最新董事會會議紀要簡短(精選11篇)

寫一份總結(jié)，可以讓我們更好地認識自己，發(fā)現(xiàn)自身的優(yōu)勢和劣勢。最后，仔細檢查和修改總結(jié)文章，確保語法和拼寫的準確性。我們整理了一些總結(jié)的好例子，希望能給您總結(jié)寫作提供一些參考和思路。

董事會會議紀要簡短篇一

20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：

一、隨著貨物的`減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀要簡短篇二

尊敬的陳xx董事：

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。

1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;。

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;。

3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設置及人員構(gòu)成方案的決議;。

4、審議通過20xx年業(yè)務經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(草案);。

6、審議通過20xx年財務預算方案(草案);。

7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。

8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。

會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事會會議紀要簡短篇三

尊敬的各位董事：

董事會第二次會議，會議主要議題：

一、討論決定公司高級管理人員聘任；

二、審議批準公司財務管理制度；

三、審議批準公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；

四、審議制訂公司本級20xx年度財務預算。

方案。

；

》。

特此通知！

中國。

安華集團有限公司。

董事會會議紀要簡短篇四

所屬各單位：

為了總結(jié)交流經(jīng)驗，研究分析存在的問題，進一步貫徹落實省、市計劃生育工作會議精神，做好今年計劃生育工作，經(jīng)研究決定召開計劃生育工作會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議內(nèi)容：……。

二、參加人員：……。

三、會議時間、地點：……。

四、要求：……。

××廠。

×年×月×日。

1.公司會議通知怎么寫?

2.會議通知模板怎么寫。

3.任命通知書格式。

4.2016宅急送春節(jié)放假時間通知。

董事會會議紀要簡短篇五

希望本文《20msd(中國)制藥有限公司董事會會議簡報》能夠為有需要的小伙伴們提供一定的幫助。

2015年8月20日，msd(中國)制藥有限公司召開了董事會，會議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會議，監(jiān)事會成員、部分公司領導和相關部門負責人列席了本次會議。

會上，總裁張××主持開始了本次會議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領導才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。

各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領先發(fā)表了自己的看法。

一、一助一工程。通過新員工與老員工組隊，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學習進程。

二、在線培訓。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的技術培訓，進行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠的員工，也可以運用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實在的培訓。

三、發(fā)展資源中心。提供關于領導才能綜合管理及個人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書和期刊。

四、內(nèi)部提拔人才。啟動員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓項目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門輪轉(zhuǎn)學習相應的管理經(jīng)驗和技能，從而脫穎而出成為管理人才。

本次會議為公司接下來在培養(yǎng)人才方面將如何領先開拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗。會議最后董事會表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競爭對手，邁向一個新的里程碑。

報：××××。

送：××××。

中國人才網(wǎng)。

2015年8月27日。

董事會會議紀要簡短篇六

尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關成員：

因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

1、時間：x2年5月23日上午九時。

2、地點：**市建設南路25號，x集團有限公司新華大酒店四樓會議室。

3、會議內(nèi)容：

一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。

四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。

五、審議山電公司崗位職責。

六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山電公司三項費用。

八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

專此致函

山電教育傳媒有限公司。

x年五月二十一日。

董事會會議紀要簡短篇七

會議性質(zhì)：臨時股東會會議。

召集人：王xx。

會議通知時間：20xx年7月xx日。

會議通知方式：書面通知。

出席會議股東：xx，xx，xx，xx。

主持人：王xx。

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;。

二、增加公司注冊資本;。

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;。

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

xx年xx月xx日。

董事會會議紀要簡短篇八

各位董事及相關人員:。

經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議?，F(xiàn)將會議相關事項通知如下:。

一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時間:xxxx年5月23日上午9:00。

三、會議地點:公司三樓會議室。

四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。

五、注意事項:。

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。

2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

特此通知。

瀘xxx物資有限公司。

xxx年五月十七日。

董事會會議紀要簡短篇九

xx：

根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

1、關于公司法定代表人任免事項。

2、關于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

特此公告。

20xx年6月17日。

董事會會議紀要簡短篇十

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;。

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;。

3、審定公司預算方案;。

4、對公司融資方案進行審議;。

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。

出席董事：xxx，_________有限公司副董事。

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理。

xxx，________有限公司監(jiān)事會主席。

xxx，________有限公司財務總監(jiān)。

記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。

xx副董事：收到。

xxx董事：收到。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關于公司方案的簡要說明。

d：-------------------------------。

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)。

主持人：請xxx先生唱票。

xxx：第一項議題，贊成票，反對票，棄權(quán)票;第二項議題，贊成票，反對票，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案。

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

董事會會議紀要簡短篇十一

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于年月日時在會議室召開董事會會議,具體事項:。

2、會議地點:。

1、....

2、....

1、登記時間:。

2、登記地點:。

3、登記方法:。

會議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請屆時按時參加。

特此通知。