經(jīng)過(guò)總結(jié),我們可以更好地認(rèn)識(shí)自己的不足。最后,仔細(xì)檢查和修改總結(jié),確保語(yǔ)言通順、邏輯清晰、沒(méi)有錯(cuò)誤。以下是一些有趣的故事和笑話(huà),希望能給大家?guī)?lái)歡笑。
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇一
收購(gòu)方:________________(甲方)。
轉(zhuǎn)讓方:________________(乙方)。
轉(zhuǎn)讓方公司:____________(丙方)。
轉(zhuǎn)讓方擔(dān)保人:__________(丁方)。
鑒于:
1、乙方系丙方獨(dú)資股東,擁有丙方100%的股權(quán)。
2、乙方愿意將其持有的丙方公司的所有股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給甲方,甲方愿意受讓。
3、丁方系丙方原股東,且愿意為乙方提供連帶責(zé)任保證。
為了明確各方在企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任,形成合作框架,促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)順利進(jìn)行,有利各方并購(gòu)目的實(shí)現(xiàn),甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下意向協(xié)議。
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
乙方將合法持有的丙方100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給甲方,股權(quán)所附帶的權(quán)利義務(wù)均一并轉(zhuǎn)讓。
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付。
由各方協(xié)商一致后,在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中確定。
三、排他協(xié)商條款。
在本協(xié)議有效期內(nèi),未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn),否則乙方向甲方支付違約金____元。
四、提供資料及信息條款。
1、乙方應(yīng)向甲方提供其所需的企業(yè)信息和資料,尤其是丙方公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料,并保證其所提供信息和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及全面性,以利于甲方更全面的了解丙方公司的債權(quán)債務(wù)情況。
2、乙方、丙方、丁方應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)合同義務(wù)的履行情況向甲方作出書(shū)面說(shuō)明。若因乙方、丁方隱瞞真實(shí)情況,導(dǎo)致甲方遭受損失的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、費(fèi)用分?jǐn)倵l款。
無(wú)論并購(gòu)是否成功,在并購(gòu)過(guò)程中所產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半,其他費(fèi)用由各自承擔(dān)。
六、保證條款。
丁方承諾,丁方為乙方在本意向協(xié)議及正式簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)義務(wù)提供連帶責(zé)任的保證。
七、進(jìn)度安排條款。
1、乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議生效后五日內(nèi),以丙方名義在《xx日?qǐng)?bào)》上進(jìn)行公告,要求丙方債權(quán)人前來(lái)申報(bào)債權(quán)。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效后五日內(nèi),共同委托評(píng)估機(jī)構(gòu),對(duì)丙方公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,乙方保證向評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。
3、評(píng)估報(bào)告作出后,甲乙雙方對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及具體權(quán)利義務(wù)進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成一致后簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
4、乙方協(xié)助甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)登記手續(xù)。
八、保密條款。
1、各方在共同公開(kāi)宣布并購(gòu)前,未經(jīng)其他三方同意,應(yīng)對(duì)本意向書(shū)的內(nèi)容保密,且除了并購(gòu)各方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和并購(gòu)方的貸款方之外,不得向任何其他第三方透露。
2、各方在收購(gòu)活動(dòng)中得到的其他三方的各種資料及知悉的各種商業(yè)秘密,僅能用于對(duì)本次收購(gòu)項(xiàng)目的'可行性和收購(gòu)對(duì)價(jià)進(jìn)行評(píng)估,不得用于其他目的。
3、各方對(duì)合作過(guò)程中所涉及的書(shū)面資料、有關(guān)的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任,不得以任何形式、任何理由透露給協(xié)議外的其他方。
4、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,各方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。任何一方如有違約,給其它合作方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失,均由該責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
九、終止條款。
各方應(yīng)當(dāng)在本意向協(xié)議簽訂后的5個(gè)月內(nèi)簽訂正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,否則本意向書(shū)喪失效力。
十、因本意向協(xié)議發(fā)生的糾紛由各方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向________人民法院起訴。
十一、本協(xié)議經(jīng)各方蓋章生效。
十二、本協(xié)議一式四份,各方各執(zhí)一份。
甲方:____________乙方:____________。
丙方:____________丁方:____________。
_________年____月____日。
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇二
轉(zhuǎn)讓方:
甲方:___________公司
乙方:____________有限公司
受讓方:
丙方:____________
公司鑒于:
(2)本意向書(shū)簽署時(shí),_____________有限公司是一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,注冊(cè)號(hào)為xxxxxxxx,注冊(cè)地址為xxxxxxxx,注冊(cè)資本為人民幣xxxxxxxx萬(wàn)元;(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"目標(biāo)公司")
(6)各方共同確認(rèn),受讓方購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓方對(duì)目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為:受讓方通過(guò)持有目標(biāo)公司的全部股權(quán),以實(shí)現(xiàn)獲得"xxxx"全部權(quán)益。
