我們?cè)谝恍┦虑樯鲜艿絾l(fā)后,應(yīng)該馬上記錄下來(lái),寫(xiě)一篇心得體會(huì),這樣我們可以養(yǎng)成良好的總結(jié)方法。我們?nèi)绾尾拍軐?xiě)得一篇優(yōu)質(zhì)的心得體會(huì)呢?下面是小編幫大家整理的心得體會(huì)范文大全,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
推薦修改文稿心得體會(huì)和感想一
本次會(huì)議由_____提議召開(kāi),執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以_____方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東_____人,實(shí)際到會(huì)股東_____,代表_____表決權(quán)。
會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
一、變更股東為:______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為:______________
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,公司將于有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司變更登記。
股東(簽字、蓋章)
__________有限公司
二0_____年_____月_____日
擴(kuò)展資料:_________________
推薦修改文稿心得體會(huì)和感想二
為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下:
一、
二、
三、
___________________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年月日
推薦修改文稿心得體會(huì)和感想三
1、工程名稱(chēng):_______________酒店改造工程
2、工程內(nèi)容:_______________酒店改造及檢修
3、承包范圍:_______________兩臺(tái)電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門(mén)傳動(dòng)系統(tǒng)、轎門(mén)電子感應(yīng)光幕、對(duì)重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導(dǎo)靴襯,電梯門(mén)滑輪等。兩臺(tái)電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工期:__________年_____月_____日---__________年_____月_____日
第一條、工程價(jià)款與支付
1、合同價(jià)款的確定依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家、省、市有關(guān)文件及“工程預(yù)算書(shū)”定額執(zhí)行。
2、本工程價(jià)款計(jì)算確定為人民幣_(tái)_________萬(wàn)元。決算金額不得超過(guò)本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價(jià)25%的工程預(yù)付款,工程完工支付25%,其余的50%為質(zhì)量保證金,保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。
第二條、工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件,經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級(jí)約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來(lái)進(jìn)行,必須達(dá)到效果圖的標(biāo)準(zhǔn),完工后達(dá)到甲方及有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、工程質(zhì)量達(dá)不到上述要求時(shí),乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返修,直至達(dá)到要求,同時(shí)承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費(fèi)用損失,并按法定違約金標(biāo)準(zhǔn)(1%)按日支付違約金。
第四條:雙方的責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
1.1、會(huì)審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場(chǎng)地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延,由此發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、乙方責(zé)任:
2.1、乙方于開(kāi)工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、資質(zhì)證明及工程進(jìn)度、材料設(shè)備計(jì)劃等施工必備手續(xù)。
2.2、施工過(guò)程使用的水、電、汽費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.3、乙方必須使用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)論是否超過(guò)保修期,乙方均負(fù)責(zé)賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負(fù)責(zé)施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負(fù)全部責(zé)任。
2.5、合同生效一周內(nèi)乙方必須進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,如逾期未進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,甲方有權(quán)單方終止合同,乙方返還預(yù)付款并按法定標(biāo)準(zhǔn)(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔(dān)。
第五條:竣工驗(yàn)收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、工程竣工驗(yàn)收后,按照國(guó)家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi),工程保修期為一年。
第六條:爭(zhēng)議的處理
雙方因合同發(fā)生爭(zhēng)議,首先請(qǐng)工程所在地建設(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解,經(jīng)調(diào)解后如雙方未達(dá)成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第七條:未盡事宜及補(bǔ)充條款如下:
1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行總體監(jiān)督,包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進(jìn)度等與_______________酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對(duì)違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問(wèn)題有權(quán)提出修改,乙方必須無(wú)條件執(zhí)行,對(duì)于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔(dān)。
2、隨著工程進(jìn)度情況,乙方應(yīng)及時(shí)整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時(shí)向甲方及有關(guān)部門(mén)報(bào)驗(yàn),待驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。
3、工程竣工驗(yàn)收時(shí),必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格,并由乙方辦理驗(yàn)收合格手續(xù)。
4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
第八條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發(fā)包方(章):__________承包方(章):__________
地址:_______________地址:_______________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
電話:_______________電話:_______________
電掛:_______________電掛:_______________
開(kāi)戶銀行:__________開(kāi)戶銀行:__________
帳號(hào):_______________帳號(hào):_______________
郵政編碼:__________郵政編碼:__________
合同訂立時(shí)間:__________年_____月_____日
推薦修改文稿心得體會(huì)和感想四
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
世茂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改部分條款的議案》。
根據(jù)以上議案,公司擬對(duì)《世茂股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改,具體如下:
1、原第二十條:公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。
公司股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的,視為出席。
公司股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán),也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
修改為:公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。
公司股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi),并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或公司章程的規(guī)定采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的,視為出席。
公司股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán),也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
