2023年反洗錢會議紀(jì)要范文通用(優(yōu)秀11篇)

在學(xué)習(xí)中總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，可以提高學(xué)習(xí)效果，增加知識的積累。閱讀是拓寬視野和開闊思維的重要途徑，我們應(yīng)該培養(yǎng)良好的閱讀習(xí)慣。下面是一些成功企業(yè)的經(jīng)驗總結(jié)和優(yōu)秀案例，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶈l(fā)。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇一

“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國迫在眉睫的一項重要任務(wù)?！胺聪村X”的第一步就是對各個領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行有效的監(jiān)管。下文是反洗錢會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，做實做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業(yè)室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。

規(guī)章制度。

尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實際，落實反洗錢工作職責(zé)，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇二

時間：2015年1月6日地點：主持:參加人員:記錄：會議議題：

一、布置2015年度反洗錢工作。

二、xx總經(jīng)理對近期反洗錢工作提出要求會議內(nèi)容：

一、布置2015年度反洗錢工作。

1、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。

在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補充修訂，并報人民銀行備案，各級行要落實專人負(fù)責(zé)反洗錢工作，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和各職能部門務(wù)必履行好各自的反洗錢職責(zé)。

2、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。

－1－務(wù)，履行社會責(zé)任。針對我部反洗錢工作起步晚，反洗錢工作人員業(yè)務(wù)能力薄弱的情況，要將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識、反洗錢業(yè)務(wù)水平。

3、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作。

積極開展反洗錢錢宣傳工作，一是通過柜臺開展反洗錢宣傳，主要以海報、橫幅、電子屏等形式進(jìn)行反洗錢宣傳，設(shè)置反洗錢知識咨詢臺，向客戶講解反洗錢知識；二是根據(jù)我部客戶的實際情況，針對企業(yè)高管、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展反洗錢宣傳，要通過我行的短信平臺，發(fā)送以“預(yù)防洗錢，遏制洗錢”、“遠(yuǎn)離洗錢，維護(hù)金融安全”為內(nèi)容的反洗錢宣傳短信；要積極組織客戶經(jīng)理開展定向宣傳，上門宣傳向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的。三是按照人民銀行統(tǒng)一部署，積極對社會公眾開展反洗錢工作，履行反洗錢社會責(zé)任。

4、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查。

一是根據(jù)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)一年兩次的客戶風(fēng)險等級初評工作，客戶部、財務(wù)會計部通力協(xié)作，做好客戶等級風(fēng)險評定工作，評定工作中一定要按風(fēng)險等級評定的流程規(guī)范操作，涉及人工評－2－定的務(wù)必做好相關(guān)資料的保存。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是充分利用客戶風(fēng)險等級評定成果，對高度關(guān)注、一般關(guān)注、低風(fēng)險客戶采取不同的方式進(jìn)行分別管理。

5、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。

加強(qiáng)反洗錢工作檢查監(jiān)督工作，結(jié)合各業(yè)務(wù)條線檢查，內(nèi)審部門要積極將反洗錢工作開展情況納入到綜合檢查中，對各崗位反洗錢履行職責(zé)情況、客戶身份識別大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等反洗錢工作開展情況進(jìn)行徹底檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見、落實整改。

三、xxx對近期反洗錢工作提出要求。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。

－3－。

－4－。

時間：2015年4月6日地點：主持:xxx參加人員：xxx記錄：會議內(nèi)容：

一、人行反洗錢風(fēng)險提示（人行xxx分行2015年第1期）。

主要內(nèi)容：“xxx盟信農(nóng)村經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社”涉嫌非法吸收公眾存款案已被xxx警方立案調(diào)查。經(jīng)媒體報道后引起社會廣泛關(guān)注，非法吸收公眾存款罪嚴(yán)重破壞金融秩序，侵害人民群眾利益，是洗錢罪的上游犯罪之一，春節(jié)前后是各類詐騙、非法集資案件的高發(fā)期，銀行業(yè)要高度關(guān)注和防范此類風(fēng)險。對該類可疑交易進(jìn)行分析，客戶身份識別，從形式上看很像銀行，讓普通大眾識別困難；交易對手主要通過背書轉(zhuǎn)入及現(xiàn)金轉(zhuǎn)入，具有群體性，交易行為分析。