綜上,雙方達(dá)成本意向書(shū)下列之確定內(nèi)容,并共同確認(rèn)本意向書(shū)作為本次收購(gòu)交易的初步意見(jiàn),旨在對(duì)有關(guān)交易條件和交易步驟進(jìn)行初步約定;特此說(shuō)明此意向?yàn)楦鞣胶罄m(xù)協(xié)助之基礎(chǔ),不為法律約束力之文件;其具體收購(gòu)權(quán)責(zé),需在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)《收購(gòu)盡調(diào)報(bào)告》完成并予以結(jié)論性意見(jiàn)基礎(chǔ)上,另行簽署正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其他交易附件文本予以確定。
一、收購(gòu)標(biāo)的:
轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的"xxxxx"項(xiàng)目所有權(quán)益。
二、收購(gòu)價(jià)格
雙方初步確定收購(gòu)價(jià)格擬為人民幣xxxx億元,以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付。最終的收購(gòu)價(jià)格及支付方式,以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準(zhǔn)。
三、收購(gòu)之盡職調(diào)查程序:
在本協(xié)議簽署后,各方同意并一致配合受讓方(委托專(zhuān)業(yè)盡職調(diào)查機(jī)構(gòu))對(duì)目標(biāo)公司的主體、資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查。對(duì)此,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助,提供調(diào)查所需的文件和資料。受讓方有權(quán)委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施盡職調(diào)查,專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查事項(xiàng),代表受讓方行使本意向書(shū)賦予盡調(diào)之全部權(quán)利。
四、正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
雙方同意下列先決條件全部獲得滿(mǎn)足之日xx日內(nèi),雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或者雙方協(xié)商確定的其他實(shí)質(zhì)性交易協(xié)議:
2)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或其他協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿(mǎn)意。
3)雙方上級(jí)主管部門(mén)及雙方股東會(huì)、目標(biāo)公司股東會(huì)批準(zhǔn)或通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。
五、保密條款
1)雙方同意,本意向書(shū)所有條款、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外)。雙方保證自身及其委托的參與收購(gòu)事務(wù)的顧問(wèn)人員,不將保密資料用于下述情況以外的任何目的:法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下,也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。
2)上述限制不適用于:
a在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;
b并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
c接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
3)如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。
4)該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
六、排他條款和保障條款
1)轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向書(shū)生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個(gè)期間("簡(jiǎn)稱(chēng)排他期"),未經(jīng)受讓方同意,轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商或者談判。若出現(xiàn)第七條意向書(shū)終止的情形時(shí),排他期也相應(yīng)終止。
2)轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書(shū)有關(guān)的任何文件、信息(書(shū)面或口頭)是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的,不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo)。
4)雙方簽署本意向書(shū)及履行本意向書(shū)項(xiàng)下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準(zhǔn)程序。
5)雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本意向書(shū)的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)。
七、本意向書(shū)生效、變更、終止
1)本意向書(shū)自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)本意向書(shū)內(nèi)容予以變更或終止。
2)在盡職調(diào)查過(guò)程中,受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項(xiàng)的解決方案。若雙方在盡職調(diào)查后的7日內(nèi)未能就該事項(xiàng)形成解決方案或達(dá)成一致處理意見(jiàn),則雙方均可以書(shū)面方式通知對(duì)方解除本意向書(shū)。通知到達(dá)轉(zhuǎn)讓方之日為意向書(shū)終止日。若雙方同意對(duì)此延長(zhǎng)期限,則以新的期限為準(zhǔn)。
3)若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書(shū)簽訂2個(gè)月期間內(nèi)就本意向書(shū)所列收購(gòu)事宜達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議,則本意向書(shū)自動(dòng)終止。
4)在上述期間屆滿(mǎn)前,若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿(mǎn)意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書(shū)。
八、其他
1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書(shū)終止時(shí),因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于聘請(qǐng)律師費(fèi)用、工商查檔費(fèi)、交通費(fèi)等由雙方共同分?jǐn)偂?/p>
2)本協(xié)議正本一式x份,各方各執(zhí)x份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):
法人代表(授權(quán)代表)簽字: 日期:
乙方(蓋章):
法人代表(授權(quán)代表)簽字: 日期:
丙方(蓋章):
法人代表(授權(quán)代表)簽字: 日期:
簽署地:
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇三
丙方:_______。
丁方:_______。
其中:甲方與乙方合稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”,丙方與丁方合稱(chēng)“受讓方”。
鑒于:
________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:________賓館二樓,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是:________________________________,法定代表人:____________。
甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。
轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)事宜形成共識(shí),并達(dá)成本意向書(shū)如下:
轉(zhuǎn)讓方確認(rèn),項(xiàng)目公司正在建設(shè)和合法擁有位于________電站,該電站總裝機(jī)容量為_(kāi)_______mw(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”)。
1、各方初步同意,項(xiàng)目總造價(jià)及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款項(xiàng)之和為_(kāi)_______________萬(wàn)元(即________________元/kw),其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及項(xiàng)目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在________年________月________日前向受讓方支付不少于________________萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,在________年________月________日前支付________萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款。即在________年________月________日前支付轉(zhuǎn)讓款________萬(wàn)元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價(jià)格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項(xiàng)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。
2、各方同意,由受讓方共同收購(gòu)項(xiàng)目公司中全部股份,初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司________%的股權(quán),丁方受讓項(xiàng)目公司________%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。
3、各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司________%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓方保留________%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的.________%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項(xiàng)目建成全部通過(guò)竣工驗(yàn)收手續(xù)后,受讓方再行收回剩余________%的項(xiàng)目公司股權(quán)。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目公司印章交由實(shí)際控股方管理。
5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。
1、受讓方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,在符合中國(guó)法律規(guī)定的前提下,項(xiàng)目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購(gòu)與安裝)。項(xiàng)目建成后,總承包方以交鑰匙的方式,將項(xiàng)目(包括送出工程)交付給項(xiàng)目公司。各方同意,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時(shí)簽署。
2、轉(zhuǎn)讓方同意,在項(xiàng)目建設(shè)期間,受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督管理,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。
3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用,保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。每推遲一天由總承包方承擔(dān)元違約金。
各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,如項(xiàng)目建設(shè)需要項(xiàng)目公司追加資本金或需要各方增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的出資,則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。
工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)所要求的相關(guān)資料和信息,并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。
受讓方同意在________年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時(shí)轉(zhuǎn)讓方同意,________年起項(xiàng)目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄________年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。
1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后,各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽署框架協(xié)議,并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開(kāi)始項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。
2、各方同意,在轉(zhuǎn)讓方于________年________月________日前支付轉(zhuǎn)讓方________萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款的前提下,在本意向書(shū)生效后[________]日內(nèi),不與任何第三方就本意向書(shū)之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判,不與任何第三方簽訂任何與本意向書(shū)內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。
3、各方確認(rèn)并同意,在本意向書(shū)簽署前和存續(xù)期間,一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱(chēng)“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書(shū)面約定,接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。除為本次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,不得使用或向任何第三方披露保密信息。
甲方:_______乙方:_______丙方:_______丁方:_______。
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇四
法定代表人:_________。
地址:_________。
河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局第三地質(zhì)調(diào)查隊(duì)鄭州安泰礦業(yè)咨詢(xún)服務(wù)有限公司位于河南省信陽(yáng)市羅山縣王灣銅多金屬礦區(qū)礦產(chǎn)探礦權(quán)證號(hào)為:41120__08020__222的礦產(chǎn),該礦產(chǎn)探明主要為含鉬、銅、鐵等礦石,探礦面積8.74平方公里,現(xiàn)已探0.25平方公里,預(yù)測(cè)儲(chǔ)量效益為1千300多億元人民幣。
