2023年反洗錢活動宣傳總結報告范文范本(大全14篇)

報告需要清晰的組織結構和邏輯框架，以使內容更加易于理解和接受。寫完報告后，最好進行審校和修改，確保語法和拼寫沒有錯誤，并優(yōu)化段落和句子的結構。在寫報告之前，可以向領導或專業(yè)人士請教，獲取一些建議和指導。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇一

為宣傳普及反洗錢知識，推動反洗錢工作，根據總公司《關于開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號)及人民銀行南京分行《關于轉發(fā)〈關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號)的文件精神，安誠保險江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動，現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：

一、精心組織，加強領導，完善組織領導體系。

分公司總經理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會議，部署計劃，要求分公司全轄全面開展本次活動，宣傳活動由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實施，由總經理室監(jiān)督指導。自上而下構建了從分公司到三、四級機構的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。

二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動計劃。

為了更好的貫徹落實總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動要求，江蘇分公司專門制定了詳細的反洗錢集中宣傳月活動工作計劃及實施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號)的形式下發(fā)至分公司轄內各機構、部室，確定主題為“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”，同時轉發(fā)總公司及人民銀行的相關文件，要求組織學習，領會文件精神，認真遵照執(zhí)行。

反洗錢工作是一項牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動中，我們突出重點，把握節(jié)奏，突出在承保、財務、理賠等關鍵環(huán)節(jié)建立了識別、監(jiān)控的“防火墻”，財務上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運用，承保上著力構建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強化識別可疑交易信息的功能，理賠上結合綜合治理“理賠難”工作，注重保護被保險人的合法權益，這一系列工作對于有效防范、化解洗錢風險起到了有效作用。

同時，根據要求，各機構、部室都認真組織學習，了解反洗錢相關政策及知識，明確宣傳主題，中支公司以點帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動。

1.集中組織學習。召集干部員工進行反洗錢知識專項學習，加強反洗錢基礎知識、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實用業(yè)務的培訓，使干部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認識了解，意識到風險防范、合規(guī)經營及反洗錢工作的重要性。

2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心柜臺等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進一步加強。

3.設立反洗錢咨詢窗口。設立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識。

4.設立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關宣傳材料及宣傳手冊，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細的了解反洗錢的具體內容。

5.在職場開辟《反洗錢知識園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識園地學習、了解反洗錢相關知識。

6.哪里有安誠機構，哪里就要開展反洗錢宣傳活動，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動。

7.分公司11月還通過手機短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進行宣傳，信息發(fā)送共計91人次。

總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動，使客戶對我司合規(guī)經營狀況有了感性認識，也使我司廣大干部員工對保險業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認識，進一步明晰了今后在各自崗位上所承擔的反洗錢工作職責，反洗錢工作任重而道遠，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實地，義無反顧的做好反洗錢工作。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇二

2.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。

3.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

4.依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經濟健康發(fā)展。

5.認真落實帳戶實名制，構建完善的反洗錢制度基礎。

6.打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。

7.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

8.認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預防和打擊洗錢犯罪活動。

9.嚴格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。

10.提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。

13.了解你的客戶，防范金融風險。

14.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機構的的基本義務。

15.反洗錢是遏制和打擊上游及相關犯罪的重要手段。

16.任何公民和單位都有權監(jiān)督和舉報洗錢犯罪活動。

17.身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢。

18.保護自己，請您遠離洗錢活動。

19.打擊洗錢，遏制犯罪。

20.打擊洗錢犯罪，構建和諧社會。

21.打擊洗錢犯罪，維護金融安全。

22.打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。

23.遏制洗錢活動，維護國家利益。

24.反洗錢，人人有責。

25.反洗錢：構建經濟金融安全網。

26.預防洗錢陷阱，構建和諧人生。

28.預防洗錢，維護金融安全。

29.個人信息保管好，賬戶密碼別泄露。

30.身份證件莫出借，代人受過苦難言。

31.賬戶替他人提現(xiàn)，轉移資金成幫兇。

32.反洗錢是遏制和打擊上游及相關犯罪的重要手段。

34.堅決預防控制與打擊洗錢犯罪。

35.健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。

36.警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪。

37.警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識。

38.警惕洗錢陷阱，保護自身利益。

39.舉報洗錢，利國利民。

40.舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

42.了解你的客戶，防范金融風險。

43.履行反洗錢義務，維護金融秩序。

44.履行反洗錢職責，嚴懲洗錢犯罪。

46.認真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預防和打擊洗錢犯罪活動。

47.認真落實帳戶實名制，構建完善的反洗錢制度基礎。

48.任何單位和個人與金融機構建立業(yè)務關系時，都應當提供真實有效的身份證件。

49.任何公民和單位都有權監(jiān)督和舉報洗錢犯罪活動。

50.提高反洗錢意識，防范洗錢風險。

51.提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。

52.洗錢害國害民害社會，反洗錢責無旁貸。

53.宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關犯罪。

54.嚴格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深入開展。

55.依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。

57.勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

58.預防洗錢，遏制犯罪。

59.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶應當配合金融機構及時更新資料信息。

60.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機構的的基本義務。

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宣傳口號|社區(qū)口號|學校標語|企業(yè)標語|醫(yī)院標語。