二、xxx總經(jīng)理就此次學(xué)習(xí)提出幾點要求。

－5－以及電信詐騙等民間借貸業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核并及時勸阻該類交易存款，做好前期防范和預(yù)警宣傳工作。

（二）建議各銀行加強(qiáng)對公賬戶審核，對類似“合作社”的客戶要強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查，核實其營業(yè)執(zhí)照、實際經(jīng)營地址等開戶信息，且高度關(guān)注注冊資本與交易規(guī)模不符或經(jīng)營范圍與實際業(yè)務(wù)不符的公司。

（三）通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu)；二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾；三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、下一季度反洗錢工作安排。

（一）加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗－6－錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試。

（二）開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。目前臨近夏糧收購，正是資金結(jié)算往來的高峰期，要督促支行應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可疑交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

時間：2015年7月1日地點：主持:xxx參加人員：xxx記錄：會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)人行反洗錢有關(guān)文件。

－7－罪活動的過程中，對反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求，我們肩負(fù)的責(zé)任更重。另外，國際社會對加強(qiáng)打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國也在積極推進(jìn)與相關(guān)國家的合作。隨著各國不斷加大反洗錢監(jiān)管力度，我國經(jīng)營國際業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作，既是維護(hù)國家利益的需要，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。講話強(qiáng)調(diào)，面對日趨復(fù)雜的反洗錢和反恐怖融資形勢，我們要按照“風(fēng)險為本”的原則，建立與風(fēng)險水平相適應(yīng)的反洗錢體系，做好今后一段時期反洗錢和反恐怖融資工作，需要重點抓好五個方面：一是積極做好金融行動特別工作組第四輪互評估有關(guān)工作；二是加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險管理體系建設(shè)，提高內(nèi)部控制水平；三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理，有效防范各類洗錢風(fēng)險；四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險意識和專業(yè)技能；五是加強(qiáng)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào)，及時報告反洗錢工作方面重大事項。

三、xxx副總經(jīng)理布置反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)客戶風(fēng)險等級初評工作。

按照我行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的要求，7月1日系統(tǒng)會對所有客戶進(jìn)行系統(tǒng)評級（初評），各部門務(wù)必密切配合，輔導(dǎo)基層行做好客戶風(fēng)險等級的評定工作，特別是客戶部門要按照我行客戶風(fēng)險等級劃分的要求，切實落實風(fēng)險等級評定工作，切實履行反洗錢義務(wù)，共同做好客戶風(fēng)險等級評定工作。

時間：2015年12月1日地點：主持:xxx參加人員：記錄：會議內(nèi)容：

－9－門一定要高度重視，積極配合，特別是財務(wù)會計部作為反洗錢工作的牽頭部門，要認(rèn)真準(zhǔn)備、收集、整理日常反洗錢工作的資料，將我行反洗錢工作開展的真實情況展現(xiàn)出來，對因我行業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍局限性引起的反洗錢工作的偏差，一是積極向人行做出有效的解釋，二是對人行提出的問題要正確對待積極整改，并向省行反饋。

二、總結(jié)2015年度反洗錢工作情況，審議2015年反洗錢工作總結(jié)。

xxx對2015年反洗錢工作總結(jié)。2015年度我部反洗錢工作主要包括以下幾個方面。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。

二、加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。

三、xxx副總經(jīng)理落實2015年度反洗錢年度報表及報告的報送工作，以及反洗錢調(diào)查問卷（非法人）的填寫。這兩項工作是對我部2015年反洗錢工作的一個總體歸納反映，也是向人民銀行反饋我行反洗錢工作開展的一個重要渠道，相關(guān)部室務(wù)必認(rèn)真對待，真實、準(zhǔn)確反映我行反洗錢工作開展情況，不熟悉的要積極與人民銀行溝通填報。