礦產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格為10億元,采礦廠投資10億元,預(yù)計(jì)總投入20億元人民幣。
采礦成本每金屬頓約20元,選礦成本每金屬?lài)嵓s40元。
本《意向書(shū)》》簽訂后,甲方應(yīng)積極配合乙方及其律師對(duì)所涉收購(gòu)資產(chǎn)狀況進(jìn)行盡職調(diào)查,甲方應(yīng)當(dāng)如實(shí)向律師提供轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的法律文件及相關(guān)資料,并保證資料的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。
甲乙雙方均同意,在乙方已經(jīng)確認(rèn)其對(duì)該資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目所涉事項(xiàng)的盡職調(diào)查完成后,方可簽訂《收購(gòu)協(xié)議》。本《意向書(shū)》的簽訂不表明雙方必須在此基礎(chǔ)上簽訂《收購(gòu)協(xié)議》。
從本《意向書(shū)》》簽訂之日起的60個(gè)工作日內(nèi),除乙方之外,甲方不得與第三方就本意向書(shū)中所涉轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓協(xié)商。
甲乙雙方保證對(duì)《意向書(shū)》的內(nèi)容及雙方各自提供的資料保密,除非對(duì)方同意,否則不得泄露獲得對(duì)方的相關(guān)資料和談判信息。
(手寫(xiě))或直接填寫(xiě)(無(wú))。
雙方各自承擔(dān)執(zhí)行本《意向書(shū)》產(chǎn)生的成本與費(fèi)用(包括相關(guān)方的顧問(wèn)費(fèi))。
本《意向書(shū)》在雙方正式簽訂《資產(chǎn)收購(gòu)合同》或在《意向書(shū)》簽訂后60個(gè)工作日后終止,雙方另有約定除外。
在執(zhí)行本意向書(shū)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,協(xié)商不成,向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇五
丙方:____。
丁方:____。
其中:甲方與乙方合稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”,丙方與丁方合稱(chēng)“受讓方”。
鑒于:
____有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:____賓館二樓,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是:________________,法定代表人:______。
甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)事宜形成共識(shí),并達(dá)成本意向書(shū)如下:
一、的所有權(quán)。
轉(zhuǎn)讓方確認(rèn),項(xiàng)目公司正在建設(shè)和合法擁有位于____電站,該電站總裝機(jī)容量為_(kāi)___mw(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”)。
二、轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)款。
1、各方初步同意,項(xiàng)目總造價(jià)及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款項(xiàng)之和為_(kāi)_______萬(wàn)元(即________元/kw),其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及項(xiàng)目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在____年____月____日前向受讓方支付不少于________萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,在____年____月____日前支付____萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款。即在____年____月____日前支付轉(zhuǎn)讓款____萬(wàn)元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價(jià)格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項(xiàng)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。
2、各方同意,由受讓方共同收購(gòu)項(xiàng)目公司中全部股份,初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司____%的股權(quán),丁方受讓項(xiàng)目公司____%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。
3、各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司____%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓方保留____%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的____%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項(xiàng)目建成全部通過(guò)竣工驗(yàn)收手續(xù)后,受讓方再行收回剩余____%的項(xiàng)目公司股權(quán)。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目公司印章交由實(shí)際控股方管理。
5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。
三、項(xiàng)目建設(shè)管理。
1、受讓方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,在符合中國(guó)法律規(guī)定的前提下,項(xiàng)目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購(gòu)與安裝)。項(xiàng)目建成后,總承包方以交鑰匙的方式,將項(xiàng)目(包括送出工程)交付給項(xiàng)目公司。各方同意,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時(shí)簽署。
2、轉(zhuǎn)讓方同意,在項(xiàng)目建設(shè)期間,受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督管理,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。
3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用,保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。每推遲一天由總承包方承擔(dān)________元違約金。
四、增資、融資。
各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,如項(xiàng)目建設(shè)需要項(xiàng)目公司追加資本金或需要各方增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的出資,則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。
五、受讓方將在本意向書(shū)簽署____個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)所要求的相關(guān)資料和信息,并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。
六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)。
受讓方同意在____年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時(shí)轉(zhuǎn)讓方同意,____年起項(xiàng)目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄____年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。