2、原第三十一條:股東與公司股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
修改為:股東與公司股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí),對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
3、原第四十五條:公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。
公司股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。
修改為:公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。
公司控股股東、實(shí)際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán),不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。
公司股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
世茂股份有限公司
董事會(huì)
x年2月16日
推薦修改文稿心得體會(huì)和感想五
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布執(zhí)行的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》,深圳證券交易所發(fā)布執(zhí)行的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則( 20xx年修訂)》以及有關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行補(bǔ)充和修改,具體修改內(nèi)容如下:
1、在原《公司章程》第四章第五十三條后增加三條:
第五十四條 公司建立重大事項(xiàng)社會(huì)公眾股東表決制度。下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò),并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),方可實(shí)施或提出申請(qǐng):
(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額認(rèn)購(gòu)的除外);
(二)公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的帳面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的;
(三)股東以其持有的本公司股份償還其所欠本公司債務(wù);
(四)對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市;
(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng);
公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。 第五十五條 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。 第五十六條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下,通過(guò)各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。 原《公司章程》第四章第五十四條修改為第五十七條,以下各條順延。
2、修改《公司章程》第四章第六十一條:
修訂前:第六十一條 公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日前以公告方式通知各股東(公司在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)應(yīng)不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日)。
修訂后:第六十四條 公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日前以公告方式通知各股東(公司在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)應(yīng)不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日)。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議《公司章程》第五十四條所列事項(xiàng)的,公司發(fā)布股東大會(huì)通知后,應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。
3、修改《公司章程》第四章第六十三條第一款:
修訂前:第六十三條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
修訂后:第六十六條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)、方式和召集人;
4、修改《公司章程》第四章第一百一十八條:
修訂前:第一百一十八條 股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(和代理人)人數(shù),所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股權(quán)的比例,表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內(nèi)容。
修訂后:第一百二十一條 股東大會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人,以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明;
(二)出席會(huì)議的股東(代理人)人數(shù)、所持(代理)股份及占上市公司有表決權(quán)總股份的比例,以及流通股股東和非流通股股東分別出席會(huì)議情況;
(三)每項(xiàng)提案的表決方式;
(四)每項(xiàng)提案的表決結(jié)果,以及流通股股東和非流通股股東分別對(duì)每項(xiàng)提案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)。對(duì)股東提案作出決議的,應(yīng)當(dāng)列明提案股東的名稱(chēng)或姓名、持股比例和提案內(nèi)容;涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況;對(duì)于需要流通股股東單獨(dú)表決的提案,應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)作出說(shuō)明;提案未獲通過(guò)的,或本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作出說(shuō)明。
(五)公司召開(kāi)股東大會(huì)審議第五十四條所列事項(xiàng)的,公告股東大會(huì)決議時(shí),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明參加表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會(huì)公眾股股份的比例和表決結(jié)果,并披露參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的持股和表決情況。
(六)法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn),若股東大會(huì)出現(xiàn)增加、否決或變更提案的,應(yīng)當(dāng)披
露法律意見(jiàn)書(shū)全文。
5、修改《公司章程》第五章第一百四十八條:
修訂前:第一百四十八條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求,認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事原則上最多在五家上市公司兼任獨(dú)立董事,并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。
修訂后:第一百五十一條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事原則上最多在五家上市公司兼任獨(dú)立董事,并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
6、修改《公司章程》第五章第一百六十條:
修訂前:第一百六十條 獨(dú)立董事在任屆期滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職前應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于公司章程規(guī)定的最低要求時(shí),該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。
修訂后:第一百六十三條 獨(dú)立董事在任屆期滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職前應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。
獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的,在改選的獨(dú)立董事就任前,獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定,履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事,逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的,獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。
7、修改《公司章程》第五章第一百六十二條:
修訂前:第五章第一百六十二條 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事二分之一以上同意。
修訂后:第一百六十五條 公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后,方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán),應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意,獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu),對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢,相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
8 、原《公司章程》第五章第一百六十五條第四款后增加一款作為第五款:
修訂后:第一百六十八條
(五)公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案;