宣傳口號|社區(qū)口號|學校標語|企業(yè)標語|醫(yī)院標語。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇三

根據公司下發(fā)的《關于做好2009年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內審字【2009】第36號)文件要求，我部在2009年11月積極響應公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓，揚青春智慧，爭文明先鋒！現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動情況總結如下：

一、員工培訓。

1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓，培訓內容以《反洗錢26問》為主，通過培訓，進一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務知識和合規(guī)意識。

2、根據公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經了解，全體員工都通過考試。)。

二、開展對外宣傳活動。

(一)、營業(yè)部場內宣傳自2007年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業(yè)場所內懸掛反洗錢宣傳標語橫幅，內容為：“預防洗錢犯罪維護社會穩(wěn)定”，設置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設置反洗錢知識專欄。

(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結合新股民培訓、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。

1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从?，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關，表示受益良多。

2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內容豐富而又實用。

3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關事項作相關的講解；還有部分同事帶上這些資料，向商場內部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。

三、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業(yè)務過程中加強監(jiān)督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進證券業(yè)務的快速健康發(fā)展。內強素質、外樹形象，讓青春在崗位上閃光！

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇四

為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到人民銀行關于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。

一、提高認識，加強領導在接到中國人民銀行xxxx支行有關認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網站、金融時報網站等金融行業(yè)權威網站上收集了“中國人民銀行有關方面負責人就《反洗錢法》有關問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構筑反洗錢法網全面預防監(jiān)控洗錢活動”等有關反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網點營業(yè)場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業(yè)網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領導小組抽調會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。

1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，帶領職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關法律法規(guī)。

支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業(yè)務主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。

2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。

如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業(yè)網點設立“反洗錢宣傳專柜”，結合當時該行特色業(yè)務引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網點進行宣傳，而且還在營業(yè)網點公共區(qū)域開展宣傳。

如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據本行客戶特點，以個體經營者、學生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進社區(qū)和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業(yè)網點均在營業(yè)網點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

xxxxx商業(yè)銀行。

20xx年x月x日。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇五

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

(一)準備階段。

自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網點對此項工作的組織和協(xié)調。

(二)宣傳階段。

網點根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。

2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。

3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發(fā)放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。網點通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇六

一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網絡洗錢陷阱遠離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，led電子屏累計宣傳720小時。

二是積極參與到當?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。

三是在全區(qū)所有營業(yè)網點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報?；顒悠陂g，我公司各網點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

四是在營業(yè)網點設立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務員等渠道向廣大客戶(包括壽險銷售人員)講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。

作中我們將嚴格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務，維護金融安全。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇七

反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

主要活動內容有以下幾項：

1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳。

營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳。

開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。

3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識。

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監(jiān)局關于轉發(fā)【關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇八

中國人民銀行營業(yè)管理部：根據中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關工作要求，結合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結簡要匯報如下：

一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關規(guī)定從“反洗錢內控制度、反洗錢組織架構、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關審計工作、客戶風險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。

二、年，根據人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風險等級劃分標準及管理辦法》，根據客戶特點和不同的風險因素，將客戶劃分為以下四個風險等級：極高風險客戶、中高風險客戶、中低風險客戶、低風險客戶。客戶的風險等級是以客戶總風險得分為標準，總風險得分數(shù)通過各風險要素的風險數(shù)值加權計算得出?？蛻艨傦L險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風險等級劃分結果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內做出人工判斷結果，可疑交易人工識別結果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內進行填寫。

三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調查表。

四、在反洗錢制度的培訓方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關知識現(xiàn)場培訓。并由分公司反洗錢領導小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓，學習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。

五、20xx年反洗錢工作計劃：

(一)繼續(xù)加強反洗錢內控制度建設和反洗錢培訓、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓、反洗錢知識普及培訓1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。

(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓，特別是合作中介機構的銷售人員的反洗錢培訓，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。

(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃著重對洗錢風險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。

(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據信息、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。

(3)全面了解客戶的資金來源、經濟狀況或者經營情況。

(四)內部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢工作進行內部審計。結合分公司的實際情況及分公司反洗錢領導小組要求，我公司20xx年度反洗錢內部審計稽核計劃，具體內容如下：

