，通過加強自身崗位責任感、風險防范意識、集體榮譽感、團隊協(xié)作意識，使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷地學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學習使我體會到案件防控、合規(guī)文化建設需要我們每位員工從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效的目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境，取得合規(guī)文化建設活動的成功，最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十八

近年來，銀行案件頻頻發(fā)生，牽扯的人數(shù)和金額都日益增加，給社會帶來了較大的影響。為了規(guī)范銀行業(yè)的管理，國務院發(fā)布了《銀行業(yè)金融機構違法違規(guī)行為記錄管理辦法》，要求各銀行及其分支機構應認真記錄和報告違法違規(guī)行為，對于銀行內(nèi)部管理不規(guī)范、違法違規(guī)行為等故事，要做好銀行案件通報工作，及時通報整改措施，加強行業(yè)自身監(jiān)管。本文旨在結合自己的實際工作，談談關于銀行案件通報的心得體會。

第二段：案件通報對提高銀行風險防控意識至關重要。

銀行是金融行業(yè)的重要組成部分，安全穩(wěn)健地運營至關重要。在現(xiàn)實生活中，不良事件時有發(fā)生，銀行內(nèi)部員工在操作中涉嫌違規(guī)，或者客戶發(fā)生惡意欺騙等等。如果銀行內(nèi)部因為對案件的認識不足，而忽視了對案件的通報工作，那么可能不會引起足夠的重視，甚至會給銀行帶來周期性的重復作案風險。所以，銀行內(nèi)部員工應當時刻牢記對案件的通報責任，加強對案件的分析，以便找到存在問題和不足的地方，并采取積極的措施加以解決。

第三段：案件通報需要注意如下要點。

一旦發(fā)生銀行案件，及時報告并采取有效措施是非常重要的。以下是銀行案件通報的要點：

1.要強化對案件的分析能力。在實際工作中，銀行內(nèi)部員工要強化對案件的分析能力，對案件的類別、影響范圍等進行全面分析，為下一步整改做出前期工作支持。

2.要加強處理流程.銀行在出現(xiàn)案件時，一定要根據(jù)相應的處理流程，及時采取合適的措施進行處理。針對不同的案件情況，要采取相應的防范措施和調(diào)查手段，并及時報告領導進行評估和討論，確保及時解決事件。

3.要考慮到合規(guī)性問題。在傳遞信息并采取措施時要考慮到合規(guī)性問題，不應采取違反銀行法規(guī)或政策的手段進行應急處置。

第四段：案件通報對行業(yè)自身監(jiān)管的重要意義。

作為金融行業(yè)，銀行發(fā)生案件是不可避免的。但是，對于銀行內(nèi)部員工而言，銀行案件若無有效的通報無疑是重大的失誤。針對銀行發(fā)生的案件，及時進行通報和處理，不僅有利于保護銀行自身權益，還有助于提高行業(yè)的整體信用和規(guī)范運營，為銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。

第五段：結尾。

總之，銀行案件的通報工作非常重要，一旦發(fā)現(xiàn)問題必須及時通報，采取應對措施，并從中總結異常的原因和規(guī)避措施，及時對問題進行解決和糾正。而這一切都需要銀行內(nèi)部員工能夠提高敏感性，時刻可以做好預判和針對性處理。只有這樣，銀行業(yè)才能成為一支高效安全的金融行業(yè)，為社會穩(wěn)定和發(fā)展作出更加積極的貢獻。

銀行學習案件通報心得體會怎么寫篇十九

近期，銀行業(yè)發(fā)生了一系列重大案件，引起了社會各界的廣泛關注。為了讓所有銀行員工牢記職責，增強防范意識，銀監(jiān)會在全國范圍內(nèi)發(fā)布了針對這些案件的通報。本文將結合自身工作實踐，以及學習通報的心得體會，從五個方面探討“銀行案件通報心得體會”。

第一段：知曉案件背景，警惕事故慘痛后果。

在銀行行業(yè)中，發(fā)生不良事件時，實際損失通常都是極為巨大的。隨著網(wǎng)絡犯罪和虛假交易的不斷增多，銀行員工必須時刻警惕，提高安全防范意識。針對不良事件的通報讓員工們增強了對事件后果的認識，如果不能夠及時防范，將導致不可彌補的損失，現(xiàn)實案例中的教訓也絲毫不亞于通報的警惕作用。

第二段：加強內(nèi)部控制，規(guī)范工作流程。

銀行決策者必須廣泛參考有關風險管理和內(nèi)部控制的法規(guī)指引。通報中提出的問題提醒了所有銀行員工，包括行政人員和前線服務員工，要認真貫徹落實內(nèi)部控制措施。對工作流程進行規(guī)范化，加大對數(shù)據(jù)安全和風險控制的關注，銀行的工作效率和安全性都能夠更為有效地提升。

第三段：切實執(zhí)行身份審核，提高對新客戶的認識。

通報事件中的真實案例表明，劣質客戶可以威脅銀行業(yè)的健康發(fā)展。銀行員工要認真執(zhí)行身份審核，以保護銀行不受損害。銀行員工還應增強對新客戶的認識，除了必要的身份審核，還需要進行更加全面和深入的了解，以更好地了解客戶的需求、信貸記錄和信譽度。

第四段：增強風險意識，總結經(jīng)驗，提高工作能力。

除了要提高防范意識，銀行員工還應該增強風險意識，總結經(jīng)驗，提高工作能力。通過經(jīng)驗總結，不斷地反省和提升自己，員工們能夠更好地理解不良事件發(fā)生的原因，提高防范措施的有效性，并及時檢測并消除潛在的風險隱患，以切實維護銀行良好的運營平臺。

第五段：加強完善內(nèi)部培訓機制，提供細致而周到的培訓方案。

共同防范和打擊銀行業(yè)風險需要銀行業(yè)內(nèi)部加強對員工的培訓，提供更加周到、詳細的培訓方案。管理層可以通過增加培訓與教育的機會，使銀行員工能夠及時了解全行業(yè)的最新動態(tài)，提高一線員工的知識能力，還可以增強員工意識的協(xié)調(diào)性，推動機構內(nèi)部信息共享、影響力共享和風險傳遞共面的效果，以共同構建更加強大、穩(wěn)定和可靠的銀行業(yè)。

結尾部分：

作為每一個銀行員工，我們都應該密切地關注銀行案件并從中吸取經(jīng)驗。通過通報和案例的學習，加強對銀行業(yè)的內(nèi)部治理和風險防范的了解，從而更好地規(guī)范自己的工作流程、提高防范風險的能力、提高自身的工作質量，以確保銀行業(yè)在經(jīng)濟全球化時代持續(xù)健康地發(fā)展。