七、其他。
1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后,各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽署框架協(xié)議,并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開(kāi)始項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。
2、各方同意,在轉(zhuǎn)讓方于____年____月____日前支付轉(zhuǎn)讓方____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款的前提下,在本意向書(shū)生效后[____]日內(nèi),不與任何第三方就本意向書(shū)之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判,不與任何第三方簽訂任何與本意向書(shū)內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。
3、各方確認(rèn)并同意,在本意向書(shū)簽署前和存續(xù)期間,一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱(chēng)“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書(shū)面約定,接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。除為本次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本意向書(shū)的失效或終止而終止。
4、本意向書(shū)應(yīng)為各方今后訂立項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),本意向書(shū)在各方簽訂正式的項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。
5、由本意向書(shū)引起或與本意向書(shū)相關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可以在法定時(shí)間內(nèi)將爭(zhēng)議提交__________貿(mào)易仲裁委員會(huì)____分會(huì)。仲裁裁決是終局的,并對(duì)各方都具有約束力。
6、本意向書(shū)自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。
7、本意向書(shū)未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。
8、本意向書(shū)一式八份,甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份,各份具有同等法律效力。因此,各方已促使其授權(quán)代表于本意向書(shū)文首之日簽署本意向書(shū),以昭信守。
甲方:____有限責(zé)任公司。
乙方:________(印章)(印章)。
授權(quán)代表:____________。
授權(quán)代表:____________。
簽字:________________。
簽字:________________。
丙方:____有限責(zé)任公司(印章)。
丁方:____有限公司(印章)。
授權(quán)代表:____________。
授權(quán)代表:____________。
簽字:________________。
簽字:________________。
時(shí)間:________________。
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇六
轉(zhuǎn)讓方:
甲方:___________公司。
乙方:____________有限公司。
受讓方:
丙方:____________公司鑒于:
(2)本意向書(shū)簽署時(shí),_____________有限公司是一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,注冊(cè)號(hào)為xxxxxxxx,注冊(cè)地址為xxxxxxxx,注冊(cè)資本為人民幣xxxxxxxx萬(wàn)元;(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”)。
(6)各方共同確認(rèn),受讓方購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓方對(duì)目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為:受讓方通過(guò)持有目標(biāo)公司的全部股權(quán),以實(shí)現(xiàn)獲得“xxxx”全部權(quán)益。
綜上,雙方達(dá)成本意向書(shū)下列之確定內(nèi)容,并共同確認(rèn)本意向書(shū)作為本次收購(gòu)交。
易的初步意見(jiàn),旨在對(duì)有關(guān)交易條件和交易步驟進(jìn)行初步約定;特此說(shuō)明此意向?yàn)楦鞣胶罄m(xù)協(xié)助之基礎(chǔ),不為法律約束力之文件;其具體收購(gòu)權(quán)責(zé),需在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)《收購(gòu)盡調(diào)報(bào)告》完成并予以結(jié)論性意見(jiàn)基礎(chǔ)上,另行簽署正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其他交易附件文本予以確定。
轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的“_____”項(xiàng)目所有權(quán)益。
雙方初步確定收購(gòu)價(jià)格擬為人民幣xxxxxxxx億元,以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付。最終的收購(gòu)價(jià)格及支付方式,以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準(zhǔn)。
在本協(xié)議簽署后,各方同意并一致配合受讓方(委托專(zhuān)業(yè)盡職調(diào)查機(jī)構(gòu))對(duì)目標(biāo)公司的主體、資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查。對(duì)此,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助,提供調(diào)查所需的文件和資料。受讓方有權(quán)委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施盡職調(diào)查,專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查事項(xiàng),代表受讓方行使本意向書(shū)賦予盡調(diào)之全部權(quán)利。
雙方同意下列先決條件全部獲得滿(mǎn)足之日xx日內(nèi),雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或者雙方協(xié)商確定的其他實(shí)質(zhì)性交易協(xié)議:
2)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或其他協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿(mǎn)意。
3)雙方上級(jí)主管部門(mén)及雙方股東會(huì)、目標(biāo)公司股東會(huì)批準(zhǔn)或通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。
1)雙方同意,本意向書(shū)所有條款、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外)。雙方保證自身及其委托的參與收購(gòu)事務(wù)的顧問(wèn)人員,不將保密資料用于下述情況以外的任何目的:法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下,也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。
2)上述限制不適用于:
a在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;
b并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