1、審計領導小組由分公司反洗錢工作領導小組統(tǒng)一負責全轄反洗錢內部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構正常的經營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構的財務人員，在機構負責人的領導下按照分公司的要求開展此項工作。

2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。

3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務部、各條業(yè)務渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。

4、審計稽核內容：審計項目、審計內容、審計依據。

文檔為doc格式。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇九

為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關。

規(guī)章制度。

細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

通過十天在鄭陪的學習，收獲頗豐，做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長《新形勢下反洗錢工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座，現(xiàn)結合工作實際，淺談在反洗錢工作中的實踐心得。

反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽支付穩(wěn)定，促進金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實施。

反洗錢認識得到了進一步強化，初步建立和完善了反洗錢內控制度，明確了內部反洗錢操作流程，基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國反洗錢法》要求，無論是工作力度、實效，還是長效管理機制建設，都未達到有關要求，亟待于在今后工作中進一步加強和提高。

目前存在以下一些問題。

(一)組織機構建設滯后，反洗錢工作缺乏力度。某些金融機構成立后，由于機構人員遲遲不能確定，時至今日，部分縣市支行的反洗錢組織機構仍未組建成立，致使目前反洗錢工作處于尷尬境地，缺乏應有的力度。

(二)內控制度缺失，存在風險隱患。隨著金融機構的掛牌上市成立，其業(yè)務范圍和業(yè)務種類也將發(fā)生變化，因此，原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內控制度的缺失，必將導致反洗錢內部管理“出現(xiàn)真空”，存在一定的風險隱患。

(三)客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱。從調查情況來看，一線工作人員在與客戶建立業(yè)務關系時，核對并登記的真實有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號碼，對客戶的其他情況都沒有相關的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。

分析原因認為客戶都是自己的熟人或朋友，不會參與洗錢，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證明文件的編號，對大額的資金往來，根據現(xiàn)金管理的要求做一些工作?？蛻羯矸葑R別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱。

(四)一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。一是普遍認為洗錢活動僅僅發(fā)生在經濟發(fā)達地區(qū)、大中城市，對于經濟發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達地區(qū)，洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認為其網點大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農牧民收入來源較為單一，不會有人把“黑錢”拿到偏遠的農村去洗;三是認為偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對洗錢一無所知，即便開展反洗錢宣傳，也沒有任何效果。

(五)人員素質不高，反洗錢履職不到位。人員素質較低，加之對反洗錢工作的認識不到位，對反洗錢相關操作流程及法規(guī)學習不夠，與當前反洗錢工作要求有一定差距，特別是一線人員對反洗錢知識了解甚微，對有關的反洗錢操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經營效益，輕員工反洗錢培訓，造成一線人員反洗錢知識欠缺。

鑒于存在以上幾個問題，我們應當采取相應的對策：

(一)加強制度建設，完善反洗錢工作體系。

要進一步理順關系，根據當前機構改革的現(xiàn)狀，盡快組織人員安排落實轄區(qū)各級支行的反洗錢組織機構建設，建立健全反洗錢組織體系，及時調整反洗錢組織領導機構，確定反洗錢工作的負責部門，配備業(yè)務素質較高的管理人員，制訂嚴格的工作職責，確保反洗錢工作的有效開展。

(二)完善內控制度建設。根據業(yè)務的實際情況，進一步完善反洗錢內控制度，個金機構應根據自身業(yè)務特點，參照《商業(yè)銀行內部控制指引》，制定履行反洗錢義務的組織保障制度、業(yè)務流程制度、崗位責任制度、內部審計制度等，構筑嚴密的反洗錢制度防線，同時根據反洗錢崗位責任制，量化工作任務，使反洗錢工作進一步規(guī)范化、制度化。

(三)加強落實客戶身份識別制度。在與客戶建立業(yè)務關系時，應認真核實并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復印件等。在為客戶提供服務時，客戶身份識別資料有變化的，要及時補充完善原有記錄。要舍得投入，購買“居民身份證識別器”，驗證身份證的真?zhèn)?購買復印機將客戶有效身份證件或身份證明文件復印，并在“客戶身份識別登記簿”上登記保存。嚴格執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務、轉賬業(yè)務認真核對客戶身份，并登記公*網核查系統(tǒng)進行核查。

(四)加大培訓力度，提升反洗錢隊伍素質。加強基層網點的反洗錢工作，充分認識反洗錢工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓力度。反洗錢培訓應結合實際，注重反洗錢操作技能的有效提高，培訓工作要分層次開展，首先要加強對管理人員的培訓，通過培訓進一步提高其思想認識，提升管理水平;其次要強化對具體操作人員的培訓，重點是制度法規(guī)和日常操作，盡快提高個金機構一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。

(五)加強指導和監(jiān)督檢查，規(guī)范反洗錢操作行為。金融機構是反洗錢重要組成部分，基層行網點眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進行洗錢的“溫床”。因此，加強監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范農行反洗錢操作行為非常重要。