－－10。

時間：2016年1月4日地點：主持:xxx參加人員：記錄：會議內(nèi)容：

一、通報人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪情況。

xxx：人民銀行于2015年12月22日對我部進(jìn)行了為期一天的監(jiān)管走訪，現(xiàn)場了解情況、查閱資料、查看系統(tǒng)之后，認(rèn)為我部積極配合監(jiān)管走訪，能夠按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報告制度、客戶身份識別制度等反洗錢規(guī)定，但與商業(yè)銀行反洗錢工作相比存在很大差距，還存在不足。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.反洗錢制度方面：指出農(nóng)發(fā)行在保密條款、協(xié)助人行調(diào)查的程序、審計檢查制度、重大反洗錢事項報告和審批程序等方面還需要進(jìn)一步明確和細(xì)化，并指出反洗錢的規(guī)定應(yīng)融合到各個部門的制度和操作規(guī)程中去。

－11－點擊審批。原因有二：一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級分行不能查詢到網(wǎng)點客戶交易信息，無法核實反洗錢系統(tǒng)中案例的真實性，二是二級行和基層行網(wǎng)點之間間存在空間距離，實時比對基層網(wǎng)點的實際交易信息現(xiàn)實可能性很小。鑒于此應(yīng)取消二級分行的案例審批形式。

此外我行反洗錢系統(tǒng)無法自動按交易規(guī)則篩查外幣業(yè)務(wù)中的大額和可疑交易，完全依賴人工，難以將一段時間的交易聯(lián)系起來分析（特別是對可疑交易的認(rèn)定），存在漏報風(fēng)險。

3.未建立反洗錢黑名單、白名單并實時監(jiān)控。

提出農(nóng)發(fā)行在反洗錢系統(tǒng)中未建立反洗錢黑名單庫（特別是新疆地區(qū)的），且未將黑名單庫嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，辦理業(yè)務(wù)時業(yè)務(wù)系統(tǒng)實時監(jiān)控，進(jìn)行資金流出控制；盡管反洗錢管理系統(tǒng)中設(shè)置了白名單由網(wǎng)點創(chuàng)建功能，但是對白名單沒有制定統(tǒng)一完善的管理制度去約束控制，極可能造成更大的洗錢風(fēng)險。

以上問題均已通過書面形式向省行反饋。

二、學(xué)習(xí)人行xxx分行營管部洗錢風(fēng)險提示（2015年第一期）。

通過學(xué)習(xí)大家認(rèn)識到洗錢風(fēng)險已涉及到各個領(lǐng)域，當(dāng)前務(wù)必要提高反洗錢意識，不能因為農(nóng)發(fā)行僅僅有對公業(yè)務(wù)，客戶群體也都為機(jī)關(guān)單位，大型國有企業(yè)而放松反洗錢管理，此次風(fēng)險提示中的“白名單”也有洗錢風(fēng)險發(fā)生。目前上級行還沒有“白名單”管理制度，xxx銀行可以著手先擬定一個“白名單”管理辦－－12法，規(guī)范操作。對“白名單”客戶管理一是要嚴(yán)格準(zhǔn)入審批制度，二是定期對“白名單”客戶的資金交易進(jìn)行回溯核查，三是完善退出機(jī)制。同時對國家公職人員以及國家機(jī)關(guān)賬戶也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)資金異常的，要認(rèn)真分析，認(rèn)為涉嫌犯罪的應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)等報案，并向人民銀行報告。

三、審議2016年反洗錢工作計劃。

xxx：2016年我部的反洗錢工作主要從以下幾個反面開展：

（一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。

（二）繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

（三）繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。

（四）強(qiáng)化客戶身份識別工作，落實盡職調(diào)查制度，要履職盡職；完善客戶風(fēng)險等級評定流程，有效劃分客戶風(fēng)險等級，并充分利用客戶風(fēng)險等級劃分成果。