c接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
3)如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。
4)該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
1)轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向書(shū)生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個(gè)期間(“簡(jiǎn)稱(chēng)排他期”),未經(jīng)受讓方同意,轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商或者談判。若出現(xiàn)第七條意向書(shū)終止的情形時(shí),排他期也相應(yīng)終止。
2)轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書(shū)有關(guān)的任何文件、信息(書(shū)面或口頭)是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的,不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo)。
4)雙方簽署本意向書(shū)及履行本意向書(shū)項(xiàng)下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準(zhǔn)程序。
5)雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本意向書(shū)的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)。
1)本意向書(shū)自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)本意向書(shū)內(nèi)容予以變更或終止。
2)在盡職調(diào)查過(guò)程中,受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項(xiàng)的解決方案。若雙方在盡職調(diào)查后的7日內(nèi)未能就該事項(xiàng)形成解決方案或達(dá)成一致處理意見(jiàn),則雙方均可以書(shū)面方式通知對(duì)方解除本意向書(shū)。通知到達(dá)轉(zhuǎn)讓方之日為意向書(shū)終止日。若雙方同意對(duì)此延長(zhǎng)期限,則以新的期限為準(zhǔn)。
3)若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書(shū)簽訂2個(gè)月期間內(nèi)就本意向書(shū)所列收購(gòu)事宜達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議,則本意向書(shū)自動(dòng)終止。
4)在上述期間屆滿(mǎn)前,若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿(mǎn)意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書(shū)。
1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書(shū)終止時(shí),因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于聘請(qǐng)律師費(fèi)用、工商查檔費(fèi)、交通費(fèi)等由雙方共同分?jǐn)偂?/p>
2)本協(xié)議正本一式x份,各方各執(zhí)x份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):
法人代表(授權(quán)代表)簽字:日期:
乙方(蓋章):
法人代表(授權(quán)代表)簽字:日期:
丙方(蓋章):
法人代表(授權(quán)代表)簽字:日期:
簽署地:
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇七
鑒于:______有限公司(下稱(chēng)“目標(biāo)公司”)系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)四川省人民政府金融辦公室批準(zhǔn),四川省工商行政管理局核準(zhǔn),于20xx年10月30日成立的融資擔(dān)保公司,注冊(cè)資本一億元人民幣。甲方擁有目標(biāo)公司33.34%的股權(quán),至本協(xié)議簽署之日,已按相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定,按期足額繳付了全部出資,并合法擁有目標(biāo)公司全部、完整的權(quán)利。為整合資源,擴(kuò)展經(jīng)營(yíng),甲方擬將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,為便于雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資遵照?qǐng)?zhí)行。
乙方自愿以________萬(wàn)元(具體以股權(quán)評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估的價(jià)格為準(zhǔn))的價(jià)格收購(gòu)甲方持有的目標(biāo)公司的____%的股權(quán),甲方自愿出讓。除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進(jìn)行約定。
二、價(jià)款的支付方式及時(shí)間。
乙方應(yīng)在__年__月__日前以現(xiàn)金方式一次性向甲方支付上述股權(quán)價(jià)款。
目標(biāo)公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),并實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由__人組成,由乙方推舉__董事,乙方推舉的董事中應(yīng)當(dāng)有一名職工代表;監(jiān)事會(huì)由__人組成,由乙方推舉__監(jiān)事,乙方推舉的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)有一名職工代表;目標(biāo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的一名副總經(jīng)理由乙方推舉人員出任或由乙方推舉的董事、監(jiān)事人員兼任。
四、目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的實(shí)施。
1、目標(biāo)公司評(píng)審委員會(huì)通過(guò)的項(xiàng)目,按照目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前正常經(jīng)營(yíng)程序由目標(biāo)公司全面負(fù)責(zé)實(shí)施,承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、目標(biāo)公司評(píng)審委員會(huì)未通過(guò)的項(xiàng)目,若股東需指定目標(biāo)公司為該項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保的,應(yīng)當(dāng)由該指定股東向目標(biāo)公司提供反擔(dān)保,并承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。
3、要求目標(biāo)公司為指定項(xiàng)目擔(dān)保的股東提供的反擔(dān)保額不得超過(guò)該股東在目標(biāo)公司注冊(cè)資本金所占金額的兩倍。
股權(quán)認(rèn)購(gòu)后,目標(biāo)公司高級(jí)管理人員的薪酬由目標(biāo)公司根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況另行制定高管薪酬管理辦法。
六、目標(biāo)公司擔(dān)保項(xiàng)目的代償。
由目標(biāo)公司評(píng)審委員會(huì)通過(guò)的擔(dān)保項(xiàng)目出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn),則由目標(biāo)公司利用自身經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)行代償;評(píng)審委員會(huì)未通過(guò)評(píng)審的擔(dān)保項(xiàng)目,股東指定目標(biāo)公司為其進(jìn)行擔(dān)保的,出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn)時(shí),則該股東應(yīng)當(dāng)在目標(biāo)公司被要求代償之日起九個(gè)工作日內(nèi)將全部代償資金轉(zhuǎn)入目標(biāo)公司賬戶(hù),由目標(biāo)公司向借款方代償。