一是請基層人民銀行指導和監(jiān)督反洗錢工作。首先通過開展業(yè)務指導，使正確認識和理解反洗錢工作，不斷完善反洗錢組織體系和內控制度，嚴格履行反洗錢義務;其次依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢工作制度落到實處，嚴格規(guī)范反洗錢工作行為。

二是金融機構內部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度，督促轄區(qū)各支行，及時向反洗錢監(jiān)測中心上報大額交易和可疑交易，有效落實反洗錢操作規(guī)程，認真履行金融機構反洗錢職責。

根據央行的反洗錢報告，我們發(fā)現(xiàn)：中國反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行，未來銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實加強反洗錢規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補銀行在反洗錢執(zhí)行情況過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識別制度?！傲私饪蛻糁贫取弊鳛榉聪村X的一項基礎性工作，其執(zhí)行效果的好壞直接關系到反洗錢后續(xù)工作的順利開展。

因此，強化反洗錢“了解客戶制度”，成為當前反洗錢工作亟待解決的問題。當前，銀行只能在柜臺辦理業(yè)務時向客戶了解客戶信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個人隱私為由拒絕透露或提供相關信息;二是客戶愿意提供，但無法核實該信息的真實性。有效證明文件種類較多，識別難度較大。目前我國的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時身份證、戶口簿、護照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國臺灣居民往來大陸通行證等。

柜面人員在缺少有效識別手段的前提下，對于如此多的有效身份證件，很難識別其真?zhèn)危虼穗y以確保對客戶身份的真實性、合法性進行核實。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務等政府管理部門的信息共享平臺，及時獲取企業(yè)、個人的相關資料，有效確認客戶身份，準確核實客戶資料，為識別洗錢犯罪活動提供真實的基礎信息，為反洗錢工作及時、高效地開展提供有力的信息支持。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇十

宣傳是一種專門為了服務特定議題（議事日程，agenda）的信息表現(xiàn)手法。在西方，宣傳原本的含意是“散播哲學的論點或見解”，但現(xiàn)在最常被放在政治脈絡（環(huán)境）中使用，特別是指政府或政治團體支持的運作。同樣的手法用于企業(yè)或產品上時，通常則被稱為公關或廣告。運用各種符號傳播一定的觀念以影響人們的思想和行動的社會行為。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇十一

為貫徹落實總行《____銀行2020年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結如下：

(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。

(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等；與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務能力。

(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友積極轉發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。

通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的認識；同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇十二

為全面推進××市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行××市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度。

為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行××市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。

二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了××市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識。

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。××聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇十三

1.反洗錢培訓：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓活動，培訓活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規(guī)定、《業(yè)務管理反洗錢工作實施細則》及有關補充規(guī)定、等相關制度展開學習，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關知識。通過培訓，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。

認真開展反洗錢月宣傳活動。根據公司《關于轉發(fā)公司〈關于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關文件精神，20_年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務，預防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進行活動宣傳，活動內容針對性較強，宣傳達到較好效果。

2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學習和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務，曲靖營業(yè)部根據曲靖市人行中心支行的有關此次反洗錢活動的要求并結合我營業(yè)部具體情況，進行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務素質，有力地促進了反洗錢工作的開展。

3、按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表、根據實際情況撰寫反洗錢季度總結等。

按照規(guī)定向市公司及當?shù)厝嗣胥y行報送可疑交易報告及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。

對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。

4、在20_年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風險的發(fā)生。

(二)，加強反洗錢工作相關規(guī)章制度的執(zhí)行力度。

1.加強反洗錢工作內部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內容。全面、準確領會市公司關于反洗錢的各項精神，依法調整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內部管理制度，嚴格內部管理，有效防范了各種執(zhí)法風險。

3、對達到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務時對客戶當事人間的關系進行審核，當場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。

6.當客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時，對該客戶重新進行客戶身份識別，并留存相關識別資料。

7.對客戶按相關規(guī)定進行風險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。

(三)面臨的主要問題：

4、公司對反洗錢法律法規(guī)及實施細則的宣傳培訓還有待進一步加強。

三、20_年反洗錢工作思路。

20_年，我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管，強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管，加大反洗錢監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。

(一)繼續(xù)加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關知識宣傳培訓活動，提高全社會對反洗錢的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢氛圍。

(二)加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責無旁貸的配合司法機關嚴厲打擊洗錢犯罪活動。

(三)強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》及相關文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業(yè)部將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新一年反洗錢工作中，營業(yè)部會一如既往的對相關崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業(yè)務員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業(yè)部反洗錢工作；不斷總結營業(yè)部反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務。

反洗錢活動宣傳總結報告范文范本篇十四

為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。