－13－。

時間：2016年4月6日地點：主持:xxx參加人員：記錄：會議內(nèi)容：

一、xxx通報2015年度執(zhí)行人民銀行政策情況評價中反洗錢問題，并落實整改。

問題主要有：未能有效運用客戶洗錢風(fēng)險等級劃分的結(jié)果，反洗錢職能部門不能及時獲取各類應(yīng)用系統(tǒng)信息，反洗錢績效考核制度不完善，反洗錢年報存在差異。已對以上問題進(jìn)行了核實，一是如何運用客戶洗錢風(fēng)險等級劃分問題，目前在農(nóng)發(fā)行各類制度中均未有此方面的規(guī)定或要求，我們只能摸著石頭過河，向人民銀行請教，制定本部的應(yīng)用規(guī)定；二是目前我行的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)在操作員設(shè)計上僅有財會部門參與，其他各職能部門均不能進(jìn)入系統(tǒng)共享相關(guān)資料，包括可疑交易認(rèn)定、排除，客戶風(fēng)險等級劃分等明確需要客戶部門或反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項，相關(guān)職能部門都不能通過系統(tǒng)進(jìn)行操作。三是績效考核制度不完善，擬準(zhǔn)備制定詳細(xì)的反洗錢績效考核辦法。四是關(guān)于反洗錢年報差錯，該事項人民銀行沒有反饋錯誤內(nèi)容，準(zhǔn)備與人民銀行溝通，錯誤在哪，避免下次再有差錯發(fā)生。

－－1。

4二、xxx布置反洗錢系統(tǒng)升級上線的相關(guān)工作。

此次反洗錢管理系統(tǒng)升級實現(xiàn)了外幣反洗錢數(shù)據(jù)自動提取等功能，要落實新系統(tǒng)上線的全員培訓(xùn)工作，各部門，特別是財會部門要督促各行全員參與總行的視頻培訓(xùn)，并對此次系統(tǒng)升級上線提出以下要求：

一是完成客戶信息補錄工作。本次各級行補錄的用戶信息、機(jī)構(gòu)信息、客戶信息直接決定著新版反洗錢管理系統(tǒng)上線后各級行能否順利開展業(yè)務(wù)，因此請各級行務(wù)必高度重視本次信息補錄工作，按時按質(zhì)對本機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)、用戶、客戶信息進(jìn)行補錄，確保補錄信息的真實、準(zhǔn)確、完整。因主觀原因?qū)е滤a信息有誤或不全等，造成后續(xù)反洗錢工作被動的，將視情況追究責(zé)任。

二是做好新系統(tǒng)客戶風(fēng)險等級劃分工作。

－15－件），歸納調(diào)整的客戶數(shù)量和原因，根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，對《等級評定辦法》第十六條所提及的反洗錢客戶風(fēng)險評級9項指標(biāo)提出完善建議。

－16－。

－17－。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇三

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，做實做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對:法律合規(guī)部寧艷芳。

建設(shè)銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發(fā)。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇四

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日。

年范文相關(guān)。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇五

地點：營業(yè)室。

主持:xxx。

參加人員:xxx。

記錄：xxx。

會議議題：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、x--對近期反洗錢工作提出要求。

會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《xx支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、xx對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實際，落實反洗錢工作職責(zé)，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。

xx支行。

xx年x月x日。

范文相關(guān)。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇六

各縣市區(qū)委宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部,各有關(guān)單位：

現(xiàn)將《中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)席會議紀(jì)要》印發(fā)給你們，請認(rèn)真執(zhí)行。

中共湘潭市委宣傳部中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部。

2007年3月1日。

中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部。

2月2日，市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部召開兩部聯(lián)席會議，參加會議的有市委常委、宣傳部長周放良，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長宋厚源，兩部部務(wù)會成員，兩部相關(guān)科室工作人員以及電視臺、日報、晚報負(fù)責(zé)人及記者。

這次會議的目的，是為了進(jìn)一步加強(qiáng)與宣傳部門、新聞單位的聯(lián)系，共同做好統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作，提高全黨全社會的統(tǒng)戰(zhàn)意識，形成大統(tǒng)戰(zhàn)格局。

市委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長鄭月英就近年來全市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作作了題為《加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳塑造統(tǒng)戰(zhàn)形象》的情況通報。報告回顧總結(jié)了近幾年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的基本情況，提出了建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會議制度的建議，提出了2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點。會上，市委常委、宣傳部長周放良，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長宋厚源分別就進(jìn)一步加強(qiáng)新世紀(jì)新階段兩部聯(lián)系，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作作了重要講話。