七、特別約定。
乙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后向________開(kāi)發(fā)區(qū)等各級(jí)人民政府爭(zhēng)取每年度不少于500萬(wàn)元的財(cái)政性資金補(bǔ)助,并積極與工、農(nóng)、建等大型國(guó)有商業(yè)銀行溝通協(xié)調(diào)目標(biāo)公司入圍該行擔(dān)保的事項(xiàng)。
八、陳述與保證。
1、甲方已向乙方提交或已促使目標(biāo)公司向乙方提交與目標(biāo)公司有關(guān)的注冊(cè)成立、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、法律、技術(shù)及其他方面的文件和資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的,并且真實(shí)地反映了公司成立及運(yùn)營(yíng)的情況和業(yè)績(jī)。
2、乙方保證對(duì)甲方提供的或甲方促使目標(biāo)公司提供的各項(xiàng)資料保密,非經(jīng)甲方書(shū)面同意不得他用。
3、乙方保證在本協(xié)議簽訂后__日內(nèi)取得相關(guān)部門(mén)對(duì)乙方收購(gòu)該股權(quán)的審批。
4、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。
九、保密條款。
1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的.所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù):__范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括:本協(xié)議的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。
2、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。
3、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
十、生效、變更、終止。
1、本意向書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書(shū)內(nèi)容予以變更。
2、若出讓方和收購(gòu)方未能在__個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本意向書(shū)自動(dòng)終止。
十一、違約責(zé)任。
1、因一方原因?qū)е码p方最終不能達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,該過(guò)錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)向無(wú)過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)__萬(wàn)元的違約金。
2、一方不按照本協(xié)議約定保密條款進(jìn)行保密的,應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)__萬(wàn)元的違約金,違約金不足以彌補(bǔ)損失的,還有權(quán)就損失部分進(jìn)行追償。
十二、爭(zhēng)議的解決。
因本協(xié)議履行中產(chǎn)生的爭(zhēng)議,各方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交綿陽(yáng)仲裁委員會(huì)裁決。
十三、其他。
因履行本協(xié)議過(guò)程中所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用,由__方承擔(dān)。若因一方原因?qū)е码p方最終不能達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則由該過(guò)錯(cuò)方全部承擔(dān),雙方都有過(guò)錯(cuò)的,由雙方按照過(guò)錯(cuò)比例承擔(dān)。
十四、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等效力,自雙方簽字、蓋章或授權(quán)代表簽字、蓋章之日起生效。
甲方:__________乙方:______。
______年____月____日________年____月____日。
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇八
地址:________________。
乙方:________________。
地址:________________。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,鑒于乙方欲________,甲方有收購(gòu)乙方相關(guān)資產(chǎn)意向,經(jīng)雙方多次協(xié)商,現(xiàn)就收購(gòu)事宜達(dá)成意向如下:
1:土地(土地證號(hào):面積)________________。
2:房屋________________________________。
2:設(shè)備________________________________。
(具體明細(xì)詳見(jiàn)本意向附件《收購(gòu)資產(chǎn)清單》)。
具體收購(gòu)資產(chǎn)范圍由雙方協(xié)商同意后在正式資產(chǎn)收購(gòu)合同中確定。
本《意向書(shū)》》簽訂后,甲方應(yīng)積極配合乙方及其律師對(duì)所涉收購(gòu)資產(chǎn)狀況進(jìn)行盡職調(diào)查,甲方應(yīng)當(dāng)如實(shí)向律師提供轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的法律文件及相關(guān)資料,并保證資料的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。甲乙雙方均同意,在乙方已經(jīng)確認(rèn)其對(duì)該資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目所涉事項(xiàng)的盡職調(diào)查完成后,方可簽訂《收購(gòu)協(xié)議》。本《意向書(shū)》的簽訂不表明雙方必須在此基礎(chǔ)上簽訂《收購(gòu)協(xié)議》。
1:未經(jīng)雙方一致書(shū)面同意,任何一方均無(wú)權(quán)變更和接觸本意向書(shū)。
2:因不可抗力等原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書(shū)部分或全部?jī)?nèi)容進(jìn)行變更或終止履行本意向書(shū)。
3:本《意向書(shū)》在雙方正式簽訂《資產(chǎn)收購(gòu)合同》后終止。
甲乙雙方保證對(duì)《意向書(shū)》的`內(nèi)容及雙方各自提供的資料保密,除非對(duì)方同意,否則不得泄露獲得對(duì)方的相關(guān)資料和談判信息。
(手寫(xiě))或直接填寫(xiě)(無(wú))。
雙方各自承擔(dān)執(zhí)行本《意向書(shū)》產(chǎn)生的成本與費(fèi)用(包括相關(guān)方的顧問(wèn)費(fèi))。
在執(zhí)行本意向書(shū)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,協(xié)商不成,向________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
本意向書(shū)一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。
甲方:__________________。
法定代表人:____________。
公章:_________________。
日期:__________________
乙方:__________________。
法定代表人:____________。
公章:__________________。
日期:__________________
股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)篇九