原公司章程第一百六十五條第五、第六款順延為第六、七款。
9、修改《公司章程》第五章第一百六十八條:
修訂前:第一百六十八條 公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡事經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng),公司必須按時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料,獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的,可以要求補(bǔ)充。
公司向獨(dú)立董事提供的資料,公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
修訂后:第一百七十一條 公司應(yīng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán),及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息,定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況,必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。公司向獨(dú)立董事提供的資料,公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
10、原《公司章程》第五章第一百六十九條后增加一條:
第一百七十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告,對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。
原《公司章程》第五章第一百七十條修改為第一百七十四條,以下各條順延。
11、刪除原《公司章程》第五章第一百七十一條:
原《公司章程》第五章第一百七十二條修改為第一百七十五條,以下各條順延。
12、原《公司章程》第五章第一百八十二條后增加一條:
第一百八十六條 公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后董事會(huì)不足法定人數(shù)時(shí),應(yīng)當(dāng)由全體董事(含關(guān)聯(lián)董事)就將該等交易提交公司股東大會(huì)審議等程序性問(wèn)題作出決議,由股東大會(huì)對(duì)該等交易作出相關(guān)決議。
原《公司章程》第五章第一百八十三條修改為第一百八十七條,以下各條順延。
13、修改《公司章程》第五章第二百零六條:
修訂前:第二百零六條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū),董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
修訂后:第二百一十條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員,對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。
14 、修改《公司章程》第五章第二百零七條:
修訂前:第二百零七條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),由董事會(huì)委任。本章第一百三十條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。
修訂后:第二百一十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識(shí),具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德,并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū):
(一)有《公司法》第五十七條規(guī)定情形之一的;
(二)自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;
(四)公司現(xiàn)任監(jiān)事;
(五)深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。
15 、修改《公司章程》第五章第二百零八條:
修訂前:第二百零八條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是:
(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;
(二)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管;
(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;
(四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)部門(mén)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;
(五)深圳證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。
修訂后:第二百一十二條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通
年月日
推薦修改文稿心得體會(huì)和感想六
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 x年 10月 27日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議,并審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下:
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),公司于 年 8月完成非公開(kāi)發(fā)行股票 190,002,657股,公司總股本由 1,538,411,600 股增加至 1,728,414,257 股,股份種類(lèi)全部為境內(nèi)上市人民幣普通股,每股面值為人民幣 1 元,公司注冊(cè)資本由1,537,578,350 元增加至 1,728,414,257 元(其中公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的方式行權(quán),已行權(quán)數(shù)額為 833,250股,該事項(xiàng)尚未辦理工商變更登記)。為此,公司對(duì)《公司章程》相關(guān)條款修改如下:
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊(cè)資本為人
民幣 1,537,578,350 元。
第 六 條 公 司 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣
1,728,414,257元。
第十九條 公司股份總數(shù)為
1,537,578,350 股,均為普通股。
第十九條 公司股份總數(shù)為 1,728,414,257股,均為普通股。
股份類(lèi)型 股份數(shù)量(股) 比例 %
限售流通股 888,051,442 51.38
無(wú)限售流通股 840,362,815 48.62
總股本 1,728,414,257 100.00
本次修訂已經(jīng) x年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜,無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。《x年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》詳情請(qǐng)參見(jiàn) x年 8月 25日刊登在公司指定信息披露媒體《時(shí)報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》、《報(bào)》和公告編號(hào):。
特此公告。
通信股份有限公司董事會(huì)
x年 10月 27日
您可能關(guān)注的文檔
- 交流祝壽心得體會(huì)精選(實(shí)用9篇)
- 最新文員交接心得體會(huì)簡(jiǎn)短(優(yōu)質(zhì)19篇)
- 2023年質(zhì)量黨課心得體會(huì)精選(優(yōu)秀9篇)
- 包裝受訓(xùn)心得體會(huì)如何寫(xiě) 成品包裝與要求心得體會(huì)(二篇)
- 2023年科研輪轉(zhuǎn)心得體會(huì)實(shí)用(實(shí)用8篇)
- 2023年心得體會(huì)道德素養(yǎng)簡(jiǎn)短(匯總13篇)
- 科研輪轉(zhuǎn)心得體會(huì)(大全20篇)
- 2023年心得體會(huì)進(jìn)行展覽(實(shí)用13篇)
- 2023年股權(quán)管理心得體會(huì)范本(大全19篇)
- 創(chuàng)意臉譜心得體會(huì)如何寫(xiě) 臉譜的感受怎么寫(xiě)(4篇)
- 探索平面設(shè)計(jì)師工作總結(jié)的重要性(匯總14篇)
- 平面設(shè)計(jì)師工作總結(jié)體會(huì)與收獲大全(20篇)
- 平面設(shè)計(jì)師工作總結(jié)的實(shí)用指南(熱門(mén)18篇)
- 免費(fèi)個(gè)人簡(jiǎn)歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個(gè)人簡(jiǎn)歷電子版免費(fèi)模板推薦(通用20篇)
- 免費(fèi)個(gè)人簡(jiǎn)歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請(qǐng)書(shū)(通用23篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請(qǐng)書(shū)的重要性范文(19篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請(qǐng)書(shū)的核心要點(diǎn)(專(zhuān)業(yè)16篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請(qǐng)書(shū)的申請(qǐng)流程(熱門(mén)18篇)
- 法制教育講座心得體會(huì)大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結(jié)與計(jì)劃(模板18篇)
- 教學(xué)秘書(shū)的工作總結(jié)案例(專(zhuān)業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結(jié)與計(jì)劃(精選18篇)
- 單位趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)總結(jié)(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)的重要性(實(shí)用16篇)
- 消防隊(duì)月度工作總結(jié)報(bào)告(熱門(mén)18篇)
- 工藝技術(shù)員工作總結(jié)(專(zhuān)業(yè)18篇)
- 大學(xué)學(xué)生會(huì)秘書(shū)處工作總結(jié)(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書(shū)工作總結(jié)(專(zhuān)業(yè)14篇)