近幾年來，統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作以學(xué)習(xí)貫徹中央文件精神為契機(jī)，開展了統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳；抓了統(tǒng)一戰(zhàn)線特色工作、重點工作、重大活動的宣傳報道；通過舉辦各項統(tǒng)戰(zhàn)知識競賽和對先進(jìn)人物事跡的報道，開展了統(tǒng)戰(zhàn)知識普及宣傳。

會議指出，隨著改革開放的不斷深入發(fā)展，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作群眾化、社會化的特點日益突出和明顯，宣傳新世紀(jì)新階段愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，已經(jīng)成為黨的宣傳工作的一項基本任務(wù)。黨中央和省委對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的高度重視，對統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳提出了新的要求。推動我市統(tǒng)戰(zhàn)工作在新的歷史起點實現(xiàn)新的跨越，需要進(jìn)一步加大統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳力度。

會議決定，建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會議制度。兩部聯(lián)席會議制度的主要內(nèi)容如下：

宣傳統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)席會議制度是宣傳、新聞部門與統(tǒng)戰(zhàn)部門共同建立的一項工作制度，由市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部共同牽頭，兩部的部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人以及廣電局、電視臺、電臺、報社、湘潭在線網(wǎng)等新聞單位參加，根據(jù)研究的議題，必要時邀請臺辦、僑聯(lián)、民宗局、各民主黨派市委和工商聯(lián)等相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位的負(fù)責(zé)人參加。每個參加單位確定一名分管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诼?lián)系的領(lǐng)導(dǎo)，并確定一名具體聯(lián)系人；各媒體指定專人負(fù)責(zé)宣傳報道統(tǒng)戰(zhàn)工作。

宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會議每年在年終或年初至少召開一次全體會議，回顧總結(jié)兩部開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作的情況和經(jīng)驗；研究解決在統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳中存在的政策性、制度性、程序性等方面的問題，修改完善各項制度和措施；研究制定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作中、長期計劃和宣傳方案；部署新的一年統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部可根據(jù)工作需要，在年中組織相關(guān)單位召開臨時會議或?qū)ｎ}會議，專門研究具體活動或會議的宣傳方案，研究解決工作中遇到的具體問題，如，統(tǒng)一戰(zhàn)線舉行大型活動、會議需要進(jìn)行大規(guī)模的宣傳報道或開辟專欄進(jìn)行長時期宣傳報道等。聯(lián)席會議的會務(wù)準(zhǔn)備工作由市委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織。

三、聯(lián)席會議需要把握的政策和方向。

開展統(tǒng)戰(zhàn)宣傳總的指導(dǎo)思想：新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作要高舉愛國主義和社會主義旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策，廣泛團(tuán)結(jié)和調(diào)動統(tǒng)一戰(zhàn)線力量為促進(jìn)“四個建設(shè)”服務(wù)，全面準(zhǔn)確地展示統(tǒng)一戰(zhàn)線精神風(fēng)貌，增強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線的凝聚力和影響力，為做好新世紀(jì)新階段的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作提供有力的精神動力、思想保障和輿論支持。

注意把握統(tǒng)一戰(zhàn)線的有關(guān)宣傳政策：要注意尊重各民族的風(fēng)俗習(xí)慣、信仰自由、各民主黨派的身份，牢牢把握好政策和方向，杜絕有歧視和傷害少數(shù)民族、各民主黨派、信教人員、臺胞臺屬、歸僑僑眷等統(tǒng)一戰(zhàn)線成員感情的言論或輿論發(fā)生。在對臺宣傳方面，要嚴(yán)格按照上級有關(guān)文件精神，切實加強(qiáng)對臺宣傳工作統(tǒng)一歸口管理，嚴(yán)格執(zhí)行宣傳紀(jì)律，嚴(yán)格遵照宣傳口徑，注意把握輿論導(dǎo)向。各新聞單位要按照中央的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一宣傳口徑，重要情況只能轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)播中央新華社消息，地方媒體不能擅自發(fā)布涉臺宣傳消息。對于本地發(fā)生的涉臺事件要進(jìn)行報道時，一定要報省、市臺辦審批。市委宣傳部要把好宣傳政策關(guān)。統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位要主動與各新聞宣傳部門聯(lián)系，及時提供有關(guān)信息、資料和政策要求，積極配合新聞宣傳部門把好宣傳內(nèi)容關(guān)。宣傳部門要積極與統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位聯(lián)系，聽取和采納統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位的意見。