鑒于:____________有限公司(下稱(chēng)“目標(biāo)公司”)系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)四川省人民政府金融辦公室批準(zhǔn),四川省工商行政管理局核準(zhǔn),于20xx年10月30日成立的融資擔(dān)保公司,注冊(cè)資本一億元人民幣。甲方擁有目標(biāo)公司33.34%的股權(quán),至本協(xié)議簽署之日,已按相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定,按期足額繳付了全部出資,并合法擁有目標(biāo)公司全部、完整的權(quán)利。為整合資源,擴(kuò)展經(jīng)營(yíng),甲方擬將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,為便于雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資遵照?qǐng)?zhí)行。
乙方自愿以________________萬(wàn)元(具體以股權(quán)評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估的價(jià)格為準(zhǔn))的價(jià)格收購(gòu)甲方持有的目標(biāo)公司的________%的股權(quán),甲方自愿出讓。除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進(jìn)行約定。
乙方應(yīng)在 年 月 日前以現(xiàn)金方式一次性向甲方支付上述股權(quán)價(jià)款。
目標(biāo)公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),并實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由人組成,由乙方推舉董事,乙方推舉的董事中應(yīng)當(dāng)有一名職工代表;監(jiān)事會(huì)由人組成,由乙方推舉監(jiān)事,乙方推舉的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)有一名職工代表;目標(biāo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的一名副總經(jīng)理由乙方推舉人員出任或由乙方推舉的董事、監(jiān)事人員兼任。
1、目標(biāo)公司評(píng)審委員會(huì)通過(guò)的項(xiàng)目,按照目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前正常經(jīng)營(yíng)程序由目標(biāo)公司全面負(fù)責(zé)實(shí)施,承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、目標(biāo)公司評(píng)審委員會(huì)未通過(guò)的項(xiàng)目,若股東需指定目標(biāo)公司為該項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保的,應(yīng)當(dāng)由該指定股東向目標(biāo)公司提供反擔(dān)保,并承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。
3、要求目標(biāo)公司為指定項(xiàng)目擔(dān)保的股東提供的反擔(dān)保額不得超過(guò)該股東在目標(biāo)公司注冊(cè)資本金所占金額的兩倍。
股權(quán)認(rèn)購(gòu)后,目標(biāo)公司高級(jí)管理人員的薪酬由目標(biāo)公司根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況另行制定高管薪酬管理辦法。
由目標(biāo)公司評(píng)審委員會(huì)通過(guò)的擔(dān)保項(xiàng)目出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn),則由目標(biāo)公司利用自身經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)行代償;評(píng)審委員會(huì)未通過(guò)評(píng)審的擔(dān)保項(xiàng)目,股東指定目標(biāo)公司為其進(jìn)行擔(dān)保的,出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn)時(shí),則該股東應(yīng)當(dāng)在目標(biāo)公司被要求代償之日起九個(gè)工作日內(nèi)將全部代償資金轉(zhuǎn)入目標(biāo)公司賬戶(hù),由目標(biāo)公司向借款方代償。
乙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后向________________開(kāi)發(fā)區(qū)等各級(jí)人民政府爭(zhēng)取每年度不少于500萬(wàn)元的財(cái)政性資金補(bǔ)助,并積極與工、農(nóng)、建等大型國(guó)有商業(yè)銀行溝通協(xié)調(diào)目標(biāo)公司入圍該行擔(dān)保的事項(xiàng)。
1、甲方已向乙方提交或已促使目標(biāo)公司向乙方提交與目標(biāo)公司有關(guān)的注冊(cè)成立、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、法律、技術(shù)及其他方面的文件和資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的,并且真實(shí)地反映了公司成立及運(yùn)營(yíng)的情況和業(yè)績(jī)。
2、乙方保證對(duì)甲方提供的或甲方促使目標(biāo)公司提供的各項(xiàng)資料保密,非經(jīng)甲方書(shū)面同意不得他用。
3、乙方保證在本協(xié)議簽訂后日內(nèi)取得相關(guān)部門(mén)對(duì)乙方收購(gòu)該股權(quán)的審批。
4、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。
1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù):范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括:本協(xié)議的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。
2、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。
3、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
1、本意向書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書(shū)內(nèi)容予以變更。
2、若出讓方和收購(gòu)方未能在個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本意向書(shū)自動(dòng)終止。
1、因一方原因?qū)е码p方最終不能達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,該過(guò)錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)向無(wú)過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)萬(wàn)元的違約金。
2、一方不按照本協(xié)議約定保密條款進(jìn)行保密的,應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)萬(wàn)元的違約金,違約金不足以彌補(bǔ)損失的,還有權(quán)就損失部分進(jìn)行追償。
因本協(xié)議履行中產(chǎn)生的爭(zhēng)議,各方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交綿陽(yáng)仲裁委員會(huì)裁決。
因履行本協(xié)議過(guò)程中所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用,由方承擔(dān)。若因一方原因?qū)е码p方最終不能達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則由該過(guò)錯(cuò)方全部承擔(dān),雙方都有過(guò)錯(cuò)的,由雙方按照過(guò)錯(cuò)比例承擔(dān)。
甲方:___________乙方:____________
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