當(dāng)前和今后一個時期統(tǒng)戰(zhàn)宣傳的主要任務(wù)：深入宣傳黨中央關(guān)于新世紀(jì)新階段的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策；深入宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線歷史和重要地位；重點宣傳第20次全國統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神和中央2005年5號、中央2006年15號文件精神；宣傳各民主黨派參政議政、政治協(xié)商、民主監(jiān)督情況和經(jīng)驗；宣傳廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員、各界人士的愛國主義、社會主義的思想和精神，以及為社會主義政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會建設(shè)和祖國和平統(tǒng)一大業(yè)所做出的成績和貢獻(xiàn)；宣傳黨的民族、宗教、僑務(wù)、對臺、非公有制經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)和方針政策；宣傳各級統(tǒng)戰(zhàn)部門和統(tǒng)戰(zhàn)干部創(chuàng)造性地做好統(tǒng)戰(zhàn)工作的先進(jìn)典型。

附：2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點附件：

2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點。

2007年，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線將圍繞學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實全國、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神，努力把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于凝聚人心、匯聚力量的各個方面，轉(zhuǎn)化為圍繞中心、服務(wù)大局的生動實踐，推動實施“凝聚力工程”，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，調(diào)動一切可以調(diào)動的積極因素，為促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一和我市社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)服務(wù)。

1、圍繞學(xué)習(xí)貫徹全國、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會議開展的系列活動進(jìn)行宣傳。胡錦濤同志的重要講話，著眼黨和國家事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，全面、系統(tǒng)、深刻地論述了統(tǒng)一戰(zhàn)線帶有根本性、全局性、戰(zhàn)略性的重大理論和實踐問題，集中反映了黨中央治國理政的重要思想，體現(xiàn)了以胡錦濤同志為總書記的黨中央的戰(zhàn)略眼光、政治智慧和創(chuàng)新精神，是一篇馬克思主義的重要文獻(xiàn)，是加強(qiáng)新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的行動綱領(lǐng)，是指導(dǎo)新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的綱領(lǐng)性文件。隨后省委召開了全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，春賢書記就如何發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線在富民強(qiáng)省、構(gòu)建和諧湖南進(jìn)程中的重要地位和作用提出了明確要求。今年，要把宣傳中央、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神作為統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的重中之重，在統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作上要做到“四個納入”，一是把中央、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神和統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策知識的宣傳納入各級黨委宣傳部門、新聞媒體的工作計劃，二是納入各級黨委中心組的學(xué)習(xí)內(nèi)容，三是納入各級黨委講師團(tuán)的宣講范圍，四是納入對各級宣傳部的考核目標(biāo)，積極策劃組織專題報告會、座談會、知識競賽等宣傳活動，面向社會大眾，面向黨政干部，面向統(tǒng)戰(zhàn)干部，面向統(tǒng)戰(zhàn)成員宣傳統(tǒng)戰(zhàn)理論和方針政策，努力擴(kuò)大統(tǒng)戰(zhàn)宣傳的社會覆蓋面，讓更多的人了解全國全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神，了解統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策和基本知識，進(jìn)一步提高各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾對統(tǒng)一戰(zhàn)線重要地位和作用的認(rèn)識，努力營造全黨全社會重視支持統(tǒng)戰(zhàn)工作的良好氛圍，為統(tǒng)戰(zhàn)工作的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動力和輿論支持。

2、開辟“同心譜”欄目，加強(qiáng)對統(tǒng)戰(zhàn)人物的宣傳。今年，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線要以“同心譜”為主題，大力實施“凝聚力工程”，開展“統(tǒng)一戰(zhàn)線成員看湘潭、愛湘潭”、“我為湘潭趕超發(fā)展獻(xiàn)一策”等活動。在媒體開辟“同心譜”專欄，集中宣傳報道一批統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在專項活動中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物、先進(jìn)事跡，重點報道黨外代表人士特別是民主黨派代表人物在參政議政、建言獻(xiàn)策、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、專題調(diào)研、社會服務(wù)等活動中的先進(jìn)典型，宣傳報道非公經(jīng)濟(jì)代表人士在建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)中所做的突出貢獻(xiàn)，在參加光彩事業(yè)回報社會中的突出表現(xiàn)。通過宣傳報道，廣泛凝聚人心，匯聚力量。

3、圍繞統(tǒng)一戰(zhàn)線構(gòu)建社會主義和諧社會獻(xiàn)計出力進(jìn)行宣傳。一是繼續(xù)開展深入落實“百家民企幫百村，共建社會主義新農(nóng)村”活動宣傳，向全社會宣傳推介活動中的成功經(jīng)驗和先進(jìn)典型，全省現(xiàn)場經(jīng)驗交流會和“湖南民企幫千村”活動起動儀式將于今年3月在我市舉行，屆時我們將策劃和組織一場大規(guī)模、長時期的系列宣傳活動。二是牽頭組織評選全市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者，并主辦大型表彰大會，要以專訪等形式加大活動的宣傳力度。三是圍繞開展海外聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼，促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一進(jìn)行宣傳。我市擁有獨特的對臺和海外資源優(yōu)勢，要對在促進(jìn)兩岸經(jīng)貿(mào)、文化、教育交流與合作和與海外僑團(tuán)的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼、合作上開展的系列活動進(jìn)行積極有效的宣傳報道，要對祖國和平統(tǒng)一政策和大陸的改革發(fā)展顯著成績組織積極的宣傳報道。四是對黨的民族宗教政策進(jìn)行宣傳。一方面要認(rèn)真做好《湖南省宗教事務(wù)條例》貫徹落實情況的宣傳，對各地學(xué)習(xí)貫徹《條例》的情況進(jìn)行宣傳報道；另一方面要把握好政策方向，把好涉及民族宗教方面內(nèi)容的宣傳關(guān)。要尊重少數(shù)民族的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣，對可能引起民族宗教矛盾糾紛的宣傳報道要十分謹(jǐn)慎，嚴(yán)格把關(guān)。2007年是農(nóng)歷丁亥年，也是我國傳統(tǒng)上的豬年，為防止出現(xiàn)違反黨的民族、宗教政策，傷害穆斯林群眾感情而引發(fā)不穩(wěn)定因素，各新聞媒體要高度重視，對豬年話豬的有關(guān)宣傳報道內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)。

4、對統(tǒng)戰(zhàn)部及系統(tǒng)單位加強(qiáng)自身建設(shè)的各項活動進(jìn)行宣傳。對市委統(tǒng)戰(zhàn)部及系統(tǒng)單位加強(qiáng)自身建設(shè)，培植統(tǒng)戰(zhàn)文化，塑造統(tǒng)戰(zhàn)精神，開展以“樹統(tǒng)戰(zhàn)干部形象，建黨外人士之家”為主題的系列活動進(jìn)行宣傳報道。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇七

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇八

地點：營業(yè)室。

主持:**x。

參加人員:**x。

記錄：**x。

會議議題：

會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排**年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《**支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。**年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

1、各小組要結(jié)合自身實際，落實反洗錢工作職責(zé)，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。

**支行。

**年x月x日。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇九

常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等。反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運行，維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。下文是小編收集的關(guān)于銀行營業(yè)部反洗錢會議紀(jì)要，僅供參考!

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，做實做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對:法律合規(guī)部寧艷芳。

建設(shè)銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發(fā)。

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日。

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業(yè)室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。

規(guī)章制度。

尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實際，落實反洗錢工作職責(zé)，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。

支行。

xx年x月x日。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇十

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日。

反洗錢會議紀(jì)要范文通用篇十一

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。下文是關(guān)于營業(yè)部反洗錢的會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，做實做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對:法律合規(guī)部寧艷芳。

建設(shè)銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發(fā)。

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業(yè)室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級行反洗錢工作簡報通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。

規(guī)章制度。

尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實際，落實反洗錢工作職責(zé)，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實施進(jìn)度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。

支行。

xx年x月x日。

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日。